1、 河北亚创天然气股份有限公司 Aerora Gas Co., LTD 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 福建省福州市湖东路 268 号 二零一六年四月河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 1声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质
2、性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。 本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力， 投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司治理风险 有限公司阶段，公司规模较小，法人治理结构较为薄弱，公司治理存在一定瑕疵。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据
3、实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及关于关联交易、对外投资、对外担保等方面的公司治理规则。但内控制度建立时间短，公司管理层对上述各项管理制度的理解和执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验， 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善， 公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。 二、控股股东持股比例低于 51.00%的风险 根据公司现有的股权结构，公司控股股东邵亚南直接持有亚创股份 705.00万股，通过益合资本间接持有亚创股份 54.25 万股，邵亚南直接和间接持有的股份占亚创股份总股本的 49.85%，持股比例不足 51.00%。 由于控股股东持股比例不足 51.
4、00%，在一定程度上可能会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给亚创股份的生 产经营和未来发展带来潜在的风险。亚创股份存在因股权分散导致董事会、股东大会决策僵局的风险。 三、天然气政府定价导致的风险 目前，我国天然气终端销售价格由政府部门制定，由天然气出厂价格、长输管道的管输价格、城市输配价格三部分组成。西气东输天然气出厂价格实行政府指导价，由国家发改委制定出厂基准价，具体出厂价格由供需双方在一定的浮动范围内协商确定；干线管道运价实行政府定价，由国家发改委制定；干线分输站以下输配气价格及销售价格由省级物价部门制定。 政府物价部门在制定输气价格河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚
5、创天然气股份有限公司 3及城市燃气价格时，主要考虑因素为企业经营成本及合理利润，与石油、煤等各相关能源价格的比较，政府的能源利用政策等。 市场价格的调整相对于政府主管部门的价格政策可能存在时间滞后性， 公司向下游转移成本的能力可能在一定期限内受限， 如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，现行定价机制可能发生对公司不利的变化。 四、 LNG小型气化站损毁引发安全事故的风险 以 “点式工业直供 ”业务模式进行天然气的供应与销售， 可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。 公司的 LNG小型气化站主要建设在工业企业客户的厂区内，若由于 LNG小型气化站相关配套设备不完善；部分设备老化落后、材料缺
6、陷、施工缺陷造成安全隐患，可能造成安全事故；同时，还可能受到暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。上述因素可能导致 LNG储罐发生漏点、裂缝等，造成天然气泄漏、供应中断、火灾等事故。 五、重大客户依赖风险 公司主要从事天然气销售业务。 2014 年度、 2015 年度，公司前五名客户累计销售收入占当期销售收入的比重分别为 93.46%、 67.49%。公司主要客户较为集中，一旦其发生变化，对公司的生产经营将产生一定影响。 公司目前在原有客户的基础上不断开拓新的市场， 将业务逐渐向原有客户以外的地区扩展，增加客户数量，优化客户结构，降低客户集中度，积极降低对重大客户的依赖程度。 六、供应商集中
7、风险 2014年度、 2015年度，公司前五名天然气供应商累计采购量占当期采购总额的比重分别为 94.80%、 90.50%，占比较高。虽然公司与主要供应商已建立了稳定的合作关系，但是，如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。 七、经营活动现金流波动较大的风险 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 42014年度、 2015年度，公司经营活动现金流量净额分别为 2,226,725.24元、-5,152,880.85元，呈现较大的波动性。 2015年度公司经营活动现金流量净额为负数，主要原因系公司预
8、付了部分天然气采购款所致。随着经营规模的不断扩大，营运资金需求日益增加，如果公司未来的经营活动现金流量净额持续为负，将对公司的经营发展造成不利影响。 八、经营许可风险 目前，公司已取得燃气经营许可证、 道路运输经营许可证，其中燃气经营许可证有效期为 2014年 09月 23日至 2016年 12月 31日，道路运输经营许可证有效期为 2015年 02月 03至 2019年 02月 03日。上述经营许可证期限届满后，按照届时的法律法规要求，在同等条件下授权部门优先授予公司经营许可证。如果上述经营许可证到期后，公司未能满足一定条件，则届时公司会丧失相关经营许可资质，使公司经营受到不利影响。 九、区
9、域集中风险 目前公司业务经营区域相对集中， 2015年度公司营业收入主要来源于河北、天津地区的工业企业及贸易商，经营区域较为集中。如果未来天津、河北地区的天然气销售市场的竞争加剧，或者天津、河北地区的市场规模下降，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 5 目录 声 明.1 重大事项提示.2 目录.5 释 义.7 第一节 基本情况. 11 一、公司基本情况 . 11 二、股票挂牌情况 .12 三、公司的股权结构 .14 四、公司董事、监事及高级管理人员 .25 五、公司主要会计数据和财务指标
