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1、 1 深圳市 春旺环保科技股份有限公司 Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. 公开 转让说明书 （申报稿 ） 推荐主办券商 二一 四 年 十 月 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见

2、，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承 担。 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意 的 重大事项： （一） 市场 竞争 风险 公司的两类主要产品工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料均面临较大的市场竞争压力。在工业防潮保鲜材料领域，生产企业数量众多，大部分均为中小型企业，各企业之间的差距并不显著， 部分企业为挤占市场 采取低价竞争策略，给行业带来无序竞争压力， 公司规模及产品质量虽

3、然在行业内处于前列，并且具备了较好的品牌知名度，但仍然面临较大的市场竞争压力。在室内空气净化材料领域，公司属于新进入的企业，既有众多中小企业的竞争压力，又有花仙子、妙管家等大型外资企业的竞争压力。 如果公司不能在激烈的市场竞争中保持足够的竞争能力，将给 公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响 。 （二）公司治理的风险 公司董事长兼总经理王建萍持有公司 63%的股份，为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规 范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策

4、实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。 （三）公司 2013 年度及 2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负数 2012 年、 2013 年及 2014 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为45.58 万元、 -532.17 万元和 -702.71 万元，其 中 2013 年、 2014 年 1-6 月 分别偿还股东往来款 273.6 万元和 440.90 万元，扣除此因素影响后， 2013 年及 2014 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -258.57 万元和 -261.81 万元，均 为负数， 一方 面系公司 201

5、3 年、 2014 年 1-6 月因 公司 加大 营业推广 、渠道 建设及业务宣传 导致经 营性付现增加， 另一 方面 因公司 2013 年、 2014 年 1-6 月 两 次 增资 扩股，资金较 2012 年充裕，经 营 性 收 现减少 所致 。 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 4 报告期末，个人股东借款已全部偿还，公司现阶段现金流量充裕，能够满足日常生产经营活动的需要。随着公司业务规模的不断扩大，公司未来经营活动现金流量将会得到提升。 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 5 目录 声明 . 2 重大事项提示 . 3 释义 . 8 第一节基本情况 . 10 一、公

6、司基本情况 . 10 二、股票挂牌情况 . 11 三、公司股东情况 . 14 四、公司的股本变化及资产重组情况 . 17 五、公司的子公司 . 24 六、公司董事、监事、高级管理人员简历 . 24 七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表 . 26 八、与本次挂牌相关的机构情况 . 27 第二节公司业务 . 30 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途 . 30 二、公司组织结构与主要业务流程 . 34 三、公司与业务相关的关键 资源要素 . 42 四、与主营业务相关情况 . 48 五、公司商业模式 . 53 六、公司所处行业基本情况 . 56 第三节公司治理 . 72 一、公司股东大

7、会、董事会、监事会制度建立 健全及运行情况 . 72 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明 . 73 三、专业投资机构参与公司治理的情况 . 73 四、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 74 五、公司及控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况 76 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 6 六、公司独立性的情况 . 77 七、同业竞争 . 79 八、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明 80 九、公司董事、监事、高级管理人员的情况 . 81 十、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 . 83 十一、公司对外担保、重大

8、投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况 . 84 第四节公司财务 . 86 一、最近两年一期经审计的主要财务报表及审计意见 . 86 二、遵循企业会计准则的声明 . 109 三、主要会计政策和会计估计及 其变更情况及对公司利润的影响 . 109 四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 . 125 五、报告期利润形成情况 . 128 六、公司最近两年一期的主要资产情 况 . 136 七、公司最近两年一期的主要负债情况 . 148 八、报告期末股东权益情况、现金流量表补充资料 . 154 九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来 . 156 十、提醒投资者关注的期后事项、或有事项

9、及其他重要事项 . 158 十一、报告期内资产评估情况 . 158 十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况 . 159 十三、合并报表范围 . 160 十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 . 160 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 . 163 二、主办券商声明 . 164 三、律师声明 . 165 四、会计师事务所声明 . 166 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 7 五、资产评估机构声明 . 167 第六节附件 . 168 一、主办券商推荐报告 . 168 二、财务报表及审计报告 . 168 三、法律意见书 . 168 四、公司章程 . 168 五、

