1、惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 惠州攸特电子股份有限公司 Huizhou U&T Electronics,Inc. （ 惠州市东江高新区东兴片区（泓淋工业园 3 楼） ） 公开转让说明书 (申报稿 ) 主办券商 （东莞市莞城区可园南路 一 号） 二一 八 年 八 月 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股
2、份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特别提醒投资者对公司以下重大事项予以关注： 一 、 原材料价格波动 的 风险 公司的核心原材料包括塑胶 壳、磁环 磁芯 、漆包线等， 其中漆包线的主要材料为铜材，因此漆包线价格波动除受工艺、生产管理因素影响
3、外，主要受金属类市场价格波动影响。因此铜等金属原材料价格的波动会给行业企业的采购成本带来影响，加大了企业管理原材料、控制成本的难度。报告期内 ， 公司原材料 成本占产品成本 比重分别为 30.71%、 39.34%和 30.64%， 占比较高，原材料价格的波动将会对公司的经营产生重大影响，因而公司面临原材料价格波动风险。 应对措施：（ 1）进一步优化生产工艺流程，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本；（ 2）加强对原材料存货的管理，优化库存，强化原材料管理，综合采购成本、采购品质控制、安全等因素，选择优质的供应商并建立稳定的合作关系，提高公司的供应链管理水平。 二 、 核心技术人员流失 的
4、 风险 由于通信行业技术创新步伐不断加快，需要通信磁性元器件产品不断的升级换代，行业内企业需要不断研发新技术、新工艺以适应行业技术的发展并满足客户的需求，这都需要相关技术人员的支撑，因此，公司将面临核心技术人员流失的风险。 应对措施：公司将逐步建立核心技术团队的激励制度，完善研发体系，提高人才管理水平。 三 、 外协加工的风险 公司所处 行业为通信电磁元器件，产品的部分生产环节属于劳动密集型，为了降低经营成本，提高公司盈利能力，公司将产品加工过程中的辅助工序通过外协加工方式完成。报告期内，外协加工费用占公司产品成本比重分别为 56.48%、惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-3
5、 47.25%和 56.71%，外协加工可能导致公司出现产品质量控制风险、对外协加工厂商的依赖风险及增加存货规模的风险 。 应对措施：为了降低对外协加工商的依赖性以及最大限度降低外协加工费对公司产品成本的影响，同时为了控制外协加工商可能给公司带来的产品质量问题，公司加强了对于外协加工商的管理和供应商的管理，储备多 家外协加工厂商，同时加强了对于外协加工商的质量管理，以保证公司经营的稳定性 。 四 、 对下游通信设备制造行业依赖的风险 公司主要为通信设备制造厂商提供重要的通信磁性元器件，受下游通信设备行业的波动影响明显。宏观经济的波动、通信技术的更新换代、国内外通信产业政策的变化、通信设备领域的
6、国际贸易争端等因素都可能导致通信设备行业的波动，影响通信设备厂商对光磁通信元器件的采购需求，从而可能对本公司的业绩产生直接不利影响。 应对措施： 公司产品主要为 网络变压器等通信磁性元器件，广泛应用于网络通信行业。为了降低 通信设备行业发展波动对公司业务经营的影响，随着互联网的普及，公司将逐渐开拓安防行业、智能家居和汽车电子行业等下游行业。 五、应收账款金额较大的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 47,353,070.13 元、66,922,073.46元和 66,036,616.44元，占资产总额的比例分别为 53.27%、 62.87%和 52.47%，应收账款在公司资产中占
7、比较高。 公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司业务客户具有良好的信用和较强的实力，但由于应收账款金 额较大，如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。 应对措施： （ 1） 加快应收账款的回笼速度 ； （ 2） 做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-4 六、存货余额较大 的 风险 报告期各期末，公司存货账面余额分别为 33,271,484.29 元、 30,362,515.10元和
8、 39,618,319.89 元，占总资产的比例分别为 37.43%、 28.52%和 31.48%， 公司各期期末存货余额较大 。由于存货规模较大，占用了公司营运资金，对公司的生产经营的扩大产生了一定的影响，若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理，及时消化存货，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，从而给公司生产经营带来负面影响。 应对措施：公司在未来将逐步形成良好的存货管理制度，订立科学合理的采购计划、控制公司库存量，同时加强对仓库管理人员的业务培训。 七 、 汇率波动的风险 由于汇率波动造成财务费用中汇兑损益较大，对公司经营业绩产生一定影响。公司产品进出口贸易主要以港币