10、 .27 六、相关机构情况 .29 第二节 公司业务.31 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途.31 二、公司内部组织结构及生产或服务流程、方式 .31 三、与公司业务相关的关键资源要素 .37 四、公司主营业务相关情况 .46 五、公司商业模式 .52 六、公司所处行业基本情况、基本风险特征及公司行业竞争地位 .54 第三节 公司治理.66 一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况 .66 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果 .67 三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .70 四、公司的独立性情况 .71 五、同业竞争情况 .73 六、实
11、际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 .85 七、董事、监事、高级管理人员有关情况 .87 八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况 .91 第四节 公司财务.93 一、最近两年资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 .93 二、最近两年财务会计报告的审计意见 .102 三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况 .102 四、最近两年的主要财务指标 .130 五、报告期主要会计数据 .134 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 6六、关联方、关联方关系及交易 .158 七、提请投资者关注的
12、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .168 八、报告期内资产评估情况 .168 九、股利分配政策和历年分配情况 .169 十、可能影响公司持续经营的风险因素及评估 .169 第五节 有关声明.173 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .173 二、主办券商声明 .174 三、律师声明 .175 四、审计机构声明 .176 五、评估机构声明 .177 第六节 附件.178 一、备查文件 .178 二、信息披露平台 .178 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 7 释 义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常
13、用词语 公司、本公司、股份公司、亚创股份 指 河北亚创天然气股份有限公司 亚创有限 指河北亚创天然气投资有限公司，股份公司前身 华灵四方 指 北京华灵四方投资咨询有限责任公司 益合资本 指 深圳益合资本管理中心（有限合伙） 圣达因 指 张家港中集圣达因低温装备有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 廊坊市工商局 指 廊坊市工商行政管理局 霸州市工商局 指 霸州市工商行政管理局 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 河北亚创天然气股份有限公
14、司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 兴华会计师事务所、会计师 指 兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 冀华律师事务所、律师 指 河北冀华律师事务所 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 8中瑞评估、评估 指 中瑞国际资产评估（北京）有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 报告期、最近两年 指 2014 年和 2015 年 元 指 人民币元 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创
15、天然气股份有限公司 9 二、机构名称及专业术语 天然气 指 由低分子的碳氢化合物组成的混合物。 根据天然气来源一般可分为五种：气田气（或称纯天然气）、石油伴生气、凝析气田气、煤层气和页岩气。 液化天然气（ LNG） 指 天然气经压缩、冷却至其沸点（ -161.5 摄氏度）温度后变成液体后的形态。通常液化天然气储存在 -161.5 摄氏度、 0.1MPa 左右的低温储存罐内，其主要成分为甲烷。 压缩天然气（ CNG） 指 压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中。 天然气供应服务 指 从事天然气能源的运输和供应，包括压缩天然气、液化天
16、然气的供应与销售。为工业企业、居民区等提供天然气的供应及配套方案的设计等。 LNG 小型气化站 指 用以接收、储存并气化上游采购的 LNG 来向当地供气的站点 深冷储罐 指 是一种专门用于贮存和供应低温液化气体 （如液氮、 液氧、 液氩、液体二氧化碳等）的夹套式真空粉末绝热压力容器 重型半挂牵引车 指 是装备有特殊装置，用于牵引半挂车的大型商务车，主要用于运输普通货车无法运输的 “巨型设备 ”、 “园林巨石 ”等。 易燃气体罐式半挂车 指 载货部位结构为罐式结构的半挂车。主要用于运输 CNG 等易燃气体。 低温液体运输半挂车 指 主要用于储运液化石油气（ LPG）、液化天然气（ LNG）、丙烯
17、、环氧乙烷、环氧丙烷、丁二烯等介质的专用汽车罐 气化 指 物质由液态变为气态的现象叫做气化。 本说明书中特指液体天然气气化到气态天然气的过程。 天然气管道网络 指 将天然气（包括油田生产的伴生气）从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道，又称输气管道。 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 10压力容器 指 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。 注：本说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 11 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称：河