10、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 168 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 8 释义 除非 本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义： 基础术语 公司 、本公司、股份公司、春旺环保 指 深圳市 春旺环保科技股份有限公司 有限公司 指 深圳市 春旺实业有限公司 高级 管理人员 指 公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办 券商、方正证券 指 方正 证券股份有限公司 内核 小组 指 方正 证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统 挂牌 项目内部审核小组 全国 股份转让系统公司 指 全国 中小企业股份转让系统有限责任公司 业务 规则 指 全国 中小企业股份转让

11、系统业务规则（ 试行 ）（ 2013 年 2 月 8 日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 “ 股转系统公告 201340 号 ” 发布，2013 年 12 月 30 日修改 ） 元 、万元 指 人民币 元、人民币万元 公司法 指 中国 人民共和国公司法 （ 根据 2013 年 12 月 28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 修订 ） 公司 章程 指 经 股份公司股东大会通过的 现行 有效的股份公司章程 三会 指 股东大会 、董事会、监事会 “三会 ” 议事 规则 指 股东大会 议事规则 、 董事会 议事规则 、 监事会 议事规则 深圳市 监局 指 深圳市 市场监督管理局 ，

12、 行业术语 工业防潮保鲜 材料 指 用于工业产品防潮及保鲜的 物质及其制品 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 9 干燥剂 指 能除去潮湿物质中水分的物质 及其制品 工业干燥剂 指 工业领域使用的干燥剂 室内环境 指 采用天然材料或者人工材料围隔而成的小空间， 或者大环境相对分割而成的小环境。室内环境 不 仅是指家居住宅，还包括 工作、学习、娱乐、购物等相对封闭的各种场所，如 ： 办公室、学校教室、医院、大型百货商店、写字楼以及飞机、汽车、火车等交通工具 室内空气 指 室内环境中的空气 室内空气污染 指 由于室内引入能释放有害物质的污染源或室内环境通风不良 等原因 导致室内空气中有

13、害物质从数量 或者 种类上不断增加，并引起人的一系列不适症状 室内空气净化材料 指 用于室内空气净化治理的物质及其制品 OEM 指 OEM 是 Original Equipment Manufacturer（ 原始设备制造商 ） 的缩写 ， 它是指一种代工生产方式 ， 依据品牌商提供的产品样式生产制造产品 ， 并销售给品牌商的业务模式 。 PMC 部门 指 生产及物控计划部 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 10 第一节基本 情况 一 、公司基本情况 中文名称：深圳市春旺环保科技股份有限公司 注册资本： 1,898.00 万元 法定代表人：王建萍 有限公司设立日期： 2004 年

14、 4 月 23 日 股份公司设立日期： 2014 年 6 月 18 日 住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区 7， 8 厂房。 邮编： 518116 电话： 0755-28121593 传真： 0755-28105652 网址： http:/www.chun- 电子邮箱： chunwangchun- 董事会秘书：刘昌明 组织机构代码： 76195417-5 所属行业： 化学原料和化学制品制造业 （ C26） 经营范围： 一般经营项目： 研发、销售干燥剂、脱氧剂、芳香剂、清洁剂、保鲜剂、包装材料、除臭剂、室内除醛、除味空气净化产品、空气净化机、 加湿机和防潮箱；国内贸易（不含专营、

15、专控、专卖商品）；货物和技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。 许可经营项目： 生产干燥剂、脱氧剂、芳香剂、清洁剂、保鲜剂、包装材料、除臭剂、室内除醛、除味空气净化产品、空气净化机、加湿机和防潮箱；普通货运。 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 11 主营业务： 公司 致力于防潮、保鲜、空气净化、卫生清洁等用途产品的研发、生产和销售， 核心产品为 工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料 ，另有少量芳香剂、家居清洁剂等其他 家居 产品 。 具体 产品包括： 工业 防潮保鲜 材料 ：硅胶干燥剂、蒙脱石干燥剂、石灰干燥剂、活性 矿物干燥剂、除味剂、氯