9、与美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率 波 动风险。 应对措施：维持与重要客户长期稳定的合作关系，通过不断提高产品质量，为企业争取更大的利润空间，减少汇率波动带来的经营风险； 公司将加大收款力度，加快应收账款回笼速度，收汇后立即结汇，尽量减少汇兑损失。 八 、公司治理 的 风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了完备的公司章程、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步提高，相关制度的切实执行及完善需
10、要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律法规的认识，强化规范运作的意 识，严格履行职责，切实执行公司法、惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-5 公司章程及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。 九 、 公司无实际控制人的 风险 截至目前， 公司现有股东中，单一最大股东持股比例不超过 50%，股权比例较为均衡，公司不存在控股股东或实际控制人。公司的股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股
11、权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。 应对措施：公司 已培养出一批稳定、高水平的管理团队，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展， 并采取措施保持股权稳定， 减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响 。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-6 目 录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 一、原材料价格波动的风险 . 2 二、核心技术人员流失的风险 . 2 三、外协加工的风险 . 2 四、对下游通信设备制造行业依赖的风险 . 3 五、应收账款金额较大的风险 . 3 六、存货余额较大的风险 . 4 七、汇率波动的风险 . 4 八、公司治理的风险 . 4 九、公
12、司无实际控制人的风险 . 5 释义 . 9 一、一般释义 . 9 二、专业释义 . 10 第一节 基本情况 . 12 一、公司基本情况 . 12 二、股票挂牌情况 . 13 三、公司股东情况 . 15 四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 . 22 五、公司设立以来股本的形成及其变化情况 . 23 六、公司董事、监 事、高级管理人员的情况 . 30 七、主要会计数据和财务指标 . 36 八、中介机构情况 . 39 第二节 公司业务 . 41 一、公司主营业务 . 41 二、公司内部组织结构与主要生产流程 . 44 三、与公司业务相关的关键资源要素 . 51 惠州攸特电子股份有限
13、公司 公开转让说明书 1-1-7 四、公司主营业务相关情况 . 64 五、公司商业模式 . 70 六、公司所处行业基本情况 . 75 第三节 公司治理 . 87 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 87 二、公司董事会关于治理机制的说明 . 90 三、公司、控股股东及实际控制人最近两年一期存在的违法违规受处罚及涉及是失信联合惩戒对象的情况 . 92 四、公司与持股 5%以上股东及控制的其他企业在业务、资产、机构、人员、财务方面的分开情况 . 93 五、同业竞争情况 . 95 六、资金占用和对外担保情况 . 101 七、董事、监事、高级管理人员 的其他事项 . 102 八、董事
14、、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 . 108 第四节 公司财务 . 109 一、最近两年及一期财务报表和审计意见 . 109 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 . 120 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 . 138 四、 关联方、关联关系及关联交易情况 . 182 五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 190 六、报告期内资产评估情况 . 192 七、股利分配 . 192 八、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企 业的基本情况 . 194 九、可能影响公司持续经营的风险因素 . 194 第五节有关声明 . 19
15、5 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 . 195 二、主办券商声明 . 196 三、律师声明 . 197 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-8 四、会计师事务所声明 . 198 五、资产评估机构声明 . 199 第六节附件 . 200 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-9 释义 在 本公开转让说明书 中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、攸特 电子 指 惠州攸特电子股份有限公司 有限公司、攸特有限 指 惠州市攸特电子有限公司 常熟泓淋 指 常熟泓淋连接技术有限公司 威海泓淋 指 威海市泓淋电力技术股份有限公司
