1、D # D # D # D # ： ： ： ： P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 Re v. : Re v. : Re v. : Re v. : A /0 A /0 A /0 A /0 第 1 页 共 5 页 方 针 、 目 标 、 指 标 、 管 理 方 案 、 经 营 计 划 管 理 程 序 1 目 的 为 了 实 现 公 司 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 目 标 和 指 标 及 其 管 理 方 案 的 管 理 。 2 适 用 范 围 本 公 司 经 营 计 划 、 方 针 、 目 标
2、/ 指 标 、 管 理 方 案 的 制 订 、 实 施 、 评 审 和 改 进 。 3 定 义 无 4 职 责 4 . 1 总 经 理 4 . 1 . 1 制 定 、 修 订 、 批 准 经 营 计 划 ； 4 . 1 . 2 评 审 经 营 计 划 的 执 行 情 况 ； 4 . 1 . 3 制 定 、 评 审 质 量 / 环 境 / 职 业 健 康 安 全 方 针 ； 4 . 1 . 4 批 准 公 司 级 管 理 目 标 、 指 标 和 管 理 方 案 。 4 . 2 管 理 者 代 表 4 . 2 . 1 制 定 公 司 级 和 部 门 级 质 量 、 环 境 、 安 全 、 职 业
3、健 康 目 标 / 指 标 ； 4 . 2 . 2 批 准 所 主 管 部 门 的 年 度 经 营 计 划 , 4 . 3 管 理 处 4 . 3 . 1 汇 总 、 整 理 并 呈 报 各 部 门 工 作 计 划 ； 4 . 3 . 2 部 门 工 作 目 标 达 成 情 况 的 相 关 考 核 。 4 . 4 各 职 能 部 门 4 . 4 . 1 制 订 部 门 工 作 目 标 和 计 划 ； 4 . 4 . 2 目 标 和 工 作 计 划 的 实 施 并 根 据 要 求 及 时 汇 报 执 行 情 况 ； 4 . 4 . 3 完 成 相 关 改 进 事 项 。 5 程 序 5 . 1
4、经 营 计 划 流 程 图D # D # D # D # ： ： ： ： P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 Re v. : Re v. : Re v. : Re v. : A /0 A /0 A /0 A /0 第 2 页 共 5 页 职责 流程图 接口/ 相关文件 注解 每 年 年 底 根 据 公 司 发 展 战 略 和公司 3 5 年的工作规划， 各 职 能 部 门 制 订 下 一 年 度 目 标 和工作计划 （ 草案） 提交管理 处， 管理处汇总整理后报总经 理。 总 经 理 定 期 召 开 年 度 经
5、 营 管 理会议 ， 综合分析本年度经营 计 划 完 成 情 况 和 讨 论 下 一 年 度经营计划 ， 并根据需要对各 部门工作计划提出修订意见。 经 营 管 理 会 议 形 成 会 议 纪 要 。 总 经 理 组 织 公 司 高 层 依 据 公 司战略 、 市场分析、 行业分析， 结 合 经 营 管 理 会 议 讨 论 结 果 制订 年度经营计划 和 中 长 期 经 营 计 划 ， 由 总 经 理 批 准后执行。 各部门根据公司 年度经营计 划 中提出的目标修改下一年 度 目 标 和 工 作 计 划 （ 草 案 ） ， 完 成 部 门 工 作 目 标 和 部 门 工 作计划报主管领导批准，
6、 其中 营销处、财务处、管理处、 技 术处由总经理批准，生产处、 品保处、安环部、采购部、 仓 库 由 部 门 经 理 审 核 , 管 理 者 代 表批准。 各 部 门 经 理 将 部 门 目 标 和 年 度计划分解至个人 ， 作为其工 作绩效考核内容 ， 交管理处汇 总。 各 部 门 对 计 划 的 实 施 进 行 监 控， 对相关目标的达成情况进 行统计和分析 ， 并利用总经理 办公会议 、 部门会议等形式进 行检讨 ， 采取相应措施 。 必要 时 采 取 纠 正 或 预 防 措 施 ， 见 不 符 合 , 纠 正 措 施 和 预 防 措 施控制程序 。 鉴于实际情况 ， 可以对年度经 营
