1、-1-浙 江三 花智 能 控制 股份 有限 公 司 独 立董 事 对第 七届 董事 会第 一 次临 时会 议 相关 事项 的独 立 意见 一、关于聘任 公司高 级管理人员的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 等的 有关规定，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了 张亚波 先生、王大勇 先生、陈雨忠先生、胡凯程先生、俞蓥奎先生 等人的履历及相关资料，并基于自身独立判断的立场，对于聘任公司高级管理人员事 项发表如下独立意见：我
2、们认为：上述人员 均符合 公司法 及 公司章程 等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有公司法第 146 条 规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司聘任 张亚波先生为 公司首席执行官（CEO），王大勇先生为 公司 总裁，陈雨忠先生为公司总工程师，胡凯程先生为公司董事会秘书，俞蓥奎先生为公司财务总监。二、关于 公司 高 级管理人员 薪酬 的 独立意见 经核查，独立董事发表 如下 独立意见：公司拟定的高级管理人员薪酬方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东合法权益的情形，符合公司章程的规定，同意公司高级管理人员薪酬 的议案。浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事：鲍恩斯、石建辉、潘亚岚 2022年1月27 日
