1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司,TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD.,2011年年度报告,二一二年三月十五日,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
2、告。公司负责人董事长陆致成先生、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人杨秋平女士及会计机构负责人陶志明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第 1 页 共 137 页,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,晶源电子【002049】,目,录,2011 年年度报告,公司基本情况简介3会计数据和业务数据摘要6股本变动及股东情况8董事、监事、高级管理人员和员工情况14公司治理结构20内部控制28股东大会情况简介33董事会报告35监事会报告53重要事项56第十一节 财务报告61第十二节 备查文件目录136第 2 页 共 137 页,晶源电子【002049】
3、,2011 年年度报告,第一节 公司基本情况简介一、公司法定名称中文名称：唐山晶源裕丰电子股份有限公司中文缩写：晶源电子公司法定英文名称：TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD.英文缩写：JYEG二、法定代表人：陆致成三、公司联系人及联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,杜林虎,董玉沾,联系地址,河北省玉田县无终西街3129号,河北省玉田县无终西街3129号,电传,话真,0315-61981610315-6198179,0315-61981810315-6198179,电子信箱,,,四、公司注册地址：河北省玉田县无终西街 3129 号公
4、司办公地址：河北省玉田县无终西街 3129 号邮政编码：064100公司互联网网址：http:/公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报年度报告的指定登载网站的网址：http:/年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所第 3 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,公司股票简称：晶源电子公司股票代码：002049七、其他有关资料公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 17 日公司首次注册地址：河北省玉田县城西大街 150 号公司最近一次变更登记日期：2010 年 12 月 21 日注册登记地点：唐山市工商行政管理局企业
5、法人营业执照注册号：130000000000406公司税务登记号码：130229601064691公司组织机构代码：60106469-1公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2209 室八、公司历史沿革经中国证监会证监发行字200518 号文批准，公司于 2005 年 5 月 20 日发行人民币普通股（A 股）2500 万股，发行价格为每股人民币 4.78 元，公司股票于 2005 年 6 月 6 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司总股本由 5050 万股增加致 7550 万股。工商注册变更
6、登记日期为：2005 年 8 月 29 日，注册登记地点为：河北省工商行政管理局，企业法人营业执照注册号：1300001001989。经中国证监会证监发行字200736 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了 1450 万股人民币普通股（A 股），每股发行价 10.00 元，该股份于 2007 年 3月 14 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 7550 万股增加至 9000 万股。工商注册变更登记日期为：2007 年 7 月 3 日，注册登记地点为：河北省工商行政管理局，企业法人营业执照注册号：130000000000406。2008 年 11 月 3 日，根据公司
7、 2008 年第 3 次临时股东大会决议,实施 2008 年半年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本 9,000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增 5 股，转增后公司总股本由 9,000 万股增加至 13,500 万股。工商注册变更登记日期为：第 4 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,2008 年 12 月 25 日，注册登记地点为：河北省工商行政管理局，企业法人营业执照注册号：130000000000406。2010 年 10 月公司董事会进行了换届选举，选举陆致成先生担任公司第四届董事会董事长。工商注册变更登记日期为：2010 年 12
8、月 21 日，注册登记地点为：唐山市工商行政管理局，企业法人营业执照注册号：130000000000406。在历次变更中，公司税务登记号码：130229601064691，组织机构代码：60106469-1 均未发生变化。第 5 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,第二节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要财务指标完成情况单位：元,项 目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金,额,35,512,734.7137,228,322.6430,732,717.3029,149,703.4
