1、广东伊立浦电器股份有限公司,Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.,2010年年度报告,二一一年四月十三日,目 录,第一节 重要提示.1,第二节 公司基本情况简介.2,第三节 会计数据和业务数据摘要.4,第四节 股本变动及股东情况.6,第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况.11,第六节 公司治理结构.17,第七节 股东大会情况简介.25,第八节 董事会报告.27,第九节 监事会报告.60,第十节 重要事项.63,第十一节 财务报告.73,第十二节 备查文件目录.143,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,
2、第一节 重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)汪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
3、1,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,第二节 公司基本情况简介一、公司名称中文名称：广东伊立浦电器股份有限公司英文名称：Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co.,Ltd.中文简称：伊立浦英文简称：ELECPRO二、公司法定代表人：简伟文三、公司董事会秘书：周伯添联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西电 话：0757-88374384传 真：0757-88374990电子信箱：证券事务代表：陈国辉联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西电 话：0757-88374384传 真：0757-88374990电子信箱
4、：四、公司注册地址：广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西,邮政编码：,528234,互联网网址：http:/,电子信箱：,,五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室2,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：伊立浦股票代码：002260七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2006年8月30日公司最近一次变更注册登记日期：2009年8月28日公司注册登记地点：佛山市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440600400008932税务登
5、记号码：440682617646215组织机构代码：61764621-5公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼3,-,-,-,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,第三节 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况单位：人民币元,项目营业总收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2010 年度769,181,772.0816,222,867.1412,073,314.637,938,469.0577,106,37
6、6.42,非经常性损益项目单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额111,218.59951,296.003,756,600.0047,877.66-732,146.674,134,845.58,附注(如适用),二、公司本年度主要会计数据及财
7、务指标(一) 主要会计数据单位：人民币元,2010 年,2009 年,本年比上年增减(),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性,769,181,772.0816,222,867.1412,073,314.637,938,469.05,615,799,846.18-43,224,535.89-38,409,983.69-37,891,241.52,24.91%137.53%131.43%120.95%,727,665,886.4026,523,457.8721,694,646.9819,891,783.80,4,广东伊立浦电器股份有限公司损益的
8、净利润,2010 年年度报告,经营活动产生的现金流量净额总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),77,106,376.422010 年末615,038,496.56315,144,311.55156,000,000.00,44,406,960.672009 年末627,326,279.99303,478,939.43156,000,000.00,73.64%本年末比上年末增减()-1.96%3.84%0.00%,-43,638,329.612008 年末696,237,991.64353,909,236.41120,000,000.00,(二) 主要财务指标,2010 年,
9、2009 年,本年比上年增减(),2008 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),0.080.080.053.90%2.57%0.492010 年末2.02,-0.25-0.25-0.24-11.72%-11.56%0.282009 年末1.95,132.00%132.00%120.83%增长 15.62 个百分点增长 14.13 个百分点75.00%本年末比上年末增减()3.59%,0.1
