1、桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-0 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一 五 年 八 月 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
2、不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 1、政策风险 网络游戏行业受 工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局 的共同监管，以上监管部门也逐步加强了网络游戏行业的监管力度，出台一系列监管政策及法规，对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了规范，未来政策的调整及变化将可能 对 公司的业务造成不利影响。 2、 市场风险 中国网络游戏从上世纪 90年代末发展至今不足 20个
3、年头，市场相对较新但发展迅速。目前网络游戏行业竞争激烈，从业企业基数大，且规模呈两极分化。尤其近两年大量游戏从业者涌入，市场产品呈爆发式增长，但产品类型集中，同质化严重，创新不足。部分爆发性增长的企业都依靠几款明星产品迅速霸占市场，但单 款明星产品存在周期性短且不具备可复制性的特征，因此后续盈利具有不确定性。公司在此种情况下如果不能持续研发出符合市场走向和公司定位的新产品，把握住现有客户及潜在客户，将对公司的盈利情况及未来发展造成不利影响。 3、 行业风险 网络游戏行业是一个大众消费行业，客户数量众多，对社会影响大，政府对其监管力度大，行业法规政策也相对健全，公司一旦违反法律政策，受到处罚，将
4、会给公司业务带来不利影响；另一方面，网络游戏行业依托于互联网，互联网固有的风险如黑客入侵、病毒也有可能给公司带来风险；中国网游市场绝大部分用户资源处于少数平台掌控之中，这些平台因此形成了对游戏研发企业分成的议价权，从而也削弱了游戏研发企业的成本控制能力，降低了游戏研发企业的盈利空间。 4、 现有游戏盈利能力下降的风险 公司目前在线运营的游戏数量相对较少，报告期内盈利主要来自 深海狩猎之 捕鱼达人、德州扑克和欢乐牛牛等游戏，若公司不能及时对在线运营的游戏进行改良和升级，以保持对玩家的持续吸引，可能导致玩家数目减少，在市场上受欢迎的程度降低，会对公司的经营业绩产生不利影响。 桂林力港网络科技股份有
5、限公司 公开转让说明书 1-1-3 5、 新游戏开发运营不成功风险 网络游戏产品的特点之一就在于满足玩家追求新鲜的需求，随着网络游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，未来只有玩法新颖、品质优良、符合玩家需求的游戏产品才能被市场认可。公司自主研发的 游戏能否成功，在很大程度上取决于公司是否准确判断游戏玩家的喜好，是否就此作出快速的响应，是否能制定有效的开发计划在组织人员、技术、资金等方面安排得当，中间的任何环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或者晚于竞争对手推出类似的游戏。而为了推出一款新游戏，公司需要在前期投入大量的研发费、推
6、广费、服务器托管费等，如新游戏开发运营不成功，会削弱公司未来的盈利能力。 6、 核心技术人员流失的风险 由于网络游戏行业的行业特性，同时其正处于行业发展期，行业内公司大多是轻资产公司，竞争主要是创意、 渠道和商业模式的竞争，也是人才的竞争。公司专注于自主研发网络游戏，掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。公司需要继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的游戏开发人员以维持公司的竞争力。随着公司规模的不断扩大，如公司激励机制和约束机制不跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，导致核心技术人员流失，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。 7、商标侵
7、权风险 公司运营的 深海狩猎之 捕鱼达人 游戏中使用了“捕鱼达人”的字样用以标识、推广。但目前波克城市网络科技（上海）有限公司已在第 9 类“计算机游戏软件”和第 41 类“在计算机网络上提供在线游戏”上注册了“捕鱼达人”字样的商标。虽然商标评审委员会已受理了公司关联方广州市希力电子科技有限公司提出的宣告上述波克城市网络科技（上海）有限公司拥有的 “ 捕鱼达人 ” 商标 无效的申请，公司 亦 与希力电子签订了“捕鱼达人”知识产权处理协议，以通过主导“捕鱼达人”商标的权利救济事宜而 寻求 撤销波克城市网络科技（上海）有限公司对于“捕鱼达人”的商标专用权。 且，由于 公司 先于 波克城市网络科技（
