1、 1证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2015-086TCL 集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出通知，并于 2015 年 8 月 13日下午 14 点在深圳市南山区科技园路 TCL 大厦 19 楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事和部分高级管理人员
2、列席了会议。本次会议的召开符合公司法及本公司章程的有关规定。 一、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过本公司2015 年半年度报告全文及摘要 。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司2015 年半年度报告全文及2015 年半年度报告摘要 。二、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于公司2015 年半年度坏账核销的议案 。本公司 2015 年上半年拟核销坏账 2,101 万元，其中：应收账款核销 1,685 万元，其它应收款核销 416 万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将
3、通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。三、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于调整为子公司提供担保额度的议案 。2详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司关于调整为子公司提供担保额度的公告 。本议案将提交本公司 2015 年第二次临时股东大会审议。四、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易的议案 。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司关于与惠州高盛达科技有限公司 2015 年度日常关联交易的公告
4、。五、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于修订公司的议案 。根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 、 上市公司章程指引（2014 年修订） 、 上市公司股东大会规则（2014 年修订） 等法律法规规定，对公司章程进行了认真的自查，现就与中小投资者单独计票、公开征集股东投票权、网络投票相关的章程条款进行完善。修订详情及公司章程全文请见与本决议公告同日发布在巨潮网网站。本议案将提交本公司 2015 年第二次临时股东大会审议。六、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于补选公司董事的议案 。公司董事会于 2015
5、年 8 月 11 日收到董事杨小鹏先生和董事桂松蕾女士的书面辞职函，杨小鹏先生、桂松蕾女士因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。杨小鹏先生、桂松蕾女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据公司法及公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，桂松蕾女士辞任董事后将担任公司董事长高级顾问。公司于第五届董事会第十三次会议选举刘斌先生、吴士宏女士为董事候选人（个人简历附后） ，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。本议案将提交本公司 2015 年第二次临时股东大会审议。3七、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案
6、 。为进一步推动公司“双+”战略转型和国际化战略，经公司 CEO（首席执行官）李东生先生提名，公司第五届董事会第十三次会议审议决定聘任黄伟先生、金旴植先生为公司高级副总裁（SVP） ，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时为止（个人简历见附件） 。八、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过关于通知召开本公司 2015 年第二次临时股东大会的议案 。拟定于 2015 年 8 月 31 日下午 14 点在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室召开本公司 2015 年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案： 1、 关于调整为子公司提供担保额度
7、的议案2、 关于修改本公司 的议案3、 关于补选公司监事的议案4、关于补选公司董事的议案4.1 选举候选人吴士宏女士为公司第五届董事会董事4.2 选举候选人刘斌先生为公司第五届董事会董事特此公告。TCL 集团股份有限公司董事会2015 年 8 月 13 日4附件：刘斌先生简历：刘斌先生，1970 年 2 月出生，本科，中共党员，助理经济师，1992 年毕业于华南理工大学管理工程系。1992 年 7 月至 1993 年 12 月，任惠州市外商投资服务总公司办公室主任；1993 年 12 月至 1998 年 12 月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理助理；1998 年 12 月至 20
8、03 年 6 月，任惠州茶叶进出口公司经理；2003 年 6 月至 2010 年 6 月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理；2010 年 6 月至今，任惠州市投资控股有限公司副总经理；2014 年 2 月至 2015年 4 月，任惠州市投资控股有限公司董事；2015 年 5 月起惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。刘斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴士宏女士简历：吴士宏女士，现任 TCL 多媒体集团有限公司非执行独立董事、A8 新媒体集团非执行独立董事。1985 年至 1997 年，任 I
9、BM 中国区渠道总经理；1997 年至 1999年，任微软中国公司总经理；1999 年至 2002 年，任 TCL 集团常务董事副总裁、IT集团总裁。著作：逆风飞飏以及译著：如何改变世界 、 穷人的银行家 、资本主义 3.0 2001、2002 入选Fortune杂志全球 50 位最具影响力商业女性。近年专注于企业家、CEO 私人教练、情绪能力教练、以及私董会教练。吴士宏女士未持有本公司股份，与公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。黄伟先生简历：黄伟先生，1963 年 10 月生，工商管理硕士。
10、现任 TCL 集团副总裁、党委副书记、执委会成员，长江商学院工商管理 EMBA 硕士学位。黄伟先生曾任武汉电视机厂副厂长；武汉 JVC 电子产业有限公司董事、副总经理；武汉电视机总厂/武汉JVC 电子产业有限公司厂长、董事长。黄伟先生于 1998 年 5 月加入 TCL，曾任 TCL王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；河南 TCL-美乐电子有限公司董事、副总5经理；本公司总裁办副主任；本公司人力资源部部长，总裁办主任。黄伟先生目前兼任深圳 TCL 房地产有限公司董事长；惠州 TCL 环保资源有限公司总经理。黄伟先生未持有本公司股份，与公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
11、关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。金旴植先生简历：金盱植先生，1955 年 9 月生，硕士。现任 TCL 集团股份有限公司副总裁，深圳市华星光电技术有限公司代理首席执行官，董事。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并曾在加拿大麦吉尔大学就读 MBA。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司,并曾任职韩国首尔 LG 显示（原 LG Philips 液晶显示）IT 事业部副社长。金先生2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任职日本东京 Fuhrmeister 电子高级顾问；自 2010年 3 月加入本公司，任职深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、代理首席执行官等职。金旴植先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
