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1、 河北华通线缆集团股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二O一五年十二月 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均

2、属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险： 一、原材料价格波动风险 公司主要产品为特种控制电缆和特种电力电缆， 其主要原材料为铜杆等金属材料。铜杆成本占线缆企业总成本的比重一般在 70%以上。公司产品以成本加成作为定价方式，原料铜则根据订单需求量和生产安排以“近期订单现货采购”的方式进行采购。公司规定产品售价有效期为 3天，超出有效期需要重新对产品进行定价来规避铜价对公司业绩的影响。但是如果未来铜价出现短期剧

3、烈波动，会增加企业生产成本控制的难度，进而影响企业利润的稳定性。 二、应收账款余额较大的风险 由于行业内公司普遍采取先货后款的交易方式 ，公司应收账款金额较大。2013年末、 2014年末、 2015年 8月末应收账款余额分别为 43,108.76万元、 47,558.65万元、 52,320.35万元，占报告期内各期末流动资产总额的比例分别为 53.07%、52.68%、 47.88%。公司 2015年 8月末因账龄增加计提坏账准备 1,069.71万元，其具体账龄结构如下：截至 2015年 8月末，账龄在一年以内的应收账款账面原值占比 82.14%，账龄在 1-2年的应收账款账面原值占比

4、7.55%，账龄在 2-3年的应收账款账面原值占比 8.00%，账龄超过 3年的应收账款账面原值占比 2.31%。尽管公司非常重视应收账款的回款工作， 但仍然存在应收账款账龄变化导致的资产减值损失，进而影响公司的盈利能力的风险。 公司 2013年、 2014年、 2015年 1-8月的应收账款周转率分别为 2.88、 3.12、 1.61，与其他电缆生产企业的平均应收账款周转率水平相比偏低。 若公司主要债务人未来财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响；同时大量的应收账款占用了公司流动资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。

5、 三、公司负债过高风险和短期偿债风险 公司所处行业属于资金密集型行业， 日常生产经营过程中对运营资金的需求河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 很大，公司于 2013年末、 2014年末、 2015年 8月末流动负债余额分别为 67,653.26万元、 69,091.33万元、 77,161.14万元，流动比率分别为 1.20、 1.31、 1.42。公司近几年业务快速发展， 大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用贷款解决，导致公司资产负债率较高， 2013年末、 2014年末、 2015年 8月末母公司资产负债率分别达到 64.26%、 65.26%、 55.03%。虽

6、然公司通过多次股东增资、引进战略投资者等方式来降低资产负债率，但是仍然存在一定的偿债风险。 四、汇率风险 近年来，国家已将利率、汇率作为经济调控的重要手段，利率、汇率调整的频率加快。公司一般赋予海外客户 60天 120天的商业信用，在这个期间内，汇率波动会直接影响公司业绩。公司为降低汇率风险，采取了以下措施：（ 1）通过出口押汇，向银行申请美元贷款，收到货款后归还美元贷款，减少汇率风险；（ 2）合同签订时考虑汇率变化，订单价格中包含汇率变动预期；（ 3）利用金融工具，锁定汇率和利润；（ 4）缩短外贸业务账期，加快资金回笼，规避汇率长期变动风险。尽管采取了多种措施降低汇率风险，公司经营业绩仍旧会

7、受到汇率短期剧烈波动的影响。 五、经营风险 公司依靠先进的研发能力在海外拓展了大量的客户， 2013年、 2014年、 2015年 1-8月公司出口贸易收入占总营业收入的比例分别为 49.72%、 59.64%、 63.43%。与国内线缆市场的标准化生产模式不同， 公司在海外市场往往要根据客户的不同需求对产品进行技术改造，从而增加了公司的生产成本，同时由于订单不确定带来的风险也会增大。虽然公司近年来在产品研发上投入了大量的人力、物力，高度重视技术研发，但是仍然存在一定的经营风险。 六、市场竞争风险 我国电线电缆制造企业数量众多，价格战是主要的竞争手段。据统计，目前我国电线电缆行业内的大小企业达