16、化钙干燥剂、湿度指示卡 、脱氧保鲜剂、外控型保鲜剂 等防潮 保鲜 产品，广泛应用于电子、电器、机械、五金、医药、食品、皮革、鞋帽、玩具、家俬、集装箱海洋运输等各行各业。 室内 空气 净化 材料 ：除湿盒、除湿桶、除湿袋、 家居除味剂 、 汽车 除味剂 、冰箱 除味剂 、蓝泡泡马桶 洁厕灵 、甲醛检测盒等 ，主要 应用于 室内环境的 净化治理。 其他 家居用品 ：固体香膏、水晶珠芳香剂、芳香除臭液，用于增加室内空气清新； 蓝泡泡马桶洁厕灵，用于室内环境清洁护理。 二 、 股票 挂牌情况 （一 ） 股票 挂牌概况 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量：

17、 1,898.00 万股 挂牌日期： 年 月 日 （二 ） 公司股东 所持股份的限售安排及规定 1. 相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 12 日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理

18、人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前 款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 公司章程第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公

19、司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 公司股份。 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。” 2. 股东 所持股份的限售安排 公司 于 2014 年 6 月 18 日整体变更为股份公司。根据

20、 上述 规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。 公司现有 股东持股情况及本次 可 进入全国股份转让系统公司转让的数量如下： 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 13 序号 股东名称 持股数量（ 股 ） 持股 比例（ %） 是否 存在质押或冻结的情况 本次 可进入全国股份转让系统公司转让的数量 1 王建萍 11,960,000 63.01 否 0 2 董小春 4,700,000 24.76 否 0 3 刘昌明 250,000 1.32 否 0 4 周云 200,000 1.05 否 0 5 刘静 200,000 1.05 否 0 6 谭新

21、雄 200,000 1.05 否 0 7 周爱萍 200,000 1.05 否 0 8 廖海鸥 130,000 0.68 否 0 9 曾娇 130,000 0.68 否 0 10 王宗绵 80,000 0.42 否 0 11 王伏英 80,000 0.42 否 0 12 王宗长 80,000 0.42 否 0 13 胡启洪 80,000 0.42 否 0 14 董佑发 80,000 0.42 否 0 15 贾小访 80,000 0.42 否 0 16 董月发 80,000 0.42 否 0 17 王宗福 80,000 0.42 否 0 18 董晓媛 60,000 0.31 否 0 19 董全发

22、 50,000 0.26 否 0 20 彭芳明 30,000 0.16 否 0 21 漆新菊 30,000 0.16 否 0 22 罗记 20,000 0.11 否 0 23 刘晶 20,000 0.11 否 0 24 蒋海波 20,000 0.11 否 0 25 傅雄亮 20,000 0.11 否 0 26 欧运经 20,000 0.11 否 0 27 漆城姣 20,000 0.11 否 0 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 14 28 巫晓明 20,000 0.11 否 0 29 董红 20,000 0.11 否 0 30 何妃 20,000 0.11 否 0 31 贺增和

23、20,000 0.11 否 0 合计 18,980,000 100 - 0 （三 ） 股东 对所持股份自愿锁定的承诺 公司 股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 三 、 公司 股东情况 （一 ） 公司 股权结构图 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 15 （二 ） 控股 股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况 序号 股东 名称 持股 数量（ 股 ） 持股 比例（ %） 股东 性质 1 王建萍 11,960,000 63.01 境内自然人 2 董小春 4,700,000 24.76 境内自然人 3 刘昌明 250,000 1.32 境内自然

24、人 4 周云 200,000 1.05 境内自然人 5 刘静 200,000 1.05 境内自然人 6 谭新雄 200,000 1.05 境内自然人 7 周爱萍 200,000 1.05 境内自然人 8 廖海鸥 130,000 0.68 境内自然人 9 曾娇 130,000 0.68 境内自然人 10 王宗绵 80,000 0.42 境内自然人 11 王伏英 80,000 0.42 境内自然人 12 王宗长 80,000 0.42 境内自然人 13 胡启洪 80,000 0.42 境内自然人 14 董佑发 80,000 0.42 境内自然人 15 贾小访 80,000 0.42 境内自然人 1

25、6 董月发 80,000 0.42 境内自然人 17 王宗福 80,000 0.42 境内自然人 合计 18,610,000 98.01 - （三 ） 控股股东、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本 公开转让 说明书签署日，公司控股股东、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。 （四 ） 股东 相互间的关联关系 截至 本 公开转让 说明书签署日， 除 公司 部分 股东 与王建萍 存在亲属关系 外 ，深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 16 股东 之间不存在其他关联关系， 详细 情况如下：

