1、,广东美的电器股份有限公司,GDMIDEAHOLDINGCO.,LTD.,2010 年度报告,二一一年三月十六日,年报,致股东,2010 年是美的极不平凡的一年。美的集团的整体年经营规模突破千亿，而作为美的集团旗下专注于白色家电的上市公司旗舰、或者用全球产业视野来看是暖通空调（HVAC， Heating, Ventilation and Air Conditioning）与白色家电（Home Appliance）业务，美的电器 2010 年实现收入 745.6 亿元（折合约 113亿美元），同比增长 58%，实现归属于公司股东的净利润 31.3 亿元，同比增长 69%，行业领先地位进一步稳固，
2、竞争优势进一步凸显。,回顾,伴随中国资本市场 20 年的发展，美的电器上市 18 年而蝶变，诸多数字的背后，是产业规模、行业地位与竞争实力的全面提升。公司产品覆盖家用空调、中央空调与暖通设备、压缩机、冰箱、洗衣机，布局覆盖华南、华东、华中、西南、华北等国内五大区域生产基地，海外建立越南生产基地、收购了埃及 Miraco公司股权。美的电器现有国内 60 余家区域销售公司、海外则是全球 5 大区近 60个国家经营团队，国内营销网点近 6 万家，其中美的专卖店 1 万多家。在中国最有价值品牌排行榜（2010 年）中，美的品牌价值以 497 亿元位居第 6 位。,“十一五”是全球经济和中国社会经济发展
3、史上极具挑战与机会的五年，是美的电器战略思维与战略布局的五年。美的电器从家用空调为主，逐步成长为暖通空调产业、白色家电产业综合协调发展的行业龙头之一；资本市场上，美的完成了股权分置改革、公开增发，推动了近期的非公开增发；收购整合小天鹅、荣事达和华凌等；五年间，美的电器收入、净利润和总市值分别增长了 3.5 倍、8.2倍和 27.2 倍。追本溯源，是其务实的产业经营：,我们坚持“市场导向、技术驱动、卓越运营”，全面提升企业组织能力，核,心是：产品专业化、经营区域化。,我们坚持“战略前瞻性”，以战略思维和洞察力规划各产业长期发展，核心,是：专注白色家电及其相关多元化。,我们坚持“事业部制”基本管理
4、模式，持续变革的机制，核心是：细分主体、,责任清晰、责权对等。,我们坚持“营销变革”，推动企业整体经营模式的转型，核心是：消费者导,向、扁平化、专业化、提高效率。,2,年报,展望,可预期的“十二五”，全球与中国经济在曲折中将继续向上，更多的是机遇大于挑战，整体上是充满信心。过去的二三十年，我们经历了产业发展其中一个必经的前期阶段，同样的，中国白色家电、暖通空调行业当前正面临前所未有的发展机会。一方面，是世界经济发展史上，尚未曾出现类似十几亿人口国家实现城镇化、现代化过程。而正面临的这一过程，无疑迸发出巨大的家电等消费需求。另一方面，国内本土市场的规模效应、产业集群效应等多方面优势，将有力的支撑
5、中国企业走向全球、迎接挑战。我们如何规划？,我们强调团队的共同目标、统一的价值观，建立客户导向、消费者导向的现代企业组织；每人和每个部门都要创造价值、绩效导向和按市场规则办事。,我们强调持续的变革、创新，建立面向未来的企业组织，经营区域化、产品,专业化，完善矩阵式的经营管理架构，创新理念和工作方法。,我们强调企业无形的组织能力，是长期竞争优势的来源，反映组织的效率和,效果的能力，要更快、更敏捷、更高质量和更加有效。,我们强调商业模式创新和企业组织转型，具体来讲的三项重点：业务的全球,化程度；效率驱动下新的竞争优势；收入与盈利增长的结构调整。,2011 年，是美的“十二五”规划的元年，“再造一个
6、美的”不仅仅是规模，更多的是企业经营的效率、全球化的深度、价值创造的结构，我们将进一步发挥优势，通过稳步的技术驱动、卓越运营与全球化的战略推动，实现公司成为世界级的白色家电供应商的战略目标。,诚挚感谢各位股东对美的长期的关注与支持，希冀您与美的继续同行、并分,享美的成长所带来的快乐。,广东美的电器股份有限公司董事会,2011 年 3 月 16 日,3,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,年报重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事均亲自出
7、席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司 2010 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。,目,录,一、公司基本情况简介.5二、会计数据和业务数据摘要.6三、股本变动及股东情况.8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12五、公司治理结构.16六、股东大会情况简介.21七、董事会报告.22八、监事会报告.41九、重要事项.44十、财务会计报告.55十一、备查文件目录.554,电,传,
