1、广西贵糖(集团)股份有限公司,000833,2010 年年度报告全文,二 0 一一年三月三十一日,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,目,录,一、重要提示3二、公司基本情况简介3三、会计数据和业务数据摘要4四、股本变动及股东情况6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况12六、公司治理结构16七、股东大会情况简介18八、董事会报告18九、监事会报告28十、重要事项30十一、财务报告34十二、备查文件目录109第 2 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
2、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,刘强,董事,因公出差,徐在亮,（三）上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司董事长黄振标先生、总经理陈健先生、财务负责人杨正先生及财务会计部经理王敏凌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称: 广西贵糖(集团)股份有限公司公司法定英文名称：GUANGXI GUITANG (GROUP) CO., LTD公司
3、英文名称缩写：GUITANG（二）公司法定代表人：黄振标先生（三）公司董事会秘书：杨正先生联系地址：广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公司电话：07754201833传真：07754260833电子信箱：（四）公司注册地址：广西贵港市幸福路 100 号公司办公地址：广西贵糖(集团)股份有限公司办公大楼邮政编码：537102公司国际互联网网址：http:/www.G电子信箱：第 3 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址: http:/公司年度报告备置地点：本公司证券部和深圳证券交易所（六）公司股票
4、上市交易所：深圳证券交易所股票简称：贵糖股份股票代码：000833（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：1993 年 8 月 18 日公司注册登记地点：广西贵港市公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 3 月 27 日公司变更注册登记地点：广西贵港市企业法人营业执照注册号：450800000002690税务登记号码：450800198227509组织机构代码：19822750-9公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司办公地址：上海市太原路 87 号甲三、会计数据和业务数据摘要,（一）本年度公司主要经营数据营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除
5、非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额注:：扣除非经常性损益涉及的项目及金额非流动资产处置损益,单位：（人民币）元101,859,580.81115,774,252.4791,629,864.4179,802,284.00185,575,616.64单位：（人民币）元221,841.36,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,16,909,642.84-3,216,812.54-2,087,091.25,合,计,11,827,580.41,（二）截止报告期
6、末公司前三年的主要会计数据和财务指标第 4 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告单位：（人民币）元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（%）,2008 年,营业收入利润总额,1,349,749,386.15115,774,252.47,1,082,157,282.1437,832,981.44,24.73206.01,1,388,112,842.5572,471,548.35,归属于上市,公司股东的,91,629,864.41,29,989,654.22,205.54,64,568,376.47,净利润归属于上市公司股东的,扣除非经常,79,802,393.50,26
7、,829,960.98,197.44,69,803,985.72,性损益后的净利润,基本每股收益稀释每股收益,0.310.31,0.100.10,210.00210.00,0.220.22,扣除非经常,性损益后的基本每股收,0.27,0.09,200.00,0.24,益全面摊薄净,资产收益率,11.31,4.00,增加 7.31,8.79,（%）,个百分点,加权平均净资产收益率（%）,11.31,4.00,增加 7.31个百分点,8.79,扣除非经常,性损益后的全面摊薄净资产收益率,9.85,3.58,增加 6.27个百分点,9.51,（%）扣除非经常,性损益后的加权平均净资产收益率,9.85
8、,3.58,增加 6.27个百分点,9.51,（%）第 5 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告经营活动产,生的现金流,185,575,616.64,117,753,967.78,57.60,173,501,639.28,量净额每股经营活,动产生的现,0.63,0.40,57.50,0.59,金流量净额,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（%）,2008 年末,总资产,1,388,827,427.83,1,336,784,691.25,3.89,1,452,264,001.00,所有者权益,（或股东权,825,891,943.64,764,165,678.65
9、,8.08,734,176,024.43,益）归属于上市,公司股东的,2.79,2.58,8.14,2.48,每股净资产注：2008 年 7 月起，公司将广西纯点纸业有限公司、广西贵港市安达物流有限公司两个控股子公司纳入公司合并报表范围，为此相应调整了 2008 年度的主要会计数据和财务指标。（三）按中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 2010 年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：,净资产收益率（%）,每股收益（元/股）,报告期利润,金额（元）,全面摊薄,加权平均,基本每股收益,稀释每股收益,归属于公司普通股,股东的净利润,91,629,864.41,11
10、.31,11.31,0.31,0.31,扣除非经常性损益,后归属于公司普通,79,802,393.50,9.85,9.85,0.27,0.27,股股东的净利润四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况1、公司股份变动情况表单位:股第 6 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,本次变动前,本次变动增减(+,),本次变动后,数量,比例,发行 送 公积金新股 股 转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,46,212,122 15.609%00.00%00.