8、上海）有限公司使用“捕鱼达人”字样并在行业内有一定影响，公司可以以“在原有的使用范围内继续使用该商标”予以抗辩。 公司对于该款游戏一直采用“捕鱼达人”与“深海狩猎”的双品牌战略，未桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 来将 强化 对自有 商标“深海狩猎”的推广力度， 弱化对“捕鱼达人”字样的使用。同时，公司通过加大对其他游戏研发、推广的投入 正显著降低对 “捕鱼达人”游戏的依赖性 。尽管如此，公司 仍存在被商标主管部门处以行政处罚或被其他第三方以力港网络侵犯其注册商标专用权为由而追究力港网络相应侵权责任的风险。 就上述公司可能遭受的行政处罚及 侵权赔偿款，公司一致行动人共同
9、作出书面承诺：如公司及公司下属分支机构因知识产权存在的争议而遭受相关主管部门的行政处罚、或被相关方追诉而产生相应的损失或因任何其他原因产生损失的，我们将足额补偿公司或公司下属分支机构因此发生的支出或所受损失，毋需公司或公司下属分支机构支付任何对价。 公司 2015 年 1-4 月 深海狩猎之 捕鱼达人 收入金额为 25,817,610.62 元，占比为 33.39%，此款游戏收入金额及收入占比均呈现下降趋势。如果公司停止使用“捕鱼达人”商标，而改用“深海狩猎”等其他商标，将会导致游戏收入下降。但游戏玩家更看重游戏 产品 本身 的用户体验，游戏产品 的 吸引力并非仅仅依赖商标得以实现。 公司运营
10、的老 K 游戏平台， 整合了多款网络 游戏， 给予 游戏玩家 更多元的 选择，能够有效分流用户，有利于增强公司游戏产品对于游戏用户的黏度。停止使用“捕鱼达人”商标会使 深海狩猎之 捕鱼达人 游戏收入 在 一定程度 上 减少，但 并 不会急剧减少。 8、网络游戏未完成备案的风险 公司自主运营的网络游戏 中 存在 未在上网运营 30 日内完成向文化部备案 程序 的清醒 。虽然公司已 终止运行其中 3 款游戏，且剩余 1 款游戏 已向文化部提出了备案申请。但按照 网络游戏管理办法的规定，公司存在被处 以 罚款的风险。 9、网络游戏未完成前置审批的风险 报告期内 ， 公司自主运营的网络游戏中 未完成新
11、闻出版主管部门的前置审批程序。 虽然公司已 终止运行其中 2 款游戏，剩余的 其中 4 款游戏 已获广西壮族自治区新闻出版广电局初审通过并报国家新闻出版广电总局审查批示 ，另有 1 款正等待广西壮族自治区新闻出版广电局的初审批复。 但 按照 网络游戏管理暂行办法、中央机构编制委员会办公室关于印发 中央编办对文化部、广电总局、新闻出版总署 中有关动漫、网络游戏和文化市场综合执法的部分条文的解释 的通知、互联网出版管理暂行规定等规定，公司存在被主管部门责令改正、 并处罚款或予以取缔等风险。 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 10、公司业务易引发知识产权纠纷的风险 公司现拥有
12、共计 80 项知识产权，并获得了多项 经 权利人许可的知识产权使用权。同时，公司组建了由具有技术、法律等知识背景的专业人士构成的知识产权管理团队，参与公司知识产权规划、储备、权利救济及争议解决工作。但公司的游戏产品较为大众化，且广泛涉及商标、计算机软件著作权等知识产权，容易发生侵犯他人知识产权或知识产权被他人侵犯的情形。 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 释义 . 8 第一节基本情况 . 11 一、公司基本情况 . 11 二、股票挂牌概况 . 12 三、公司的股权结构 . 13 四、公司股东情况 . 13 五、公司股本形成及变化
13、 . 16 六、公司重大资产重组情况 . 26 七、公司董事、监事、高级管理人员 . 26 八、最近两年一期主要财务数据和财务指标 . 29 九、与本次挂牌有关的机构 . 30 第二节公司业务 . 31 一、主营业务、主要服务（产品）及其用途 . 31 二、内部组织结构和业务流程 . 41 三、与业务相关的关键资源要素 . 46 四、公司主营业务相关问题 . 66 五、公司商业模式 . 76 六、所处行业 . 77 七、公司在行业中的竞争地位 . 96 八、公司的未来计划 . 102 第三节公司治理 . 103 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 104 二、董事会对公司治理