7、计划内容进行调整， 但须得 到原批准层级人员的批准。 制订部门年度计划草案 召开年度经营管理会议 制订公司经营计划并沟 通 年度经营计划分解至各 部门 年度总结 / 下一年度 经营计划 计划的检讨和调整 分解至个人 调整 各职能部门 各部门年度目标和工作 计划草案 总经理、 各职能部门 会议纪要 总经理 年度经营计划 中长期经营计划 各职能部门 部门工作目标 部门工作计划 目标统计数据和报告 调整后的 年度经营计划 会议纪要 总经理、 各职能部门 总经理、 各职能部门 会议纪要 各部门经理 员工绩效考核管理规定 制订部门年度计划草 案D # D # D # D # ： ： ： ： P S- Q
8、EH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 Re v. : Re v. : Re v. : Re v. : A /0 A /0 A /0 A /0 第 3 页 共 5 页 5 . 2 质 量 / 环 境 / 职 业健 康安 全方 针、 目标 / 指 标、 管理 方案 流程 图 职责 流程图 接口/ 相关文件 注解 总经理结合公司经营宗旨、客户要 求、企业文化和产品特点确定公司 质量、 环境 / 职业健康安全管理方针 。 管理处、安环部通过手册、培训、 张贴标语等各种方式宣传管理方 针，使全体员工理解管理方针。 公司高层和管理者代表
9、依据年度 经营计划设定的目标制订公司级 年度目标/ 指标，由总经理批准后下 达实施。 各单位依据公司级目标确定本部门 各相关层级的年度目标/ 指标。 上述目标 / 指标需包含质量目标、环 境目标 / 指标、职业健康安全目标 / 指标。 各部门按制定的目标/ 指标制订相应 的实施方案或管理方案，以落实目 标/ 指标。安环部负责拟出为实现环 境/ 职业健康安全目标/ 指标所需要 采取的管理方案，并汇总成公司下 一年度的环境 / 职业健康安全工作计 划。 各部门按规定对各项目标、指标的 执行结果进行统计分析，并采用经 营管理会议、总经理办公会议、部 门例会等多种形式检讨目标达成情 况并采取相应对策。
10、需要采取纠正 或者预防措施的参见不符合 , 纠正 措施和预防措施控制程序 。 每年年底，总经理召集经营管理会 议和管理体系管理评审会议（参见 管理评审控制程序 ）对各方针、 目标的全年达成情况进行综合评 审，并根据情况对方针和目标进行 调整。 下列各项如有更新，则需考虑修改 环境 / 职业健康安全目标、指标或方 案： 1 ）方针变化； 2 ） 重大环境因素或危险等级变化 ； 3 ） 法律法规和其它要求变化； 4 ）工艺、产品、活动、服务等发 生重大变化； 5 ）公司管理层认为现有目标、指 标不可行时或所制订的方案不能达 成目标指标时。 制 定 并 宣 贯 质 量 / 环 境 / 职业健康安全管
11、理方针 制订年度目标 / 指标 制订目标实施方案 总经理 管理者代表 各管理方针 管理者代表 各职能部门 公司年度目标 / 指标 部门年度目标 / 指标 各职能部门 实施方案 / 管理方案 部门工作计划 环境 / 职业健康安全 工作计划 方针、目标的评审与 调整 目标和指标的执行、 统计分 析 总经理 各职能部门 经营管理会议/ 总经理办公会议 / 部门例会 统计和分析报告 经调整的管理方针、 目标 / 指标D # D # D # D # ： ： ： ： P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 Re v. : Re
12、 v. : Re v. : Re v. : A /0 A /0 A /0 A /0 第 4 页 共 5 页 5 . 3 年 度 经 营 计 划 内 容 至 少 包 括 如 下 目 标 ： a . 市 场 目 标 ; b . 成 本 目 标 ; c . 企 业 增 长 目 标 ; d . 顾 客 满 意 度 目 标 ; e . 员 工 满 意 度 目 标 ; f . 新 产 品 开 发 目 标 ; g . 质 量 目 标 ; h . 生 产 效 率 目 标 ; i . 环 境 / 职 业 健 康 安 全 目 标 ; j . 人 力 资 源 发 展 目 标 等 . 5 . 4 质 量 方 针 应
