1、岳阳林纸股份有限公司,600963,2011 年年度报告,二一二年三月十三日,目,录,一、重要提示.2.二、公司基本情况简介.3三、会计数据和业务数据摘要4四、股本变动及股东情况6五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.17七、股东大会情况简介.22八、董事会报告.23九、监事会报告.40十、重要事项.44十一、财务会计报告.56十二、备查文件目录.1491,一、重要提示,（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,（二）本报告经公司第四届董事会第三十次会议
2、审议通过，董事王奇授权委托董事洪军出席并表决，董事黄阳旭授权委托董事童来明出席并表决，独立董事伍中信授权委托黄煌出席并表决。,（三）天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。,（四）公司负责人童来明先生、主管会计工作负责人李守权先生、会计机构负责人沈北平女士声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。,（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否,2,二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式董事会秘书,岳
3、阳林纸股份有限公司岳阳林纸YUEYANG FOREST & PAPER CO.,LTD.yylz童来明证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,施湘燕岳阳林纸股份有限公司0730-85903300730-,顾吉顺岳阳林纸股份有限公司证券投资部0730-85906830730-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,湖南省岳阳市城陵矶洪家洲414002湖南省岳阳市城陵矶洪家洲414002http:/中国证券报、上海证券报、证券
4、时报http:/公司证券投资部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称岳阳林纸,股票代码600963,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司最近变更注册登记日期公司最近变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,3,2000 年 9 月 28 日湖南省工商行政管理局2011 年 8 月 12 日岳阳市工商行政管理局430000000005066国税字 430602722587712 号湘地税 430602722587712 号722587712天健
5、会计师事务所浙江杭州市西溪路 128 号 9 楼,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,92,960,229.38161,663,089.66153,905,911.1090,001,378.40343,636,745.54,(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-3,279,490.67,2010 年金额1,305,387.57,2009 年金额200,706.71,计入当
6、期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定,59,151,984.71,31,687,514.29,6,412,177.54,额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产,生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,2,405,647.95,111,110,862.70,-98,363,087.17,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,10,982,537.03-5,356,146.3263,904,532.70,775,503.04-5,065,260.74139,814,006.86,705,07
7、9.87-1,092,331.40-92,137,454.45,注：湖南茂源林业有限责任公司收到的农业保险补贴 999,800.24 元系根据保险额度及林地面积而给予的保费补贴，故列入经常性损益，收购废旧物资给予的增值税返还 848,028.97 元列入经常性损益；其他补贴收入 59,151,984.71 元列入非经常性损益。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,2010 年,本期比上,主要会计数据,2011 年,调整后,调整前,年同期增减(%),2009 年,营业总收入,6,965,011,407.95,6,138,384,050.66,4,768,228,8
8、03.68,13.47 3,038,538,728.98,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,92,960,229.38161,663,089.66153,905,911.10,239,949,501.09312,695,762.32267,297,274.96,126,858,763.86171,564,323.72157,270,812.11,-61.26-48.30-42.42,81,308,371.21106,205,793.8593,909,579.34,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,90,001,378.40,127,483,268.10,128,567,667.94
9、,-29.40,87,182,056.03,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,343,636,745.54,861,116,322.77,221,897,101.95,-60.09,39,204,323.54,4,0,2010 年末,本期末比,2011 年末,调整后,调整前,上年同期末增减(%),2009 年末,资产总额,16,771,067,827.84,17,340,225,013.62 12,105,152,376.05,-3.28 9,994,054,095.83,负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,12,227,805,292.634,541,449,209.098
10、43,159,148.00,11,998,092,014.825,340,172,998.80843,159,148.00,7,517,023,979.774,588,128,396.28843,159,148.00,1.91 6,982,430,737.72-14.96 3,011,623,358.11652,200,110.00,主要财务指标,2011 年,2010 年,本期比上年同期增减(%),2009 年,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平
11、均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.180.180.180.113.462.020.41,0.380.380.380.187.013.341.02,0.220.220.220.185.074.140.26,-52.63-52.63-52.63-38.89减少 3.55 个百分点减少 1.32 个百分点-59.80,0.180.180.180.113.462.020.41,2011 年末,2010 年末调整后 调整前,本期末比上年同期末增减(%),2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,5.3972.91,6.3369.19,5.446