14、机制执行情况的评估 . 105 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期的违法违规情况 . 106 四、公司的独立性 . 106 五、同业竞争情况 . 108 六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 112 七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 . 112 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 八、近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 . 117 第四节公司财务 . 119 一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表 . 119 二、合并财务报表范围及变化情况 . 129 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计
15、. 129 四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析 . 146 五、报告期利润形成的有关情况 . 152 六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 . 189 七、期后事项、或有事 项及其他重要事项 . 194 八、公司成立时和报告期内资产评估情况 . 195 九、股利分配政策及最近两年一期的分配情况 . 196 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 196 十一、特有风 险因素 . 196 第 五 节附件 . 205 一、主办券商推荐报告； . 205 二、财务报表及审计报告； . 205 三、法律意见书； . 205 四、公司章程； . 205 五、全国股份转让系
16、统公司同意挂牌的审查意见； . 205 六、其他与公开转让有关的重要文件。 . 205 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 一、基本释义 公司、本公司、申请挂牌公司、力港网络 指 桂林力港网络科技股份有限公司 力港有限 指 桂林力港网络科技有限公司 广发奥飞 指 珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙） 希力电子 指 广州市希力电子科技有限公司 康远投资 指 珠海康远投资企业（有限合伙） 富晨投资 指 广州市富晨投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 桂林力港网络科技股份有限公司 公司章程 说
17、明书、本说明书、本公开转让说明书 指 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 报告期、报告期各期 指 2013 年、 2014 年、 2015 年 1-4 月 报告期各期末 指 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、 2015年 4 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市君合（广州）律师事务所 心动游戏 指 心动企业发展有限公司 注册用户 指 填写用户身份资料并获得游戏账号的用
18、户 元、万元、百万 元 指 人民币元、人民币万元、百万元人民币 二、特殊释义 PC 指 Personal computer 的缩写 ,个人计算机 BUG 指 在电脑系统或程序中，隐藏着的一些未被发现的缺陷或问题 公测 指 公开测试的简称，指某种内部软件的测试活动（例如网络游戏的测试运营）对公众开放 加棒 指 在斗地主游戏中，第一轮牌没有打完前，农民如果认为自己牌比地主好可以选择点击 加棒 按钮，称为加棒。点击后，当前的底分 X2。两家农民都可以选择点击 加棒 ，如果一家农民点击了 加棒 而另一家没有，则在结算时，点击了加棒 的农民有 X2，没有点击的就没有 X2 跟棒 指 在斗地主游戏中，第二
19、个农民加棒的行为称为跟棒 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 反棒 指 在斗地主游戏中，第二轮的第一张牌没有打出去之前，如果有农民选择了 加棒 ，那么地主就可以选择 反 按钮，称为反棒。点击后，当前倍数 X2，再加上农民加棒的 X2，即结算的倍数X4 2D 指 “Two-Dimensional ”的缩写，二维 MMORPG 指 是英文 Massive（或 Massively） Multiplayer Online Role-PlayingGame 的缩写，在中国比较常见的译法则是 大型多人在线角色扮演游戏 ，是网络游戏的一种。在所有角色扮演游戏中，玩家都要扮演一个虚构角色