11、00%46,193,212 15.602%46,193,212 15.602%,-46,203,212-46,193,212-46,193,212,-46,203,212-46,193,212-46,193,212,8,91000,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,0.00%0.00%0.00%0.00%,5、高管股,18,910,0.006%,-10,000,-10,000,8,910,0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,249,855,758 84.391%249,855,758 84.391%,+4
12、6,203,212+46,203,212,+46,203,212+46,203,212,296,058,970296,058,970,100%100%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,296,067,880,100%,296,067,880,100%,2、限售股份变动情况单位：股,股东名称广西贵糖集团有限公司合计,年初限售股数46,193,21246,193,212,本年解除限售股数46,193,21246,193,212,本年增加限售股数0,年末限售股数,0,限售原因股改,解除限售日期2010 年 4 月 13 日,说明：未考虑
13、公司高管持股。（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市。第 7 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告2、报告期内公司股份总数及结构变动2010 年 4 月 19 日 ，公司限售期满新增可上市交易流通股份的数量为 46,193,212股，使得有限售条件的流通股份与无限售条件的流通股份比例发生变化，但公司股份总数未发生变化。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（三）股东情况介绍1、股东数量和持股情况,报告期末股东总数前十名股东持股情况,82,35
14、4 户,股东名称广西贵糖集团有限公司中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金广西贵港甘化股份有限公司中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券,股东性质境内一般法人境内一般法人境内一般法人境内一般法人,持股比例(%)25.600.540.470.44,持股总数(股)75,800,0001,609,1341,400,0001,300,000,持有有限售条件股份数量（股）,质押或冻结的股份数量 (股),投资基金,冯娟深圳市兴智源投资有限公司广西玉柴机器集团有限公司徐志谦贵港市财政局机关后勤服务中心玉林市国企工业总公司,境内自然人境内一般法人国有法人境内自然人境内一般法人境内一般法人,0.430.370
15、.340.250.240.2,1,260,0001,102,1871,000,000750,332700,000592,785,00,00,前十名无限售条件股东持股情况第 8 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,股东名称广西贵糖集团有限公司中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金广西贵港甘化股份有限公司中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金冯娟深圳市兴智源投资有限公司广西玉柴机器集团有限公司徐志谦贵港市财政局机关后勤服务中心玉林市国企工业总公司,持有无限售条件股份数量75,800,0001,609,1341,400,0001,300,0001,260,0001,10
16、2,1871,000,000750,332700,000592,785,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之,上述股东关联关系或一致行动的说明,间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的,一致行动人。前十名股东中，公司第一
17、大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其他股东与前十名流通股股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况及控制关系的方框图第 9 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告9.4876%60%李国洪、鞠耀明、方德厚、,广西贵糖集团有限公司,翁鸣、王建新各 2.3719%,25.60%广西贵糖（集团）股份有限公司本公司控股股东为广西贵糖集团有限公司（以下简称“贵糖集团”），持有本公司 25.60%的股份。“贵糖集团”成立于 1997
18、 年 3 月，法定代表人为翁鸣先生，注册资本人民币 10,079 万元，主要经营范围为：机制糖、机制纸、酒精等。“贵糖集团”的第一大股东为深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）。其法定代表人为梁光伟先生，该公司成立于1979年，目前注册资本8亿元人民币，经营范围为：资产经营；投资兴办各类实业项目；移动通信设备；广播电视设备，电子计算机整机，家用电子产品，传输设备，仪器仪表，电子元件，在合法取得土地使用权范围内房地产单项开发经营业务；程控交换机、传真机、办公自动化设备、激光拾音头、模具机芯、模具加工、计算机及通讯网络工程；国内商业、物资供销业；航空客票代售、揽货、水运客运、销售代理；进出口