16、、 威海市泓淋电子有限公司（曾用名） 泓淋集团 指 威海市泓淋科技集团有限公司、 威海泓淋电子科技有限公司 （曾用名） 重庆淋博 指 重庆市淋博投资有限公司 衡市贸易 指 惠州市衡市贸易有限公司 攸盟贸易 指 惠州市攸盟贸易有限公司 双百投资 指 惠州市双百股权投资合伙企业（有限合伙） 东莞攸特 指 东莞市攸特电子有限公司 香港攸特 指 攸特電子 （ 香港 ） 有限公司 （ U&T ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED） 香港泓鑫 指 HONGXIN INTERNATIONAL LIMITED 香港泓禧 指 泓禧環球有限公司 （ HONG XI GLOBAL
17、 LIMITED） 香港晨红 指 晨紅國際股份有限公司 （ CHENHONG INTERNATIONAL LIMITED） BVI 晨淋 指 晨淋国际股份有限公司（ CHENLIN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY LIMITED） BVI 泓泰 指 泓泰有限公司 （ HONG TAI COMPANY LIMIETD） 台北泓博 指 泓博无线通讯技术有限公司 台北泓淋 指 泓淋科技有限公司 惠州泓淋 指 惠州市泓淋通讯科技有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 基本标准指
18、引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引 本公开转让说明书 指 惠州攸特电子股份有限公司 公开转让说明书 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-10 本次申请挂牌 指 惠州攸特电子股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（深圳）律师事务所 永拓 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 众华 评估 指
19、上海众华资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 惠州攸特电子股份有限公司 现行有效的公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、 副总经理、 董事会秘书、 财务负责人 最近两年及一期、报告期 指 2016年、 2017年及 2018年 1-4月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业释义 SMT 指 表面贴装技术（ SMT,Surface Mount Technology），是一种电子装联技术，起源于 20世纪 80年代，是将电子元件，如电阻、电容、晶体管、集成电
20、路等等安装到印刷电路板上，并通过钎焊形成电气联结 SMD 指 表面贴装器件（ SMD,Surface Mounted Devices），是 SMT元器件中的一种 DIP 指 DIP封装，是 Dual Inline-Pin Package的缩写，也叫双列直插式封装技术，双入线封装， DRAM的一种元件封装形式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式，其引脚数一般不超过 100 变压器 指 是指利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置。按照用途可以分为电子变压器和电力变压器，其中电子变压器属于电子元器件 POE技术 指
21、有源以太网（ Power Over Ethernet），指在现有的以太网 Cat.5 布线基础架构不作任何改动的情况下，为一些基于 IP 的终端 (如 IP 电话机、无线局域网接入点 AP、网络摄像机等 )传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术 ADSL 指 Asymmetric Digital Subscriber Line，非对称数字用户环路，是一种惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-11 新的数据传输方式 VDSL 指 Very High Speed Digital Subscriber Line (超高速数字用户线路 )，一种非对称 DSL 技术，和 AD
22、SL 技术一样， VDSL 也使用双绞线进行语音和数据的传输。 VDSL 是利用现有电话线上安装 VDSL，只需在用户侧安装一台 VDSL modem，无须为宽带上网而重新布设或变动线路 EOC 指 Ethernet Over Cable，是基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术。其基本原理是采用特定的介质转换技术 (主要包括阻抗变换、平衡 /不平衡变换等 )，将符合 802.3 系列标准的数据信号通过入户同轴电缆传输 Base-T 指 Baseband，双绞线对，是一种以 bps 速率工作的局域网标准，它通常被称为快速以太网，并使用非屏蔽双绞线铜质电缆 注： 本公开转让说明书 中部分