20、，并控制该角色的许多活动 RPG 指 “Role-Playing Video Game”的简写，通常简称角色扮演游戏或称为电脑角色扮演游戏。 SLG 指 “Simulation Game”的简写，是一种广泛的游戏类型，模拟游戏去复制各种 “现实 ”生活的各种形式，达到 “训练 ”玩家的目的。 3D 指 “Three-Dimensional”的缩写，三维 3D 渲染 指 建筑设计、动画制作过程中，利用专业软件，将制作好的模型、动画帧，制作成最终三维效果图或者动画的过程 UI 指 用户界面 DEMO 版本 指 Demo 为 “demonstration”的缩写， “DEMO”版本指游戏研发中，用于
21、演示游戏概念性设计的版本。 S 级 指 S 级是游戏或者电影的难度和精彩度的一种级别，也是任务的一种难度，具体表示为某某事物的最高或者最好、最难的一种代称。 RGB 通道 指 RGB 色彩模式是工业界的一种颜色标准，是通过对红 (R)、绿 (G)、蓝 (B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的， RGB 即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色，这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色，是目前运用最广的颜色系统之一。 ARGB 四通道 指 一种色彩模式，也就是 RGB 色彩模式附加上Alpha（透明度）通道，常见于 32 位位图的存储结构。 peerConnection
22、指 对等链接 ID 指 ID 是为了方便所有的企业会员与个人会员登陆系统而设置的。每个会员都有唯一的用户 ID VideoSource 指 视频源 AudioSource 指 音源 A 通道 /Alpha 通道 指 是一个 8 位的灰度通道，该通道用 256 级灰度来记录图像中的透明度信息，定义透明、不透明和半透明区域，其中黑表示透明，白表示不透明，灰表示半透明。 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 WEBRTC 指 WebRTC，名称源自网页实时通信（ Web Real-Time Communication）的缩写，是一个支持网页浏览器进行实时语音对话或视频对话的技术
23、，是谷歌 2010 年以 6820 万美元收购 Global IP Solutions 公司而获得的一项技术。 pngquant 指 一款图片文件格式 PNG 的有损压缩工具 WebP 指 WebP 格式，谷歌（ google）开发的一种旨在加快图片加载速度的图片格式。图片压缩体积大约只有 JPEG 的 2/3，并能节省大量的服务器带宽资源和数据空间。 Facebook Ebay 等知名网站已经开始测试并使用 WebP 格式。但 WebP 是一种有损压缩。相较编码 JPEG 文件，编码同样质量的 WebP 文件需要占用更多的计算资源。 Android 指 谷歌推出的基于 Linux 内核的开源
24、移动终端操作系统 IOS 指 由苹果公司开发的手持设备操作系统 UEDC 指 公司用户体验中心 CPS 指 商品推广解决方案 (Commodity Promotion Solution)的简称，是基于门户级网络媒体，通过全站充分，连续的展示某商品，促使用户认知，喜好并购买的一种创新推广方式 PCU 指 Peak concurrent users 的简称 ,指最高同时在线玩家人数 ARPU 指 ARPU，每用户平均收入 (ARPU-Average Revenue Per User)。 ARPU 注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润。高端的用户越多， ARPU 越高。 支付宝 指 支付
25、宝中国网络科技有限公司旗下 第三方支付平台 易宝 指 北京通融通信息技术有限公司旗下 第三方支付平台 财付通 指 腾讯公司旗下 第三方支付平台 神州付 指 北京神州付科技有限公司旗下 第三方支付平台 注：本 转让说明书 中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 第一节基本情况 一、公司 基本 情况 1、中文名称： 桂林力港网络科技股份有限公司 2、法定代表人：徐建林 3、有限公司成立日期： 2009 年 2 月 23 日 股份公司成立日期： 2015 年 6 月 18 日 4
26、、注册资本： 8547.2222 万元 5、住所：桂林市秀峰区西凤路 2 号原秀峰区政府办公楼 1 3 楼。 6、邮编： 541001 7、信息披露负责人：杜霞 8、电话： 0773-2316651 9、传真： 0773-2105566 10、 互联网网址 : 11、所属行业：根据国民经济行业分类（ GB/T 4754-2011 ） ,公司所处行业归属于互联网和相关服务 (I64)中的互联网信息服务 (I6420)；根据上市公司行业分类指引，公司归属于互联网和相关服务（ I64）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为互联网和相关服务（ I64）中的互联网信息服务（ I6420）； 根