26、 序号 股东名称 持股数量 （ 股 ） 持股 比例（ %） 与王建萍 的关联关系 1 王建萍 11,960,000 63.01 本人 2 董小春 4,700,000 24.76 配偶 3 刘昌明 250,000 1.32 无 4 周云 200,000 1.05 配偶 的 姐姐之子 5 刘静 200,000 1.05 无 6 谭新雄 200,000 1.05 姐姐之子 7 周爱萍 200,000 1.05 配偶 的 姐姐之女 8 廖海鸥 130,000 0.68 无 9 曾娇 130,000 0.68 无 10 王宗绵 80,000 0.42 兄弟 11 王伏英 80,000 0.42 姐姐 1

27、2 王宗长 80,000 0.42 兄弟 13 胡启洪 80,000 0.42 配偶 的 兄弟 14 董佑发 80,000 0.42 配偶 的 兄弟 15 贾小访 80,000 0.42 配偶 的 兄弟 16 董月发 80,000 0.42 配偶 的 兄弟 17 王宗福 80,000 0.42 兄弟 18 董晓媛 60,000 0.31 配偶 的 姐妹 19 董全发 50,000 0.26 配偶 的 兄弟 20 彭芳明 30,000 0.16 无 21 漆新菊 30,000 0.16 无 22 罗记 20,000 0.11 无 23 刘晶 20,000 0.11 无 24 蒋海波 20,000

28、 0.11 无 25 傅雄亮 20,000 0.11 无 26 欧运经 20,000 0.11 无 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 17 27 漆城姣 20,000 0.11 无 28 巫晓明 20,000 0.11 无 29 董红 20,000 0.11 无 30 何妃 20,000 0.11 无 31 贺增和 20,000 0.11 无 （五 ） 公司 控股股东 及 实际控制人基本情况 公司 控股股东 、 实际控制人为王建萍。 王建萍 自公司设立至今始终 为 公司第一大股东， 截至 本公开转让 说明书 签署之日，王建萍持有公司 1196 万股 ，占股份总数的 63.01%。

29、因此， 王建萍 为 公司实际控制人 ， 且报告期内未发生变化。 王建萍， 男， 1969 年出生 ，中国 国籍 ，无境外永久居留权。 清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研究班结业，大学专科学历 ； 深圳市萍乡商会副会长 。 1989 年 -1993 年，任江西萍乡东桥职业中学教师； 1989 年 -1998 年，个体经营； 1998 年 -2004 年，任深圳市春旺防潮珠厂厂长； 2004 年 -2014 年，任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理；股份公司设立以来，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事长、总经理。 四 、公司的 股本 变化及资产重组情况 （一 ） 公司设立 以来股本的

30、形成及变化情况 1. 有限公司 阶段股本变化情况 （ 1） 2004 年 4 月 ， 有限 公司设立 2004 年 4 月 2 日，王建萍、谭新雄签订深圳市春旺实业有限公司章程，筹备以货币出资设立公司。 2004 年 4 月 16 日，深圳和诚会计师事务所有限公司出具 “ 和诚验资报告（ 2004）第 102 号 ” 验资报告，验证截至 2004 年 4 月 16 日止， 有限公司 已收到全体股东以货币认缴的 注册资本 100 万元。 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 18 2004 年 4 月 23 日， 有限公司 经 深圳市 工商局核准设立，各股东持股情况如下： 序号 股东

31、名称 出资额 （ 万元 ） 持股 比例 （ %） 出资 方式 1 王建萍 90 90 货币 2 谭新雄 10 10 货币 合计 100 100 - （ 2） 2013 年 12 月 ， 第一次 增资 2013 年 11 月 18 日， 有限公司 股东会作出决议，同意将公司注册资本由 100万元增加至 1,000 万元，新增注册资本均由股东王建萍以现金缴纳。 2013 年 11 月 28 日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具“深皇嘉所验字 2013 306 号”验资报告，验证截至 2013 年 11 月 26 日止， 有限公司 已收到股东王建萍以货币方式缴纳的新增注册资本 900 万元，累计