23、合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-12 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称： 惠州攸特电子股份有限公司 英文名称： Huizhou U&T Electronics,Inc. 注册资本： 40,666,690 元 统一社会信用代码 : 91441300095879539K 法定代表人： 马国强 成立日期： 2014年 3月 31日 整体变更日期： 2018年 4月 16日 住所： 惠州市东江高新区东兴片区 (泓淋工业园 3楼 ) 邮编： 516000 电话： 0752-2761008 电子邮箱： 董
24、事会秘书： 吴伟娟 所属行业： 根据中国证监会上市公司行业分类指引（ 2012年修订）的分类，公司所属行业为“ C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局国民经济行业分类（ GB/T 4754-2017），公司所属行业为“ C3989 其他电子元件制造”；根据股转公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“ C3971 电子元件及组件制造”；根据股转公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“ 17111112其他电子元器件”。 经营范围： 生产、销售 :通讯设备零组件 ,国内贸易 ,货物进出口。 (依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主营业务：
25、 从事网络变压器等通信磁性元器件 的 研发、生产和销售 。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-13 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称： 攸特 电子 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 40,666,690股 转让方式： 集合竞价 转让 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）公司股东所持股份的限售安排及规定 1、法律法规对股东所持股份的限制性规定 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事
26、、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 业务规则第 2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际 控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为
27、开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-14 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更后，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 2、股东所持股份的限售安排 股份公司成立于 2018年 4 月 16日 ，截至 本公开转让说明书 签署日，股份公司 成立未满一年。公司章程未对股东所持股份作出其他限制性规定。 公司 发起人 股东 股份全部限售。 双百投资系 股份公司成立后增资入股，无其他限售安排，所持股份可全部进行公开转让。 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于法律法规和公司章程规定的自愿锁定承诺。 公司现有
28、股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量如下： 序号 股东名称 股东类别 持股数（股） 持股比例 （ %） 是否存在 质押或 冻结情况 本次可公开转让的股份数量 (股 ) 1 重庆市淋博投资有限公司 法人 15,378,280 37.8154 否 - 2 惠州市衡市贸易有限公司 法人 12,939,700 31.8189 否 - 3 惠州市攸盟贸易有限公司 法人 8,282,020 20.3656 否 - 4 惠州市双百股权投资合伙企业（ 有限合伙） 合伙企业 4,066,690 10.0001 否 4,066,690 合计 40,666,690 100.00 - 4,066
29、,690 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-15 三、公司股东情况 （一）股权结构图 股权结构图具体如下： 截至 本公开转让说明书 签署之日，公司不存在全资子公司、控股子公司。 （二）前十名股东以及持股 5%以上股东基本情况 1、公司前十名股东以及持股 5%以上股东具体持股情况如下表： 序号 股东名称 持股数量 (股 ) 持股比例（ %） 股东性质 1 重庆市淋博投资有限 公司 15,378,280 37.8154 法人 2 惠州市衡市贸易有限 公司 12,939,700 31.8189 法人 3 惠州市攸盟贸易有限 公司 8,282,020 20.3656 法人 4 惠州市