19、业务；物业管理、信息咨询服务。污染防治、环保技术的研发、应用。“华强集团”持有“贵糖集团”60%的第 10 页,）,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,股份。,“华强集团”原为广东省省属国有独资企业。根据广东省人民政府办公厅粤办函2003297号关于同意深圳华强集团公司省现代农业集团公司改制方案的复函批准的整体改制方案，“华强集团”实施了国有股权转让，其中深圳华强合丰投资股份有限公司（以下简称“合丰投资”）受让45%的股权，原“华强集团”高管合计受让46%的股权。该次改制已经国务院国有资产监督管理委员会国资产20051449号关于深圳华强实业股份有限公司国有股性质变更有关问题的
20、批复批准。目前，“华强集团”由广东省人民政府之全资控股公司广东恒健投资控股有限公司持股9%、“合丰投资”持股45%、“华强集团”高管团队成员控制的深圳华强升鸿投资有限公司（以下简称“华强升鸿”）持股14.6624%、梁光伟等5名股东合计持股31.3376%，为多元化产权主体持股的结构。,“华强集团”的第一大股东为深圳华强合丰投资股份有限公司（以下简称“合丰投资”），“合丰投资”成立于2003年7月，由深圳华强集团股份有限公司（前身为“深圳华强科技股份有限公司”，以下简称“华强集团股份”）与原“华强集团”1348名员工共同发起设立，经营范围包括股权投资、投资兴办实业，目前的注册资本为30,000
21、万元，其控股股东“华强集团股份”的持股比例为67.6567%。,“华强集团股份”是由原“华强集团”680余名员工于2000年1月发起设立的公司，,目前的注册资本为20,000万元。,“华强集团股份”第一大股东为深圳市世通贸易有限公司（以下简称“世通贸易”）成立于 1999 年 7 月，注册资本为 1,500 万元，营范围为投资兴办实业；国内商业、物资供销业；信息咨询；经营进出口业务。“世通贸易”持有“华强集团股份”25.7%股份。,“世通贸易”的第一大股东为深圳市汇祥投资股份有限公司（以下简称“汇祥投资”，持有“世通贸易”47%的股权。“汇祥投资”的股东为“华强集团”81 名骨干员工。该 81
22、 名自然人持有“汇祥投资”股权的比例均不超过 4.15%，较为分散。“华强集团股份”的第二大股东为深圳华强升鸿投资有限公司（以下简称“华强升鸿”）“华强升鸿”持有“华强集团股份”19.60%的股份，“华强升鸿”的股东为“华强集团”高管团队成员。,华强集团股份”其余 48.7028%的股份由原“华强集团”704 名员工分散持有,第 11 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（包括离职员工及转让股权的情况），持股比例最高的前 10 名股东合计持有“华强集团股份”7.06%的股份。鉴于“华强集团”的股权结构是一种多方股东持股、相互制约的均衡结构，且梁光伟等人组成的“华强集团”高管团
23、队合计直接持有“华强集团”31.3376%的股权，近三年来梁光伟等高管团队成员一直是“华强集团”的董事会成员，事实上对“华强集团”的重大经营决策具有主导作用和重大影响力。因此“华强集团”高管团队事实上对“华强集团”具有控制力，进而对公司也具有控制力。从深圳华强集团有限公司派来的董事是黄振标先生和李朝晖先生。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况1、基本情况,姓 名黄振标李朝晖刘 强徐在亮邵九林陈 健杨 正韦美钧郭峰,职务董事长董事董事独立董事独立董事总经理副总经理、董事会秘书副总经理副总经理,性别男男男男男男男男男,年龄474139534742525452,
24、任 期2008.72011.72008.72011.72008.72011.72008.72011.72008.72011.72008.72011.72008.72011.72010.032013.032010.102013.10,年初持股数（股）000003,240000,本期增持股份数量（股）00000000,本期减持股份数量（股）00000000,年末持股数(股)000003,240000,报告期内从公司领取报酬总额（万元，含税）0005535.8123.1221.410.75,第 12 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,蓝贤州张静琴周如军梁步明,总工程师监事会主席
25、、工会主席监事监事,男女男男,45565757,2008.72011.72008.72011.72008.72011.72008.72011.7,08,64000,0000,0000,08,64000,21.7120.819.3610.93,合计,11,880,11,880,153.90,注：（1）公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。（2）报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票未发生变动。（3）经公司 2007 年度股东大会审议通过，同意每位独立董事每年 5 万元人民币的津贴（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公