18、北亚创天然气股份有限公司 英文名称： Aerora Gas Co., LTD 法定代表人：邵亚南 有限公司成立日期： 2012年 05月 07日 股份公司成立日期： 2015年 10月 19日 注册资本： 1,523.00万元 住所：河北省霸州市开发区站前街北侧楼房（迎宾西道 68号） 经营范围：压缩天然气、液化天然 气销售（燃气经营许可证有效期至 2016年 12月 31日）；危险货物运输（ 2类 1项）（道路运输经营许可证有效期至 2019年 2月 3日）；燃气设备及配件销售；车辆租赁、燃气设备租赁；燃气技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 所属行业
19、：公司为外购天然气并进行车载输送及分销的模式，位于天然气行业产业链的中下游。根据国家统计局国民经济行业分类（ GB/T4754-2011），公司所处行业归属于电力、热力、燃气及水生产和供应业（ D）中的燃气生产和供应业（ D4500）；根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引，公司归属于 D45：燃气生产和供应业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司归属于 D4500：燃气生产和供应业；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司归属于 10101213：石油与天然气的储存和运输业。 主营业务： 公司属于车载运输型天然气供应公司， 主要提供天然气供应服务、燃气设备销售、燃气运输、技术服务
20、等。天然气供应服务根据供应模式的不同，河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 12分为点式工业直供模式、天然气贸易模式。其中，公司的天然气配送均为车载运输。 电话： 0316-5661761 传真： 0316-7228458 电子邮箱： N 信息披露义务人：王红 统一社会信用代码： 911310005954195717 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：亚创股份 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 1,523.00万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股东所持股份的限售安排及 股东对所持股份自愿锁定的承诺
21、1、法律法规及公司章程规定的股份限售安排 公司法第一百四十一条规定： “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 13超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本
22、公司股份作出其他限制性规定。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的， 后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司章程第二十六条的规定： “发起人持有的本公司股份，自公司成立
23、之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 ” 2、公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下： 序号 股东姓名（名称） 持股数（万股）持股比例（ %） 是否存在质押冻结情况本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股数 1 邵亚南 705.00 46.29 否 0.002 陈景涛 225.00 14.77 否 0.003 辛庆 70.00 4.60 否 0.004 高庆功 50.00 3.28 否
24、0.005 张见翔 50.00 3.28 否 0.006 柳海 40.00 2.63 否 0.007 刘萍萍 47.50 3.12 否 17.50河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 148 任镇 26.25 1.72 否 0.009 邵亚辉 25.00 1.64 否 0.0010 刘新跃 20.00 1.31 否 0.0011 佟震 20.00 1.31 否 0.0012 高艳鹏 20.00 1.31 否 0.0013 范中伟 20.00 1.31 否 0.0014 华灵四方 20.00 1.31 否 0.0015 李思佳 30.00 1.97 否 30.00
25、16 马文杰 30.00 1.97 否 30.0017 徐振明 32.50 2.13 否 32.5018 益合资本 54.25 3.56 否 18.0819 张浩男 17.50 1.15 否 17.5020 张云鹏 10.00 0.66 否 10.0021 王婉霜 10.00 0.66 否 10.00合计 1,523.00 100.00 165.58 除上述规定的股份锁定以外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况，公司股东对其所持股份未做出其他自愿锁定的承诺。 三、公司的股权结构 （一）股权结构图 截至本转让说明书签署之日，公司股权结构如下： 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说
26、明书 河北亚创天然气股份有限公司 15 （二）控股股东和实际控制人的基本情况 自然人邵亚南直接持有亚创股份 705.00 万股，通过益合资本间接持有亚创股份 54.25 万股， 合计占比 49.85%， 邵亚南长期担任有限公司执行董事、 总经理，对公司的经营决策具有较强的影响力， 因此认定邵亚南为公司的控股股东及实际控制人。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。公司控股股东及实际控制人邵亚南的基本情况如下： 邵亚南，董事长，男， 1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 01 月至 2010 年 03 月， 就职于霸州劳动和社会保障局医保中心；2010 年
27、04 月至 2010 年 12 月，就职于保定富瑞斯天然气销售有限公司，担任副总经理； 2011 年 01 月至 2012 年 04 月，就职于保定帝华天然气有限公司，担任副总经理； 2012 年 05 月 2015 年 10 月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理； 2015 年 10 月至今，就职于股份公司，担任董事长、总经理。 （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 161、前十名股东及持有 5%以上股份的股东的出资情况 序号 股东姓名（名称） 出资数额（万元） 出资比例（） 1 邵亚南 705.00 46.