13、满 足 如 下 要 求 5 . 4 . 1 与 公 司 的 宗 旨 相 适 应 ； 5 . 4 . 2 包 括 对 满 足 要 求 和 持 续 改 进 质 量 管 理 体 系 有 效 性 的 承 诺 ； 5 . 4 . 3 提 供 制 定 和 评 审 质 量 目 标 的 框 架 。 5 . 5 环 境 / 职 业 健 康 安 全 方 针 由 最 高 管 理 者 制 定 ， 阐 明 了 我 公 司 环 境 / 职 业 健 康 安 全 整 体 目 标 和 持 续 改 进 环 境 / 职 业 健 康 安 全 绩 效 的 承 诺 。 最 高 管 理 者 应 确 保 该 政 策 ： 5 . 5 . 1
14、适 用 于 我 公 司 活 动 、 产 品 和 服 务 中 环 境 影 响 和 职 业 健 康 与 安 全 风 险 的 性 质 及 规 模 ； 5 . 5 . 2 包 括 对 持 续 改 善 我 公 司 的 环 境 / 职 业 健 康 安 全 管 理 和 绩 效 , 以 及 对 预 防 伤 害 , 疾 病 和 污 染 的 承 诺 ； 5 . 5 . 3 包 括 至 少 遵 守 现 行 适 用 的 环 境 / 职 业 健 康 安 全 法 律 、 法 规 和 其 它 要 求 的 承 诺 ； 5 . 5 . 4 确 保 与 员 工 及 其 代 表 进 行 协 商 ， 并 鼓 励 他 们 积 极 参
15、加 环 境 / 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 活 动 ； 5 . 5 . 5 形 成 文 件 ， 付 诸 实 施 ， 予 以 保 持 ； 5 . 5 . 6 传 达 到 所 有 在 公 司 控 制 下 工 作 的 人 员 ， 并 且 使 每 个 人 明 确 自 己 在 环 境 / 职 业 健 康 安 全 方 面 的 职 责 ； 5 . 5 . 7 可 为 相 关 方 及 公 众 获 得 ； 5 . 5 . 8 至 少 每 年 一 次 在 管 理 评 审 中 进 行 评 审 以 确 保 其 与 我 公 司 的 运 营 贴 切 与 适 宜 。 5 . 6 起 草 目 标 / 指 标
16、时 , 应 考 虑 以 下 要 求 : 5 . 6 . 1 质 量 目 标 应 考 虑 可 测 量 化 和 过 程 绩 效 ； 5 . 6 . 2 环 境 / 职 业 健 康 安 全 目 标 / 指 标 应 考 虑 ： a . 国 家 、 地 方 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 , 以 及 其 它 相 关 方 的 要 求 ；D # D # D # D # ： ： ： ： P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 P S- QEH P- 06 Re v. : Re v. : Re v. : Re v. : A /0 A /0 A /0 A
17、/0 第 5 页 共 5 页 b . 公 司 环 境 及 职 业 安 全 健 康 方 针 及 指 标 ； c . 改 善 技 术 的 可 行 性 及 投 资 成 本 和 技 术 难 度 ； d . 公 司 重 大 环 境 因 素 及 职 业 安 全 健 康 危 害 识 别 评 价 的 结 果 。 5 . 7 制 订 管 理 方 案 时 , 应 考 虑 以 下 要 求 : a . 以 实现 体系 管理 目标 / 指 标为 核心 , 由 安环 部组 织相 关部 门落 实； b . 管 理 方 案 应 相 应 的 逐 步 细 化 , 与 各 部 门 所 承 担 的 目 标 指 标 相 对 应 ； c . 规 定 实 现 的 目 标 指 标 的 职 责 方 法 和 时 间 表 。 6 相 关 文 件 6 . 1 内 部 审 核 程 序 6 . 2 管 理 评 审 控 制 程 序 6 . 3 记 录 控 制 程 序 7 记 录 编 号 名 称 归 口 管 理 部 门 保 存 期 限 Q E H P - 0 6 - 0 1 公 司目 标 / 指 标一 览表 管 理处 三 年 Q E H P - 0 6 - 0 2 环 境 / 职 业健 康安 全管 理方 案 安 环部 三 年