26、司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（1）董事黄振标先生：男，1963 年出生，本科，注册会计师。2004 年 2 月至今任本公司董事长、广西贵糖集团有限公司总裁。李朝晖先生：男，1969 年出生，研究生。历任广西贵港金田糖业有限公司董事长、广西洁宝金田纸业有限公司董事长，2010 年 12 月 30 日辞去广西洁宝纸业投资股份有限公司职务。2004 年 2 月至今任本公司董事、景丰投资有限公司副总经理刘强先生：男，1971 年出生，本科。先后在深圳中航企业集团、航空信托投资有限公司、联合证券有限责任公司工作。200
27、8 年 7 月至今任本公司董事。徐在亮先生：男，1957 年出生，研究生，高级经济师。历任山东省资产管理有限公司副总经理、上海敬信投资有限公司董事、总经理、山东省齐鲁国际招标有限公司董事长。2004 年 2 月至今任本公司独立董事。邵九林先生：男，1963 年出生，本科。历任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、大信会计师事务所有限公司总经理、中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监。2008 年 7 月至今任本公司独立董事。第 13 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（2）监事张静琴女士：女，1954 年出生，大专，高级政工师。2001 年 1 月至今任本公司监事会主席、工
28、会主席。周如军先生：男，1953 年出生，大专，经济师。2001 年 1 月至 2002 年 5 月任本公司监事会副主席，2004 年 1 月至 2006 年 6 月任本公司副总经理，2008 年 7 月至今任本公司监事会监事。梁步明先生：男，1953 年出生，大专，技师。2001 年 1 月至今任本公司监事会职工监事、热电厂党支部书记。（3）高级管理人员陈健先生：男，1968 年出生，研究生，高级工程师。2001 年 1 月至 2008 年 7月任本公司副总经理，2008 年 7 月至今任本公司总经理。杨正先生：男，1958 年出生，研究生，会计师。2004 年 2 月至 2008 年 7
29、月任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、2008 年 7 月至今任副总经理、财务负责人、董事会秘书、本公司广西贵港市安达物流有限公司法定代表人。韦美钧先生：男，1956 年出生，大专，工程师。历任本公司供应部经理，生产部经理，总经理助理。2010 年 2 月至今任本公司副总经理。郭峰先生：男，1958 年出生，大专，高级工程师。2005 年至 2010 年 10 月在贵港金田糖业有限公司任副总经理、总经理职务。2010 年 10 月至今任本公司副总经理。蓝贤州先生：男，1965 年出生，研究生，高级工程师。历任本公司制炼车间副主任、制糖厂工艺室主任、制糖厂副厂长、厂长、技术中心办公室
30、主任、发展部经理。2008 年 7 月至今任本公司总工程师。（4）在股东单位任职情况,姓名黄振标李朝晖,股东单位名称广西贵糖集团有限公司广西贵糖集团有限公司,担任的职务总裁董事,任期起始日期2007 年 10 月至今2007 年 10 月至今,是否领取报酬津贴否否,在其他单位任职情况,姓名李朝晖,其他单位称广西洁宝纸业投资股份有限公司,担任的职务法定代表人、董事长,杨,正,广西贵港市安达物流有限公司,法定代表人,第 14 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告3、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据目前，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据公司的
31、劳动人事工资制度确定。公司实行经营管理者年薪制。报告期内，不在本公司领取报酬的董事、监事情况,姓 名黄振标李朝晖刘强,是否在股东单位或其他关联单位领取是是否,4、报告期内，被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员（1）报告期内，经 2010 年 1 月 31 日召开的公司第五届第十二次董事会会议审议，根据公司生产经营的需要，经陈健总经理提名，董事会同意聘任韦美钧先生为公司副总经理。具体内容详见刊登于 2010 年 2 月 2 日的证券时报。（2）报告期内，经 2010 年 10 月 21 日召开的公司第五届第十五次董事会会议审议，根据公司生产经营的需要，经陈健总经理提名，董事会同
32、意聘任郭峰先生为公司副总经理。具体内容详见刊登于 2010 年 10 月 23 日的证券时报。（3）报告期内，原副总经理李建元先生于 2010 年 10 月 20 日，因其个人原因申请辞去公司副总经理职务。具体内容详见刊登于 2010 年 10 月 23 日的证券时报。（二）公司员工的情况1、报告期内，公司在职员工 2,703 人，其中各类人员及其构成如下:,人,员,人,数,占 员 工 总 人 数,生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员,2,0651444621157,76.40%0.52%16.50%0.78%5.80%,注：上述人员中，大专以上文化程度 577 人，占职工总人数的 21.