30、双百股权投资合伙企业（有限合伙） 4,066,690 10.0001 合伙企业 合计 40,666,690 100.00 - 截至 本公开转让说明书 签署日，上述股东持有的股份不存在质押或其他争议惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-16 的情形。 2、公司前十名股东及持有公司 5%以上股权的各股东基本情况 （ 1） 重庆市淋博投资有限公司 名称 重庆市淋博投资有限公司 统一社会信用代码 915001153048411754 类型 有限责任公司 法定代表人 迟少林 注册资本 10,000 万元 成立日期 2014.5.6 住所 重庆市长寿区晏家河泉北一路 5号 A幢 -2 经营范
31、围 项目投资、资产管理、投资管理及咨询 (不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务 ;不得发行、销售金融产品 ,不得向社会公众发放借款 ,不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等 )(以上范围法律、法规禁止的不得经营 ,法律、法规规定需审批许可的 ,未取得有关审批许可不得经营 ) 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 威海市泓淋科技集团有限公司 10,000.00 100.00% 合计 10,000.00 100.00% 威海市泓淋科技集团有限公司的股东如下： 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 迟少林 18,000.00 90.00% 杨馥蔚 2,000.00
32、 10.00% 合计 20,000.00 100.00% （ 2）惠州市衡市贸易有限公 司 名称 惠州市衡市贸易有限公司 统一社会信用代码 91441300MA4ULNQUX4 类型 有限责任公司 法定代表人 高恒 注册资本 1,293.97 万元 成立日期 2016.1.21 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-17 住所 惠州市东江高新区东兴片区东新大道 111号 (厂房 1号 ) 经营范围 销售 :针纺织品及服装服饰。 (依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 高恒 248.9598 19.24% 朱丽云
33、 221.7865 17.14% 罗燕 223.7274 17.29% 阚颖 80.4849 6.22% 蔡斌 36.6194 2.83% 潘龙榭 114.3869 8.84% 黄焕莲 108.8229 8.41% 于红 60.9460 4.71% 陈世 清 46.1947 3.57% 易洪清 38.6897 2.99% 罗辉 37.9133 2.93% 何建新 34.6784 2.68% 王克华 22.5151 1.74% 廖振勤 18.2450 1.41% 合计 1,293.97 100.00% （ 3） 惠州市攸盟贸易有限公司 名称 惠州市攸盟贸易有限公 司 统一社会信用代码 91441
34、300077934936Q 类型 有限责任公司 法定代表人 马国强 注册资本 828.202 万元 成立日期 2013.8.19 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-18 住所 惠州市东江高新科技开发区管理委员会办公楼一楼 108室 经营范围 销售 :针纺织品及服装服饰。 (依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 马国强 491.7035 59.37% 王先权 176.1586 21.27% 翟振卫 160.3399 19.36% 合计 828.202 100.00% （ 4） 惠州市双百股权投资合伙企业 (有
35、限合伙 ) 双百投资 成立于 2018年 5 月 11日，现持有 惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局 颁发 的统一社会信用代码为“ 91441300MA51NEPE4C” 的营业执照，住所为 惠州市东江高新区东兴片区东新大道 111号 (厂房 1#)3 楼 ， 执行事务合伙人为 马国强 ，企业类型为有限合伙企业，合伙企业投资额为 462.708 万元整，合伙期限为 长期 ，经营范围为： 股权投资。 (依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至本公开转让说明书签署日， 双百投资 的合伙人及出资比例： 序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式 出资人类型 1
36、 马国强 24.6 5.32% 货币 普通合伙人 2 吴伟娟 63.248 13.67% 货币 有限合伙人 3 杨富红 6.93 1.498% 货币 有限合伙人 4 郝芹 7.80 1.69% 货币 有限合伙人 5 章瑞华 10.40 2.25% 货币 有限合伙人 6 潘小玲 15.60 3.37% 货币 有限合伙人 7 易志福 10.40 2.25% 货币 有限合伙人 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-19 8 印莉娟 26.00 5.62% 货币 有限合伙人 9 雷柏柳 8.50 1.84% 货币 有限合伙人 10 陈桂花 9.00 1.941% 货币 有限合伙人 11
