1、高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系-设计原则-总裁手册-职责定义 -在主要决策流程中的角色及责任 -主要高层管理会议高层管理职责及决策体系设计原则高层领导成员应直接负责相关的职能部门或业务单元，而不是“分管”，故须对本人负责的职能部门及业务单元的业绩向总裁直接负责除明确定义的应交由高层管理会议或总裁裁决的决策外，高层领导成员应负责做出职责范围内的决策，决不推诿或越权决策今后SEPG的决策除高层领导负责的个人决策外，重要决策由专门的管理会议做出每个会议必须有明确的日程及事先准 备工作，以确保会议的效率主要决策会议一览表会议总裁办公会 高管会资金管理例会 高管会联盟管理例会 高管会投资决
2、策例会 高管会人才管理例会项目委员会例会战略质询会预算质询会业绩考核会目的对公司经营活动中的重要 议题进行研究制订/调整公司在融资、资 金分配与使用等方面的政策制定和执行公司总体的联 盟管理战略 审批公司重大投资活动 考核公司的2竹主要职位 现任人员和后备人才 讨论、跟踪和审核未来和 现有的项目 制定公司和业务单元的战 略规划 制定公司和业务单元的财 务预算 对公司和业务单元财务规 划目标的完成情况进行考核理/采购，经理;办公辅助与会者总部职能部及各业务单元的负责人（高级 副总裁、副总裁及总部部门经理）高管会成员，经理/财务部，经理/会计 和预算部高管会成员 高管会成员，经理/技术开发，建理/
3、新 业务开发 高管会成员.副总裁/审计 高管会成员，副总裁/营销 高管会成员,副总裁/审计，副总裁/营 销，副总裁/综合工程,副总裁/法务，副 总裁/信息技术 应邀列席：经理/战略规划，经理/技术 开发，经理/新业务开发，副总裁/财务， 经理/会计和预算，副总裁/风险管理，经高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系-设计-职责定义-在主要决策流程中的角色及责任-主要高层管理会议3SBPGX关键岗位定义总裁职位* 总裁上级。董事会-建议使命与职贡确保SEPG的町务业绩利成长 制订总体战略方向及管理程厅 言传身教，树立领导形球 代裳公司与主婴股东、客户、政府部门、合作伙伴和媒体 沟通 建立合适
4、的组织结构和一支强大的管理队伍 创建SEPG的公司文化关键业绩指标（KPD投资资本回报 5EPG的净利润激期的收入和项目进程指标完成情况高层管理的的发展和业绩成功标志（2年内）-清晰的政略规划主要工作领导SEPG日常运作向董事会报告执行战略的情况，包括：-项目开发流量和现有项目的业绩- 新技术.新业务开发/联盟策略- 财务颈算和管理程序- 高簸管理人员考核和发展的结果与董事会和股东的沟通-一支强大的、合格的管理人员队伍-实现预期市场份额主要关系 董事长总裁汇报SEPG的业绩 业务单元主管总裁监督日常业务工作 副总裁总裁监督各个职能部门的工作以确保SEPG的盈利 和成长领导或参与的主要程序 年度
5、战略规划程序参加战略质询会 经营预算规划程序：参与质询 人力资源管理程序.参与业绩考核技能与经验耍求在公司内部和外部都受到广泛的尊里经实践证明具有与合作伙伴博同工作的能力-具有在成功的合资项目工作的经历广泛的国际经历，包括学术上或事业上的广泛的基础设施咨询/工程/建设项目经验- 工程行业背景成功地管理了大型项目预算- 熟悉风险管理- 实践证明有能力管理利益冲突的多方参与者工实践证明的领导能力国内影响力、得到关键决策者的高度评价能为品牌开发做贡献5总裁年度工作计划七月八月九月十月十一月十二月一月二月完成情况关键进程检查点9八月份的总裁办 公会 九月份的总裁办 公会 九月份的总裁办 公会 战略规划