10、60.160.159.13%8.37%-0.362008 年末2.95,5,-,0,-,0,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况(一) 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减(+，-),本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 117,000,000 75.00%1、国家持股2、国有法人持股,117,000,000 75.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、
11、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,54,697,500 35.06%54,697,500 35.06%62,302,500 39.94%62,302,500 39.94%39,000,000 25.00%39,000,000 25.00%,54,697,500 35.06%54,697,500 35.06%62,302,500 39.94%62,302,500 39.94%39,000,000 25.00%39,000,000 25.00%,三、股份总数,156,000,000,100.00%,156,000,000,100.00%,(二) 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年
12、初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,立邦(香港)实业有限公司佛山市南海伊林实业投资有限公司,62,302,50031,005,000,62,302,500 股份锁定31,005,000 股份锁定,2011 年 7 月 16 日2011 年 7 月 16 日,6,-,0,-,-,-,0,0,0,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,佛山市南海伊拓投资有限公司,23,692,500,23,692,500 股份锁定,2011 年 7 月 16 日,合计,117,000,000,0,117,000,000,二、股票发行与上市情况经中国证监
13、会证监许可2008834号文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过3,000万股。根据询价的结果，经公司与民生证券有限责任公司协商，最终确定发行的数量为3,000万股，发行价格为6.66元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合方式。其中，网下向配售对象配售数量为600万股，于2008年7月4日网下配售；网上定价发行数量为2,400万股，于2008年7月7日发行。经深圳证券交易所关于广东伊立浦电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2008103号)同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的2,400万股于2008年7月16日在深
14、圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的600万股锁定三个月后于2008年10月16日上市流通。公司无内部职工股。三、股东及实际控制人情况(一) 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数,前 10 名股东持股情况,13,236,股东名称立邦(香港)实业有限公司,股东性质境外法人,持股比例39.94%,持股总数62,302,500,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量62,302,500,佛山市南海伊林实业投资 境内非国有法有限公司 人佛山市南海伊拓投资有限 境内非国有法公司 人,19.88%15.19%,31,005,00023,692,5
15、00,31,005,00023,692,500,相仁义张仲成苏韶星李秋华余兰保黄素英翁如山,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.52%0.36%0.22%0.22%0.22%0.17%0.14%,811,330557,000350,000349,100344,100258,500212,500,0000000,0000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,相仁义张仲成,7,811,330 人民币普通股557,000 人民币普通股,广东伊立浦电器股份有限公司苏韶星李秋华余兰保黄素英翁如山吴震相建康武汉瀚福投
16、资有限公司,2010 年年度报告350,000 人民币普通股349,100 人民币普通股344,100 人民币普通股258,500 人民币普通股212,500 人民币普通股206,409 人民币普通股198,000 人民币普通股183,060 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 公司前三大股东均为有限售条件股东，不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联,动的说明,关系，也未知是否属于一致行动人。,(二) 控股股东及实际控制人情况介绍1、公司控股股东情况报告期内，公司控股股东未发生变化，为立邦(香港)实业有限公司(以下简称“立邦(香港)”)，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况
17、。立邦(香港)为依据香港公司条例在香港注册成立的有限责任公司，注册地址为香港九龙书院道 9 号 7 楼 D 座，法定股本为 500,000 港币；法定代表人为简伟文，持有其 100%股权。立邦(香港)主要业务为投资管理，目前没有从事制造或贸易业务。2、实际控制人情况公司实际控制人为简伟文先生，中国国籍，男，1962 年生，1998 年 5 月成为加拿大永久居民，硕士，工程师。1983 年 7 月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988 年 6 月取得华南理工大学工学硕士学位；1983 年 8 月至 1985 年 8 月任广东省机械研究所助理工程师；1993 年 6 月起担任公司前身佛山