37、苏相河 7.3 1.58% 货币 有限合伙人 12 王常辉 12.67 2.74% 货币 有限合伙人 13 王应宇 20.93 4.52% 货币 有限合伙人 14 王克华 18.2 3.93% 货币 有限合伙人 15 翟振卫 93.00 20.10% 货币 有限合伙人 16 王先权 77.48 16.74% 货币 有限合伙人 17 谭凯 9.00 1.941% 货币 有限合伙人 18 刘健 13.88 3.00% 货币 有限合伙人 19 钟羽婷 4.63 1.00% 货币 有限合伙人 20 翟雪洁 23.14 5.00% 货币 有限合伙人 合计 462.708 100.00% - - 双百投资
38、的演变过程如下： 2018 年 5 月 9 日，合伙人马国强、吴伟娟签署了 惠州市双百股权投资合伙企业 (有限合伙 )合伙协议。 2018年 5月 11日， 惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局 核准了 双百投资 的设立。 双百投资 设立时的股权结构如下： 序号 姓名 出资额（万元） 出资比例 出资方式 备注 1 马国强 449.706 97.19% 货币 普通合伙人 2 吴伟娟 13.002 2.81% 货币 有限合伙人 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-20 合计 462.708 100.00% - - 2018 年 7 月 18 日， 双百投资 全体合伙人签署 合伙
39、企业变更决定书 ：同意 杨富红、郝芹、章瑞华、潘小玲、易志福、印莉娟、雷柏柳、陈桂花、苏相河、王常辉、王应宇、王克华、翟振卫、王先权、谭凯、刘健、钟羽婷、翟雪洁 为 双百投资 的有限合伙人并变更合伙人出资比例。 2018年 7月 18日， 双百投资 原合伙人 马国强 、 吴伟娟 与新增合伙人签署了 惠州市双百股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议 ，同时 双百投资 全体合伙人签署了新的 惠州市双百股权投资合伙企业 (有限合伙 )合伙协议。 2018年 7月 30日， 惠州 仲恺高新技术产业开发区市场监督管理 局 核准了 双百投资 的本次变更。 本次变更后 ， 双百投资 共 20个合伙人，具体出资
40、情况如下： 序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式 出资人类型 1 马国强 24.6 5.32% 货币 普通合伙人 2 吴伟娟 63.248 13.67% 货币 有限合伙人 3 杨富红 6.93 1.498% 货币 有限合伙人 4 郝芹 7.80 1.69% 货币 有限合伙人 5 章瑞华 10.40 2.25% 货币 有限合伙人 6 潘小玲 15.60 3.37% 货币 有限合伙人 7 易志福 10.40 2.25% 货币 有限合伙人 8 印莉娟 26.00 5.62% 货币 有限合伙人 9 雷柏柳 8.50 1.84% 货币 有限合伙人 10 陈桂花 9.00 1.941% 货
41、币 有限合伙人 11 苏相河 7.3 1.58% 货币 有限合伙人 12 王常辉 12.67 2.74% 货币 有限合伙人 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-21 13 王应宇 20.93 4.52% 货币 有限合伙人 14 王克华 18.2 3.93% 货币 有限合伙人 15 翟振卫 93.00 20.10% 货币 有限合伙人 16 王先权 77.48 16.74% 货币 有限合伙人 17 谭凯 9.00 1.941% 货币 有限合伙人 18 刘健 13.88 3.00% 货币 有限合伙人 19 钟羽婷 4.63 1.00% 货币 有限合伙人 20 翟雪洁 23.14 5.
42、00% 货币 有限合伙人 合计 462.708 100.00% - - （三）前十大股东之间的关联关系 公司部分股东存在关联关系，具体如下： 攸盟贸易 的实际控制人与双百投资的执行事务合伙人均为马国强， 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 （四） 公司 股东的私募基金管理人或私募基金备案情况 公司股东中， 有 3名 企业法人 股东，分别为 重庆淋博 、 衡市贸易 、 攸盟贸易 。有 1名 有限 合伙企业股东， 为双百投资 。 双百投资 系专门为投资 攸特 电子 而设立的合伙企业， 双百投资 主要成员为公司的员工 及员工亲属 。全体合伙人以自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的
43、情形，其对 攸特 电子 投资系全体合伙人自主决策，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。因此， 双百投资 不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规规定的应当履行登记备案程序的 私募投资基金与私募投资基金管理人 。 重庆淋博、 衡市贸易 、 攸盟贸易 系有效存续的有限公司， 不存在向他人募集资金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。因此，惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-22 重庆淋博、 衡市贸易 、 攸盟贸易 不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投