6、质询会 十月份的总裁办 公会1.战略规划程序 宣布年度规划和戏算工 作的全面肩动 直接领导制定公司总体 的战略目标 检查公司总体战略目标的 制定进程 检查各中心战略规划制 定的进程 质询各中心战略规划 审批下达全公司鼠略报告总裁年度工作计划（续）*塞工作七月 八月 九月 十月 十一月十二月一月 二月2 ,营运计划成算及考核体 系 检查月度签营业绩报表 的端计情况，尤其是投 资资本回报率指标 宣布年度携算规划工作 的全面扇动 审批并下达总公司初步 的期望业绩指标 检查各业务单元琪算制定 进程 进行玻算质询 下达最终审批的碟算指标 下达最终审批的人力资源 规划.F-1iF-Hr-ir-yr-1-n
7、r-il wr-nAr-ir-i r-&1-1r-r-Hr-1p-1-T-1I-!完成情况关键进程检查点八月份的总裁办 公会十月份的总裁办 公会十一月份的总裁 上公、预算质询会十二月份的总裁 办公叁总裁年度工作计划（续）主要工作七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月3 .公司管理会议 董事会例会 总裁办公会 高管会资金管理例会 高管会联盅管理例会 高管会投资决策例会 高管会人才管理例会 项目委员会例会 业绩考核会（二月份会议 为年度会议）总裁的工作日历六月星期日 星期一星期二星期三 星期四 星期五星期六七月星期日 星期一星期二 星期三 星期四 星期五 星期六123、4、5878总
8、裁办 公会91011X13U15161718192921222324252627282930各有关 负责人 上报总. 裁办公 会准备 文件、 报告12345$78总裁办 公会9101112131415的1718192021222324252627282B3031总裁直接领导管理程序的实施工作制定总裁个 人工作计划按计划展开工作，监督实施进程每月召开总裁 办公会检查具 体工作的进展定期召开重要 会议，听取高 层管理汇报， 作出推动决策宣布业绩成功已高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系-设计原则-总裁手册_职责定义一会主要决策流程中的角色及责任 -主要高层管理会议11-高级副总裁/规划发展
9、EKWGB)建议上级I总裁使命与职责 协助总裁制定公司发展远景目标及战略，确保公司的长久、 获利发展 发现新的发展机会 规划实施新技术和新业务发展战略，确保这些投资项目取 得最大的投资回报 制订、实施公司的管理战略领导或参与的关键程序 年度战略规划程序,主持战略质询会，驱动对总部 和业务单元战略的审议 经营预算规划程序提供输入，参与质询 人力资源管理程序，提供输入，参与业绩考核主要工作 主持公司年度战略规划程月，确保公司总部以及各业务单 元计划真正具有战略指导意义 作为总裁的主要战略智囊，会同其他最高领导层成员协助 总裁制订远景发展目标及战略，确保SEPG长久、获利发 展 为总裁及其他最高领导
10、层成.员提供及附、严连的战略分析, 揭示潜在发展机会 依据发展战略，发现并规划新技术和新业务的发展 制定、实施公司管理战略关键业绩指标 总体业务发展/增长目标的实现及价值的创造 总体投资回报率 年度战略规划程序和技术及业务开发的效用与效率 成功标志（2年后） 运作良好、高质量的战略规划和开发人员 得到广泛认同，与公司管理直接相关的战略规划 稳定上升的新技术和新业务开发项目流量主要关系 高级副总裁/财务总瞌，高级副总裁/人力资源I共同制定 财务预算、人力资源发展和业绩目标 高皴副总裁/业务单元主管，交流信息技能与畿验要求 总览全局的战略思维 对SEPG各项业务的深入了解 有丰宫的规划或濮算经验
11、有出色的业务开发业绩 一流的沟通能力 其他副总裁,交流信息递交管理会议讨论通过或上报总裁的决淑-高级副总裁/规划发展相关决策高层管理委员会例会总裁 总裁办公 本人会委例 目会会 项员 才理议 人管会 资策议 投决会 盟理议 联管会 金理议 赘管会算询会预庾会绩核会 业考会年度战略规划（公司及各中心、业 务部）一讨论、质询-通过，下达 重要战略议题-提请总裁注意、讨论影响-提请最高层其他领导思考 资产 投贽管理-总体战略方案-具体操作方法、手段-个案项目的呈报、讨论、通过 重要信息系统决策-隼度信息系统投入的预算计划 一选型决定后的通报SBPGX关键岗位定义高级副总裁/财务总监建议13职位*高级