27、据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于信息技术行业（ 17） 中的 家庭娱乐软件行业（ 17101212）。 12、主营业务： 网络游戏产品的开发和运营。 13、组织机构代码： 68515869-4 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 二、 股票挂牌概况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码 股票简称 力港网络 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 股票总量 8547.2222 万股 挂牌日期 年 月 日 （二）股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条以及公司章程第
28、二十六条的规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司控股股东、实际控制人 孔桂全 、 徐建林 、郑兵 、 王家村 、 杨路 在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；公司董事、监事、高级管理人员除前述锁定期外，在其本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其本人所持有 公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其本人所持有的公司股份。 根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，公司挂牌后股票转让方式为协议转让。公司现有股东持
29、股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下： 单位：股 序号 股东姓名 股份数量 在公司任职情况 本次可转让股份 1 孔桂全 14,571,856 董事、总经理 0 2 徐建林 13,566,119 董事长 0 3 郑兵 12,162,574 董事 0 4 王家村 12,162,574 董事 0 5 杨路 12,162,574 董事 0 6 蒋秦岗 4,152,726 董事 0 7 黄剑 3,714,509 董事、副总经理 0 8 张敏 2,856,672 监事 0 9 广发奥飞 1,674,500 - 0 10 茅程懿 1,635,383 监事会主席 0 桂林力港网络科技股
30、份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 11 富晨投资 1,548,606 - 0 12 严峻林 1,128,817 - 0 13 霍德祥 752,666 - 0 14 张作钦 752,666 - 0 15 张中红 644,104 董事、副总经理 0 16 徐爱国 501,755 - 0 17 文清 472,222 - 472,222 18 李长标 373,116 - 0 19 熊志坚 271,320 - 0 20 徐来宁 213,817 - 0 21 周玉雪 128,146 - 0 22 康远投资 25,500 合计 85,472,222 - 472,222 三 、公司 的 股权结构 公司
31、 22 名股东 合计，股权结构如下图： 四、 公司股东情况 （一）公司股东基本情况 截至本 转让 说明书签署日，公司 共有 22 名股东，其持股情况如下： 序号 股东姓名 股份数量（股） 持股比例 股份性质 1 孔桂全 14,571,856 17.04865% 境内自然人持股 2 徐建林 13,566,119 15.87196% 境内自然人持股 3 郑兵 12,162,574 14.22986% 境内自然人持股 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 4 王家村 12,162,574 14.22986% 境内自然人持股 5 杨路 12,162,574 14.22986% 境