32、实收注册资本 1,000万元。 2013 年 12 月 3 日， 有限公司 就增资事宜办理完毕相应的工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下： 序号 股东 名称 出资额 （ 万元 ） 持股 比例 （ %） 出资 方式 1 王建萍 990 99 货币 2 谭新雄 10 1 货币 合计 1000 100 - （ 3） 2014 年 3 月 ，第二次增资 2014 年 3 月 22 日， 有限公司 股东会作出决议，同意将公司注册资本由 1,000万元增加至 1,898 万元，新增注册资本均由新老股东以现金缴纳。 2014 年 3 月 27 日，大华出具“大华验字 2014010004

33、号”验资报告，验证截至 2014 年 3 月 25 日止， 有限公司 已收到股东王建萍、董小春等股东以货币方式缴纳的新增注册资本 898 万元，累计实收注册资本 1,898 万元。 2014 年 3 月 31 日， 有限公司 就增资事宜办理完毕相应的工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下： 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 19 序号 股东 名称 出资额 （ 万元 ） 持股 比例 （ %） 出资 方式 1 王建萍 1,180 62.17 货币 2 董小春 470 24.76 货币 3 刘昌明 25 1.32 货币 4 周云 20 1.05 货币 5 刘静 20 1

34、.05 货币 6 谭新雄 20 1.05 货币 7 周爱萍 20 1.05 货币 8 廖海鸥 13 0.68 货币 9 曾娇 13 0.68 货币 10 王宗寿 8 0.42 货币 11 王宗绵 8 0.42 货币 12 王伏英 8 0.42 货币 13 王宗永 8 0.42 货币 14 王宗长 8 0.42 货币 15 胡启洪 8 0.42 货币 16 董佑发 8 0.42 货币 17 贾小访 8 0.42 货币 18 董月发 8 0.42 货币 19 王宗福 8 0.42 货币 20 董晓媛 6 0.31 货币 21 董全发 5 0.26 货币 22 彭芳明 3 0.16 货币 23 漆新

35、菊 3 0.16 货币 24 罗记 2 0.11 货币 25 刘晶 2 0.11 货币 26 蒋海波 2 0.11 货币 27 傅雄亮 2 0.11 货币 28 欧运经 2 0.11 货币 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 20 29 漆城姣 2 0.11 货币 30 巫晓明 2 0.11 货币 31 董红 2 0.11 货币 32 何妃 2 0.11 货币 33 贺增和 2 0.11 货币 合计 1,898 100 - （ 4） 2014 年 5 月 ，第一次股权转让 2014 年 5 月 12 日， 有限公司 股东会作出决议，同意：（ 1）王宗寿将其持有公司 0.42%的股权

36、以 8 万元的价格转让给王建萍；（ 2）王宗永将其持有公司 0.42%的股权以 8 万元的价格转让给王建萍。 2014 年 5 月 13 日，王宗寿与王建萍签署股权转让协议书； 2014 年 5 月14 日，王宗永与王建萍签署股权转让协议书。 2014 年 5 月 27 日， 有限公司 就本次股权转让办理完毕相应的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下： 序号 股东 名称 出资额 （ 万元 ） 持股 比例 （ %） 出资 方式 1 王建萍 1,196 63.01 货币 2 董小春 470 24.76 货币 3 刘昌明 25 1.32 货币 4 周云 20 1.05 货币 5

37、 刘静 20 1.05 货币 6 谭新雄 20 1.05 货币 7 周爱萍 20 1.05 货币 8 廖海鸥 13 0.68 货币 9 曾娇 13 0.68 货币 10 王宗绵 8 0.42 货币 11 王伏英 8 0.42 货币 12 王宗长 8 0.42 货币 13 胡启洪 8 0.42 货币 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 21 14 董佑发 8 0.42 货币 15 贾小访 8 0.42 货币 16 董月发 8 0.42 货币 17 王宗福 8 0.42 货币 18 董晓媛 6 0.31 货币 19 董全发 5 0.26 货币 20 彭芳明 3 0.16 货币 21 漆