12、副总裁/财务总监上级成功标志（2年后） SEPG有合适的融资合作伙伴或资金柒道（银行/裱募/上市 等）业务单元有自己的财务能力，能进行独立决算,将项目的 财务预算下放到业务单元层面公司各业务单元有维一的财务制度所有项目都能如期得到融资公司财务体系及队伍的建立及培养总裁下级i财会、风险牌.行政、采购部门的经理使命与职贲 在总裁的直接领导下，制定公司的财务目标、政策及犍作 方法 确保公司财务体系的高效运作 确保公司经营的充足资金供理，及最小的利息和税务支出 确保公司最优的财务/资本结构及财务安全 管理公司的风险和规避工作 与银行/其它投资（金融）组织结成联盟主要工作 领号年度登营/Hi算计划程序，
13、包括对资本的需求规划 制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公 司坡优资本结构 跟踪分析各财务指标，揭示潜在的姓营问题供高层决策参 考 监督业务单元财务部门的工作领导或参与的程序 年度战略规划程序.参与对业务单元战略规划的质询和审议 年度琐算程序，制定算总糖/方向，并参与质询 资金管理程序I输入信息 人力资源管理程序I输入信息，并参与业绩考棱 关键业绩指标 近期内公司的还债执行情况 公司总体投资资本回报率 资本成本与构成，总融资费用及税务支出 预算计划/程序和资金管理程序的效用及效率 各种财务的及时与准确性 对经营中财务和风险问题揭示的及时性及准确性、 ，主要关系其他高层管理人员I交
14、流信息，协同工作董事会战略发展委员会和审计委员会i提交报告技能与锻疆要求 丰富的财务与资本运作经脸，熟悉中国税务法规和会计准则 十年以上财务方面工作经历，且有五年以上外企或国内大型 集国公司财务负责人的签历 良好的沟通能力及与其它二级公司、部六的协调能力 具有立足长远，把握全局的意板1 性格果断，敢于招客问题并快速决定解决方案递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-高级副总裁/财务总监绩核会业考会算询会预庾会嚣会高层管理委员会例会总裁 总裁办公 本人会委例 目会会 项员 才理议 人管会 资策议 投决会 盟理议 联管会 金理议 赘管会相关决策一重大问题的预先通气财务政策及操作方法-一般规章制度年度
15、预算计4-讨论、质询-通过、下达一具体质询重大财务突发事件-索急通气-具体讨论及解决下属部门的重大人事调配SBPGX关键岗位定义财务部副总裁建议19领导或参与的程序年度战略规划程疔.提供输入年度预算程序，提供输入项目管理程序.合作开发项目关键业绩指标资本结构和成本利息和税务支出项目融资的成功率职位帛财务部副总裁使命与职责 在高缴副总裁/财务总监的领导下，了解业务单元的财务需 求 寻找并获取业务运作所需的资本主要工作 与银行和投资者探讨融资的可能性 缔选可能的资金来源 寻找有意购买项目运营和维护期间收入的投涟者 准备私募/上市成功标志（2年后） SEPG有很好的信用评级 SEPG享受较低的贷歙利
16、率 所有项目都能成功得到融资主要关系业务单元主管i 了解需求并汇报融资进展副总裁/风段管理i交流信息高徼副总裁/联盟管理：交流信息技能与经验要求 熟悉中国的金融和税收体制 熟悉SEPG或项目公司的运营和资本需求 与金融市场有很好的关系 出色的协调和沟通能力递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-财务部副总裁高层管理委员会例会委例 目会会 项员 才理议 人管会 资策议 投决会 盟理议 联管会 金理议 赘管会嚣会算询会预庾会绩核会业考会总裁、总裁r 财务总堂 相关决策监 会财务政策及操作方法-有关资金运作/ / 资金计划及藤资策略/ 重大融资的谈判、仪式/ 重大财务臾发事件-紧急通气/-具体讨论及解
