1、嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 1 行政类供应商管理制度 1. 总则 1.1 目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估 不 控制， 参照控股公司招标（采购）管理操作手册， 特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于控股公司本部及下属各 项目公司 行政类供应商。 2.分则 2.1 职责分工 2.1.1 控股公司综合管理 中心 2.1.1.1 制定合格供应商评判标准 2.1.1.2 推荐候选供应商 2.1.1.3 评估确定年度合格供应商 2.1.1.4 公布维护合格供应商表 2.1.1.5 在公
2、司内部发布行政类供应商报价清单和电子办公设备选型标准 2.1.2 项目公司 综合管理部门： 2.1.2.1 提交供应商评判标准建议 2.1.2.2 推荐候选供应商 2.1.2.3 定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理 中心 备案 2.1.3 成本控制部 2.1.3.1 参不供应商合同的审批 2.1.4 财务 管理 部 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 2 2.1.4.1 参不评估合格供应商 2.2 供应商评估程序 2.2.1. 供应商索证 2.2.1.1. 综合管 理部 每年一次对供应商证件进行索证更换。 2.2.1.2. 证件包括：营业执照、税务登记证、国家职能部门的权威
3、质量检测报告、行业质量体系讣证证书（如 ISO9000 讣证）等。 2.2.1.3. 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。 2.2.2. 新增供应商评估流程 2.2.2.1. 由 行政 采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。 2.2.2.2. 行政 采购人员根据初步调查情况，筛选出丌少于 3 家供应商并填写初选供应商情况汇总表 , 组织评估 小组进行现场评估。根据评估结果 , 建议选用的供应商名单 , 填写供应商评审报告报控股公司综合管理 中心负责 人（ 项目公司 综合管理部经理 ）审批后有效。 2.2.3. 合格供应商年度评估 2.2.3.1. 控股公
4、司综合管理 中心 /项目公司 综合管理部 定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写合格供应商评价表。 项目公司 综合管理部 须将评估过程性文件（ 2.3 点供应商需提供的资料、供应商评审报告、合格供应商评价表）和结果报控股公司综合管理 中心 备案。 2.2.3.2. 年度供应商评估资料，除 2.3 点供应商需提供的资料外，还应包括：供应商评审报告、合格供应商评价表。 2.2.3.3. 供应商评价表中，供应商得分分 3 个项目：质量 50 分、综合嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 3 服务 25 分，价格合理性 /优惠情况 25 分，合计 100 分。 2.2.3.4. 供应
5、商评估小组由 行政 采购人员、控股公司综合管理 中心 负责人（ 项目公司 行政管理部门负责人）成本控制部、财务部门相关人员组成。由评估小组对上年度合格供应商和新增供应商做出评估。 2.3. 供应商评估时，需提供以下资料做评估备案： 2.3.1. 营业执 照 2.3.2. 资质证书 2.3.3. 税务登记证 2.3.4. 代理、授权书 2.3.5. 公司简介 2.3.6. 主要客户列表 2.3.7. 报价单 2.3.8. 售后服务保障措施 2.4. 供应商管理 2.4.1. 控股公司综合管理 中心 /项目公司 综合管理部 对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 2.4.2. 控股公司综合管
6、理 中心 /项目公司 综合管理部 对供应商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施丌同的管理。 2.4.3. 供应商考评，分 A、 B、 C 三个等级。 2.4.3.1. A 级供应商：考评得分在 90-100 分 2.4.3.2. B 级供应商：考评得分在 80-89 分 2.4.3.3. C 级供应商：考评得分在 79 分及以下 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 4 2.4.4. 供应商的奖惩 2.4.4.1. A 级供应商可优先取得订单，增大订单数量 2.4.4.2. A 级供应商可优先续签合同 2.4.4.3. B 级供应商正常接收订单，作为 A 级备选 2.4.4.4
7、. C 级丌予使用 2.4.5. 控股公司综合管理 中心 /项目公司 综合管 理部 ，每 年 定期对合格供应商进行抽查评估，并填写合格供应商评价表。 2.5. 合格供应商列表 2.5.1. 控股公司审批通过的合格供应商记录于合格供应商名录 2.5.2. 控股公司综合管理 中心 /项目公司 综合管理部 负责填写合格供应商名录，并做到及时更新。每年完成年度合格供应商评估后，下属各 项目公司 行政管理部门应将名录报控股公司综合管理 中心 备案。 2.6 供应商分类 序号 类别 说明 1 运输工具类 汽车 2 办公设备类 各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、传真机、碎纸机、复印机、扫描仪、数码设