8、、 、,年报,一、公司基本情况简介,(一)公司法定中文名称：广东美的电器股份有限公司公司法定英文名称：GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.,(二)公司法定代表人：方洪波,(三)公司董事会秘书：李飞德,证券事务代表：江鹏,联系地址：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼,话：(0757) 26334559，26338779真：(0757) 26651991,电子信箱：IR,(四)公司注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路,公司办公地址：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼邮政编码：528311,公司国际互联网网址：http:/电子信箱：IR,(五)公司选定信息披
9、露报刊：中国证券报证券时报上海证券报,登载年度报告国际互联网网址：http:/年报备置地点：公司证券部,(六)股票上市交易所：深圳证券交易所,股票简称：美的电器股票代码：000527,(七)其他有关资料,公司变更注册登记日期：2010 年 9 月 10 日,公司变更注册登记地点：广东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440000000020099税务登记号码：440681190337092组织机构代码：19033709-2,公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中,心 4 层 401,5,年报二、会计数据和
10、业务数据摘要（一）主要会计数据单位：千元,项目营业总收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2010年74,558,886.124,963,170.783,127,097.38,200947,278,248.262,752,828.841,847,747.93,本年比上年增减%57.7080.2969.24,2008年45,313,461.921,755,571.411,025,304.19,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,2,956,398.46,1,821,067.57,62.34,1,134,215.99,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额项目总资产归属于上市公司股东的所有者权
11、益股本(股),5,445,721.002 0 1 0 年末42,054,037.5212,336,337.433,120,265,276,2,056,466.982 0 0 9 年末31,657,627.478,906,427.612,080,176,851,164.81本年末比上年增减%32.8438.5150.00,3,752,847.692 0 0 8 年末23,383,586.434,749,026.991,891,069,929,（二）、主要财务指标,财务指标基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)用最新股本计算的每股收益(元/股) *注扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
12、加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2010年1.001.000.920.9529.5427.931.752 0 1 0 年末3.95,20090.820.82-0.8128.8128.400.992 0 0 9 年末4.28,本年比上年增减%21.9521.95-17.280.73-0.4776.77本年末比上年增减%-7.71,2008年0.540.54-0.6021.0423.281.982 0 0 8 年末2.51,注：2011 年 3 月公司完成了向 6 名投资者非公
13、开发行的 264,082,374 股事项，至本年度报告披露日，公司总股本为 3,384,347,650 股。6,年报（三）、非经常性损益项目和金额单位：千元,项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益除上述各项之外的其他营业外收支净额其他符合非经常性损益的收益项目非经常性损益合计企业所得税影响数少数股东权益影响数影响归属于公司
14、普通股股东净利润的非经常性损益合计7,金额,-14,474.99148,487.63208,285.57-71,845.75-9,886.15260,566.31-19,943.53-69,923.86170,698.92,0,0,99.88,年报三、股本变动及股东情况(一)报告期内的股本变动情况单位：股,报告期初,报告期变动增减（，）,报告期末,数量,比例%,发行新股,送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例%,一、有限售条件股份 2,401,797,0.12,2,401,797 2,401,797,0.00,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,境内自然人持