18、市南海立邦电器有限公司董事长。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事长。3、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图8,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,5、持股在10%以上的法人股东情况截止报告期末，持有公司10%以上(含10%)的法人股东有佛山市南海伊林实业投资有限公司、佛山市南海伊拓投资有限公司。(1) 佛山市南海伊林实业投资有限公司佛山市南海伊林实业投资有限公司为注册在广东省佛山市南海区的有限责任公司，成立于 2006 年 3 月 31 日；注册资本为 8,235,601 元人民币，法定代表人为
19、曾雁；注册地址为佛山市南海区盐步环镇路南井路段。该公司目前经营范围为：以自有资金对实业投资；国内贸易(不得设商场经营)(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。该公司没有从事制造或贸易业务，主要业务为投资管理。(2) 佛山市南海伊拓投资有限公司佛山市南海伊拓投资有限公司为注册在广东省佛山市南海区的有限责任公司，成立于 2006 年 3 月 31 日；目前该公司注册资本及实收资本均为 6,293,242 元人民币，法定代表人为章胜；注册地址为佛山市南海区盐步康乐西 1 号。该公司目前经营范围为：以自有资金对实业投资；国内贸易(不得设商场经营)(法律、9,广东
20、伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。该公司没有从事制造或贸易业务，主要业务为投资管理。10,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况11,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,广东伊立浦电器股份有限公司1、,2010 年年度报告,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,报告期内从公司 是否在股东单变动原因 领取的报酬总额 位或其他关联(万元
21、)(税前) 单位领取薪酬,简伟文,董事长,男,49 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日,0,0,-,48.57,否,曾雁,副董事长、副总经理 男,49 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日,20.94,否,李雄周伯添何应平,董事、总经理董事、董事会秘书董事、副总经理,男男男,49 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日57 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日48 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日,000,000,13.4213.7313.8
22、9,否否否,章胜涂健刘国常郑伟文张作杰程华王启连卢旺山郑德智王德发,董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理财务总监,男男男男男男男男男男,50 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日56 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日48 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日54 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日46 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日54 2009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日32 200
23、9 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日43 2009 年 08 月 24 日 2012 年 08 月 23 日44 2009 年 08 月 24 日 2012 年 08 月 23 日37 2009 年 12 月 15 日 2012 年 08 月 23 日,0000000000,0000000000,-,05.055.055.058.124.57.2213.7513.1113.71,是否否否否否否否否否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,186.11,-,注：1、独立董事不存在直接或间接持有公司股份，其他董事、监事及高级管理人员均为间接持有公司股份。2、李雄先生于201
24、0年12月请辞所担任的公司董事、总经理职务，何应平先生、卢旺山先生于2010年12月分别请辞所担任的公司副总经理职务。12,广东伊立浦电器股份有限公司2、现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况,2010 年年度报告,姓名简伟文曾雁何应平周伯添章胜张作杰郑德智,任职的股东单位立邦(香港)实业有限公司佛山市南海伊林实业投资有限公司佛山市南海伊拓投资有限公司佛山市南海伊拓投资有限公司佛山市南海伊拓投资有限公司佛山市南海伊拓投资有限公司佛山市南海伊拓投资有限公司,职务董事董事长董事董事董事、总经理监事董事,任职期间2003年12月至今2006年3月至今2006年3月至今2006年3月至今200
25、9年6月至今2009年6月至今2009年6月至今,(二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况1、董事会成员简伟文先生：中国国籍，男，1962 年生，1998 年 5 月成为加拿大永久居民，硕士，工程师。1983 年 7 月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988 年 6 月取得华南理工大学工学硕士学位；1983 年 8 月至 1985 年 8 月任广东省机械研究所助理工程师；1993 年 6 月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事长。曾雁先生：中国国籍，男，1
