1、,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,内蒙古时代科技股份有限公司2010 年年度报告二一一年三月1,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人罗守
2、伟及会计机构负责人（会计主管人员）劳金新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,内蒙古时代科技股份有限公司,目,录,2010 年年度报告,公司基本情况简介 . 4会计数据和业务数据摘要 . 5股本变动及股东情况 . 8董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 12公司治理结构 . 15股东大会情况简介 . 20董事会报告 . 21监事会报告 . 32重要事项 . 35财务报告 . 45第十一节 备查文件 .1173,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,第一节 公司基本情况简介一、法定中文名称: 内
3、蒙古时代科技股份有限公司法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.英文名称缩写：TIME TECH二、公司法定代表人：濮黎明三、公司董事会秘书：董宋萍证 券 事 务 代 表 ：吴利辉,联联传电,系系子,地电信,址：浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口 1 号话：0575-81182951真：0575-81182950箱：,四、注册地址：内蒙古呼和浩特市回民区中山西路 28 号邮政编码：010020办公地址：浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口 1 号邮政编码：312080电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和上海证券
4、报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券事务部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：时代科技股票代码： 000611七、其它相关资料：公司最近一次变更登记注册日期：2009 年 7 月 14 日企业法人营业执照注册号：150000000001512税务登记号码：150103114123543（国税）150103114123543（地税）公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层4,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,第二节
5、会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现单位：（人民币）元2010 年度,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,347,623,315.0838,268,514.0122,580,805.8122,969,799.41122,100,578.97,二、主要会计数据单位：（人民币）元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,347,623,315.0838,268,514.0122,580,805.81,282,135,268.1328,570,369.
6、7412,945,106.31,23.21% 267,753,018.1033.94% 22,461,916.2574.44% 23,390,195.49,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,22,969,799.41,11,852,731.78,93.79%,21,599,874.14,润,经营活动产生的现金流量净额,122,100,578.97,170,591,666,80,-28.43% -37,453,134.55,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,总资产,931,662,686.90,792,551,426.68,17.55%,866,
7、343,990.21,归属于上市公司,股东的所有者权,631,229,551.74,608,655,456.67,3.71%,588,960,177.85,益,股本,321,822,022.00,321,822,022.00,0.00%,321,822,022.00,5,-,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,三、主要财务指标单位：（人民币）元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.070.070.073.64%,0.040.040.042
8、.16%,75.00%75.00%75.00%1.48%,0.080.080.084.03,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,3.71%,1.98%,1.73%,3.72,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.382010 年末1.96,0.532009 年末1.89,-28.30%本年末比上年末增减（）3.70%,-0.122008 年末1.83,非经常性损益的项目单位：（人民币）元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,附注
9、（如适用）16,615.00 5.32 营业外收入,非流动资产处置损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计(本页以下无正文),6,-17,294.58 5.33 营业外支出-519,541.45 5.33 营业外支出130,055.261,172.17-388,993.60,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,采用公允价值计量的项目单位：（人民币）元,项目,期初金额,本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的变动损益 公允价值变动 减值,期末金额,金融资产：其中：1.以公允价值计量,且其变动计入当期损益,464,603.96,-22,277.23,4