17、决，/财务部的重大人事调配EKWGB)关键岗位定义风险管理部副总裁职位.风险管理部副总裁下簸.项目开发员使命与职贡 制定风险定价策略 制定主要项目的风险准备金 设计减少风险的方法，使SEPG的项目风险减少到最小的程 度领导或参与的程序 年度战略规划程序提供输入 年度预算程序，提供输入 项目管理程序.审核项目的风险主要工作 与业务单元徘调，参与项目的筛选 参与制定主要项目的可行性研究报告 参与制定合同结构并在谈判中提供建议 配合项目趣SL对正在进行的项目进行定期风囹也对减 少提出建设性意见 设计规避风险的方法，并在业务单元层次逐步建立关键业绩指标已建成项目的1K利率项目风险准备金是否含适及动用情
18、况成功标志（2年后）业务单元能单独进行风险管理主要关系 业务单元主管，协同钾估主要项目的风险I帮助业务单元 主管建立业务单元层次上的风险管理体制 项目经理，一同对在建项目定期进行风除评估 财务部副总裁.交流信息 副总裁/营常，交流信息，一同缔选项目技能与经验要求 项目融资专家，遢常具有建筑信贷背景 对中国合同规定，同时又了解国际风险管理策略和工具 曾有管理复杂项目的经历 持有名牌大学的金融学位递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-风险管理部副总裁绩核会业考会算询会预庾会嚣会高层管理委员会例会总裁、总裁 财务总办公 监 会委例 目会会 项员 才理议 人管会 资策议 投决会 盟理议 联管会 金理议
19、 赘管会相关决策财务政策及操作方法-风险管理制度/*潜在风险问题-重大问题的预先通气,具体质询风险管理计划和策略,重大风险突发事件.紧急通气/-具体讨论及解决/风险管理部的重大人事调配关键岗位定义高级副总裁/人力资源EKWGB)建议职位*高皴副总裁/人力资源使命与职责 制定人力资源战略、招聘计划和个人发展计划 协助总裁管理SEPG的高级管理人员，为重要冏位确定合适 的人选 制定有效的激励机制和薪资方案籁导或参与的程序 年度战略规划程序.参与对业务单元战略规划的质询和审 议：管理人力资源规划程序 年度我算程序输入信息并参与质询 人力资源管理程序输入信息，并主持业僦考核主要工作 执行年度人力资源计
20、划方案，强化公司总部和各业务单元 对人力资源的需求，并相应制定招聃和培训计划 协助总裁对主要管理人员进行评估以及蠲整人力资源的分 设计SEPG的关键业领指标和激励机制 与项目经理进行协调，招聘和调动项目人员 发展公司前20名优秀后备人才的考核和培训 实施年度薪酬计划关键业绩指标 招聘目标的完成率 人员保留率 高质:H:的管理队伍和后继队伍 基础系观和数据库（比如，人才和工作数据库）的实施情况成功标志（2年后）SEPG拥有，- 国际水准的人力资源政策和程序-强有力的.合格的人力资源管理队伍- 全面、强健的人才和职位数据库- 培养匾锻管遢人员的全面“人才发展方案主要关系总裁I高级副总裁/人力资源与
21、总裁协商确定人力资源岗 位职贵，尤其是关于主要管理人员的职责技能与经聆要求 具有人力资源管理的大学学位 洞悉先进的人力资源管理理论 熟悉商务/胡略 圆熟的人际关系技巧 卓越的领导才能 商超的管理技巧业务单元主管,协助各业资单元主管制定人力资源计划, 发展自己的人力资源部递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-高级副总裁/人力资源绩核会业考会算询会预庾会嚣会高层管理委员会例会总裁 总裁办公 本人会委例 目会会 项员 才理议 人管会 资策议 投决会 盟理议 联管会 金理议 赘管会相关决策公司年度人力资源计划-总体需求及计划-主要经营者及优秀后备人才4通过、下达,重要岗位安排.任免重要建营者及精英人才
22、考核、培养-日常应总裁要求提供情况-考核一方案讨论一公布、下达23关键岗位定义高级副总裁/联盟管理SBGOOOBZSSHmiSTGB)建议使命与职责 在总裁的领导下，考察与国际、国内合作伙伴联盟的可能 性并负责实施 与业务单元软导一起制定与其它国际/国内合作者联盘事宜, 保证及附、高效地提供峻略计划所需的财务、人力、技术 资源管理更参与的程序 年度战略规划程外I舂与对业务单元战略规划的质询和审 议 年度预算程序，输入信息，并参与质询主要工作 制定联盟战略 建立国际环保企业潜在峻略合作伙伴名单 在总裁的领导下，与潜在的战略合作伙伴接洽 负责帮助总裁处理建立合作关系的具体事宜 在融资、技术等方面建