8、 9,800家之多，形成规模生产的也有 2,300家左右。电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占市场份额也不超过 2%，前十大电线电缆企业的产值合计仅占全行业的 15%左右。我国电线电缆产业这种高度河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 分散化的格局，不仅很难取得规模经济效益，而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。 七、实际控制人控制的风险 公司股东张文勇先生为公司的实际控制人，张文勇、张文东、张书军和张宝龙为一致行动人，截至本公开转让说明书签署日，四位股东总共持有公司股份比例为 68.55%，处于绝对控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权或者其他直接或间接的方式，

9、对本公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制或干涉，损害本公司及中小股东的利益。本公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在大股东控制风险。 八、税收优惠风险 公司分别于 2008年 11月 18日、 2011年 8月 16日、 2014年 9月 19日通过高新技术企业认定，有效期均为三年。根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法的有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内享受15%的企业所得税优惠税率。 公司下属子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司为福利企业，根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税 2007 92号）

10、 文件的规定， 享受福利企业税收优惠政策。 唐山市丰南区国家税务局发布 关于唐山惠达福利塑料厂等 30户福利企业享受促进残疾人就业税收优惠政策的通知，批准唐山市丰南区华信精密制管有限公司自 2007年 9月 1日起享受促进残疾人就业税收优惠政策：限额即征即退增值税；支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。 如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能保持高新技术企业资格， 公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响； 如果未来国家关于促进残疾人就业税收优惠政策发生变化或公司下属子公司不能满足

11、相关福利企业的条件， 公司下属子公司将不再享受相应的税收优惠，进而对公司业绩产生一定的影响。 九、公司客户集中度较高的风险 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-5 公司 2013 年至 2015 年 8 月，前五大客户占公司营业收入的比例分别为33.58%、 43.24%、 50.26%，程逐年增高的趋势。华通线缆已在电线电缆领域形成了相对稳定的优质客户群体，包括 GE、Wind Trust 等在内的主要客户均系在电线电缆领域内具有较强竞争力和较高知名度的公司。但是，如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者如果主要客户由于所处行业周期波动、自身经

12、营不善等原因而大幅降低互联网营销预算，则可能对华通线缆业务造成不利影响。 十、公司与大股东关联款往来较高的风险 公司 2013年至 2015年 8月，公司收到其他与经营活动有关的现金分别为55,423.19万元、 54,456.89万元、 44,542.20万元、支付其他与经营活动有关的现金分别为 54,404.87万元、 55,687.33万元、 43,391.12万元，尽管上述现金流是大股东为了公司申请新贷款所提供的资金支持，相关交易均取得了中小股东的认可，遵守了公司制定的关联交易管理制度，不存在侵害公司利益的行为，但未来不排除未来公司控股股东利用其控股的地位，侵害中小股东利益的行为，提请

13、投资者注意。 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-6 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 一、原材料价格波动风险 . 2 二、应收账款余额较大的风险 . 2 三、公司负债过高风险和短期偿债风险 . 2 四、汇率风险 . 3 五、经营风险 . 3 六、市场竞争风险 . 3 七、实际控制人控制的风险 . 4 八、税收优惠风险 . 4 九、公司客户集中度较高的风险 . 4 十、公司与大股东关联款往来较高的风险 . 5 目录 . 6 释义 . 8 第一节基本情况 . 10 一、公司基本情况 . 10 二、股份挂牌的基本情况 . 10 三、公司股权基本情况 . 12 四、公司设立以

14、来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 . 19 五、公司董事、监事及高级管理人员的简历 . 43 六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 45 七、相关中介机构 . 47 第二节公司业务 . 49 一、公司主营业务、主要产品及用途 . 49 二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式 . 57 三、公司业务相关的关键资源要素 . 67 四、公司业务具体情况 . 89 五、公司商业模式 . 98 六、挂牌公司所处行业基本情况 . 101 第三节公司治理 . 119 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 . 119 二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结