10、42,326.73,的金融资产其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产,金融资产小计,464,603.96,-22,277.23,442,326.73,金融负债投资性房地产生产性生物资产其他,合计,464,603.96,-22,277.23,442,326.73,(本页以下无正文)7,0,0,0,0,0,内蒙古时代科技股份有限公司,第三节,股本变动及股东情况,2010 年年度报告,一、股本变动情况（一）、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量16,626,706,比例5.17%,发行新股,送股,公积金转股,其他-13,795,133,小计
11、-13,795,133,数量2,831,573,比例0.88%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,16,624,673,5.17%,-13,808,000,-13,808,000,2,816,673,0.88%,其中：境内非国有法,人持股境内自然人持股,16,624,673,5.17%,-13,836,08028,080,-13,836,08028,080,2,788,59328,080,0.87%0.01%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,2,033,0.00%,+12,867,+12,867,14,900,0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普
12、通股,305,195,316305,195,316,94.83%94.83%,13,795,13313,795,133,13,795,133 318,990,44913,795,133 318,990,449,99.12%99.12%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,321,822,022,100.00%,0 321,822,022,100.00%,说明：本表依据中国证券登记结算公司提供的截止 2010 年 12 月 31 日公司限售股份列表（二）、限售股份变动情况,股东名称浙江众禾投资有限公司呼和浩特卷烟厂,年初限售股数11,000,0002,808,000,
13、本年解除限售股数11,000,0002,808,000,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因0 股权分置改革0 股权分置改革,解除限售日期2010 年 06 月 22 日2010 年 06 月 22 日,其他法人持股,2,816,673,2,816,673 股权分置改革,2007 年 08 月 02 日,自然人持股,2,033,2,033,14,900,14,900 高管持股,2011 年 02 月 09 日,合计,16,626,706,13,810,033,14,900,2,831,573,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,内蒙古时代科技股份有限公司,201
14、0 年年度报告,二、报告期前三年股票发行与上市情况1、2008 年 6 月 12 日公司按 10:3 的比例以资本公积转增股份，公司注册资本由原来的 247,555,402 元变更为 321,822,022 元。2、报告期内公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。3、公司没有内部职工股。三、股东情况介绍（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前 10 名股东持股情况,51,552,股东名称浙江众
15、禾投资有限公司陈凤珠,股东性质境内非国有法人境内自然人,持股比例15.54%4.82%,持股总数（股）50,000,00015,500,000,持有有限售条 质押或冻结的股份件股份数量 数量50,000,000,许刚,境内自然人,3.97%,12,790,000,0,0,中信信托有限责任公司一年金 2005 境 内 非 国 有 法第 0001 号 人,0.93%,3,002,148,呼号浩特卷烟厂长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,0.87%0.71%,2,808,0002,297,490,陈灿时代集团公司杨立功管学忠,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自
16、然人,0.52%0.51%0.33%0.32%,1,665,8001,654,3601,070,0001,045,000,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量（股）,股份种类,浙江众禾投资有限公司陈凤珠许刚中信信托有限责任公司一年金 2005 第 0001 号呼和浩特卷烟厂长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司陈灿时代集团公司杨立功,9,50,000,000 人民币普通股15,500,000 人民币普通股12,790,000 人民币普通股3,002,148 人民币普通股2,808,000 人民币普通股2,297,490 人民币普通股1,665,800 人
17、民币普通股1,654,360 人民币普通股1,070,000 人民币普通股,明,内蒙古时代科技股份有限公司管学忠,2010 年年度报告1,045,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。说明：本表依据中国证券登记结算公司提供的截止 2010 年 12 月 31 日公司前十名股东列表。注：1、浙江众禾投资有限公司于 2010 年 1 月 6 日将持有的 1100 万股股份质押给中国民生银行股份有限公司绍兴支行，双方签订协议以上述股份为浙江众禾投资有限公司提供贷款，质押期限为 2010 年 1 月