32、内自然人持股 6 蒋秦岗 4,152,726 4.85857% 境内自然人持股 7 黄剑 3,714,509 4.34587% 境内自然人持股 8 张敏 2,856,672 3.34222% 境内自然人持股 9 广发奥飞 1,674,500 1.95912% 境内机构持股 10 茅程懿 1,635,383 1.91335% 境内自然人持股 11 富晨投资 1,548,606 1.81182% 境内机构持股 12 严峻林 1,128,817 1.32068% 境内自然人持股 13 霍德祥 752,666 0.88060% 境内自然人持股 14 张作钦 752,666 0.88060% 境内自然人
33、持股 15 张中红 644,104 0.75358% 境内自然人持股 16 徐爱国 501,755 0.58704% 境内自然人持股 17 文清 472,222 0.55249% 境内自然人持股 18 李长标 373,116 0.43653% 境内自然人持股 19 熊志坚 271,320 0.31744% 境内自然人持股 20 徐来宁 213,817 0.25016% 境内自然人持股 21 周玉雪 128,146 0.14993% 境内自然人持股 22 康远投资 25,500 0.02983% 境内机构持股 合计 85,472,222 100% - 公司上述股东 之 间 不存在近亲属关系， 截
34、至本 转让 说明书签署日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。 （二） 控股股东及实际控制人的基本情况 公司股权结构分散，未有单一股东持有股份占公司股本总额 50%以上。为了公司控制权的稳定，公司股东 孔桂全 、 徐建林 、 郑兵 、 王家村 、 杨路 五人于 2015年 6 月 18 日签订一致行动协议，确认为一致行动人 ，明确五人在公司重大事项决策上保持一致。 截至公开转让说明书出具之日，前述五人合计持有的公司股权比例为 75.61019%，拥有过半数的表决权，共同对公司形成重大影响和控制。 因此，一致行动人 孔桂全 、 徐建林 、 郑兵 、 王家村 和 杨路 为公司的控股
35、股东、实际控制人，共同控制公司。 上述一致行动协议签署前，因股权结构分散，公司无控股股东、实际控制人。一致行动协议签署后， 孔桂全 、 徐建林 、 郑兵 、 王家村 和 杨路 成为了公司控股股东、实际控制人。但报告期内，公司目前的控股股东、实际控制人均桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 通过希力电子间接持有公司股份，公司的执行董事、总经理亦由目前的控股股东、实 际控制人担任，公司的核心技术人员未发生变更。因此，公司控股股东、实际控制人的变化不会对公司的经营造成重大影响。 控股股东、实际控制人的基本情况如下： 孔桂全，男， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
36、业于桂林电子科技大学应用电子专业。 1997 年 1 月 1999 年 12 月任 桂林三维电子有限公司技术员； 2000 年 1 月 2007 年 12 月自主创业 ， 经营 互联网上网服务 业务 ； 2008年 5 月至今任桂林市港岛网络科技有限公司执行董事 ； 2009 年 2 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理，任期三年。 徐建林，男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息控制研究所，硕士学位。 1988 年 9 月 -2006 年 3 月任中山大学数学系讲师； 2006年 4 月至今任广州希力电子科技有限公司董事长； 2015 年 1 月至今任公司董事长
37、。现任公司董事长，任期三年。 郑兵，男， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学轻工电气化及自动化专业，工学学士学位。 1988 年 8 月 -1993 年 3 月任江西景德镇市轻工部陶瓷研究所机电公司研究员； 1993 年 4 月至今任广州怀玉电子有限公司总经理； 2006 年 4 月至今任广 州希力电子科技有限公司总经理。 2011年 5 月至今任公司董事。现任公司董事，任期三年。 王家村，男， 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电机系电力电子技术专业，硕士学位。 1991 年 3 月 -1992 年 10 月任辽宁省丹东市电力局工程师；
38、 1992 年 11 月 -2000 年 3 月任广州市明道电子有限公司总工程师； 2000 年 4 月 -2006 年 6 月任中山大学计算机系讲师； 2006 年 7 月至今任广州希力电子科技有限公司副董事长。 2011 年 5 月至今任公司董事。现任公司董事，任期三年。 杨路，男， 1964 年出生，中国国 籍，享有新西兰永久居留权，毕业于中山大学力学系力学专业、行政系思想政治学专业，获理学学士、法学学士学位。 1983年 7 月 -1991 年 12 月任中山大学力学系辅导员； 1992 年 1 月 -1997 年 9 月任广东天河城集团广告公司总经理； 1997 年 10 月 -20
