1、文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 0 页 共 69 页5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.1.1 五建最高管理者通过以下的领导作用和承诺,证实 Q/E/M 管理体系有效性。a）对 Q/E/M 管理体系的有效性承担责任，是五建安全生产第一责任人； b）确保制定 Q/E/M 管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保 Q/E/M 管理体系要求融入组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保提供可用的 Q/E/M 管理体系所需的资源； f）沟通
2、有效的 Q/E/M 管理和符合 Q/E/M 管理体系要求的重要性；g）确保 Q/E/M 管理体系实现其预期结果； h）促进、指导和支持人员为 Q/E/M 管理体系的有效性做出贡献；i）推动改进； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。为此，五建组织机构和公司治理等管理策划了公司章程 、监事会议事规则 、 董事会议事规则 、 总裁工作议事规则 、发展战略规划管理规范 、 内部机构管理规范 、 三重一大决策管理规范 、制度建设管理规范 。5.1.2 以顾客为关注焦点五建最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： 文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集
3、团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 1 页 共 69 页a）建立工程项目报价管理制度 、 合同管理制度 ，通过工程项目报价和总包合同的洽谈订立确定顾客要求以及适用的法律法规要求。通过实施项目前期策划管理制度 、 施工组织设计编制和管理制度等理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）建立实施企业风险控制管理制度 ，确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）建立实施顾客满意管理制度 ，坚持利用第三方顾客满意测评方法，始终致力于增强顾客满意。5.2 质量、环境和职业健康安全方针5.2.1 质
4、量方针“一流产品、五建生命。 ”质量方针阐述a) “一流产品，五建生命”回答了五建的立业之本、生存之道。就是要以一流的建筑产品设计成果、一流的建筑产品施工技术、一流的建筑产品质量管控、一流的建筑产品内外形象，回报业主的信任和委托、实现员工的职业价值和愿望、树立良好的五建信誉和品牌。b) 在企业内部，一流产品表现为一种标准。即每个员工都要为下道工序（相关岗位）提供满意的产品（工作） 。c) 五建全体员工视一流产品为企业的生命，无论在什么情况下，无论在什么岗位，质量第一的指导思想是坚定不移的。d) “生命在于运动” 。以“质量为生命”表明了我们对质量体系将坚持 P-D-C-A 循环，坚持持续改进，
5、以求得质量管理体系的不断完善和工程质量的不断提高。文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 2 页 共 69 页e) 这一质量方针与五建“和谐为本、追求卓越、与客户共创价值”的企业价值观是一致的。5.2.2 环境与职业健康安全方针“营造绿色环境，保障安全健康。 ”环境与职业健康安全方针阐述a) 注重环境保护、关注员工健康是企业在向顾客提供合格产品时的一种更高层次的追求。我们承诺企业所有过程和业务（生产）活动都应遵守环境、职业健康安全的法律、法规和有关标准、规范及其他要求，以员工和相关方安全健
6、康为根本，充分体现“加强环境保护，实现可持续发展”的战略要求和“安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想。b) 履行合规义务，把环境保护和劳动者的健康安全置于过程和业务（生产）活动的首位，节能降耗，保护环境，群防群治，消除事故隐患，保障员工健康，构筑内部和外部周边区域的和谐环境，促进企业各项工作的持续改进。c) 对供方和相关方通过信息交流施加影响，使其满足五建Q/E/O 管理体系的要求。d) 广泛征求员工、顾客和社会的意见，自觉寻找改进机会，不断超越自我，创造提高员工满意、顾客满意、社会满意的环境和职业健康安全绩效。e) 实现全员参与，以科学发展观统领企业的持续发展，注重全过程科学管理，使各项
7、管理目标和管理要求做到横向到边，纵向到底，责任到人，追求同行业的卓越水平和绩效。5.2.3 方针的沟通和实施文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 3 页 共 69 页a) 五建的管理方针为制定管理目标提供了框架。b) 通过广泛的宣传和培训，传达到全体员工，使其认识到各自的权利和义务，并可为相关方获得。c) 依据管理方针确定五建年度管理目标和指标。5.3 组织机构和职责5.3.1 五建总裁通过合理设置组织机构，规定各部门和工程（区域）公司的职责权限，以确保 Q/E/O 管理体系符合标准的要