9、384,544,304.54,二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,287,686,403.2235,512,734.7137,228,322.6430,732,717.30,348,693,793.5947,514,606.0847,540,386.8037,604,457.66,-17.50%-25.26%-21.69%-18.27%,288,906,706.7738,953,686.6741,855,219.1
10、534,093,388.89,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,29,149,703.43,37,774,437.22,-22.83%,31,841,416.31,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,84,544,304.542011 年末515,455,623.5151,457,840.96449,624,993.96135,000,000.00,47,589,849.802010 年末519,001,619.0571,950,573.90433,742,276.66135,000,000.00,
11、77.65%本年末比上年末增减（）-0.68%-28.48%3.66%0.00%,81,696,268.212009 年末489,493,869.8964,400,141.03410,987,819.00135,000,000.00,第 6 页 共 137 页,-,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,（二）主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归
12、属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.22760.22760.21596.98%6.62%0.62632011 年末3.339.98%,0.27860.27860.27988.96%9.00%0.35252010 年末3.2113.86%,-18.31%-18.31%-22.84%-1.98%-2.38%77.67%本年末比上年末增减（）3.74%-3.88%,0.25250.25250.23598.52%7.96%0.60522009 年末3.0413.16%,（三）非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-71,032.54,附注（
13、如适用）处置固定资产净损益,2010 年金额-2,542,474.21,2009 年金额127,300.73,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,主要为递延收益1,663,618.08 摊销计入当期收益的金额,2,962,238.81,2,623,420.96,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,123,002.39-137,279.114,705.051,583,013.87,主要为处理废品损益,-393,983.88-38,637.55-157,122.73-169,979
14、.56,150,810.79-450,607.91-198,951.992,251,972.58,第 7 页 共 137 页,0,0,0,0,0,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,37,892,214 28.07%,7,550,073,7,550,073,45,442,287,33.66%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股 33,750,000 25.00%,3
15、3,750,000,25.00%,其中：境内非国有法人持股,33,750,000 25.00%,33,750,000,25.00%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,4,142,214,3.07%,7,550,073,7,550,073,11,692,287,8.66%,二、无限售条件股份,97,107,786 71.93%,-7,550,073,-7,550,073,89,557,713,66.34%,1、人民币普通股 97,107,786 71.93%,-7,550,073,-7,550,073,89,557,713,66.34%,2、境内上市的外资
16、股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,135,000,000 100.00%,0 135,000,000 100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售 本年增加限售股数 股数,年末限售股数 限售原因,解除限售日期,同方股份有限公司,33,750,000,33,750,000,收购股份限售承诺,2013 年 6 月 28 日,阎永江,8,544,645第 8 页 共 137 页,8,544,645 高管股份 可减持上年末持,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,晶源电子【002049】,2011 年年度报告股的 25%,孟令富阎立群张立强郭宏宇胡
17、志雄王晓东李艳琴毕立新张怀方,339,623383,132225,000456,775446,000508,774359,310640,445320,000,228,387223,000254,387179,655320,222160,000,834,234,1,173,857 高管股份383,132 高管股份225,000 高管股份228,388 高管离职223,000 高管离职254,387 高管离职179,655 高管离职320,223 高管离职160,000 高管离职,可减持上年末持股的 25%可减持上年末持股的 25%可减持上年末持股的 25%离职满 18 个月后全部解锁离职满 18
18、 个月后全部解锁离职满 18 个月后全部解锁离职满 18 个月后全部解锁离职满 18 个月后全部解锁离职满 18 个月后全部解锁,合计,37,429,059,1,365,651,9,378,879,45,442,287,(二)股票发行与上市情况1、经中国证监会证监发行字200518号文批准，本公司于2005年5月20日成功发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1.00 元,每股发行价4.78元，其中网下向询价对象累计投标询价配售500万股，网上向二级市场投资者按市值配售2000万股。公司总股本由5050万股增加致7550万股。经深圳证券交易所深证上200552 号文批准，公司2000万