39、06 年 4 月任广州怀玉电子有限公司董事副总经理； 2006 年 5 月至今任广州希力电子科技有限公司董事； 2009年 2 月 -2015 年 1 月任公司董事长； 2015 年 2 月至今任公司董事。现任公司董事，桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 任期三年。 五、 公司 股本形成及变化 （一）力港有限设立 2008 年 12 月 25 日，桂林市工商局核发“（桂林）登记私名预核字 2008 第900057 号”企业名称预先核准通知书，预先核准了“桂林力港网络科技有限公司”名称。 2009 年 2 月 13 日，力港有限召开股东会，审议通过了公司章程，并选举文江、
40、杨路、茅程懿为公司董事，选举蒋秦岗为公司监事。同日，力港有限召开董事会，选举杨路为公司董事长，聘任孔桂全为公司总经理。 2009 年 2 月 16 日，广西金德会计师事务所审验并出具“桂金德验字（ 2009）第 065 号”验资报告，验证：股东孔桂全、文江、裴鸿君、蒋秦岗、茅程懿、杨路 于 2009 年 2 月 12 日之前缴足注册资本 100 万元，出资形式为货币资金。 2009 年 2 月 23 日，力港有限取得了桂林市工商局核发注册号为450305200008720（ 1-1）的企业法人营业执照。 力港有限成立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资额所占比例 1 杨路
41、35 35% 2 蒋秦岗 12 12% 3 孔桂全 30 30% 4 文江 12 12% 5 茅程懿 8 8% 6 裴鸿君 3 3% 合计 100 100% （二）历次工商变更事项 1、 2010 年 8 月，第一次增资 2010 年 7 月 30 日，力港有限召开股东会并作出决议：同意将公司注册资本由 100 万元增加到 1000 万元，新增的 900 万元注册资本中，由股东杨路认缴出资 315 万元，股东孔桂全认缴出资 270 万元，股东蒋秦岗认缴出资 108 万元，股东文江认缴出资 108 万元，股东茅程懿认缴出资 72 万元，股东裴鸿君认缴出资27 万元，出资方式均为货币。并同意修改公
42、司章程。 本次增资经广西君益安会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 27 日出具的桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 “君益安所变验字（ 2010） 031 号”验资报告予以验证。 本次增资完成工商变更登 记后，力港有限 的股权结构 为 ： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资额所占比例 1 杨路 350 35% 2 蒋秦岗 120 12% 3 孔桂全 300 30% 4 文江 120 12% 5 茅程懿 80 8% 6 裴鸿君 30 3% 合计 1000 100% 2、 2011 年 2 月 ，第一次股权转让 2011 年 2 月 15 日，力港有限召开股东会
43、并作出决议：同意裴鸿君将其持有的公司 3%股权（ 30 万元出资额）转让给徐建 林 。并同意修改公司章程相关条款。 同日，裴鸿君与徐建林签订了上述股权的相关转让协议。 本次股权转让完成后 ， 力港有限的 股权结构 变更为 ： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资额所占比例 1 杨路 350 35% 2 蒋秦岗 120 12% 3 孔桂全 300 30% 4 文江 120 12% 5 茅程懿 80 8% 6 徐建林 30 3% 合计 1000 100 3、 2011 年 3 月 ，第二次股权转让 2011 年 3 月 23 日，力港有限召开股东会并作出决议：同意股东股权转让事项并同意修改公司章程
44、相关条款。具体转让情况如下： 股东文江将其持有公司的 1.38%股权（ 13.8 万元出资额）转让给熊志坚，将6.77%的股权（ 67.7 万元出资额）转让给张敏，将 1.40%的股权（ 14 万元出资额）转让给张中红，将 1.20%的股权（ 12 万元出资额）转让给李长标，将 0.03%的股权（ 0.3 万元出资额）转让给黄剑； 桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 股东孔桂全将其持有公司的 1.97%股权（ 19.7 万元出资额）转让给黄剑。 股东杨路将其持有公司的 10.9758%股权（ 109.758 万元出资额）以 109.758万元转让给郑兵，将 10.975