28、29 2 陈景涛 225.00 14.77 3 辛庆 70.00 4.60 4 益合资本 54.25 3.565 高庆功 50.00 3.28 6 张见翔 50.00 3.287 刘萍萍 47.50 3.12 8 柳海 40.00 2.639 徐振明 32.50 2.13 10 李思佳 30.00 1.97 合计 1,304.25 85.63 2、持有 5%以上股份及前十大股东的基本情况 （ 1）邵亚南，详见本公开转让说明书 “第一节基本情况 ”之 “三、公司的股权结构 ”、 “（二）控股股东及实际控制人的基本情况 ”部分。 （ 2）陈景涛，男， 1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久
29、居留权，初中学历。 1982 年 01 月至 1987 年 12 月，就职于俄罗斯经营毛绒玩具； 1988 年 05月至 2011 年 12 月，就职于霸州爱雪玩具工艺品厂，担任厂长； 2012 年 05 月至2015 年 05 月，就职于有限公司，担任监事； 2015 年 10 月至今，就职于股份公司，担任董事。 （ 3）辛庆，男， 1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 05 月至 2012 年 04 月，就职于山东京博农化有限公司，担任业务经理；2012 年 5 月至今，就职于公司，担任运营部经理。 （ 4）高庆功，男， 1961 年 9 月生，中国国
30、籍，无境外永久居留权，本科学历。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月，就职于大同电力技工学校，任教师； 1996 年河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 1711 月至 2001 年 5 月，就职于大同市金牛广告公司，担任总经理； 2001 年 6 月至2003 年 12 月，就职于北京东方伯尔阀门厂，担任董事长； 2004 年 1 月至 2007年 10 月，就职于吴阶平医学基金会，担任科技部主任，并同时就职于中科院大恒医疗设备有限公司， 担任总经理助理； 2007 年 11 月至今， 就职于柏渥伦斯 （北京）投资咨询顾问有限公司，担任董事长； 2
31、010 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于海南新建康美兆体检医院，担任总经理； 2011 年 3 月至 2014 年 11 月，就职于海南省医学会健康管理委员会，担任常委； 2014 年 1 月至今，就职于拓华生物（北京）科技有限公司，担任副总经理。未在公司就职。 （ 5）张见翔，男， 1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 1995 年 08 月至 2004 年 09 月，就职于桐乡市规划建设局，担任规划管理职务； 2004 年 10 月至 2006 年 06 月，就职于桐乡市崇福镇人民政府，担任副镇长； 2006 年 06 月至 2012 年 09 月，
32、就职于桐乡市崇福皮毛市场管理委员会，担任副主任； 2012 年 09 月至今，就职于桐乡市钧科投资管理有限公司，担任投资管理职务。未在公司任职。 （ 6）柳海，男， 1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2008 年 08 月，就职于中铁电化局徐州维管段，担任变电工程师；2008 年 08 月至 2010 年 04 月，就职于北京华电嘉实电力设备有限公司，担任技术支持工程师； 2010 年 04 月至 2011 年 05 月，就职于中国电科院普瑞科技有限公司，担任调试工程师； 2011 年 05 月至 2012 年 02 月，就职于浙江嘉善科能电
33、力设备有限公司，担任工程部经理； 2012 年 02 月至今，就职于北京华电嘉实电力设备有限公司，担任工程调试部经理。未在公司任职。 （ 7）刘萍萍，女， 1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1990 年高中毕业至今待业。未在公司任职。 （ 8）徐振明，男， 1974 年 10 月生，中国国藉，无境外永久居留权，大学学历。 1998 年 9 月至 2000 年 11 月，就职天津公路事业局，任技术员； 2000 年 12河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 18月至 2003 年 11 月，就职天津华燊燃气公司，担任工程经理； 200
