1、保密等级：绝密级流程目录一、人事行政部行政01会议一一信息栏 04行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品定位报告编写流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业管理流程 26市场08市场推广流程
2、 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程 31市场13房屋交付流程 32市场14客户投诉处理流程 33市场一15信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程 35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程 38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程 40财务07资金流入管理流程 41财务08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43工程01方案设计管理流程 44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程 46工程-04总平面图
3、及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程 49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程 51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程 55工程13综合验收及工程移交物业管理流程 56工程14保修期内工程维修管理流程 57工程15材料检验管理流程 58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程 59造价02工程项目总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设
4、备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程 67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 72XX集团有限公司会议管理流程编制日期： 2009-09-16修改日期：编号：行政一 01第 次修改相关部门人事行政部相关领导结束主管领导审核XX集团有限公司结束专项档案管理流程编号：行政一 02第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领
5、导固定资产管理流程编号：行政- 03第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导公文（发文）管理流程编号：行政- 04第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政 05第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导结束办公用品采购领用管理流程编号：行政- 06编制日期：2009-09-16次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导网络信息管理流程编号：行政一 07第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导优秀通讯员奖励XX
6、集团有限公司结束重要档案借阅管理流程编号：行政- 08第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导文书档案管理流程编号：行政- 09第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导档案销毁清单主管领导审核XX集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政- 10第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导培训计划管理流程编号：人事01第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导总裁审批制定年度培训计划是XX集团有限公司招聘管理流程编号：人事一 02第 次修改编制日期：2009
7、-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导开始发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价结果反馈明确岗位职责、要求等未录取人员被录取人员进入试用期通知被录取告知、材料归档 办理入职手续XX集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事一 03第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导XX集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事04第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关
8、领导整理存档绩效考核管理流程编号：人事-05第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：被考核人人事行政部相关领导与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况协肋后寻笈检查XX集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事-06第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导录用并签订劳动合同试用考核结束XX集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场一 01第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导结束XX集团有限公司产品定位报告编写流程编制日期： 2009-09-16编号：市场一 02修改日期：第 次修改相
9、关部门市场发展部/策划公司相关领导项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司可研分析工作流程编制日期： 2009-09-16编号：市场- 03修改日期：第 次修改相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目公司、相关部门备份注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。XX集团有限公司销售计划管理流程编制日期： 2009-09-16编号：市场- 04修改日期：第 次修改相关部门项目公司销售部相关领导结束XX集团有限公司编号：市场- 05次修改销售价格管理流程编制日期：2009-
10、09-16修改日期：项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场- 06第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理XX集团有限公司物业销售流程编号：市场一 07第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导终止合同市场推广流程编号：市场- 08第 次修改相关部门编制日期：2009-09-16修改日期：项目公司销售部/策划公司相关领导市场发展部备案注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
11、XX集团有限公司广告宣传流程编号：市场- 09编制日期：2009-09-16次修改修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导进行效果评估为下次广告提供参考注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司合同签定流程编号：市场一 10第 次修改相关部门项目公司/策划公司销售部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导销售经理合同审核注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一 11第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导销售人员填写优惠申请单*销售经理确认
12、XX集团有限公司销售资料管理流程编号：市场-12第 次修改相关部门项目公司销售部相关领导编制日期：2009-09-16修改日期：商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订XX集团有限公司房屋交付流程编号：市场一 13第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验XX集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场- 14第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录1 F编号：市场一 15第次修改相关部门XX集团有限公司信息管理流程编制日期：2009-09-16修改