15、果 . 122 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况. 123 四、公司独立运营情况 . 124 五、同业竞争 . 125 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-7 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 . 127 七、董事、监事、高级管理人员 . 128 第四节公司财务 . 132 一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表. 132 二、主要会计政策和会计估计 . 149 三、最近两年一期的主要财务指标分析 . 182 四、报告期营业收入、利润形成的有关情况 . 184 五、主要费用及变动情况 . 187 六、重大投资收益 . 188

16、 七、非经常性损益 . 188 八、主要税项及相关税收优惠政策 . 189 九、主要资产 . 190 十、主要负债 . 198 十一、股东权益情况 . 204 十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 204 十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 210 十四、报告期内，公司进行资产评估情况 . 210 十五、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 . 210 十六、纳入合并财务报表的控股子公司的基本情况 . 211 十七、公司经营风险因素 . 213 第五节有关声明 . 217 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .

17、217 二、主办券商声明 . 218 三、律师声明 . 219 四、审计机构声明 . 220 五、评估机构声明 . 221 第六节附件 . 222 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-8 释义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 华通线缆、 公司、 本公司、股份公司 指 河北华通线缆集团股份有限公司 有限公司、华通有限 指 河北华通线缆集团有限公司 华信精密 指 唐山市丰南区华信精密制管有限公司 华通特缆 指 唐山华通特种线缆制造有限公司（前身为华通古河（唐山）线缆有限公司） 华通新型 指 唐山华通新型材料有限公司 华通线缆（亚太） 指 华通

18、国际（亚太）有限公司 华通线缆（美国） 指 华通线缆（美国）有限公司 理研华通 指 理研华通（唐山）线缆有限公司 信达科创 指 信达科创（唐山）石油设备有限公司 股东大会 指 河北华通线缆集团股份有限公司股东大会 股东会 指 河北华通线缆集团有限公司股东会 董事会 指 河北华通线缆集团股份有限公司董事会或河北华通线缆集团有限公司董事会 监事会 指 河北华通线缆集团股份有限公司监事会或河北华通线缆集团有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则

19、指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公司章程 指 河北华通线缆集团股份有限公司公司章程或河北华通线缆集团有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-9 报告期 指 2013 年、 2014 年、 2015 年 1-8 月 二、专业术语 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩

20、写。 PVC 电缆料用的基础树脂。 OEM 指 OEM 生产，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品， 而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。 远期点价 指 根据期铜价格与铜材供应商签订远期采购合约， 提前锁定铜材采购价格，以保证成本和利润的稳定。 成本加成 指 公司以材料价格和产品材料定额为依据，测算产品的制造成本，在此基础上，结合产品制造工艺的复杂程度、产品的技术先进性、市场供求状态，加上一定的毛利，确定对外报价。 CCC 认证 指 3C 认证的全称为“强制性产品认证制度

21、”，它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 ISO9001 标准 指 ISO9001 是一类标准的统称。是由 TC176（ TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000 多个标准中最畅销、最普遍的产品。 CE 认证 指 CE 认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是： CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。 是构成欧洲指令核心的“主要要求”。 ISO9001:2000 指 国际质量体系

22、认证。 ISO14001:1996 指 环境管理体系认证。 OHSMS18001:2001 指 职业健康安全管理体系认证。 CRCC 指 铁路产品认证。 橡缆 指 电缆绝缘或护套生产中使用橡皮材料挤出，外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。 塑缆 指 电缆挤出生产中的绝缘或护套采用塑料材料生产，绝缘或护套为 PVC/PE/XLPE/氟塑料 /聚氨酯等材料 拔丝 指 金属杆材（铜、铝等）在一定拉力作用下，通过一系列孔径逐渐减小的模孔，产生截面减小长度增加的塑性变形过程，称拉线或拔丝 . 本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些差异是由四舍五入造成的

23、。河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-10 第一节基本情况 一、公司基本情况 中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 英文名称： Hebei Huatong Wires and Cables Group Co.,Ltd 法定代表人：张文东 公司设立日期： 2002年 6月 21日 注册资本： 29,455.21万元 住所：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111号 邮编： 063000 董事会秘书：刘海波 电话号码： 0315-5099300 传真号码： 0315-5098800 电子邮箱： 组织结构代码： 74017492-X 所属行业：电气机械及器材制造业（ C38） （上