33、35%；中等专业人员 786 人，占职工总人数的 29.08%。中级和高级职称者 124 人，初级职称者207 人。第 15 页,、,、,、,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,2、公司离退休职工养老金实行社会统筹发放。,六、公司治理结构,（一）公司治理的实际状况,公司严格按照公司法证券法及其他法律法规和中国证监会关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，提高公司治理水平，规范公司运作。,1、关于公司股东与股东大会：根据公司章程的规定，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，依法召集、召开
34、股东大会。公司股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章程以及股东大会议事规则等规范性文件的规定。,2、关于董事与董事会：公司董事会能够按照公司法、公司章程的有关规定行使职权，会议的召集、召开及形成决议均严格按照公司董事会议事规则进行，保障和发挥董事及董事会的管理、决策职能。公司董事一如既往、恪尽职守、履行了诚信、勤勉义务。,公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会审计委员会等四个专门委员会，并制定各个委员会的工作制度及审计委员会年报工作规则独立董事年报工作制度各委员会职责明确、运作良好，确保董事会高效运作和科学决策。,3、关于监事与监
35、事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会会议严格按照规定的程序进行，充分发挥监事和监事会对经营层及董事会的监督职能，维护上市公司和全体股东的利益。,4、关于利益相关者：公司守合同讲信用，尊重银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权利，积极合作共同推进公司持续、健康发展。,5、关于上市公司的独立性：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。,6、关于信息披露与透明度：公司能按照深圳证券交易所股票上市规则公司章程等文件的规定，及时、准确的履行信息披露义务。通过公司信息披露管理制度投资者关
36、系管理制度等制度，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料、披露投资者关系管理活动。,（二）报告期内公司治理专项活动情况,公司于 2010 年 3 月 26 日召开 2009 年度股东大会，审议通过了关于修改公,第 16 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告司章程有关条款的议案。这是公司章程的第九次修订。通过治理专项活动及整改工作的深入推进，公司结合实际情况，不断完善公司治理结构和内部控制制度建设，从而保证公司在生产经营方面保持长期稳定、持续的发展。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定，公司治理的状况基本上符合要求。中国证监会广西监管
37、局于2009年9月9日至9月21日对我公司进行了现场检查。针对检查过程中发现的问题，中国证监会广西监管局下达了限期整改通知书（桂证监字2009103号，以下简称通知），要求我公司对存在的问题进行限期整改。接到通知后，公司对此高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门对通知中指出的问题进行了认真的对照检查，制定了整改措施，并提请公司 2010 年 1 月 27 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。于 2010 年 1月 29 日在证券时报上刊登了整改报告，整改报告涉及公司章程修改等内容已按通知要求整改完毕，唯部分近年新建房屋的房产证目前正在办理中，相关情况将在下期定期报告中披
38、露。（三）独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责，出席本年度公司召开的董事会会议，对相关会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，检查和指导公司生产经营工作，积极维护公司和全体股东的利益。1、独立董事出席董事会的情况,独立董事姓名,本年应参加董事会次数,通讯方式召 亲自出席开次数（次） （次）,委托出席（次）,缺席（次）,备注,徐在亮邵九林,66,22,44,00,00,连任连任,2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司两位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全
39、情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了独立董事工作制度、独立董事年报工作制度。对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权、享受的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出规定，按照上述工作制度的要求，独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表独立客观意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。（四）公司与控股股东的情况公司已做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业