23、立与国外和国内伙伴的合作关系关键业绩指标 已建立的联盅关系 未来/正在进行的减盟关系 通过滕盟而得到实施的项目数量 成功标志（2年后） SEPG建立的战略联盟与SEPG的优势互补SEPG私募成功，与合作伙伴建立了良好的合作关系 SEPG的业务单元有优选的材料和机器供应商 SEPG的主要合作伙伴有候补替换主要关系高级副总裁/财务总监协同确定幽唱的融资方向和方式 高级副总裁/规划发展，探讨技术开发的需求和联盟的可 能性 其他副总裁，业务单元主管，采购部经理交流信息技能与经验要求 曾有过企业合资/合作经历 熟悉中国有关合资/合作的法规 有一定的融资经验/背景，并了解公司的技术和业务 有在国外工作/学
24、习经历，有一流的与人交流的技巧递交管理会议讨论通过或上报总裁的决淑-高级副总裁/联盟管理25绩核会业考会算询会预庾会嚣会高层管理委员会例会总裁 总裁办公 本人会委例 目会会 项员 才理议 人管会 资策议 投决会 盟理议 联管会 金理议 赘管会相关决策 公司年度联盟战略 建立和管理联盟关系的规章制度 新发现的联盟伙伴和机会 联盟管理中的突发事件和问题 重大人事变动关键岗位定义高级副总裁/业务单元主管 近职位*高级副总裁/业务单元主管上SU总裁下级业务单元辅助人员、项目部四和项目小蛆成员使命与职责 主持业务单元日常经营管理，并对各项目标的实现全面负责 引导业务单元健康发展，确保业务单元的依法畿管
25、拥有本行业的主要信息，直接管理市场活动 建立一支高素质的管理者队伍和员工队伍 主持制定业务单元般略规划管理或参与的程序 年度战略规划程序.参与对公司和业务单元战略规划的 项:询和审议 年度蹊算程序.输入信息，参与质询 资金管理程序，输入信息 人力资源管理程序，输入信息，参与业籁考核主要工作 对各部门日常畿营活动进行督促管理，对重大经营管理问 题作出决定 审核年滚动业务计划，在确保战略规划实现的前提下，完 成覆定项目计划.并获得董事会要求的投资回报 审核关键曹理岗位人员的考梗，行使奖惩权利，保持一批 高素质的尻秀人才关键业绩指标 业务单元投资资本回报率 项目带来的收入总鞭及增长率 利润及利海增长
26、率 市场占有份额及增长率 项目开发目标的竟成 优秀人才增加目标的实现成功标志（2年后）完成/超额完成公司总部制定的琪期项目数，得到预计的市场份欷达到项目预期的经济效益能够独立、成功地运营的业务单元主要关系其它（高级）副总裁，业务单元主管.交流信息技术开发部经理、新业务开发部经理I交流信息技能与经验要求 有三至以上主持大型企业工作的经历,和丰富的管理 如火布管理经嚓 熟悉本业务单元的业务和技术 高级工程曹景，并具有总工程师电鬟能 具有敏感的商业意识与丰富瓦市需营销经脸 具有曹驭全局的能力，包括人事锁辱与资本运筹技能递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-高级副总裁/业务单元主管绩核会 业考会算询会
27、预质会略询会战质会委例 目会会 项员I才理议 A-管会 资策议 投决会盟理议联管会金理议资管会总裁 总裁办公 本人会相关决策 业务单元年度战略和预算规划 业务单元工作规章制度, 一般业务单元人事安排和调整 重要业务单元人事安排和调整/ 业务单元经营中突发重大问题,/ 业务单元信息反馈Z/ 业务单元业绩指标完成情况25关键岗位定义副总裁/营销SBGOOOBZSSHmiSTGB)建议上SU总裁下砧使命与职责指导SEPG的项目开发工作制定和实施SEPG的营销的略管理SEPG的品牌管理更参与的程序年度战略规划程外I舂与对业务单元战略规划的质询和审 议年度预算程序，输入信息，并参与质询项目管理程序.领导