44、资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规规定的应当履行登记备案程序的 私募投资基 金与私募投资基金管理人 。 四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 （一）控股股东和实际控制人的认定 截至本公开转让说明书签署日， 重庆市淋博投资有限公司 持有公司 37.8154%的 股份 ， 惠州市衡市贸易有限公司 持有公司 31.8189%股份 ， 惠州市攸盟贸易有限公司持有公司 20.3656%的 股份 ， 惠州市双百股权投资合伙企业（有限合伙） 持有公司 10.0001%的 股份 ；单个股东持股数量均未超过 50%， 惠州市攸盟贸易有限公司 的实际控制人与 惠州市双百股权投资合伙
45、企业（有限合伙） 的执行事务合伙人均为马国强。除上述情形外，公司四名股东之间不存在关联关 系或者其他一致行动关系，公司的任何单一股东 均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性的影响；公司任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。公司生产和经营中，没有任何单一股东可以持续主导公司的战略方向及作出生产、管理、运营中的各项重大决策，公司的经营方针及重大事项决策系由全体 股东充分讨论后确定；没有任何单一股东能对公司决策形成实质性控制 。 因此， 公司无控股股东 及实际控 制人 。 （二）控股 股东 最近两年内的变化情况 201
46、6年 1月 1日至 2016年 2月 22日前，公司股东 常熟泓淋 持有公司 65%股权，能够对公司形成控制，系控股股东。 2016年 2月 22日 至今，公司单个股东持股比例均不超过 50%，且第一大股东与第二大股东持股比例比较相近，因此，公司无控股股东。 综上，报告期初至今，公司控股股东由 常熟泓淋 变更为无控股股东。 惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-23 （ 三 ）实际控制人最近两年内的变化情况 2016年 1月 1日至 2016年 2月 22日前， 迟少林通过 常熟泓淋 控制 公司 65%股权，能够对公司形成控制，系 实际控制人。 2016年 2月 22 日 至今，
47、 公司单个股东持股比例均不超过 50%， 公司的任何单一股东均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性的影响；公司任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。公司生产和经营中，没有任何单一股东可以持续主导公司的战略方向及作出生产、管理、运营中的各项重大决策，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定；没有任何单一股东能对公司决策形成实质性控制 。因此，公司无实际控制人。 综上，报告期初至今，公司实际控制人 由迟少林变更为无实际控制人 。 五、公司设立以来股本的形成及其变化情况 （一） 2014 年 3 月，攸特
48、有限设立 2014年 2月 27日，惠州市工商行政管理局核发了 公司 名称预先核准通知书，同意预先核准“惠州市攸特电子有限公司”名称，该预先核准的公司名称保留至 2014年 8月 27日。 2014 年 3 月 6 日，公司全体股东攸盟贸易、常熟泓淋共同签署了惠州市攸特电子有限公司章程，决定各股东均以货币出资，其中攸盟贸易认缴出资 511万元，常熟泓淋认缴出资 949万元。攸特有限经营范围：生产、销售：电子产品、电脑周边设备，国内贸易，货物进出口。 2014年 3月 31日，惠州市工商行政管理局核准了攸特有限设立。 2014年 6月 30日，惠州市立诚会计师事务所有限公司出具了编号为“惠立会验
49、字（ 2014）第 018 号”验资报告， 对攸特有限首次出资情况进行审验 ，经审验：截至 2014年 6月 30 日止，公司已收到攸盟贸易以货币出资缴纳的注册资本合计人民币 160万元。 2014 年 7 月 2 日，惠州市立诚会计师事务所有限公司出具了编号为 “ 惠立惠州攸特电子股份有限 公司 公开转让说明书 1-1-24 会验字（ 2014）第 019号 ” 验资报告， 对攸 特有限 第 2期 出资情况进行审验，经审验：截至 2014 年 7 月 2 日止，公司已收到攸盟 贸易 以货币出资缴纳的注册资本合计人民币 351万元。 2014 年 7 月 4 日，惠州市立诚会计师事务所有限公司出具了编号为 “ 惠立会验字（ 2014）第 020号 ” 验资报告， 对攸特有限第 3期出资情况进行审验，经审验：截至 2014 年 7 月 4 日止，公司已收到 常熟泓淋 以货币出资缴纳的注册资本合计人民币 350万元。 2014年 7月 7日，广东中信会计师事务所出具了编号为 “ 中信验字（ 2014）第 126号 ” 验资报告， 对攸特有限第 4期出资情况进行审验， 经审验：截至2014 年 7 月 7 日，公司已收到常熟泓淋以货币出资缴纳的注册资本合计人民币350万元。 2014年 7月 8日，广东中信会计师事务所出具了编号为“中信验字（ 2014）第 128号”验资报告， 对攸特