13、日期：项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员XX集团有限公司费用报销管理流程编号：财务一01第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导结束编号：财务一02次修改相关部门开始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单通过安排供应商报价或重新报价资产购置管理流程编制日期：2009-09-16修改日期:资金财务部相关领导部门负责人审核财务部经理审核通过而女需要否总裁审批董事长审批部门负责人审核财务部经理审核过通需要通过财务入帐总裁审批董事长审批签订采购合同并实施采购资产入帐管理流程编号：财务一03第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相
14、关部门资金财务部相关领导编号：财务一04次修改相关部门资产调用管理流程资金财务部编制日期:修改日期:相关领导2009-09-16资产处置管理流程编号：财务一05编制日期:2009-09-16次修改修改日期:相关部门资金财务部相关领导结束编号：财务一06次修改相关部门资产盘点管理流程资金财务部编制日期:修改日期:相关领导2009-09-16资金流入管理流程编号：财务一07第 次修改相关部门资金财务部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导拨付资金收款入帐资金流出管理流程编号：财务一08第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：资金财务部相关领导否工程管理流程编制说明：1、在工程一
15、01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指 各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领 导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， 其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、 综合布线、配套项
16、目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面 效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更方案设计管理流程编号：工程一01第 次修改相关部门集团公司总师办编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导结束初步设计管理流程编号：工程一02第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导编号：工程一03次修改施工图设计管理流程编制日期：2009-09-16修改日期:相关领导相关部门分（子）公司总师办正式施工图集团总师办、造价审计部
17、、市场发展部备案结束编号：工程一04次修改总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编制日期：2009-09-16相关部门相关领导分（子）公司总师办修改日期:开工准备工作管理流程编号：工程一05第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导施工图会审管理流程编号：工程一06第 次修改相关部门分（子）公司总师办编制日期：修改日期：相关领导2009-09-16XX集团有限公司结束工程进度与计划管理流程编号：工程一07第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导XX集团有限公司结束设计变更管理流程编号：工程一08第 次修改
18、编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程一09第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导处理方案,报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）施工单位编制质量事故处 理方案，并经监理单位和 设计院审批同意V分公司组织相关单位和部重大质量事故一般质量事故设计院提出重大质量事故门会审事故处理方案集团总师办确认事故处理施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录方案并由总工审定事故处理方案报集团总师办备案质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工O（重大质量事
19、故处理结果上报建设行政主管部门备案）基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程一10编制日期：2009-09-16第 次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导XX集团有限公司单位工程竣工验收管理流程结束编号：工程一11第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部XX集团有限公司结束技术资料管理流程编号：工程一12第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导其它联系资料及时编制各类报表,及时收集技术资料从设计院提取施工图纸方案、扩初、施工 图、总平面图及室 外景观、综合布线 图、图纸会审纪 要、重大设计变 更
20、、各类合同、计 划报表等在各阶 段及时报送集团 总师办备案完整的资料进行内部存档并移交物业一套XX集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程一13编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门分（子）公司工程部相关领导XX集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程一14第 次修改相关部门分（子）公司工程部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导XX集团有限公司结束材料检验管理流程编号：工程一15第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导XX集团有限公司项目成本计划编制流程编号：造价一01第 次修改编制日期：2009-
21、09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程项目总承包招标管理流程编号：造价一02第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导XX集团有限公司监理招标管理流程编号：造价一03第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束编制招标文件F招标文件内部评审分公司分管领导审查r集团造价审计部复审集团造价审计部参与接受标书、开标、评标修改、编制正式招标文件批分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑询标、确定中标单位 #
22、分公司分管领导审定中标单位集团造价审计部备案4发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款XX集团有限公司编号：造价一04次修改相关部门分包工程招标管理流程分（子）公司造价审计部编制日期：2009-09-16修改日期:相关领导XX集团有限公司结束甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05第 次修改相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导XX集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程合同管理流程编号：造价一07第 次修改编制日
23、期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束XX集团有限公司结束费用签证管理流程编号：造价一08第 次修改相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导分公司工程部接收已经过监 理单位审查的费用签证单合同约定以外的费用发生分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单 *审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查分公司分管领导审核单项变更10万元以上或一次变更 20万元以上10万以下变更集团总师办、造价部审查 XX集团有限公司工程款中期支付管理流程编号：造价一09第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程结算支付管理流程编号：造价一10第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导履约保证金退还管理流程编号：造价一11第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导XX集团有限公司造价信息管理流程编号：造价一12第 次修改编制