26、962 年生，无永久境外居留权，工商管理硕士。1983年 7 月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；2001 年 1 月取得华南理工大学工商管理硕士学位；1983 年 8 月至 1988 年 2 月在国营天津纺织机械厂任助理工程师；1988年 2 月至 1993 年 10 月在河北机电学院任助教、讲师；1994 年 3 月至今在本公司工作，历任执行经理、总经理、副董事长。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事，现任公司副董事长、副总经理。章胜先生：中国国籍，男，1961 年生，无永久境外居留权。1989 年 7 月毕业于武汉华中理工大学管理学院企业管理专业；1992 年 4 月就职
27、于佛山市南海中南铝加工有限公司，任助理总经理；1995 年 5 月至 1997 年 7 月，在本公司工作，任副总经理；1997年 8 月至今，就职于佛山市南海奔达模具有限公司，任总经理。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事。何应平先生：中国国籍，男，1963 年生，无永久境外居留权，工学学士、机械工程师；1983 年 7 月毕业于武汉地质学院；曾在广东省 760 探矿工程大队、广东省七一九地质大队、广东省南海中南铝合金轮毂有限公司、河南三门峡佳适铝合金轮毂有限责任公13,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,司工作；2000 年至今在本公司工作；1992 年
28、参加美国诺信(Nordson)等公司的表面处理学习培训；1994 年参加“汽车铝合金车轮”项目获广东省重大科学技术研究成果奖。2009年 8 月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事、副总经理。周伯添先生：中国国籍，男，1954 年生，无永久境外居留权，助理会计师。1979年 5 月至 1982 年 3 月在南海市盐步五金制品厂担任会计，期间参加了南海乡镇局委派的暨南大学会计师资格培训班；1982 年 4 月调任南海市粤海包装二厂担任副厂长兼会计；1988 年至 1995 年 4 月任南海市粤海包装二厂厂长；1995 年 4 月至 1997 年 6 月任南海市南丰工程塑料有限公司副总经理。2
29、009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书。刘国常先生：中国国籍，男，1963 年生，无永久境外居留权，管理学(会计学)博士，暨南大学会计学系教授、博士研究生导师。1983 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系会计学专业，此后一直从事会计、审计专业的教学和科研工作。1983 年 7 月至1995 年 3 月在郑州航空工业管理学院会计学系任教；1990 年 9 月至 1995 年 2 月任郑州航空工业管理学院会计学系审计教研室主任；1995 年 3 月调入暨南大学会计学系任教，1997 年 9 月任暨南大学会计学系系主任助理；1998 年 9 月至 2002
30、 年 10 月任暨南大学会计学系副主任。现兼任广东省审计学会副会长，广州市审计学会常务理事，中山大学达安基因股份有限公司、广东九州阳光传媒股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。涂健先生：中国国籍，男，1955 年生，无永久境外居留权，MBA。1980 年华南工学院本科毕业；1985 年华侨大学工商管理研究生班进修；1993 年香港中文大学管理学院访问学者；2004 年取得澳门科技大学 MBA 学位；2005 年至今澳门科技大学在读博士。1980 年 8 至 1986 年 2 月任华侨大学有机化学系助教；1986 年 3 月至今任华南理工大学工商管理学院助教、讲
31、师，主讲教授(2000-2005 年)，长期为各界企业、政府部门培训授课，从事企业管理咨询工作 20 多年，现任本公司独立董事。郑伟文先生：中国国籍，男，1957 年生，无永久境外居留权，工学学士，高级电器工程师。1982 年毕业于华南工学院无线电器件专业；1986 年 1 月至 1988 年 4 月在中国轻工业部工程师进修刊授大学自动化专业进修；1976 年至 1978 年在广东大埔陶瓷研究所工作；1982 年至今在广东省五金家用电器工业总公司工作，历任工程师、所长，多年来一直从事家电检测及自动化检测设备研究工作，为广东省家用电器行业协会副秘书长，现任本公司独立董事。14,广东伊立浦电器股份
32、有限公司,2010 年年度报告,2、监事会成员张作杰先生：中国国籍，44岁，中专学历。1987年毕业于江西省煤炭工业学校工业企业会计专业；1995年入职广东伊立浦电器股份有限公司以来，一直从事成本核算管理工作，先后担任财务部成本核算主管、审计部部长、国内营销财务部部长。2009年8月当选为公司第二届监事会监事，现任公司监事会主席、经营管理部成本控制主管。程华先生：中国国籍，52 岁，大学文化。1980 年毕业于武汉大学图书馆学系图书馆学专业。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员，1985 年任馆长；1996 年调任中国工商银行佛山分行城区支行职员，1999 年任中国工商银行佛山分行营业部办公室科员
33、，2001 年任中国工商银行佛山分行办公室科员；2006 年 3 月 2009 年 12 月，担任公司人力资源部主管。2009 年 8 月当选为公司第二届监事会监事。王启连先生：中国国籍，男，1979 年生，无永久境外居留权。1999 年毕业于广西桂林商业学校。1999 年 10 月至今在公司从事车间生产管理工作，历任装配车间生产主管、装配一车间主任等职。2009 年 8 月当选为公司第二届监事会监事。3、高级管理人员简介周伯添先生：公司董事会秘书，其他情况见上。郑德智先生：中国国籍，男，1966 年生，无永久境外居留权，本科。1985 年毕业于华南农业大学园艺系农产品储藏与加工专业；1985