24、市公司行业分类指引（ 2012年修订） ） ， 电线、 电缆制造业 （ C3831）（ 国民经济行业分类 （ GB/T 4754-2011） 主营业务：主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售。 二、股份挂牌的基本情况 （一）基本情况 1、股票代码：【 *】 2、股票简称：【 *】 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：每股人民币 1.00元 5、股票总量： 29,455.21万股 6、挂牌日期：【 *】 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-11 1、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 2.8条规定：“挂

25、牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直 接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 公司实际控制人张文勇、张文东、张书军和张宝龙承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让

26、限 制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 2、公司法第一百四十二条规定：“ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 公司于 2015年 8月 31

27、日整体变更为股份公司。截至公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，公司全体发起人承诺：所持公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。 公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小 企业股份转让系统报价转让的股票数量如下： 序号 股东名称 公司任职情况 持股数量 （万股） 持股比例所持股份是否存在质押或冻结等情形 本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股） 1 张文勇 董事 10,129.21 34.39% 否 0 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-12 2 张文东 董事长 8,287.54 28.14% 否 0 3 张书军 董事、总经理 1,153.25 3.92% 否

28、 0 4 张宝龙 副总经理 620.00 2.10% 否 0 5 张作林 - 25.00 0.08% 否 0 6 胡德勇 副总经理 130.00 0.44% 否 0 7 程伟 副总经理 135.00 0.46% 否 0 8 刘海波 董事、财务总监 130.00 0.44% 否 0 9 赵文明 副总经理 150.00 0.51% 否 0 10 王俊海 - 350.00 1.19% 否 0 11 李志虎 - 350.00 1.19% 否 0 12 唐山市汇润股权投资基金管理部（有限合伙） - 2,309.61 7.84% 否 0 13 唐山市众润股权投资基金管理部（有限合伙） - 523.57 1

29、.78% 否 0 14 青岛金石灏汭投资有限公司 - 4,287.03 14.55% 否 0 15 宋宝明 - 875.00 2.97% 否 0 合计 29,455.21 100.00% - 0 （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 三、公司股权基本情况 （一）公司股权结构图河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-13 （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况 股东名称 持股数（万股） 持股比例 股东性质 质押情况 张文勇 10,129.21 34.39% 自然人股东 不存在质押张文东 8,2

30、87.54 28.14% 自然人股东 不存在质押张书军 1,153.25 3.92% 自然人股东 不存在质押张宝龙 620.00 2.10% 自然人股东 不存在质押唐山市汇润股权投资基金管理部（有限合伙） 2,309.61 7.84% 法人股东 不存在质押唐山市众润股权投资基金管理部（有限合伙） 523.57 1.78% 法人股东 不存在质押青岛金石灏汭投资 有限公司 4,287.03 14.55% 法人股东 不存在质押宋宝明 875.00 2.97% 自然人股东 不存在质押王俊海 350.00 1.19% 自然人股东 不存在质押李志虎 350.00 1.19% 自然人股东 不存在质押合计 2

31、8,885.21 98.07% - - 1、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。 2、法人股东的基本情况 （ 1）唐山市汇润股权投资基金管理部（有限合伙） 名称：唐山市汇润股权投资基金管理部（有限合伙） 类型：有限合伙企业 34.39% 28.14% 3.92% 2.10% 7.84% 1.78% 14.55% 张文勇 张文东 张宝龙张书军 汇润投资 众润投资 其他股东华通线缆金石 7.28%

32、河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-14 主要经营场所：唐山市丰南区经济开发区（北方物流商务中心 269号） 注册号： 130282200028848 执行事务合伙人：郭伟莲 成立日期： 2015年 2月 11日 合伙期限： 2015年 2月 11日至 2045年 2月 10日 经营范围：受托对非证券类股权投资管理及相关咨询服务（场地租期至 2026年 1月 31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人及其出资情况： 序号 姓名 出资方式 认缴金额（万元） 出资比例 1 郭伟莲 现金 229.43 3.48%2 夏文平 现金 500 7.58%3 朱