34、3 年 12 月至今，河北中燃伟业燃气集团有限公司，担任经理。未在公司任职。 （ 9）李思佳，男， 1963 年 2 月生，中国国藉，无境外永久居留权，初中学历。 1980 年 8 月至 1996 年 5 月，就职于霸州通用机械厂，担任技术员； 1996 年6 月至今，就职于天港液化石油气公司，担任司机。未在公司任职。 （ 10）益合资本基本情况见 “第三节 公司治理 ”之 “五、同业竞争情况说明 ”。 （四）公司股东之间的关联关系 1、自然人股东之间的关联关系：经核查，自 然人股东邵亚南与邵亚辉系兄弟关系。 2、自然人股东与非自然人股东的关联关系： 经核查。自然人股东邵亚南担任非自然人股东益
35、合资本的执行事务合伙人，系益合资本的实际控制人。 （五）公司股本形成及变化 1、亚创股份前身亚创有限的设立 2012 年 4 月 23 日，经霸州市工商行政管理局核准，霸州市亚创天然气投资有限公司设立。有限公司设立时注册资本 500 万元，由股东邵亚南独资设立。并由邵亚南担任公司执行董事兼经理、法定代表人，委派陈景涛为公司监事。 2012 年 5 月 7 日， 廊坊市瑞泰会计师事务所有限公司出具廊瑞泰验字 2012第 128 号验资报告，验证：截至 2012 年 5 月 7 日止，亚创有限（筹）已收到股东缴纳的资本金，合计人民币伍佰万元。股东以货币方式出资。 2012 年 5 月 7 日，亚创
36、有限取得霸州市工商行政管理局核发的营业执照（注册号： 131081000019758）。亚创有限成立时的股东及出资情况如下： 序号 股东姓名 出资金额 (万元 ) 持股比例 % 出资形式 1 邵亚南 500.00 100.00 货币 合计 500.00 100.00 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 192、 2014 年 3 月，第一次股权转让 2014 年 3 月 16 日，亚创有限股东邵亚南作出决定：股东邵亚南现将其持有的亚创有限的 225.00 万股以 1 元 /股的价格转让给陈景涛，将其持有的亚创有限的 50.00 万股以 1 元 /股的价格转让给
37、辛庆。 2014 年 3 月 16 日，邵亚南与陈景涛、辛庆分别签订了股权转让协议 。 本次股权转让后，亚创有限的股东及出资情况如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 持股比例 % 出资形式 1 邵亚南 225.00 45.00 货币 2 陈景涛 225.00 45.00 货币 3 辛庆 50.00 10.00 货币 合计 500.00 100.00 3、 2014 年 9 月，第一次增资 2014 年 9 月 1 日，亚创有限召开股东会并作出决议：公司注册资本由原来的 500 万元，变更为 4,580.00 万元。公司股东邵亚南原货币出资 225.00 万元，现认缴货币出资 1,836.0
38、0 万元；公司股东陈景涛原货币出资 225.00 万元，现认缴货币出资 1,836.00 万元；公司股东辛庆原货币出资 50.00 万元，现增加货币出资 408.00 万元。 2014 年 9 月 26 日，亚创有限制定了反映此次变更的章程修正案 。 2014 年 9 月 26 日， 亚创有限取得霸州市工商行政管理局核发的变更后的 营业执照 （注册号： 131081000019758） 。 本次增资后，亚创有限的股东及出资情况如下： 序号 股东姓名 实缴金额（万元） 认缴金额（万元） 持股比例 % 出资形式 1 邵亚南 225.00 1,836.00 45.00 货币 2 陈景涛 225.00
39、 1,836.00 45.00 货币 3 辛庆 50.00 408.00 10.00 货币 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 20合计 500.00 4,080.00 100.00 4、 2015 年 5 月，公司减资 2015 年 5 月 15 日，亚创有限召开股东会并作出决议：公司注册资本由原来的 4,580.00 万元，变更为 1,000.00 万元。公司股东邵亚南原货币出资 2,061.00 万元，现减少货币出资 1,356.00 万元，减资后共货币出资 705.00 万元，占注册资本的 70.5%。公司股东陈景涛原货币出资 2,061.00 万元，