15、股,2,401,797,0.12,2,401,797 2,401,797,0.00,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件股份 2,077,775,054,1,040,088,425 2,401,797 1,042,490,222 3,120,265,276,100.00,1、人民币普通股,2,077,775,054,99.88,1,040,088,425 2,401,797 1,042,490,222 3,120,265,276,100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,2,080,176,851 100.00,1,040,088,4
16、25,0 1,040,088,425 3,120,265,276,100.00,（二）、股票发行与上市情况1、前三年历次股票发行情况（1）依据中国证券监督管理委员会证监许可2009668号关于核准广东美的电器股份有限公司增发股票的批复，2009年7月30日，本公司采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行18,910.6922万新股，每股发行价格为15.75元，本次发行，公司募集资金总额为2,978,434,021.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,913,149,268.55元。经深圳证券交易所同意，本公司本次公开增发的共计18,910.6922
17、万股人民币普通股于2009年8月12日起上市交易。（2）依据中国证券监督管理委员会证监许可201184号关于核准广东美的电器股份有限公司非公开发行股票的批复，公司向6名投资者非公开发行264,082,374股A股股票的募集资金于2011年2月24日划入公司募集资金专项账8,年报户，本次非公开发行，公司募集资金总额为4,359,999,994.74元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币4,300,149,994.74元。2、股份总数及结构变动情况（1）截至报告期末，公司已不存在有限售条件的股份；（2）经公司于2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股转增5股
18、的资本公积金转增股本方案于2010年5月13日实施完毕，股本总额由2,080,176,851股增加至3,120,265,276股。（3）2011年3月11日，公司向6名投资者非公开发行的264,082,374股股票上市，公司总股本由3,120,265,276股增加至3,384,347,650股，公司的股本结构变化如下：,非公开发行前,非公开发行后,一、有限售条件股份,数量,比例%,数量264,082,374,比例%7.80,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,27,077,409203,634,766
19、203,634,76633,370,19933,370,199,0.806.016.010.990.99,二、无限售条件股份1、人民币普通股,3,120,265,2763,120,265,276,100.00100.00,3,120,265,2763,120,265,276,92.2092.20,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股,三、股份总数,3,120,265,276,100.00,3,384,347,650,100.00,3、现存的内部职工股情况本公司现已无内部职工股。9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,年报（三）公司股东与实际控制人情况
20、1、报告期末，前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 （*标注为一般中文译名，仅供参考）单位:股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,100,509户,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量,美的集团有限公司,境内非国有法人,42.49% 1,325,701,611,180,000,000,佛山市顺德区开联实业发展有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金MERRILL LYNCH INTERNATIONAL*美林国际全国社保基金五零一组合博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零二组合,境内非国有法人境内非国有法人外资股东国家境内非国有法人国家,2