19、股社会公众股于2005年6月6日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的500万股于2005年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。2、2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，公司原非流通股股东向公司全体流通股股东每10股支付3.5股股份，以获得其所持股份的流通权。2005年11月7日公司实施股权分置改革方案后，公司总股本未变，公司股权结构变更为：有限售条件的流通股为4175万股，无限售条件的流通股为3375万股。原全体流通股股东获付的875万股公司股票于2005年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。3、2007年2月，经中国证监会证监发行字200736号
20、文核准，公司以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了1450万股人民币普通股（A股），每股发行价10.00元，该股份于2007年3月14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由7550万股，增加至9000万股。第 9 页 共 137 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,4、2008年11月3日，根据公司2008年第3次临时股东大会决议,实施2008年半年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本9,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由9,000万股增加至13,500万股。5、公司
21、无内部职工股。二、股东情况介绍（一）报告期末公司股东数量和持股情况单位：股,2011 年末股东总数,11,541,本年度报告公布日前一个月末股东总数,11430,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%） 持股总数,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量,同方股份有限公司阎永江东方证券股份有限公司,境内非国有法人境内自然人国有法人,25.00%8.44%3.76%,33,750,00011,392,8605,080,384,33,750,0008,544,645,中国银行工银瑞信核心价值 基金、理财产品股票型证券投资基金 等其他(06)中国农业银行中邮核心成长 基金、
22、理财产品股票型证券投资基金 等其他(06)中国银行泰信蓝筹精选股票 基金、理财产品型证券投资基金 等其他(06),3.51%1.72%1.49%,4,738,0062,315,7172,011,139,毕立新中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金,境内自然人基金、理财产品等其他(06),1.48%1.48%,1,994,1351,992,100,320,223,中国农业银行工银瑞信消费 基金、理财产品服务行业股票型证券投资基金 等其他(06),1.42%,1,917,312,孟令富,境内自然人,1.16%,1,565,143,1,173,857,前 10 名无限售条件股东持股情
23、况,股东名称东方证券股份有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金阎永江中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金毕立新申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划,持有无限售条件股份数量5,080,3844,738,0062,848,2152,315,7172,011,1391,992,1001,917,3121,673,9121,550,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币
24、普通股人民币普通股人民币普通股,第 10 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,郑全忠,1,140,704,人民币普通股,上述股东中，工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股上述股东关联关系或一 票型证券投资基金的管理人为工银瑞信基金管理有限公司。除此以外，公司未知,致行动的说明,其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购,管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍1、公司控股股东报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为同方股份有限公司。报告期末，同方股份有限公司持有本公司3375万股股份，占公司总
25、股本的25%。公司名称：同方股份有限公司法定代表人：荣泳霖成立日期：1997 年 06 月 25 日注册资本：198770 万元股票上市地：上海证券交易所股票简称：同方股份股票代码：600100经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的生产；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子
26、集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造。一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、文通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、销售、承接工程安装、技术开发与服务；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、第 11 页 共 137 页,晶源电子【002049