40、现减少货币出资 1,836.00 万元，减资后共货币出资 225.00 万元，占注册资本的 22.5%。公司股东辛庆原货币出资 458.00 万元，现减少货币出资 388.00 万元，减资后共货币出资 70.00 万元，占注册资本的 7%。 2015 年 5 月 25 日，亚创有限在河北青年报上刊登了减资公告，对公司减少注册资本事宜进行了公示。 2015 年 6 月 23 日，北京信审会计师事务所有限责任公司对公司实收资本情况进行了审验并出具了（ 2015）京信审内验字第 005 号验资报告 ，验证：截至 2015 年 6 月 17 日止，亚创有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人
41、民币 500 万元，股东以货币出资。截至 2015 年 6 月 17 日止，亚创有限变更后的累计注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。 2015 年 7 月 10 日，亚创有限股东会做出了河北亚创天然气投资有限公司债权、债务清偿及担保情况的说明 ，全体股东承诺：截至 2015 年 7 月 10 日，公司债权债务已清偿完毕，如有遗漏，仍由全体股东按减资前出资额及出资比例承担。 2015 年 7 月 10 日， 亚创有限取得霸州市工商行政管理局核发的变更后的 营业执照 （注册号： 131081000019758） 。 本次减资后，亚创有限的股东及出资情况如下：
42、序号 股东姓名 出资金额（万元） 持股比例 % 出资形式 1 邵亚南 705.00 70.50 货币 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 212 陈景涛 225.00 22.50 货币 3 辛庆 70.00 7.00 货币 合计 1,000.00 100.00 5、 2015 年 7 月，公司第二次增资 2015 年 7 月 13 日， 亚创有限召开股东会并作出决议： 公司注册资本增至 1320万元，新增注册资本 320 万元分别由新增股东高庆功、张见翔、柳海、刘萍萍、任镇、邵亚辉、刘新跃、佟震、高艳鹏、范中伟和北京华灵四方投资咨询有限责任公司认购， 增资价格
43、为 1.2 元 /股， 溢价部分计入资本公积。 具体认缴情况如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 出资金额 （万元） 持股比例 % 1 高庆功 50.00 60.00 3.79 2 张见翔 50.00 60.00 3.79 3 柳海 40.00 48.00 3.03 4 刘萍萍 30.00 36.00 2.27 5 任镇 25.00 30.00 1.89 6 邵亚辉 25.00 30.00 1.89 7 刘新跃 20.00 24.00 1.52 8 佟震 20.00 24.00 1.52 9 高艳鹏 20.00 24.00 1.52 10 范中伟 20.00 24.00 1.52 11 华
44、灵四方 20.00 24.00 1.52 合计 320.00 384.00 24.24 2015 年 7 月 23 日，北京信审会计师事务所有限责任公司对本次增资进行了审验并出具了（ 2015）京信审内验字第 006 号验资报告 ，验证：截至 2015 年7 月 22 日止，亚创有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 320 万元，股东以货币出资。 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 222015 年 7 月 27 日， 亚创有限取得霸州市工商行政管理局核发的变更后的 营业执照 （注册号： 131081000019758） 。 本次增资后，亚创