33、子平 现金 500 7.58%4 耿明磊 现金 120 1.82%5 董怀娜 现金 60 0.91%6 刘庆弟 现金 12 0.18%7 耿俪轩 现金 10 0.15%8 谢佳 现金 30 0.45%9 于芳燕 现金 50 0.76%10 王惠珍 现金 50 0.76%11 冯汉梅 现金 143 2.17%12 安士文 现金 57.2 0.87%13 靳伟 现金 50 0.76%14 李海锋 现金 32.27 0.49%15 赵树国 现金 100 1.52%16 梁宏文 现金 120 1.82%17 杨硕 现金 14 0.21%18 李春文 现金 30 0.45%19 陈福常 现金 27 0.

34、41%20 陈素芬 现金 60 0.91%21 陈立珍 现金 100 1.52%22 王洪亮 现金 50 0.76%23 潘宁 现金 400 6.06%24 张思源 现金 114.28 1.73%25 韩春昕 现金 519.99 7.88%26 杨建华 现金 342.85 5.20%27 于春春 现金 20 0.30%28 张萍 现金 114.28 1.73%29 赵忠 现金 700 10.61%30 杜建辉 现金 500 7.58%河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-15 31 岳春荣 现金 100 1.52%32 李浩天 现金 500 7.58%33 王吉深 现金 22.8

35、6 0.35%34 贾云明 现金 19.49 0.30%35 吴金良 现金 10 0.15%36 窦丽梅 现金 0.15%37 刘娟 现金 285.71 4.33%38 张玉秀 现金 143 2.17%39 单俊傑 现金 200 3.03%40 潘丽华 现金 200 3.03%41 李宝春 现金 51.43 0.78%合计 6,598.79 100%（ 2）唐山市众润股权投资基金管理部（有限合伙） 名称：唐山市众润股权投资基金管理部（有限合伙） 类型：有限合伙企业 主要经营场所：唐山市丰南区经济开发区（北方物流商务中心 268号） 注册号： 130282200028856 执行事务合伙人：马洪

36、锐 成立日期： 2015年 2月 11日 合伙期限： 2015年 2月 11日至 2045年 2月 10日 经营范围：受托对非证券类股权投资管理及相关咨询服务（场地租期至 2026年 1月 31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人及其出资情况： 序号 姓名 出资方式 认缴金额（万元） 出资比例 1 马洪锐 现金 53.71 3.59%2 杨启曾 现金 68.57 4.58%3 崔金生 现金 18.57 1.24%4 刘卫同 现金 58.11 3.88%5 郄伟 现金 62.43 4.17%6 刘艳平 现金 31.14 2.08%7 房春 现金 40.86 2.7

37、3%8 窦玉龙 现金 29.43 2.64%9 刘洪才 现金 59 3.94%10 武兆年 现金 16.86 1.13%11 冯学为 现金 30 2.01%12 王超 现金 29.09 1.94%13 陈焕军 现金 42.57 2.85%河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-16 14 张书海 现金 24.29 1.62%15 王振彪 现金 31.71 2.12%16 朱同斌 现金 65.71 4.39%17 吴永仓 现金 24 1.60%18 张联 现金 22.86 1.53%19 吴勇顺 现金 21.71 1.45%20 郑镔 现金 8.57 0.57%21 李清国 现金 1

38、6.57 1.11%22 吴超 现金 22.29 1.49%23 纪跃强 现金 14.86 0.99%24 孙启发 现金 40 2.67%25 李兴民 现金 25.14 1.68%26 吴向进 现金 88.57 5.92%27 侯志强 现金 74.28 4.97%28 刘仁卿 现金 22.86 1.53%29 李志刚 现金 117.14 7.83%30 刘祥 现金 10 0.67%31 余亦周 现金 0.67%32 杨阳 现金 10 0.67%33 张广香 现金 0.67%34 幺印龙 现金 15 1.00%35 刘莉莉 现金 10 0.67%36 王家国 现金 0.67%37 周敬博 现金