18、 4 日至 2011 年 1 月 4 日，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告披露日，上述股份已办理解除质押手续。2、浙江众禾投资有限公司于 2010 年 4 月 1 日将持有的 3900 万股股份质押给华夏银行股份有限公司绍兴支行，双方签订协议以上述股份为浙江众禾投资有限公司提供贷款，质押期限为 2010年 4 月 1 日至 2011 年 4 月 2 日，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。(二)控股股东及实际控制人具体情况介绍1、控股股东情况目前内蒙古时代科技股份有限公司的控股股东为浙江众禾投资有限公司。公司名称：浙江众禾投
19、资有限公司企业性质：有限责任公司法定代表人：胡振华成立日期：2007 年 9 月注册资本：17500 万元人民币注册地址：绍兴县安昌镇安华路口主要经营范围：对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售；五金建材、针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（除危险化学外）、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表；货物进口（法律、行政法规禁止的除外）。（ 经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）公司的实际控制人为濮黎明先生10,内蒙古时代科技股份有限公司2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,2010 年年度报告,胡振华 13%,濮黎明 77%,董攀卿 10%,浙江众禾投资有限公
20、司15.54%内蒙古时代科技股份有限公司(本页以下无正文)11,内蒙古时代科技股份有限公司第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况,2010 年年度报告,一、,公司董事、监事和高级管理人员情况,（）董事、监事和高级管理人员及报酬情况,姓名,职务,性别,年,任期起止日期,年初,年末,变动,报告期内,是否在股,龄,持股数,持股数,原因,从公司领取的报酬,东单位或者其他关,总额（万元）,联单位领取薪酬,濮黎明王金马林红卫黄来云李权楼东平徐茂龙舒建周应苗肖如根丁立权沈国军罗守伟董宋萍,董事长/总经理副董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事长监事监事财务总监董事会秘书,男男男男男男男男男男
21、男男男女,4658455040476957506740243127,2010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.08.26-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-2013.05.242010.05.24-201
22、3.05.242010.05.24-2013.05.24,00000000000000,00000000000000,0.000.001.442.360.002.002.002.001.102.372.032.121.501.72,是是是否是否否否否否否否否否,合计,-,-,-,-,0,0,-,20.64,注：公司于 2010 年 5 月 24 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举议案。公司于 2010 年 8 月 26 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案。（二）
23、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：濮黎明先生，1966 年出生，大专学历，中共党员。曾任浙江亚太布厂副总裁，现任公司董事会长兼总经理，浙江绍兴昕欣纺织有限公司董事长，浙江众禾投资有限公司实际控制人。王金马先生，1954 年出生，中共党员，大专学历，工程类工程师。2004 年进入浙江绍兴昕欣纺织有限公司工作。现任公司副董事长，浙江绍兴昕欣纺织有限公司染厂厂长。林红卫先生，1967 年出生，中共党员，本科学历，机械工程师。2004 年进入浙江四海氨纶纤维有限公司工作，现任公司董事，公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司总经理。12,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,黄来云先
24、生，1962 年出生，中共党员，高中学历，助理工程师。2009 年进入绍兴县泰衡纺织品有限公司工作，现任公司董事，绍兴县泰衡纺织品有限公司厂长。李权先生，1972 年出生，中共党员，现任浙江绍兴昕欣纺织有限公司印花分公司副总经理，公司董事。浙江绍兴昕欣纺织有限公司为本公司控股股东浙江众禾投资有限公司的控股子公司。楼东平先生，1965 年出生，中共党员，本科学历。1992 年进入浙江越光律师事务所工作，现任该事务所主任律师，公司董事。徐茂龙先生，1943 出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任绍兴县农业合作银行董事长、总经理，绍兴县党委、常务副县长。现任绍兴华源实业有限公司公司董事长，公司独立董
25、事。舒建先生，1955 年出生，中共党员、研究生，经济师，曾任绍兴市都邦保险公司书记，现在安信农业保险公司绍兴支公司任职，公司独立董事。周应苗先生，男，1962 年出生，大学专科学历，高级会计师、注册会计师。2001 年1 月起任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，公司独立董事，同时也是浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。肖如根先生，1945 年出生，中共党员，1998 年进入浙江四海氨纶纤维有限公司，现任浙江四海氨纶纤维有限公司会计，公司监事长。丁立权先生，1972 年出生，曾任江苏美乐地房地产开发有限公司任采购经理，现在内蒙古时代科技股份有限公司任职，公司监事。沈国军先生，1988