21、.76%1.89%1.75%1.60%1.57%1.51%,85,967,91358,897,80554,589,08650,000,00049,000,00047,207,115,YALE UNIVERSITY,*耶鲁大学,外资股东,1.40%,43,748,870,银华核心价值优选股票型证券投资基金鹏华动力增长混合型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,1.28%1.04%,40,000,00032,406,886,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称美的集团有限公司佛山市顺德区开联实业发展有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金MERRILL LYNCH INTERNATIONAL*美林
22、国际全国社保基金五零一组合博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零二组合,持有无限售条件股份数量1,325,701,61185,967,91358,897,80554,589,08650,000,00049,000,00047,207,115,YALE UNIVERSITY,*耶鲁大学,43,748,870,银华核心价值优选股票型证券投资基金鹏华动力增长混合型证券投资基金,40,000,00032,406,886,上述股东关联关系或一致行动关系说明：本公司前十名股东中，美的集团有限公司与佛山市顺德区开联实业发展有限公司之实际控制人为同一人，且两家公司的法定代表人互为直系亲属，构成关联关系。
23、10,年报2、公司控股股东情况控股股东名称：美的集团有限公司法定代表人：何享健成立日期：2000年4月7日，原名为“顺德市美托投资有限公司”，2003年7月名称变更为“佛山市顺德区美托投资有限公司”，2003年12月名称变更为“佛山市美的集团有限公司”，2004年4月名称变更为“美的集团有限公司”。注册地址：顺德区北滘镇蓬莱路工业大道注册资本：10亿元主营业务范围：对制造业、批发零售贸易业进行投资；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专营、专控项目）；计算机软件、硬件开发；工业产品设计；信息技术咨询服务；为企业提供投资顾问及咨询服务；家电产品的安装、维修及售后服务。报告期内，本公司控股股东
24、未发生变更。3、公司实际控制人情况本公司实际控制人为何享健先生，截至报告期末，该实际控制人与本公司之间的股权及控制关系图如下：何享健94.55%,美的投资控股有限公司84%美的集团有限公司42.49%,70%30%开联实业发展有限公司3.66%,广东美的电器股份有限公司11,0.12%,0,0,年报四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事及高级管理人员基本情况,姓名,性别,年龄,职,务,任期起止日期,年初持股数,年末持股数,方洪波栗建伟黄晓明袁利群赵军李飞德王珺陈仁宝王波曾巧卢书平李力陆剑峰岑江,男男男女男男男男男女男男男男,444540423634534949383937383
25、8,董事长、总裁副董事长副董事长董事董事、财务负责人董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会召集人监事职工代表监事副总裁副总裁,2010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.42013.42010.82013.42010.82013.4,0000000000000,0000000000000,注：公司现仍未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有
26、公司股票期权或限制性股票。（二）董事、监事及高级管理人员主要工作经历及任职情况：1、方洪波先生，硕士，1992年加入美的，曾任公司副总裁、总裁职务，现任公司董事长兼总裁。方洪波先生同时在下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长职务。2、栗建伟先生，硕士，1994年加入美的，曾任公司董事会秘书等职务，现任公司副董事长。栗建伟先生同时在美的集团有限公司任董事、副总裁。3、黄晓明先生，硕士，1996年加入美的，曾任公司董事会秘书等职务，现任公司副董事长。黄晓明先生同时在美的集团有限公司任董事、副总裁。4、袁利群女士，硕士，1992年加入美的，曾任公司监事会召集人等职务，现任公司董事。袁利群女士同时
27、在美的集团有限公司任董事、副总裁。5、赵军先生，硕士，2000年加入美的，曾任公司财务部副总监等职务，现12,年报,任公司董事、财务负责人兼财务部总监。,6、李飞德先生，硕士，1999年加入美的，曾任公司战略发展部副总监等职,务，现任公司董事、董事会秘书兼证券部总监。,7、王珺先生，博士，中山大学社会科学高等研究院院长，中山大学岭南学院经济学教授，博士生导师，兼任中山大学文科学术委员会副主任委员，广州市劳动模范，广东省经济学会会长。曾在英国莱斯特大学经济系、美国哈佛大学费正清研究中心、美国麻省理工学院斯隆管理学院等做学术研究，在转型经济学、制度经济学以及企业与产业集群理论等方面有深入的研究。自