27、】,2011 年年度报告,城市及道路照明、环保、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；环境工程(废水)专项工程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁。2、公司实际控制人公司控股股东同方股份的行政主管部门为教育部，同方股份实际控制人为教育部，因此本公司的实际控制人为教育部。3、公司与实际控制人的产权和控制关系教育部清华大学100%清华控股有限公司23.88%同方股份有限公司25%唐山晶源裕丰电子股份有限公司（三）公司其他持股
28、10%以上（含10%）的法人股东情况介绍2011年6月7日，公司原第二大股东唐山晶源科技有限公司（以下简称“晶源科技”）清算注销，其持有的本公司13,901,362股股份（占公司股本总额的10.30%），根据其清算报告，于2011年6月14日过户至其股东阎永江先生、孟令富先生、毕立新女士三位自然人名下。过户完成后，阎永江先生持有本公司11,392,860股股份，占公司股本总额的8.44%；孟令富先生持有本公司1,112,312股股份，占公司股本总额的0.82%；毕立新女士持有本公司1,396,190股股份，占公司股本总额的1.03%。第 12 页 共 137 页,晶源电子【002049】,20
29、11 年年度报告,公司于2011年6月10日和6月16日在中国证券报及巨潮资讯网站上对该事项进行了披露。报告期末，公司不存在其他持股10%以上（含10%）的法人股东。第 13 页 共 137 页,0,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况简介（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起止日期,年初持股 年末持股 年度内股份数（股） 数（股） 增减,陆致成,董事长,男,63,2010年10月29日至2013年10月28日,0,0,0,赵维健,董,事,男,46,2010 年10
30、月29 日至2013 年10 月28 日,0,0,0,孙潘段,岷晋立,董董董,事事事,男男男,444940,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,000,000,000,阎立群,董事、副总,男,37,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,510,843,510,843,王,震,独立董事,男,38,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,0,0,0,崔树军,独立董事,男,42,2010 年10 月29 日至2013 年
31、10 月28 日,0,0,0,陈,新,独立董事,男,65,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,0,0,0,刘卫东,监事会主席,男,48,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,0,0,0,吴行军,监,事,男,42,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,0,0,0,孟令富,监,事,男,47,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,452,831 1,565,143,1,112,312,张立强马丽华,监监,事事,男女,3941,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日2010 年10 月29 日
32、至2013 年10 月28 日,300,0000,300,0000,00,阎永江,总经理,男,66,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,0 11,392,860,11,392,860,杜林虎杨秋平,副总、董秘财务总监,男女,3837,2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日2010 年10 月29 日至2013 年10 月28 日,00,00,00,合,计,1,263,674 13,768,846 12,505,172,注：股份变动的原因：晶源科技清算注销，阎永江先生、孟令富先生作为其股东，分配其持有的晶源电子股份。（二）公司现任董事、监事、高级管理人
33、员主要工作经历及任职情况1、现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历（1）董事陆致成先生：公司董事长，研究员。1989年至今，历任北京清华人工环境工程公司总经理，同方股份限公司董事、副董事长、总裁。现任同方股份有限公司副董事长、总裁。赵维健先生：公司董事，硕士。1989 年至 2001 年在华润集团工作，2001 年创办北京同第 14 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,方微电子有限公司，现任北京同方微电子有限公司总经理。孙岷先生：公司董事，硕士。1997年4月至今，历任同方股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任同方股份有限公司董事会秘书。潘晋先生：公司董
34、事，博士。2003 年至今，历任同方股份有限公司投资发展部副总经理、总经理。现任同方股份有限公司投资发展部总经理。段立先生：公司董事，2002 年 3 月至今，历任北京同方微电子有限公司产品部经理、市场销售部经理、副总经理，现任北京同方微电子有限公司副总经理。阎立群先生：公司董事，曾任本公司总经理助理、SMD 产品制造部经理、生产总监，现任本公司副总，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理。王震先生：公司独立董事，经济学硕士，在读经济学博士，现任石家庄经济学院会计学副教授，中国注册税务师、注册会计师、内部审计师，全国知名税务专家。受聘担任河南汉威电子股份有限公司独立董事。崔树军先生