45、8%的股权（ 109.758 万元出资额）转让给王 家村，将2.0726%的股权（ 20.726 万元出资额）转让给徐建林； 股东蒋秦岗将其持有公司的 8.7924%股权（ 87.924 万元出资额）转让给徐建林； 股东茅程懿将其持有公司的 5.8308%股权（ 58.308 万元出资额）转让给徐建林，将 0.88%的股权（ 8.80 万元出资额）转让给黄剑。 同日，上述股权转让各方签订了股权转让合同。 力港有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后 ， 力港有限的 股权结构 变更为 ： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资额所占比例 1 杨路 109.7580 10.9758%
46、 2 蒋秦岗 32.0760 3.2076% 3 孔桂全 280.3000 28.0300% 4 文江 12.2000 1.2200% 5 茅程懿 12.8920 1.2892% 6 徐建林 196.9580 19.6958% 7 郑兵 109.7580 10.9758% 8 王家村 109.7580 10.9758% 9 黄剑 28.8000 2.8800% 10 熊志坚 13.8000 1.3800% 11 张敏 67.7000 6.7700% 12 张中红 14.0000 1.4000% 13 李长标 12.0000 1.2000% 合计 1000.0000 100.0000% 4、 2
47、011 年 5 月 ，第三次股权转让 2011 年 5 月 6 日，力港有限召开股东会并作出决议：同意文江将其持有的公司 1.22%的股权（ 12.2 万元出资额）以 12.2 万元转让给熊志坚，并同意修改桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 公司章程相关条款。 同日，文江与熊志坚签订了股权转让合同。 力港有限就本次股权转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后，股权结构变更为： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资额所占比例 1 杨路 109.758 10.9758% 2 蒋秦岗 32.076 3.2076% 3 孔桂全 280.300 28.0300% 4 茅程懿 12
48、.892 1.2892% 5 徐建林 196.958 19.6958% 6 郑兵 109.758 10.9758% 7 王家村 109.758 10.9758% 8 黄剑 28.800 2.8800% 9 熊志坚 26.000 2.6000% 10 张敏 67.700 6.7700% 11 张中红 14.000 1.4000% 12 李长标 12.000 1.2000% 合计 1000 100% 5、 2012 年 9 月 ，第四次股权转让 2012 年 9 月 3 日，力港有限召开股东会并作出决议：同意全部股东将股权转让给希力电子，并同意修改公司章程相关条款。 同日，上述股权转让各方签订了股
49、权转让合同。 力港有限就本次股权转让完成工商变更登记。本次股权转让完成后 ，股权结构 变更为 ： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资额所占比例 % 1 希力电子 1000 100 合计 1000 100 6、 2015 年 1 月 ，第五次股权转让 2015 年 1 月 15 日，力港有限召开股东会并作出决议 :同意公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股），并同意修改桂林力港网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 公司章程相关条款。 同日，希力电子与新加入的自然人股东签订股权转让合同：希力电子将其持有的公司 0.6569%的股权（ 6.569 万元
50、出资额）转让给李长标；将其持有的公司 0.7663%的股权（ 7.663万元出资额）转让给张中红；将其持有的公司 3.7059%的股权（ 37.059 万元出资额）转让给张敏；将其持有的公司 1.4232%的股权（ 14.232 万元出资额）转让给熊志坚；将其持有的公司 16.1021%的股权（ 161.021万元出资额）转让给孔桂全；将其持有的公司 0.7588%的股权（ 7.588 万元出资额）转让给徐来宁；将其持有 的公司 0.911%的股权（ 9.11 万元出资额）转让给张作钦；将其持有的公司 0.4551%的股权（ 4.551 万元出资额）转让给周玉雪；将其持有的公司 0.911%的