28、2007年5月开始担任公司独立董事职务。,8、陈仁宝先生，博士，现任新加坡国立大学企业管理学院金融学系副教授、美国Keywise基金董事。曾任新加坡国立大学中文EMBA课程学术主任,以及新加坡国立大学和中国北京大学国际MBA(IMBA)主任、新加坡国立大学教育基金投资顾问(基金规模20亿新元)。专于财务管理、风险管理与保险、员工福利及退休规划等领域。目前为多家中国及海外公司的顾问，并为多家大型提供企业财务管理及财务风险管理的咨询及培训。自2007年5月开始担任公司独立董事职务。9、王波先生，研究生学历，国家首批证券从业资格律师；现任广州市律师协会会长，广东省律师协会副会长，广州市仲裁委员会仲裁
29、员，西南政法大学兼职教授，暨南大学法学院兼职硕士研究生导师，广州金鹏律师事务所主任、高级合伙人；曾获全国优秀律师、广州市十佳律师等荣誉称号。自2009年9月开始担任公司独立董事。,10、曾巧女士，硕士,1999年加入美的，曾任美的集团有限公司审计监察部副总监等职务，现任公司监事会召集人。曾巧女士同时在美的集团有限公司任审计监察部总监。,11、卢书平先生，硕士，1998年加入美的，曾任公司总裁办主任助理等职务，,现任公司监事。卢书平先生同时在美的集团有限公司任办公室主任。12、李力先生，硕士，2002年加入美的，曾任公司下属无锡小天鹅股份有限公司营运总监和监事会主席等职务，现任公司监事并兼任人力
30、资源部总监。13、陆剑峰先生，硕士，1997年加入美的，曾任公司家用空调国内事业部总,裁等职务，现任公司副总裁兼中国营销总部总裁。,14、岑江先生，硕士，1997年加入美的，曾任公司家用空调国际事业部总裁,等职务，现任公司副总裁兼国际事业部总裁。,13,年报（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序和确定依据本公司于 2009 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等确定，
31、基本年薪不浮动，绩效年薪与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：（1）同行业薪资增幅水平；（2）通胀水平；（3）公司盈利状况；（4）组织结构调整情况；（5）岗位发生变动的个别调整。本公司于 2008 年 2 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案，公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税）2、现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况（1）在公司领取报酬的董事、监事及高管人员
32、年度报酬情况：,姓名方洪波赵军李飞德陆剑峰岑江李东来李力,职务董事长、总裁董事、财务负责人董事、董事会秘书副总裁副总裁原公司副总裁职工代表监事,年度报酬（万元）405758628827117081,备注-于 2010 年 8 月任职于 2010 年 8 月任职于 2010 年 12 月离职-,独立董事津贴为每位15万元（含税），其行使工作职责所需费用由公司承担。公司尚未实施股权激励，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权或限制性股票。（2）不在公司领取报酬的董事、监事及高管人员情况董事栗建伟先生、董事黄晓明先生、董事袁利群女士及监事曾巧女士、监事卢书平先生在股东单位领取报酬，公司
33、未提供其报酬。14,年报,（四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况,1、报告期内，公司完成了第七届董事会、第七届监事会的换届选举，同时董事会重新聘任了公司的高级管理人员，换届后的董事会董事、监事会监事及公司高级管理人员与第六届相关人员一致。,2、经公司总裁方洪波先生提名，并经公司第七届董事会第五次会议审议通,过，选举陆剑峰先生、岑江先生为公司副总裁。,3、报告期内，公司副总裁李东来先生因工作调整原因，向公司董事会递交,了辞职申请，辞去了公司副总裁职务。,（五）公司员工情况,截止2010年12月31日，公司员工总数为98,676人。,专业构成：行政人员692人，财务人员802人，销售人
34、员1,316人，技术人员,3,216人，生产人员92,650人；,教育程度：博士30人、硕士428人，大学本科7,240人，大专17,337人，中专,49,168人，其他24,473人。,15,年报,五、公司治理结构,（一）公司治理状况：,公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，推动提高公司规范运作的水平，公司法人治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，报告期内，在提升公司治理水平与规范运作上的主要工作包括：1、进一步强化与规范内部信息的报送与流程管理，加强公司董事、监事、高级管理人员对相关法规的内部学习，依