35、：公司独立董事，博士，现任河北工业大学管理学院副教授，兼任河北工业大学学生处处长、就业指导中心主任，受聘担任黄骅信誉楼商贸有限公司独立董事、河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事。陈新先生：公司独立董事，高级工程师，研究员，国家级注册咨询师，享受国务院政府特殊津贴，信息产业部规划司首席咨询专家和国家发改委电子工程项目咨询专家。1991 年至今，先后在电子工业部规划研究所、中国电子信息产业规划研究院、中国电子信息产业发展研究院规划研究所工作，历任研究室主任、中国电子信息产业规划研究院副总工程师、中国电子信息产业发展研究院科技委副主任、规划研究所所长等职务，现任中国电子信息产业发展研究院项目总监。（
36、2）监事刘卫东先生：公司监事，硕士。2003年至今，历任同方股份有限公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师、财务负责人。现任同方股份有限公司总会计师、财务负责人。吴行军先生：公司监事，博士，副研究员。2001 年至今，任北京同方微电子有限公司副总经理。孟令富先生：公司监事，曾任公司第三届董事会董事，现任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。第 15 页 共 137 页,是,是,是,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,张立强先生：职工代表监事，曾任公司技术总监、第三届董事会董事等职，现任公司技术部部长兼精密器件产品部技管办主任，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司监事。马丽华女
37、士：职工代表监事，曾任本公司器件部生产科长，现任公司工会副主席。（3）高级管理人员阎永江先生：公司总经理。曾任本公司董事长兼总经理等职，目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。兼任唐山晶源旭丰电子有限公司董事长兼总经理、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。阎立群先生：公司董事、副总，简历同上。杜林虎先生：公司董秘、副总。2006 年至 2010 年，在同方股份有限公司投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作，2010 年 10 月起任公司董秘、副总。杨秋平女士：公司财务总监，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师。2001 年至2008 年在信永
38、中和会计师事务所任高级项目经理。2008 年至 2010 年任同方股份有限公司审计部副总经理，2010 年 10 月起任公司财务总监。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况,姓名陆致成孙 岷潘 晋刘卫东,任职股东单位同方股份有限公司同方股份有限公司同方股份有限公司同方股份有限公司,在股东单位担任的职务副董事长、总裁董秘投资发展部总经理总会计师、财务负责人,任职期限1997年6月至今1997年6月至今2003年6月至今2003年11月至今,是否领取报酬、津贴是,3、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况,姓名陆致成赵维健段立阎立群吴行军孟令富,本公司职务董事长董
39、事董事董事、副总监事监事,除股东单位的其他单位北京同方微电子有限公司北京同方微电子有限公司北京同方微电子有限公司北京晶源裕丰光学电子器件有限公司北京同方微电子有限公司北京晶源裕丰光学电子器件有限公司九江佳华压电晶体材料有限公司,任职情况董事长总经理副总董事长、总经理副总董事董事,第 16 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,张立强阎永江,监事总经理,北京晶源裕丰光学电子器件有限公司唐山晶源旭丰电子有限公司深圳市晶源健三电子有限公司,监事董事长、总经理董事长,（三）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其
40、岗位职务依据公司制定的工资标准结合业绩考核发放。报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表：,姓,名,职,务,报告期内从公司领取的报 是否在股东单位或其酬(含税)总额（万元） 他关联单位领取,备注,陆致成,董事长,0,是,赵维健,董,事,0,是,孙潘段,岷晋立,董董董,事事事,000,是是是,阎立群,董事、副总,9.68,否,王,震,独立董事,3,否,崔树军,独立董事,3,否,陈,新,独立董事,3,否,刘卫东,监事会主席,0,是,吴行军,监,事,0,是,孟令富,监,事,5.24,否,2011年6月起在本公司领取薪酬,张立强马丽华阎永江杜林虎杨秋平,合,职工代表监事职工代表监事总经理副总、
41、董秘财务总监计,7.752.5546.4510.2015.65106.52,否否否否否,2、不在公司领取薪酬的董事、监事,姓 名陆致成赵维健,职 务董事长董 事,领取薪酬单位同方股份有限公司北京同方微电子有限公司第 17 页 共 137 页,晶源电子【002049】,2011 年年度报告,孙 岷潘 晋段 立刘卫东吴行军,董 事董 事董 事监事会主席监 事,同方股份有限公司同方股份有限公司北京同方微电子有限公司同方股份有限公司北京同方微电子有限公司,3、本公司独立董事每人按年度领取3万元的津贴，除此之外，不享有其它待遇。（四）报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况报告期内，无董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况。二、公司员工情况截至2011年12月31日，公司在职员工人数为1128人（含生产性控股子公司员工人数）。,分类类别专业构成教育程度,类别项目生产人员销售人员技术人员财务人员行政管理人员大学专科及以上学历中专中技学历高中及以下学历,人数（人）889281571836179348601,占公司总人数的比例（%）78.81%2.48%13.92%1.60%3.19%15. 87%30.85%53.28%,专业构成饼状图3.19%1.60%,13.92%2.48%,78.81%第 18 页 共 137 页,
