1、银京集团管理目标、考核及激励方案（试行版）（2017 年）2016 年 12 月 29 日银京集团管理目标、考核及激励方案12017 年管理目标、考核及激励方案为实现银京集团五年战略规划，落实 2017 年度管理目标，明确各部门的薪酬、业绩奖励和考核指标，制定 2017 年管理目标、考核及激励方案（以下称本方案） 。一、 方案试行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止二、 考核方法1、 考核对象为以部门为单位的团队考核；2、 考核方式为月度评分考核、半年目标考核、年终业绩考核的方式，即每月按照“2017 年度考核项目指标”考评记分，半年考核与年终业绩考核
2、均以过去的平均分为基数核算； 3、 管理目标考核的指标总分为 120 分；4、 每月 2 日前（遇节假日时间另定） ，各考核数据提供部门将实际完成情况根据行政人事部提供的考核数据汇总表填写相关数据或计分结果，并提交行政人事部进行计算和统计相应的数据；5、 行政人事部根据各部门提交数据计算得出的结果，交由部门最高负责人审核确认；6、 集团于每个季度对管理目标及考核目标等进行回顾及优化；7、 每月 5 日前（遇节假日时间另定） ，各部门主管向集团总裁办提交以下资料：1) KPI 考核数据结果；2) 为实现管理目标二制定的下月工作计划；3) 更新岗位角色职责说明书（根据需要分解 KPI） ；银京集团
3、管理目标、考核及激励方案24) 费用使用汇报和计划；5) 人力发展状况及薪资分配方案；6) 影响 KPI 和公司运营管理的相关事件或项目执行进展；7) 工作流程改进优化汇报；8) 集团要求提交的其它文件和资料。三、 2017 年度集团管理总目标及各部门考核项目指标1、 集团管理总目标：直接人工成本降低 20%直接生产材料成本均降 5%间接生产管理及行政管理成本降低 20%2、各部门考核项目指标（见附件）四、 激励方案1、 集团根据各部门完成降本及提升绩效目标的贡献，设定月度绩效薪资、半年目标奖、年度绩效奖、降本绩效奖、总裁特别奖2、 各部门（团队）员工薪资总额根据管理目标于年初确定，月度薪资在
4、每月发放，团队的各项绩效奖金将于年中和年终两次核算；3、 部门（团队）2017 组织结构和人员预算、员工的月度薪资及各类奖金分配方案均由部门负责人提报集团，经集团批准后执行；4、 集团以销售开票金额进行考核，团队年度绩效奖金的计算、兑现发放必须以集团实际回笼资金计算；5、 如果员工在奖金发放日前离职（离开公司） ，将不能获得奖金；6、 薪酬及奖金定义银京集团管理目标、考核及激励方案31) 员工薪酬结构包括：月度薪资、半年目标奖金、全年绩效奖金、总裁特别奖金、降本绩效奖金及其他奖励奖金；2) 团队年度工资总额：团队所有员工的工资、津贴、奖金、现金或者其他非现金形式的薪酬福利年度总和，以行政人事部
5、提供的金额数据为依据；3) 团队月度工资总额：团队年度工资总额/12，以行政人事部提供的金额数据为依据；4) 半年目标奖金：团队于年中时，达成人力成本（降低）目标，公司给予的即时奖励；5) 年度绩效奖：集团营销和利润目标在半年和年终达成后，以营业利润金额为基数提成的业绩奖励；6) 总裁特别奖：基于部分团队或个人的优异表现，总裁特批的奖金奖励；7) 降本绩效奖：团队在年度固定费用总额中所节约费用的 50%；8) 固定费用：除薪资福利外的其他行政办公及管理费用，包括但不限于：水电费分摊、快递、办公用品和设施设备费用、公共设施和设备使用费用或费用分摊、招待费用及其他相关费用等。以财务部提供总金额数据
6、为依据，费用分摊部分，能按照部门计算以部门计算，不能按部门计算的，按人数分摊。五、 薪资及奖金计算1) 月度薪资计算以团队为单位，考评结果作为核算系数进行核算，绩效系数如下：考核得分（平均分） 发放系数 计算公式=120 分 120% 团队月度工资总额 120%101 分 119 分 110% 团队月度工资总额 110%银京集团管理目标、考核及激励方案491 分 100 分 100% 团队月度工资总额 100%81 分 90 分 90% 团队月度工资总额 90%71 分 80 分 80% 团队月度工资总额 80%=80 分4) 总裁特别奖由总裁根据当年利润核算特别发放。奖励条件：集团营业目标达
7、成、团队年度人力成本及费用目标达成、团队业绩平均分数在银京集团管理目标、考核及激励方案595分（含）以上的团队，或为公司做出具有实际价值的重大贡献。发放时间：春节后第二个月5) 降本绩效奖金计算奖金 1=（固定费用金额-已使用费用金额）50%奖金 2=（固定薪资总额-已发放薪资总额）50%奖励条件：各部门（团队）达成年度薪资及各项费用目标后，且节省更多成本。银京集团管理目标、考核及激励方案6附件：2017 年度各部门考核项目指标（1）总裁办管理目标及考核项目指标序号 指 标 分数 考核值 指标定义 数据来源 考核标准1 销售达成率 5 100% 销售目标达成 销管部半年达成 55%全年达成 1
8、00%如未达成目标，分数为02 利润达成率 5 100% 年度利润达成 财务部半年达成 55%全年达成 100%如未达成目标，分数为03企业文化推进计划完成率 15 100%企业文化推进件数/总计划件数（每月汇报） 总裁办 每减少 10%扣 1 分4政府项目计划跟踪成功率 20 50%完成项目的次数/计划项目次数（获得政府批准即完成，每月汇报） 财务部/总裁办 每增加 10%或者增加100 万收益，加 5 分5各项决议落实完成率 20 100% 对决议跟踪按时完成数/总决议数 总裁办发生一次未按时完成扣2 分6行业及与经营业务相关信息和数据收集5 100%每周完成数据收集并汇总重要信息须当天汇
9、报总裁办/其他部门未完成或遗漏一次扣 2分，如当月没有任何汇报分数是 07公司 IT 系统运行管理效率 10 100%无维护失当造成系统或相关设备停止运行事件 其他部门各部门投诉，出现一次扣 2 分8风险控制体系管理计划完成率 15 100%内审计划完成率 100%风险控制流程执行完成率 100%合同审核完成率 100%其他风险控制计划完成率 100%总裁办/各部门每个未按时完成的措施扣 5 分9风险控制与合规执行 15 100% 发现并提出方案控制风险总裁办/其他部门每发生未发现的重大风险造成财物和合规事件扣 10 分/次，扣完为止每发现控制一次风险并挽回重大损失加 5 分银京集团管理目标、考核及激励方案710 执行力 10 100%集团和公司各部门规章制度流程或者合规要求的执行 HR 汇总违规一次扣 2 分因操作失误或违规操作造成体系缺失或违反法规 扣 10 分提交合理化建议，并得到实现时，加 2 分/每项