38、新菊 3 0.16 货币 22 罗记 2 0.11 货币 23 刘晶 2 0.11 货币 24 蒋海波 2 0.11 货币 25 傅雄亮 2 0.11 货币 26 欧运经 2 0.11 货币 27 漆城姣 2 0.11 货币 28 巫晓明 2 0.11 货币 29 董红 2 0.11 货币 30 何妃 2 0.11 货币 31 贺增和 2 0.11 货币 合计 1,898 100 - 2. 股份 公司设立 （ 1） 筹备 2014 年 4 月 15 日， 有限公司 召开股东会，决定公司以 2014 年 3 月 31 日为审计基准日，整体变更为股份有限公司，并为此目的成立股份有限公司筹备委员会，

39、负责股份有限公司的筹备工作。 （ 2） 审计 大华于 2014 年 5 月 5 日出具 “ 大华审字 2014005600 号 ” 审计报告，确认截至 2014 年 3 月 31 日， 有限公司 的净资产为人民币 21,098,503.48 元。 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 22 （ 3） 评估 2014 年 5 月 12 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具 “ 国众联评报字（ 2014）第 2-194 号 ” 深圳市春旺实业有限公司拟进行股份制改造所涉及的深圳市春旺实业有限公司净资产资产评估报告，在评估基准日 2014 年 3 月31 日， 有限公司 的净资产评

40、估价值为 2,191.08 万元。 （ 4） 发起人 协议 2014 年 5 月 20 日， 有限公司 全体股东签订发起人协议。同日， 有限公司 股东会作出决议，同意以 有限公司 截至 2014 年 3 月 31 日经审计的净资产21,098,503.48 元中的 18,980,000 元折为股份有限公司股份共 18,980,000 股（每股面值 1.00 元），由各发起人按照各自在 有限公司 的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产 2,118,503.48 元计入公司资本公积。 （ 5） 验资 2014 年 6 月 8 日，大华以 “ 大华验字 2014000216 号 ” 深圳市春旺环保

41、科技股份有限公司（筹）验资报告对公司设立的注册资本情况进行了验证，验证截至 2014 年 6 月 6 日止，公司已根据公司法的有关规定及公司折股方案，将 有限公司 截至 2014 年 3 月 31 日经审计的净资产 21,098,503.48 元折 合为公司的股本总额 18,980,000 股，每股 1 元，其余 2,118,503.48 元计入公司资本公积。 （ 6） 创立大会 2014 年 6 月 6 日 ， 股份公司全体 发起人 依法 召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会， 批准 了 有限公司 整体变更为股份公司的方案，通过了公司章程，选举了第一届董事会 （董事 成员为： 王建萍 、刘

42、昌明、周云、刘静、谭新雄） 及第一届监事会非职工代表监事成员 （监事 成员为： 廖海鸥 、周爱萍） 。 （ 7） 工商登记 2014 年 6 月 18 日，深圳市监局核发了 注册号 为 440306106110842 的 企业法人营业执照，股份有限公司正式成立。 股份公司成立后 ， 各 股东持股情况如下： 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 23 序号 股东 名称 持股数 （ 股 ） 持股 比例 （ %） 1 王建萍 11,960,000 63.01 2 董小春 4,700,000 24.76 3 刘昌明 250,000 1.32 4 周云 200,000 1.05 5 刘静 20

43、0,000 1.05 6 谭新雄 200,000 1.05 7 周爱萍 200,000 1.05 8 廖海鸥 130,000 0.68 9 曾娇 130,000 0.68 10 王宗绵 80,000 0.42 11 王伏英 80,000 0.42 12 王宗长 80,000 0.42 13 胡启洪 80,000 0.42 14 董佑发 80,000 0.42 15 贾小访 80,000 0.42 16 董月发 80,000 0.42 17 王宗福 80,000 0.42 18 董晓媛 60,000 0.31 19 董全发 50,000 0.26 20 彭芳明 30,000 0.16 21 漆新

44、菊 30,000 0.16 22 罗记 20,000 0.11 23 刘晶 20,000 0.11 24 蒋海波 20,000 0.11 25 傅雄亮 20,000 0.11 26 欧运经 20,000 0.11 27 漆城姣 20,000 0.11 28 巫晓明 20,000 0.11 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 24 29 董红 20,000 0.11 30 何妃 20,000 0.11 31 贺增和 20,000 0.11 合计 18,980,000 100 （二 ） 公司 设立以来重大资产重组情况 公司 自设立以来未进行重大资产重组。 五 、 公司 的子公司 截至本