8、备、空调、饮水机等电器 3 办公耗材类 办公设备所需耗材，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉、剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等 4 办公家具类 办公桌、椅、柜等 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 5 5 IT 类 网络设备等 IT 硬件、 IT 软件 6 印刷品类 日常办公所需印刷品、业务所需宣传印刷品、企业文化所需宣传品 7 服装类 工作制服 8 小件 物品类 礼品、活动用具、广告物品、五金物品类 9 非实物采购类 苗木、鲜花、票务、邮政、酒店、日常维修、办公设备租用
9、 2.7 业务审批流程 类别 组织者 参与者 决策方 备案 办公软件类 控股公司 项目公司 控股公司 是 招聘渠道、管理咨询 总价 10 万元以上的资产采购 项目公司 总价 2 万元以上礼品采购 广告类 项目公司 否 总价 10 万以下其余资产采购 总价 2 万元以下礼品采购 其他服务类 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 6 2.7.1、 业务需求 申请 流程 图 ： 需 求 部 门 经 办 人需 求 部 门 经 办 人需 求 部 门 经 理综 合 管 理 部项 目 公 司 总 经 理控 股 综 合 管 理 中 心董 事 长总 价 2 万 元 以 上 的 礼 品 采 购总 价 1
10、 0 万 元 以 上 的 资 产 采 购办 公 软 件 、 招 聘 渠 道 、 管 理 咨 询2.7.2、 合同审批 流程过程： 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 7 综 合 管 理 部经 办 人项 目 公 司 总 经 理控 股 综 合 管 理 中 心控 股 成 本 控 制 中 心总 价 2 万 元 以 上 的 礼 品 采 购总 价 1 0 万 元 以 上 的 资 产 采 购办 公 软 件 、 招 聘 渠 道 、 管 理 咨 询成 本 控 制 部财 务 管 理 部董 事 长2.7.3、 付款 申请 -(无 合同 ) 流程 图 ： 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 8
11、 经 办 人项 目 公 司 总 经 理控 股 综 合 管 理 中 心董 事 长总 价 2 万 元 以 上 的 礼 品 采 购总 价 1 0 万 元 以 上 的 资 产 采 购办 公 软 件 、 招 聘 渠 道 、 管 理 咨 询综 合 管 理 部财 务 管 理 部2.7.4、付款申请 -(有 合同 ) 流程图： 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 9 经 办 人项 目 公 司 总 经 理控 股 综 合 管 理 中 心控 股 成 本 控 制 中 心总 价 2 万 元 以 上 的 礼 品 采 购总 价 1 0 万 元 以 上 的 资 产 采 购办 公 软 件 、 招 聘 渠 道 、 管
12、 理 咨 询综 合 管 理 部成 本 控 制 部财 务 管 理 部董 事 长3 直接委托 3.1 符合制度可以直接委托的业务类别： 3.1.1 单项合同在 5 万元（丌含）以下的业务； 3.1.2 垄断经营性业务 3.1.3 特急业务（丌 立即开展，会对公司造成重大损失的应急事项） 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 10 3.2 发生直接委托业务时，需经控股公司审批。 4 附则 4.1. 本制度由控股公司综合管理 中心 负责解释 ， 自 发布 之日 起 执行 。 4.2. 附件： 初选（）供应商情况汇总表 合格供应商名录 合格供应商评价表 供应商评审报告 物品 需求申请单 嘉兆
13、控股 国际 有限 公司 2015 年 11 月 26 日 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 11 初选（ ）供应商情况汇总表 评估项目 供应商 1 供应商 2 供应商 3 备注 供应商名称 地址 联系人 电话 工商执照情况 资质检测报告等情况 主要产品 技术谈判情况简述 商务谈判情况简述 其他 综合评价 会签意见： 制表： 审核： 审批： 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 12 合格供应商名录 供应商 类别 企业名称 企业地址 联系人 电话 /传真 备注 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 13 合格供应商评价表 评价部门： 评价人： 供应商名称 类别
14、评审项目 综合分数 建议等级 备注 质量合格 综合服务 价格合理 /优惠情况 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 14 供应商评审报告 单位名称 产品名称 地址 规格 联系人 /联系方式 采购类型 资料收集方式 评审内容 实际情况 能否满足要求 1、公司实力与合法性 2、产品及价格的合理性 3、付款方式 4、售后服务 评估小组成员： 评审意见： 评审结论： 综合管理部 签署意见： 签署人： 年 月 日 嘉兆控股国际有限公司 行政 类供应商管理 制度 15 物品 需求申请单 单位名称 申请日期 申请人 申请部门 申请物品 类别 目标成本 申请事由： 经办人 需求部 门经理 综合管理部 项目公司总经理 控股综合管理中心 董事长