8、求，并满足效运行的需求。5.3.3 组织机构五建集团 工程（区域）公司 项目部三级管理文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 4 页 共 69 页5.3.4 五建组织机构图总 裁副 总 裁 国内市场部施工生产部材料管理中心市场经营部商务管理部三 总 师人力资源部里安全监督部外地区域公司安装工程公司装饰工程公司财务管理部审计监察部机械工程公司序号工程公司保卫武装部技术管理部资产行政部质量管理部总裁事务部五建设计院文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全
9、管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 5 页 共 69 页5.3.5 工程（区域）公司组织机构图项 目 部工程（区域）公司总经理工程（区域）公司副总经理办公室工程科技术科工程（区域）公司三总师经营科质量安全科施工员关砌木工翻样钢筋翻样材料构件员技术员质量员安全员项 目 经 理综合治理员料帐员机管员预算员设计室（仅装饰工程（区域）公司)成本员仓库管理员（工） 试验员（工）文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 6 页 共 69 页（注：机械、安装、装饰工程公司的部
10、门可根据专业分工设置；项目部的岗位设置可根据项目规模作适当调整。在沪工程符合沪建管(2014)758 号 上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南 ，外阜工程执行区域法规要求）5.3.6 五建的 Q/E/O 管理体系的组织协调部门为总裁事务部，各部门的负责人、工程（区域）公司管理副总经理、项目经理为本部门（工程（区域）公司、项目）的 Q/E/O 管理体系的组织协调人。5.4 职责和权限五建总裁确保五建各部门、工程（区域）公司、项目部的职责和权限（见本手册附录三职能分配表及其相互关系的规定和沟通。5.4.1 五建领导层的职责（1） 总裁职责制定质量、环境和职业健康安全方针。确保
11、在五建的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标、指标；审批五建质量、环境和职业健康安全管理手册、目标、指标和管理方案。任命质量、环境和职业健康安全副总裁（管理） 。向五建员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。负责组织机构及职能设置，明确相关岗位的职责和能力要求。文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 7 页 共 69 页主持质量、环境和职业健康安全管理评审，审批管理评审报告。审批质量、环境和职业健康安全管理手册并监督贯彻实
12、施。建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流。主持五建安全生产委员会的工作。主管五建技术中心工作。确保提供体系运行的资源（包括人力资源、专项技能、技术、设施及财力资源） 。（2） 副总裁（管理）按 GB/T 504302007、GB/T 19001-2008、GB/T 240012004 和 GB/T 280012011 标准要求，建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系。审核五建质量、环境、职业健康安全管理手册及质量、环境和职业健康安全目标、指标。审批五建质量、环境和职业健康安全和其它企业管理制度，并指导、监督运行。主管文件和记录控制工作。参与五建重大环境因素
13、和重要危险源的识别和评价。组织质量、环境和职业健康安全管理体系的内审，组织过程的监视和测量，并向总裁报告体系运行的绩效和体系改进的要求。协助组织管理评审，审核管理评审报告，监督管理评审决议的落实。确保在五建内提高员工满足顾客需求的意识。组织对法律、法规及其他要求遵循情况的合规性评价。文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 8 页 共 69 页组织过程的监视和测量，并进行数据分析。主管纠正、预防措施的实施和有效性验证。做好与 Q/E/O 管理体系有关事宜的外部联络工作。（3） 副总裁（生产）
14、协助总裁贯彻落实五建的方针、目标，实施 Q/E/O 管理体系的要求，保证主管工作范围内体系运行的有效性。主管五建施工计划的安排、实施和协调，确保年度生产目标的实现。主持环境因素和危险源的识别和评价；主持环境和职业健康安全管理方案的制订和实施。负责环境、安全管理计划的审批和实施检查。主管基础设施和工作环境的管理。参与产品实现的策划，主管产品实现的运行控制；组织制订各项应急预案。负责合格供应商和合格分包方审批；负责重要物资采购计划的审批。负责产品标识、顾客财产和产品防护的管理。负责组织对环境和职业健康安全绩效的监测和测量。负责组织对环境、职业健康安全事件、事故的调查和处置。参加管理评审。（4） 副
15、总裁(经营)协助总裁贯彻五建的方针、目标，实施 Q/E/O 管理体系的要求，保证主管工作范围内体系运行的有效性。全面负责五建的经营工作，分析市场环境，扩大企业的市场占有率。负责组织对招投标文件和合同评审，识别并满足顾客要求，文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 9 页 共 69 页保持与顾客的联系和沟通。负责五建的预、决算工作。参加管理评审。（5） 副总裁（行政）协助总裁贯彻五建的方针、目标，实施 Q/E/O 管理体系的要求，保证主管工作范围内体系运行的有效性。主管五建行政后勤、保卫消防