28、项目开发主要工作 与业务单元主管和其它高层管理人员协同建立SEPG的重要 关系的信息库 提供及忖、完整的SEPG项目流量报告 培养一支高效的项目开发队伍 建立并管理SEPG的项目信息库并向业务单元提供已经初审 的项目 管理渺G的营销活动 指号对外沟通以及其它建立品牌的活动关键业绩指标 项目开发的数量和质量 总体总投资回报率 具体项目的回报率 营销活动的成功率 SEPG的品牌和声誉 市场份鞭目标的完成情况成功标志（阵剧稳定上升的项目开发流量 SEPG在所有目标市场中都占领先地位基于项目质量的强大的SEPG品牌主暨关系总部其它副总裁.交流信息业务单元主管I交流关于项目开发的信息技能与经验要求 对S
29、EPG的业务与所处市场有深入的了解 高度的创业精神 丰富的营销和品牌管理经险 受到多方尊重，拥有广泛的关系网 出色的沟通能力EKWGB)建议递交管理会议讨论通过或上报总裁的决淑-副总裁/营销绩核会业考会1S会略询会战质会委例 目会会 项员I才理议人管会资策议投决会盟理议联管会金理议资管会总裁 总裁办公 本人会相关决策-项目规划-品牌管理 项目获取的程序 重要营销和公关活动 应总裁要求提供情况33SBPGXI职位*副总勤综合TSI I占警总裁1-1 1 下跳,使命与职责协调向业务单元提供非特种工程人员的服务（如市政工程、 环境工程等非特种工程人员）培养SEPG的非特种工程队伍籁导或参与的程序 年
30、度战略规划程序.参与对业务单元战略规划的质询 年度预算程序，输入信息并参与质询 项目管理程序.提供人员并参与项目质量的考核主要工作 协调SEPG的非特种工程资源 箭选可能购并的会计院 跟踪业务单元对非特种工程人员在项目中会现的评价，并 及时与工程人员沟遇以保证其发展关键业绩指标 耳嘴种工程人员的数量和质量 耳嘴种工程技术失败的发生率 优良的三年种工程如的发展情况 成功标志（2年后）非特种工程人员的厦利分配（主要通过联盟获得这些人员）没有因本部门负贵的工程技术问题而造成项目失败主要关系业务单元主管，协助项目实施和人员培养高级副总裁/联曳管理，交流信息技能与经臆要求 出色的工程背景 主持过大型企业
31、工作三年以上经历，有着丰富的管理实践 和管理经验 熟悉各业务单元的业务和技术具有敏感的商业意识与丰富的市场营销经脸 具有成为业务单元主管的潜力，包括人事领号与资本运筹Jttk递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-副总裁/综合工程高层管理委员会例会总裁 总裁办公 相关决策本人会资策议投决会盟理议联管会金理议资管会理议管会器会 项员略商会战质会算询会预质会绩核会业考会非特种工程人员分配情况非特种工程人员发展情况关键岗位定义副总裁/审计职位*副总裁/审计使命与职责 领导制定集团内部审计制度及协调外部审计工作 领号全集团内部审计部门（包括总部和业务单元审计）的日常 工作，有效地行使集团内部审计的职能，
32、确保集团经营活动 和财务活动符合有关法规要求 建立一支高素质的审计队伍和独立、高效的审计体系 负责SEPG的财税事务 提供关于SEPG的财务程序的独立判断 主要工作 在总裁的直接领导下，制定集团的审计规章制度，建立漱 立的审计体系（包括总部和业务单元） 主持制定集团审计规划及年度障度审计计划,批准业务 群/业务单元审计部门的工作 批准审计报告终稿 批准季度审计决定执行情况的报告 代表审计部门参加讨论审计工作的会议 考核审计人员的业绩表现 建立、培养一支高素质的审计人员队伍，进行审计人员的 H作轮换，以保证审计队伍的独立性和纯活性籁导或参与的程序 年度战略规划程序.参与对业务单元战略规划的质询和
33、审 议 年度璐算程序.输入信息并参与质询 资金管理程序1输入信息 人力资源管理程摩.输入信息，并参与业绩考核 关键业绩指标 财务报告达到法规标准的比例 审计活动的效果（包括对重大问题的及时发现，集团内部管 理控制体系的完善与提高，管控问题发生款率的降低等） 财务程序中不正常现象的发生率 审计队伍的建立及培养，人员素质的提高 成功标志（2年后） 建上了 一套世界一流的审计制度 高素质、强有力的审计队伍 会计工作中失误发生撅率较低或没有 遵守所有财务报告的法规和制定主要关系 高皴副总裁/财务总监：审定其领詈制定的财务报告 其他副总裁、业务单元主管，交流信息 董事会审计委员会i提供报告技能与经验要求