39、10 0.67%38 高福昌 现金 25 1.67%39 杜海明 现金 20 1.34%40 张小青 现金 10 0.67%41 刘文明 现金 0.67%42 刘建文 现金 45 3.01%43 孙义民 现金 10 0.67%44 崔建义 现金 0.67%45 李仁江 现金 10 0.67%46 魏占柱 现金 40 2.67%47 张石岩 现金 10 0.67%48 黄绍华 现金 50 3.34%合计 1,495.90 100%（ 3）青岛金石灏汭投资有限公司 名称：青岛金石灏汭投资有限公司 住所：青岛市崂山区崂山路 56号网点 104 法定代表人：熊安琪 河北华通线缆集团股份有限公司公开转让

40、说明书 1-1-17 注册资本： 80,500万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册号： 370212020001945 公司设立日期： 2012年 12月 4日 营业期限：自 2012年 12月 4日至 2032年 12月 3日 经营范围：投资管理、投资咨询、以自有资金对外投资。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 。 股东：金石投资有限公司（法人证书注册号： 100000000041239） （三）股东相互间的关联关系 张文勇出资 10,129.21万元，持股比例为 34.39%；张文东出资 8,287.54万元，持股比例为 28.14%；张书军出资 1,153.25万元，

41、持股比例为 3.92%；张宝龙出资620.00万元，持股比例为 2.10%。股东张文勇与张文东为兄弟关系，张书军为张文勇之子，张宝龙为张文东之子。张文勇、张文东、张书军、张宝龙总共出资20,190.00万元，共占公司总股本的 68.55%，为一致行动人。 唐山市众润股权投资基金管理部（有限合伙）系华通线缆员工持股平台，众润股权执行事务合伙人为马洪锐， 全体合伙人与公司实际控制人均不存在关联关系。 （四）公司控股股东和实际控制人基本情况 1、公司控股股东基本情况 股东张文勇与张文东为兄弟关系，张书军为张文勇之子，张宝龙为张文东之子，四人为一致行动人，公司的实际控制人。 张文勇，男，汉族， 195

42、3年出生于河北省衡水市，中国国籍，身份证号13112719530416xxxx， 1973年毕业于河北衡水师范， 1999年自学经济企业管理本科， 2000年在清华大学总裁班进修。 2002年起创办河北华通线缆集团有限公司，现任公司董事，出资 10,129.21万元，持股比例为 34.39%。 张文东，男，汉族， 1955年出生于河北省衡水市，中国国籍，身份证号13112719550902xxxx， 1976年毕业于河北衡水高中， 2005年在清华大学总裁班进修。 2002年起创办河北华通线缆集团有限公司 ，现任公司董事长，出资 8,287.54河北华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-

43、1-18 万元，持股比例为 28.14%。 张书军，男，汉族， 1978年出生于河北省唐山市，中国国籍，身份证号13020219781128xxxx， 2004年毕业于唐山理工学院管理系专业， 2005年毕业于英国巴斯大学工商管理专业。 2005年至 2006年在唐山市丰南区华信线材制品有限公司担任总经理， 2006年至 2012年在唐山市丰南区华信线材制品有限公司担任董事兼法人， 2012年至今在河北华通线缆集团股份有限公司担任总经理， 出资 1,153.25万元，持股比例为 3.92%。 张宝龙：男，汉族， 1983年 9月出生于河北省唐山市，中国国籍，身份证号13020219830920

44、 xxxx， 2008年毕业于谢菲尔德哈雷姆大学市场营销专业， 2013年至今在河北华通线缆集团有限公司担任副总经理，出资 620万元，持股比例为2.10%。 2、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况 最近两年公司控股股东、实际控制人未发生变化。控股股东、实际控制人均为张文勇、张文东、张书军、张宝龙四人。 3、控股股东、实际控制人控制的其他企业 （ 1）信达科创（唐山）石油设备有限公司 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人张文勇、张文东持有信达科创（唐山）石油设备有限公司共计 100%的股份。信达科创股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 认缴金额（万元） 出资比例 1 张文勇