45、有限的股东及出资情况如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 持股比例 % 出资形式 1 邵亚南 705.00 53.41 货币 2 陈景涛 225.00 17.05 货币 3 辛庆 70.00 5.30 货币 4 高庆功 60.00 3.79 货币 5 张见翔 60.00 3.79 货币 6 柳海 48.00 3.03 货币 7 刘萍萍 36.00 2.27 货币 8 任镇 30.00 1.89 货币 9 邵亚辉 30.00 1.89 货币 10 刘新跃 24.00 1.52 货币 11 佟震 24.00 1.52 货币 12 高艳鹏 24.00 1.52 货币 13 范中伟 24.00 1
46、.52 货币 14 华灵四方 24.00 1.52 货币 合计 1320.00 100.00 7、亚创股份整体变更设立为股份有限公司 2015 年 7 月 29 日，亚创有限召开股东会，会议审议通过了同意公司类型由有限责任公司变更为发起设立的股份有限公司， 同意公司名称变更为河北亚创天然气股份有限公司等内容。 2015 年 8 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了以 2015 年 7 月 31 日为审计基准日的河北亚创天然气投资有限公司审计报告 （ 2015京会兴审字第 14020121 号） 。该审计报告确认截至 2015 年 7 月 31 日止亚创有限经审计的账面净资
47、产值为人民币 13,668,112.45 元。 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 232015 年 8 月 26 日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具了河北亚创天然气投资有限公司股改项目资产评估报告 （中瑞评报字 2015 080011231号） ，根据该资产评估报告 ，亚创有限股东全部权益于评估基准日 2015 年 7月 31 日所表现的公允市场价值为 1,396.32 万元， 资产增值 29.51 万元， 增值率 2.16%。 2015 年 8 月 27 日，亚创有限股东邵亚南、陈景涛、辛庆、刘新跃、柳海、刘萍萍、佟震、高艳鹏、张见翔、任镇、范中伟、
48、高庆功、邵亚辉、华灵四方作为发起人共同签署了发起人协议 。 2015 年 9 月 17 日，公司召开创立大会暨首届股东大会会议，审议通过了河北亚创天然气投资有限公司变更为发起设立的河北亚创天然气股份有限公司、 河北亚创天然气股份有限公司章程、 河北亚创天然气股份有限公司各发起人以公司截至 2015 年 7 月 31 日止的经审计的账面净资产值折股投入股份公司等事项， 选举了公司董事会成员、股东代表监事。 2015 年 9 月 18 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了河北亚创天然气股份有限公司（筹）验资报告 （ 2015京会兴验字第 14020035 号） ，验证：截至 2015 年
49、 9 月 18 日止，股份公司已将截止 2015 年 07 月 31 日的净资产中的 13,200,000.00 元折合为股份公司的股本 13,200,000.00 元（壹仟叁佰贰拾万元整） ，变更后股份公司的总股本为人民币 13,200,000.00 元，注册资本为人民币 13,200,000.00 元，由河北亚创天然气投资有限公司原股东按照原比例持有，净资产大于股本部分计入了股份公司的资本公积。 2015 年 10 月 19 日，廊坊市工商行政管理局向公司核发了变更为股份有限公司后的营业执照 （统一社会信用代码： 91130005954195717） ，亚创股份依法设立。 8、公司第三次增
50、资 河北亚创天然气股份有限公司公开转让说明书 河北亚创天然气股份有限公司 242015 年 12 月 28 日，亚创股份召开 2015 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了关于增加注册资本的有关议案 。公司以每股 4 元价格定向发行 203.00 万股，新股东李思佳认购 30.00 万股、马文杰认购 30.00 万股、徐振明认购 32.50 万股、深圳益合资本管理中心（有限合伙）认购 54.25 万股、张浩男认购 17.50 万股、张云鹏认购 10.00 万股、王婉霜认购 10.00 万股，老股东任镇认购 1.25 万股、刘萍萍认购 17.50 万股。 2015 年 12 月 31 日，河北