26、 年出生，现任公司全资子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司法定代表人，本公司职工监事。罗守伟先生，1981 年出生，中国注册会计师，中级会计师。曾任绍兴市汽运集团有限公司主办会计，浙江中兴会计师事务所有限公司项目经理，现任公司财务总监。董宋萍女士，1985 年出生，中共党员，本科学历，现任本公司董事会秘书。（三）董事出席董事会会议情况,董 事 姓 具体职务,应 出 现场出,以通讯方,委 托 出 缺 席 是否连续两,名,席 次 席次数,式参加会,席次数,次数,次未亲自出,数,议次数,席会议,濮黎明王金马林红卫,董事长/总经理副董事长董事,101010,556,434,110,010,否否否,13,、
27、、,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,董 事 姓 具体职务,应 出 现场出,以通讯方,委 托 出 缺 席 是否连续两,名,席 次 席次数,式参加会,席次数,次数,次未亲自出,数,议次数,席会议,黄来云李权楼东平徐茂龙舒建周应苗,董事董事董事独立董事独立董事独立董事,10510553,636332,424221,000000,000000,否否否否否否,（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况2010 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司财务总监徐燕女士提交的书面辞职书，徐燕女士由于个人原因，请求辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。2010 年 5 月 6
28、 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，因公司第五届董事会任期已满，按照公司治理的要求，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，选举濮黎明、王金马、林红卫、黄来云、李权、楼东平为公司第六届董事会董事候选人、选举徐茂龙、舒建、求嫣红为公司第六届董事会独立董事候选人。2010 年 5 月 6 日，公司第五届监事会第二十六次会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，因公司第五届监事会任期已满，按照公司治理的要求，结合加强公司自理结构的实际需要，公司监事会将进行换届选举，选举肖如根、丁立权为公司第六届监事会监事候选人。2010 年 5 月 21 日，公司
29、召开全体职工会议，会议一致选举沈国军先生为公司第六届监事会职工代表监事。2010 年 5 月 24 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案。2010 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举濮黎明先生为公司第六届董事会董事长的议案、关于选举王金马先生为公司第六届董事会副董事长的议案、关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案、关于聘请濮黎明先生担任公司总经理的议案关于聘请罗守伟先生担任公司财务总监的议案关于聘请董宋萍女士为公司董事会秘书的议案、关于聘请吴利辉先生担任公司证券事务代表
30、的议案。14,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,2010 年 5 月 24 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了关于肖如根先生为公司第六届监事会监事长的议案。2010 年 8 月 9 日，公司收到独立董事求嫣红女士的书面辞职书，求嫣红由于名下账户在中报披露窗口期发生买入公司股票事宜，给公司带来不良影响，特申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会审计委员会召集人一职，辞职后不在公司担任任何职务。2010 年 8 月 10 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案。2010 年 8 月 26 日，公司召开了 2010
31、年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案。2010 年 8 月 26 日，公司召开了第六届董事会第三次董事会，会议审议通过了关于补选周应苗先生为公司审计委员会召集人的议案。（ 以 上 内 容 请 详 见 2010 年 的 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 ， 以 及 巨 潮 资 讯 网http:/）二、公司员工情况截至到 2010 年末，公司在册职工（不含参股公司）538 人，其中：生产人员 247 人，占职工总人数的 45.91；销售人员 179 人，占职工总人数的 33.27；技术人员 74 人，占职工总人数的 13.75；财务人员 14 人，占
32、职工总人数的 2.60；行政管理人员 20 人，占职工总人数的 3.72；其他（待岗、内退）4 人，占职工总人数的 0.74。公司员工中大中专以上学历 350 人，占员工总数的 65.06，其中：硕士研究生 28人，本科生 115 人，拥有中高级技术职称的 79 人。15,、,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,第五节 公司治理结构一、公司治理基本情况公司坚持严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的要求规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会（2009）34 号公告和内蒙古证监会关于辖区上市公司建立内幕信息
33、知情人登记备案制度的通知（内证监发【2010】24 号）文件要求，制定内幕信息知情人管理制度年报信息披露重大差错责任追究制度，并经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为，切实维护公司信息披露基本原则，进一步丰富内部控制体系。报告期内，公司为建立健全公司内部审计制度，加强内部审计工作，根据中华人民共和国审计法等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司内部审计工作实际情况，制度了内蒙古时代科技股份有限公司内部审计制度。在公司董事会的要求和指导下，审计部定期或不定期对公司及全资子公司的财务、生产经营、重大合同进行审计、检查，对经营目标的完成情况进行审计