35、据公司已制订的内部信息保密制度与重大信息内部报告制度，杜绝与防范利用内幕信息买卖公司股票及在敏感期间短线买卖公司股票行为，同时遵照广东证监局的通知要求，及时通过广东证监局新设立的互联网监管信息平台信息报送系统进行相关事项内幕信息知情人的报备。,2、依据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的要求，公司控股股东及实际控制人，签署了控股股东、实际控制人声明与承诺书；3、为规范本公司与美的集团财务有限公司的关联交易，公司制订了广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度，以进一步切实保证公司在财务公司存款的安全性、流动性，控股股东美的集团有限公司向本公司出具了关于保障本公司与
36、美的集团财务有限公司发生金融业务时的资金安全的承诺函。,4、作为上市公司无锡小天鹅股份有限公司的控股股东，公司完成了向小天鹅出售洗衣机资产业务并认购其向公司定向发行股份的重大资产重组事项，彻底解决了小天鹅与公司在洗衣机业务上存在的同业竞争问题。,5、在已建立的内部控制体系的基础上，依据企业内部控制基本规范的要求和公司实际，进一步加强与完善内控体系的建设，推动以风险管理为核心，以内部环境、风险评估、控制活动 、信息与沟通及内部监督为主要内容的有效内部控制管理体系的建立，为公司持续健康发展提供保障。,6、严格按照法律、法规、公司章程及信息披露管理制度的规定，加强信息披露事务的管理，确保所有投资者公
37、平获取公司信息，制定了年报信息披露重大差错追究制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息,16,年报披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。7、继续完善投资者关系管理工作，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，通过路演推介、现场接待、定期报告业绩说明会等多种渠道与方式加强与各类投资者的沟通联系，在不违反信息披露制度的原则下，使投资者全面了解公司状况。公司坚持规范的公司治理和加强投资者关系，得到了社会和广大投资者的充分认可。2010 年公司获得的主要荣誉有：和迅网评选的“最佳投资者关系上市公司奖”；董事会杂志社评选的“最佳董事会”、“上市公
38、司第六届金圆桌奖”；中国上市公司市值管理研究中心评选的“中国上市公司市值管理百强”及“中国证券市场 20 年最富社会责任感上市公司”；证券时报社评选的“上市公司价值百强”、“上市公司十佳管理团队”；连续十次入选中国证券报“上市公司金牛百强”。（二）独立董事履行职责的实际情况报告期内，公司独立董事按照公司章程及相关规定，本着对公司和全体股东诚信与勤勉的态度，恪尽职守，维护公司利益和全体股东的权益不受侵犯。公司独立董事积极参加公司董事会会议，认真审议会议议案，作出独立、客观与公正的判断，对关联交易、对外担保等事项依规发表独立意见，为公司的经营、发展从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议，对董事
39、会形成科学、客观的决策，对公司的良性发展均起到了积极的作用。1、独立董事出席董事会会议的情况,独立董事姓名王珺陈仁宝王波,本年应参加次数111111,亲自出席111111,委托出席000,缺席000,2、独立董事出席董事会专门委员会的情况报告期间内，共召开董事会审计委员会会议3次，董事会提名委员会会议2次，董事会专门委员会各独立董事委员均按时出席了上述专门委员会会议。17,年报,3、独立董事年报工作制度的执行情况,公司独立董事在公司2010年年度报告审计与编制期间，继续勤勉尽责履行职责。2011年1月25日，公司独立董事与公司高层举行了见面会，听取了公司高层关于2010年度的生产经营、财务状况
40、，年度重大投资、五年战略规划及非公开发行A股股票，小天鹅重大资产重组等重大事项的报告，同日，公司独立董事与公司2010年度审计注册会计师刘志永先生、周荣铭先生举行了见面会，仔细询问与听取了年审注册会计师关于年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，同意按照既定的审计计划开展年度审计工作；2011年3月14日，在公司董事会审议2010年报前，公司独立董事与公司2010年度审计注册会计师刘志永先生、周荣铭先生举行了第二次见面沟通会，详细了解了公司年审工作开展的有关情况，并对相关财务指标的重大变动情况及变动原因进行了询问，对会计师初步审计意见为标准无保留意见的财务报告进行了审议，同时，独立董事就董事会召开年报审议会议的程序，所需审议的各项议案资料及其附件进行了审阅，同意如期召开公司董事会会议。,4、独立董事对公司有关事项提出异议的情况,报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提,出异议。,(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况,1、业务分开方面：本公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健,