34、 丰宫的会计伸计工作经验，熟悉国家税法,会计准则及 其它有关法规 很强的财务报我分析能力 关注SB节，责任心强 敢于揭示问题以及保持职业道德标准 JI好的泡遭能力.递交管理会议讨论通过或上报总裁的决淑副总裁/审计绩核会业考会算询会预质会略商会战质会器会 项员理议管会资策议投决会盟理议联管会金理议资管会总裁 总裁办公 本人会相关决策审计规章制度和组织体系审计计划审计突击检查计划审计中发现的重大问题审计队伍内部工作轮换关键岗位定义副总裁/法务职位*副总裁/法务使命与职责负责处理公司内部和对外的各项法律事务7以确保公司经 营的合法性,维护公司的合法利益领导或参与的关键程序年度战略规划程序，提供必要的
35、法律信息的输入主要工作 领导法务部为公司内部各部门提供法律服务,包括提供各 种法律方面的咨询和指导 审核下属部门和业务单元的各种法律、合同文件，包括项 目和联盟合同 协助处理公司各部门在经营中发生的与外界的法律纠豺7 以维护公司的合法利益，避免不必要的损失就有关法律事务向总裁提供咨询,并提供关于SEPG经营合 法性的报告和指导关锥业绩指标 严重法律问题或合同条款疏漏事件发生率 法律纠纷的件数和处理的效率 各部门对法务部所提供的法律服务的满意度成功标志信年后）运作出色、高水平的法务队伍没有针对SEPG的诉讼案 SEPG无需对他方提出诉淞主要关系其他副总裁，业务单元主管和项目经理I就具体事务提供
36、咨询技能与登验要求 资深法律工作者，有丰富的法律及管理经验 对包括现代股份制运作等有关法律、法规极为熟悉 极强的对外沟通及协调纠纷的能力 监督检查公司内部依法经营情况的魄力递交管理会议讨论通过或上报总裁的决淑-副总裁/法务绩核会业考会算询会 预质会略询告战旗会委例 目会会 项员才理议人管会资策议投决会盟理议联管会金理议资管会总裁 总裁办公 本人会相关决策 法务部规章制度和组织体系 工作中发现的重大问题 重大人事变动33SBPGX关键岗位定义副总裁/信息技术建议上皴，总裁 下级，管理或参与的程外 年度战略规划程序.输入信息 年度很算程序，输入信息 人力资源管理程序提供业绩报告职位帛副总裁/信息技
37、术使命与职责 制定和实施SEPG的信息技术般略 提供高质量的工T方案，促进SEPG的发展和盈利 提供业绩考核所需的信息主要工作 建立SEPG的口基础设施和系统 开发和实施SEPG的智能库 开发和实施SEI呜的项目跟踪系统 与营策部门合作建立有关的信息库 建立一支高技能的工T队伍 管理为其它部门提供工T般务和培训的工作关键业绩指标智能库和项目跟踪系st的使用率和效果 IT方案的质量 数据的及时性 内部用户稠意程度 人员的成长 成功标志（碑剧 运作良好、高水平的rr队伍 主要信息库都已建成并运行良好 定期、标准化、广泛使用的报告技能与经验蹙求 丰富的IT行业畿验 丰富的系镰开发和管理经验 对SEP
38、G业务的了解 出色的沟通能力主要关系其它副总裁，业务单元主管，根据要求建立并管理信息库;交流信息递交管理会议讨论通过或上报总裁的决铲-副总裁/信息技术高层管理委员会例会总裁 总裁办公 相关决策本人会才理议人管会资策议投决会盟理议联管会金理议资管会委例 目会会 项员略询会战质会算询会预质合绩核会业考会- 年度信息技术规划- 总体需求- 信息技术开发方式-预算 信息技术部的编制和规章制度/ 重要开发项目 重大人事变动高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系-设计原则-总裁手册-职责定义-主要高层管理会议规划总裁高层领导在主要决策流程中的角色-战略公司总部制定/确认公 业务单元制定业务域敏询州推/公布战略 司战略/战略/规划J r一 一-F.右.：关注规划发展部提出的重要战略议题L责 会同规划发屣晶皴副总裁及其他主要领导，制，r成其对关键问题深入研究! 订公司长远发展目标及战略，并批准公司战略规划高皴副总韧规划发展高皴副总助财务总监 财务部副总裁 风险管