45、货币 550 55.00%2 张文东 货币 450 45.00%合计 100 100.00%信达科创成立于 2015 年 4 月 21 日，法定代表人为张文东。信达科创设立时经营范围为钢管、石油专用运输油管生产及销售（待环保验收合格后方可投产，有效期至 2016 年 4 月 20 日） ；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外） 、包装材料、金属材料、 管道配件； 货物及技术进出口 （国家法律、 法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可运营） （场地租期至 2025 年 4 月 30） （依河北华通线缆集团股份有限公

46、司公开转让说明书 1-1-19 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 报告期内，信达科创与华通线缆不存在同业竞争情况。同时信达科创全体股东承诺“将不从事与华通线缆及其下属公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务”。 （ 2）天津市华通仁达进出口有限公司 公司实际控制人的近亲属持股天津市华通仁达进出口有限公司 名称：天津市华通仁达进出口有限公司 住所：南开区南门外大街世纪花园 1-3-603 法定代表人：张玉梅 注册资本： 2,000万元 公司类型：有限责任公司 注册号： 120104000067152 公司设立日期： 2005年 11月 10日 营业期限：自 2005年 1

47、1月 10日至 2015年 11月 9日 经营范围：货物及技术的进出口业务，翻译服务；电线电缆、橡胶制品、金属材料、机械设备（小轿车除外） 、电子产品、五金交电、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）批发兼零售。 该公司已于 2013 年 6 月 21 日注销， 公司收到由天津市工商行政管理局南开分局开具的私营公司注销登记核准通知书工商企销字（ 2013）第 0245 号。 截至公开转让说明书签署 日，公司控股股东和实际控制人无其他控制企业。 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况 河北华通线缆集团股份有限公司历史沿革图如下所示： 河北

48、华通线缆集团股份有限公司公开转让说明书 1-1-20 1、有限责任公司的设立和历史沿革 唐山市华通线缆有限公司设立 （ 2002.6.21） 有限公司第一次更名为河北华通线缆制造有限公司 有限公司第一次增加注册资本至 5,200万元（ 2003.7.25） 有限公司第二次更名为河北华通线缆集团有限公司（ 2008.11.28）并变更地址 有限公司第四次变更经营范围及营业期限 （ 2010.2.25） 有限公司第二次增加注册资本至10,200 万元（ 2006.5.26）增资情况：张文勇 6,066 万元张文东 4,134 万元 有限公司第三次增加注册资本至16,600 万及股权转让（ 2008

49、.3.26） 增资情况：张文勇 9,906 万元、张文东6,694 万元 有限公司第一次变更地址及经营范围（ 2003.4.9） 有限公司第二次变更经营范围及营业期限 （ 2007.3.18）有限公司第四次增加注册资本至18,600 万元（ 2010.2.4）增资情况：张文勇 11,160 万元、张文东 7,440 万元 有限公司第五次、第六次、第七次变更经营范围 （ 2010.12.20） 、 （ 2011.1.27） 、 （ 2012.1.18） 有限公司第八次、第九次、第十次变更经营范围及第三次住所变更 （ 2013.3.4） 、 （ 2013.10.5） 、 （ 2014.6.16） 有限公司第七次、第八次股权变更 （ 2014.12.31） 、 （ 2015.2.11） 有限公司第六次增加注册资本及第九次股权变更 （ 2015.2.09） 【应该是 2 月吧】 有限公司第七次增加注册资本及第十次股权变更 （ 2015.4.29） 【 29 日】 有限公司变更为股份有限公司，净资产折股29,455.21 万元 （ 2015.8.31） 有限公司第三次变更经营范围及营业期限 （ 2009.2.16） 有限公司第五次增加注册资本至21,000（ 2010.7.22）增资情况：张文勇12,600 万元、张文东 8,400 万元 有限公司第六次股权变更 （ 2012.12.25）