16、工作，审批有关行政、后勤、保卫、消防工作的计划、制度并实施。参与环境因素和危险源的识别、评价和风险控制的策划。负责组织对生活设施和消防设施的检查。参与制订相关的应急预案并组织实施（演练） 。组织对中毒、火灾、职业病等事件、事故的调查和处理。参加管理评审。（6） 总工程师协助总裁贯彻五建的方针、目标，实施 Q/E/O 管理体系的要求，保证主管工作范围内体系运行的有效性。全面负责五建的质量和技术工作，负责编制年度质量计划和技术规划，落实技术开发项目并组织实施。负责审批施工组织设计（施工方案） ，在授权范围内签发“三令” ，并对实施情况进行检查。组织质量检查，解决施工中遇到的重大技术质量问题，负责对
17、质量事故的评审和处置。负责法律、法规、标准、规范和其他要求的收集、识别和评审。负责组织作业指导书的编制和实施。负责装饰装修项目的设计和开发。负责监视和测量设备的管理。文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 10 页 共 69 页负责组织顾客满意的调查和测评，寻找改进的机会。负责组织开展 QC 活动，提出并实施纠正措施和预防措施，解决质量通病，提高工程质量。参与环境因素、危险源的识别、评价和风险控制的策划。参加管理评审。（7） 总经济师统筹制定五建的各项管理制度和办法，规划建立符合法人治理结
18、构要求的风险管理内控制度体系。审核编制五建管理体系文件 ，牵头组织制度体系的更新和持续改进。负责五建全面预算编制、执行、控制和考评管理，审查各部门、工程（区域）公司的预算构成及控制目标，进行修正、协调和平衡，并对各阶段的预算执行情况进行监督检查，分析评价与绩效考核。参与五建重大经营投资决策和战略规划实施的动态管理，组织对相关法律风险提出防范意见；落实和检查五建及工程（区域）公司法务工作，监控五建重大合同签订、履行过程系统性风险的事前管理。主持五建经济运营情况的分析工作，落实五建工程造价管理，推进企业定额编制与标准成本的体系建设；参与五建重大项目业主招标文件分析、投标报价策略的决策管理。负责五建
19、竣工项目的结算管理，落实结算考核。督查在建工程产值、资金和效益状况的内部审计。牵头组织五建重大投资、重大项目的经济效益分析，督查各工程（区域）公司（项目部）的经济活动分析和“三同步”工作落实情况，并提出针对性改进措施。（8） 总会计师根据五建经济效益总体目标和各时期财务工作重点，全面文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 11 页 共 69 页负责企业财务工作的宏观指导，贯彻执行国家会计法和企业会计制度，组织实施会计核算和财务监督工作，定期向上级主管领导提供真实的会计信息、分析报告和建议。
20、参与企业经济活动，提出相关的运行方式和建议，提高企业经济效益，制定有效、合理的成本核算规范，提高企业管理工作水平。参与企业经营决策和经营方针的制定、修改、实施。参与企业国有资产的保值增值工作，确保国有资产的安全。负责企业资金的计划，控制企业资金运作、资金运用规模，负责企业资金投资融资活动，保证企业经营活动正常和资金安全。监督企业会计资料的合法性，确保会计信息的及时性、可靠性、完整性。贯彻会计制度，负责会计报表的真实性、完整性、及时性的审核把关工作。贯彻税务法规和制度，确保企业交纳税金，保证企业依法纳税。贯彻上级主管部门、财政和税务机关的政策、法规、要求，协调和落实五建、条线、部门间高效有序工作
21、。5.4.2 五建部门职责制订并完成与本部门工作相关的目标、指标和管理方案。负责对本部门主管工作实行条线管理，制订管理制度，召开条线会议，实施对工程（区域）公司、项目部相关条线工作的布置、检查和考核。负责本部门主管业务流程的操作。负责做好与相关部门的配合工作。负责与本部门工作有关的对外联系和相关事务处理。文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 12 页 共 69 页提出纠正和预防措施，实现部门工作的持续改进。（详见 WJ-5.3(1)-2017各级岗位责任制（岗位说明书） ）5.4.3 工
22、程（区域）公司职责执行并完成五建下达本单位的目标、指标，并制订管理方案。将法律、法规要求、五建管理制度要求落实到施工现场和每个工作岗位，制订并实施本单位的内部管理制度。接受五建部门的业务领导，接受上级和政府部门的监督检查。组织项目评审，组建项目管理班子，实施项目管理。实施对项目的指导、监督、检查和考核。组织教育、培训，努力提高本单位职工的质量、环境和职业健康安全意识，提高业务能力和操作技能。（详见各工程（区域）公司的岗位责任制）5.4.4 项目部职责根据合同、法律法规要求和五建 Q/E/O 管理体系文件要求，进行项目策划和评审，编制并实施本项目的施工组织设计 、 专项施工方案 、 环境、安全管
23、理计划和降低成本计划 。制定本项目目标、指标和管理方案，通过实施，保证目标、指标的实现。执行法律、法规和其他要求，执行五建的各项管理制度。实施对项目施工全员、全过程和全部工作的管理。对施工全过程进行监视和测量，并接受上级和社会各方的监督、检查和指导。确保工程质量满足顾客要求；施工过程满足环境保护的要求和施工人员健康、安全的要求；施工结果满足企业效益文件编号 WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 版 本 第 H/0 版标题： 5 领导作用 页 码 第 13 页 共 69 页增长的要求，并能实现持续改进。（详见各项目部的岗位责任制）5.4.5 五建在组织机构发生重大变化、内外环境及产品对象发生重大变化时，由总裁提出对部门和岗位职责进行修订，并发文公布。