34、和确认，对各子公司经营情况、经营存在的问题等各方面进行了全面的整理和分析；对母公司各部门的资金使用情况也进行了检查。报告期内，公司积极组织公司董事、监事、控股股东、实际控制人、公司高级管理人员参加深圳证券交易所和内蒙古证监会组织的培训活动，积极引导公司董监高学习了解证券市场最新法律法规和监管动态，增加规范运作和责任意识，促进公司高层人员规范履职，推动公司健康稳定发展。报告期内，公司不存在尚未解决的治理问题。目前公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、独立董事履行职责情况公司现有独立董事三名：徐茂龙先生、周应苗先生、舒建先生。2010 年 5 月 24 日，公司
35、召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，公司选举徐茂龙先生、舒建先生、求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事。2010年 8 月 9 日，公司独立董事求嫣红女士由于名下账户在中报披露窗口期发生买入公司股票事宜，给公司带来不良影响，特申请辞去独立董事职务。2010 年 8 月 26 日公司召开了16,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,2010 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案。公司独立董事占董事会成员总数的三分之一，且有一名独立董事为注册会计师，符合中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事
36、制度指导意见的要求。公司独立董事在四个专业委员会中比例已占多数，且独立董事分别担任各专业委员会召集人一职，审计委员会的召集人为会计专业人士。在本报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责时能够保持其充分的独立性，关注公司运行的规范，按时参加公司董事会，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，对完善法人治理结构起到了重要作用。独立董事对公司 2010 年度内的历次董事会决议进行了表决，并对公司发生的购买或出售资产、关联交易、续聘会计师事务所、关联担保，参股公司债权转让等重大事项进行了审核并出具了独立董事意见，对董事会科学、客观的决策起到了积极的作用，
37、切实维护了公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会情况,独立董事姓名,本年应参加董事会次数,亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席,备注,徐茂龙舒建周应苗,553,553,000,000,2010 年 5 月 24 日上任2010 年 5 月 24 日上任2010 年 8 月 26 日上任,2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况本报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议议案的公司其他事项没有提出异议。三、公司独立运行情况公司与控制股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全面分开，所有主营业务完全独立运行。1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立
38、完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均未在股东单位担任重要职务。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助系统、配套设施和独立物资采购和销17,、,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年年度报告,售体系，不存在任何控股股东及其他关联方占用资产的情况。4、机构方面：公司组织机构健全，且完全独立于控股股东，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东部门之间的从属关系，公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现了有效运行，公司所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东
39、及其任何单位或个人的干预。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。四、公司内部控制自我评价在报告期内公司严格按照公司法、证券法、深交所股票上市规则的要求，结合公司自身特点和管理需要制定了公司内部管理的各项工作制度。目前公司现行的内部工作制度较为完整、合理，其能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制订以来，公司各项制度得到了优先的实施。随着国
40、家法律法规的逐步深入和公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行实施。（详见公司于 2011 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 上披露的内部控制自我评价报告）（一）公司内部控制情况的总体评价1、公司董事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引和公司各项内控制度的行为。随着公司战略发展的需求，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为公司规范运作起到积极的监督、保障作用。2、独立董事对公司内部控制自我评价的意见根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引关于做好上市公司 2010 年度报告工作的通知的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：18,
