1、XXXX农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法 （草案） 第一条 XXXX农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会将于XXXX年XX月XX日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，本行董事会依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国商业银行法、中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法和本行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的相关规定，特制定本办法。第二条 本行第二届董事会设董事13人，其中股权董事10人、职工董事2人、独立董事1人。股权董事由股东大会选举或更换，职工董事由本行职工代表大会选举或更换，独立董事由第二届董事会聘任。第三条 本行董事
2、每届任期三年，除独立董事外可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务（不履行责任和义务的除外）。第四条 本行第二届董事会股权董事候选人由第一届董事会推荐和中共XX省农村信用社联合社党委提名产生，职工董事候选人由本行职工代表大会推荐产生。持有或合并持有3%以上股份的股东，可以向第一届董事会书面提名推荐一名第二届董事会股权董事候选人。同一股东不得向股东大会同时提名董事和监事的人选。第五条 本行第二届董事会董事候选人名单，报XX省农村信用社联合社备案，报XX省银监局XX监管分局进行任职资格预先审核，确认候选人名单。第六
3、条 第一届董事会将第二届董事候选人名单分别提交股东大会和本行职工代表大会进行选举，并同时提供候选董事的简历和基本情况。第七条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。第八条 第五次股东大会以记名方式投票选举第二届董事会股权董事，实行简单多数投票制。候选人按所得票权数多少，
4、从高到低确定当选。如果由于本条规定，导致当选股权董事人数少于应当选董事时，应按本行章程及本办法在以后股东大会就缺额股权董事进行重新选举；职工董事根据本行职工代表大会相关规定进行选举，并将推选结果向董事会报告。 第九条 选举实行逐项记名投票的方法，一次投票，分别计票。选票共有二项内容：表决意见、表决人。选举人必须填写齐全，选票才能有效。股东对选票上的候选人可以投赞成票、不赞成票，也可以投弃权票。如赞成，在其姓名下方的空格内画一个“”；如不赞成，在其姓名下方画一个“”；如弃权，画一个“”。选举所收回的选票等于或少于发出的选票，投票有效；如果多于发出的选票，则投票无效，应重新进行选举。第十条 股东因
5、故不能出席股东大会，可书面委托他人出席并代为行使表决权。股东授权委托代理人的，受托代理人应当向本行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。第十一条 选票一律用圆珠笔或钢笔填写，符号要填写正确，笔迹要清楚。股东不能填写的，可由本人委托非候选人的股东填写。第十二条 监票人、唱票人、计票人由大会主持人提名，提交大会举手表决通过。已提名为候选人的，不得担任监票、计票人员。第十三条 大会选举时，会场设票箱一只。投票程序是：先由监票、唱票人、计票人员投票，然后股东按规定次序依次投票。第十四条 当确定投票有效后，即开始计票。计票完毕后，即由会议见证律师宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。第十五条 会议主持人如果对表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点核对；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。第十六条 本选举办法自本行股东大会通过之日起执行。- 3 -