34、 年 10 月至 1989 年 8 月在广西梧州市肉类联合加工厂工作，任副厂长；1995 年 10 月至今在广东伊立浦电器股份有限公司工作，历任车间主任、人事行政部长、营销部部长等职务，现任公司制造副总经理。王德发先生：中国国籍，男，1974 年生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资有限公司财务管理部部长，浙江上风实业股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。4、董事、监事、高级管理人员兼职情况公司董事、监事、高级管理人员具体兼职情况如下：,姓名简伟文,除股东单位的其他单位的任职或兼职情况佛山市南海奔达模具有限公
35、司奔达(香港)实业有限公司佛山市奔达-阿康德模具有限公司秦皇岛奔达模具有限公司15,职务董事长,3,广东伊立浦电器股份有限公司上海奔达模具有限公司昆山奔德模具有限公司佛山市南海区银禾发展有限公司香港银禾有限公司广州清水银禾锻造有限公司,2010 年年度报告,周伯添章胜,广州清水银禾锻造有限公司奔达(香港)实业有限公司佛山市南海奔达模具有限公司,董事董事总经理,(三) 报酬的决定程序和报酬确定的依据公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；根据广东伊立浦电器股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度规定，高级管理人员的薪酬由基本薪
36、酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，由薪酬与考核委员会、董事会审批。(四) 董事、监事、高级管理人员变动情况2010 年 12 月 25 日，李雄先生因个人原因请求辞去所担任的公司董事、总经理职务；因工作调整变动原因，何应平先生、卢旺山先生分别请求辞去所担任的内销副总经理、技术副总经理职务。2010 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案，同意聘任董事、副总经理曾雁先生担任公司总经理职务；经总经理曾雁先生提名，聘任黄炎先生担任公司营销副总经理职务，聘任生产副总经理郑德智先生担任制造副总经理职务。二、公司员工情况截止 20
37、10 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 2593 人，其中各类员工构成如下：,分类类别专业构成教育程度,类别项目管理人员技术人员生产人员硕士及以上本科专科及以下,员工数(人)2579922371092481,占员工总数比例()9.9%3.8%85.3%0.1%4.2%95.7%,公司没有需承担费用的离退休职工。16,、 、,、 、,、,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,第六节 公司治理结构一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。
38、按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、广东证监局的要求，报告期内公司进一步修订和完善了信息披露管理办法总经理工作细则内幕信息知情人报备制度，制订了外部信息报送和使用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度资产减值准备管理办法等规范性文件和内控制度，同时督促公司控股股东建立了控股股东内幕信息管理制度。目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权
39、利。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照章程规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。全体董事严格按照公司法和公司章程、董事会议事规则的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据上市公司治理准则的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。4、关于
40、监事和监事会：公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股17,、,、,广东伊立浦电器股份有限公司,2010 年年度报告,东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司高级管理人员工作积极性与主动性，制订了高级管理人员薪酬与绩效考核制度，同时为了促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，还制订了董事、监事、高级管理人员内部问责制度。报告期内，公司董事、监事及高级管
41、理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照信息披露管理办法和投资者关系管理制度的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。8、上市公司治理专项活动开展至今的相关情况根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和广东证监局证监201030 号文关于开
42、展上市公司信息披露检查专项活动的通知等文件的要求和统一部署，公司本着实事求是的原则开展了信息披露的专项自查活动。2010 年 6 月，广东证监局就上述信息披露的专项自查活动及 2009 年年报编制、公司治理情况对公司进行了现场检查。根据检查情况，广东证监局下发了201025 号现场检查结果告知书。为有效落实监管意见，公司制定了关于广东证监局现场检查的整改报告，并经 2010 年 7 月 28 日第二届董事会第十次会议审议通过，对广东证监局提出的公司会计核算不够规范，内部控制有待加强及信息披露管理工作有待改进等意见制定整改措施、落实责任人，并在整改期内完成了整改。(详细内容请查阅 2010 年 7 月29 日于巨潮资讯网()刊登的公告)二、公司董事履行职责情况报告期内，公司全体董事按照公司法深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引公司章程董事会议事规则等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，18,