40、务独立性：公司业务活动独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。第 17 页,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告,2、人员独立性：本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法 公司章程的有关规定选举产生。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，未在股东单位兼职或领取薪酬。公司财务人员亦没有在股东单位兼职的情况。公司劳动人事完全独立。,3、资产独立性：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施，不存,在控股股东占用公司资产的情况。,4、组织机构独立性：公司的办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营或机构重叠的情况。公司各职能部门独
41、立履行其职能，不受控股股东或其他股东的干预。,5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，有,规范独立的财务管理制度；独立在银行开户并依法纳税。,（五）公司内部控制制度的建立健全情况,经过上市公司治理专项活动，公司建立健全了法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到有效的贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。,公司监事会和独立董事认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部控制组织机构完整、运转有效，确保公司资产安全完整和保值增值。,（
42、六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价,意见,（1）董事会对公司内部控制的自我评估报告全文详见与年报同时披露的指定,信息披露网站巨潮资讯网。,（2）公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的核实评价意见。,（七）对高级管理人员的考评及激励机制,根据公司制订的薪酬分配方案，实行岗位工资和效益工资相结合，通过签订目,标责任状对高级管理人员进行考核，奖罚分明。,七、股东大会情况简介,公司于 2010 年 3 月 26 日召开 2009 年年度股东大会。决议公告刊登在 2010 年,3 月 27 日的证券时报。会议审议通过了通知中所列全部议案。,八、董事会报告,第 18 页,、
43、,广西贵糖（集团）股份有限公司 2010 年年度报告（一）报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况2010 年广西甘蔗产量减少，食糖市场需求活跃，白砂糖价格变幅较大。公司把握好销售节奏，在较好价位销售食糖，取得了较好的业绩。2010 年文化纸市场上受行业产能增加等因素影响，公司积极开拓市场，减少不利因素的影响，在拓展销售的同时适当提高价格；公司调整了造纸原料结构，以自产桉木浆替代蔗渣浆和外购桉木浆，在控制产品成本的同时，保持了产品质量的稳定，维护了产品市场的规模。公司投入 1,050 万元进行技改和加强环保设施建设取得良好效果。2010 年公司实现工业总产值 13.95 亿元，比
44、去年同期增长 17.99%；实现营业收入 134,974.94 万元，比去年同期增长了 24.73%；实现净利润 9,162.99 万元，比去年同期上升 207.79%。（1）机制糖经营方面： 2009/2010 年榨季，公司榨蔗 67.91 万吨，同比增加7.28 万吨。总产糖 8.19 万吨，同比增加了 0.84 万吨。在国内、国外糖价高位运行的大背景下，09/10 榨季周边糖厂出现抬价跨蔗区抢购原料蔗现象，我公司制糖生产受到严重影响。原料蔗流失已成为制约我公司制糖系统正常生产的核心问题。（2）机制纸经营方面：2010 年，全年机制浆产量 12.42 万吨（风干），比去年同期下降了 12.
45、70%；文化用纸产量 10.42 万吨，比去年同期下降 0.4%；生活用纸产量 3.8 万吨，比去年同期增加 15.02%。由于浆纸市场持续疲软，公司单台开机不足。同时以桉木替代蔗渣，浆生产波动比较大，公司积极采取各项措施，有效降低了蔗渣原料短缺的影响。（3）大宗物资采购方面：公司利用市场契机及时调整煤炭采购方式，努力维护良好的“厂厂直供”合作方式；对于纸浆板、碱氯、肥料等大宗物资，根据市场变化趋势确定采购节奏，有效降低采购成本。2、公司主营业务及其经营状况（1）公司的主要经营范围：食糖、纸、酒精及轻质碳酸钙的制造、销售。公司的主导产品为“桂花”牌白砂糖、文化用纸及“纯点”“碧绿湾”牌生活用纸。报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况如下：,