45、 公开转让 说明书 签署日，公司 仅 拥有一家子公司 ， 即 春旺 （ 香港 ） 环保 科技有限公司 ， 其基本情况如下 ： 2013 年 12 月 26 日， 有限公司 取得由中国商务部颁发的 “ 商境外投资证第44032013000906 号 ” 企业境外投资证书，同意公司在中国香港投资设立香港子公司，其经营范围为“干燥剂、保鲜剂、包装材料、家居用品的销售”；注册资本为 0.129 万美元；经营年限为 20 年；投资总额为 0.129 万美元；现汇 0.129万美元。 2014 年 1 月 10 日，春旺（香港）环保科技有限公司取得香港特别行政区公司注册处处长签发的编号为 2024644

46、的公司注册证书。 公司的香港子公司目前合法存续，除上述香港子公司外，公司不存在其他子公司及分支机构。 六 、 公司 董事 、 监事 、 高级管理人员 简历 （一 ） 公司 董事 1. 王建萍 详 情 见 本 公开转让 说明书 “ 第一节基本情况 ” 之 “ 三、公司股东情况”之“ 公司控股股东及实际控制人基本情况 ” 。 2. 刘昌明 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 25 男， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ， 大学本科 学历 。 1999 年 -2000 年，任贵州凯涤有限公司财务部经理； 2001 年 -2006 年，历任深圳市太光电信股份有限公司财务部经理

47、、董事会秘书兼财务总监； 2007 年 -2010 年 ，任上海人民企业（集团）有限公司财务总监； 2010 年 -2011 年，任深圳市温腾热控电子有限公司常务副总经理兼财务总监； 2011 年 -2013 年，任深圳市科中大交通建材有限公司常务副总经理兼财务总监； 2013 年 -2014 年，任深圳市春旺实业有限公司董事会秘书兼财务总监； 股份公司 设立 以来，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务 负责人 。 3. 谭新雄 男， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，高中学历 。 1990 年 -1992年，任湖南省高田小学教师； 1998 年 -2

48、014 年，历任深圳永兴纸品公司印刷车间主管、 深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理 、深圳市春旺实业有限公司副经理；股份公司 设立 以来，任深圳市春旺环保科技 股份有限公司董事、行政部经理。 4. 刘静 女， 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，高中学历 。 2004 年 -2014年，历任 深圳市春旺防潮珠厂销售商务部主管、深圳市春旺防潮珠厂销售部经理助理 、深圳市春旺实业有限公司销售内贸部主管、深圳市春旺实业有限公司销售部经理。 股份公司 设立 以来，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、销售部经理。 5. 周云 男， 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，高中学历 。

49、 2001 年 -2014年，历任 深圳市春旺防潮珠厂质检员、深圳市春旺防潮珠厂生产部经理助理 、深圳市春旺实业有限公司生产 部副经理、深圳市春旺实业有限公司任生产部经理；股份公司 设立 以来，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、 技术总监、 生产部经理。 （二 ） 公司 监事 1. 廖海鸥 深圳市春旺环保科技股份有限公司 公开转让说明书 26 女， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，大学专科学历。 2002 年，任东莞市清溪镇良信塑料五金厂财务部会计； 2002 年 -2011 年，任东莞普立夏斯精密模具有限公司财务部会计； 2011 年 -2014 年，任深圳市春旺实业有限

50、公司财务主管； 股份公司 设立 以来，任深圳市春旺环保科技股份有限公司监事、财务主管。 2. 周爱萍 女， 1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ， 高中学历 。 2003 年 -2014年，历任深圳市春旺实业有限公司销售文员、深圳市春旺实业有限公司销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售工业部主管； 股份公司 设立 以来，任深圳市春旺环保科技股份有限公司监事、销售工业部主管。 3. 曾娇 女， 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，中专学历 。 2001 年 -2002年，任深圳正先电子厂品检员； 2002 年 -2006 年，任昆山桦晟电子品检员； 2006年 -201