12、2.10,-14.85增加 3.72 个百分点,5.3975.68,本公司 2011 年 1 月收购了控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）100%股权，由于本公司与骏泰浆纸的控股股东皆为泰格林纸集团，本公司上述收购为同一控制下的控股合并。根据企业会计准则的要求，本公司在编制比较报表时，对合并资产负债表期初数及利润表、现金流量表的上年同期数进行了追溯调整；上年同期财务指标也相应进行调整。5,0,0,0,0,0,0,0,0,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减（，
13、）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,136,945,888,16.24,-136,945,888,-136,945,888,1、国家持股,2、国有法人持股,136,945,888,16.24,-136,945,888,-136,945,888,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,706,213,260706,213,260,83.7683.76,+136,945,888+136,945,888,+136,945,8
14、88+136,945,888,843,159,148843,159,148,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,843,159,148,100,843,159,148,100,2、限售股份变动情况单位：股,股东名称泰格林纸集团股份有限公司合计,年初限售股数136,945,888136,945,888,本年解除限售股数136,945,888136,945,888,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因股权分置改革、配股/,解除限售日期2011 年 12 月6日/,（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位:股,股票及其衍生证券的种类,发
15、行日期,发行价格（元）,发行数量,上市日期,股票类,人民币普通股,2010 年 12 月20 日-24 日,7.70,190,959,038,2011 年 1 月 6 日,6,数量,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,前十名无限售条件股东持股情况说明：公司前三年仅进行一次配股发行，此次配股产生的有限售条件股份 31,602,897股于 2011 年 12 月 6 日上市交易。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况报告期内没有因送转股、发行新股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(
16、三)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,80,075 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数前十名股东持股情况,79,887 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,年度内增减,持有有限 质押或冻售条件股 结的股份份数量,泰格林纸集团股份有限公司,国有法人,22.48 189,556,901,中国华融资产管理公司,国有法人,2.64,22,220,631 -6,666,189,中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,其他,1.85,15,608,321,0,0,0,005LFH002 沪,交通银行华安宝利配置证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险
17、分红,其他其他,1.271.15,10,700,0009,737,696,10,700,0005,786,701,中国光大银行股份有限公,司摩根士丹利华鑫资源,其他,0.95,8,009,516,-3,485,440,优选混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公,司华商领先企业混合型,其他,0.83,6,999,920,6,999,920,证券投资基金,渤海证券股份有限公司,其他,0.72,6,041,247,6,041,247,中国光大银行股份有限公,司光大保德信量化核心,其他,0.55,4,615,664,4,615,664,证券投资,中国工商银行天元证券投资基金,其他,0.42,3,56
18、3,101,3,563,101,7,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量,泰格林纸集团股份有限公司,189,556,901,人民币普通股,189,556,901,中国华融资产管理公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行华安宝利配置证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金渤海证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中国工商银行天元证券投资基金,22,220,631
19、人民币普通股15,608,321 人民币普通股10,700,000 人民币普通股9,737,696 人民币普通股8,009,516 人民币普通股6,999,920 人民币普通股6,041,247 人民币普通股4,615,664 人民币普通股3,563,101 人民币普通股,22,220,63115,608,32110,700,0009,737,6968,009,5166,999,9206,041,2474,615,6643,563,101,公司已知控股股东与其他股东不存在任何关联关,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他
20、股东之间是,否存在关联关系及一致行动人的情况。2、控股股东及实际控制人简介(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司因整体改制重组为泰格林纸集团股份有限公司，已于 2011 年 1 月 28 日在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记。控股股东重组完成后，公司实际控制人由湖南省国有资产监督管理委员会变更为中国诚通控股集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。详见 2011 年 2 月 9 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的岳阳纸业股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告。目前中国纸业投资总公司持有该公司 55.92%的股份。中国纸业投
21、资总公司于 1988 年6 月经国家工商行政管理局注册成立，现为国务院国有资产监督管理委员会监管的大型企业集团-中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，是一家以林浆纸生产、开发及利用为主业的国有大型企业，产品涵盖纸浆、文化类印刷用纸、涂布白纸板、特种纸等多个领域，品种多达数十种，质量和产量居国内造纸行业前列。(2)控股股东情况单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期,泰格林纸集团股份有限公司童来明1990 年 3 月 13 日8,注册资本主要经营业务或管理活动,408,394凭本企业许可证从事餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，有效期至 2014 年 2 月 7
22、日止）；纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售；五金、交电、化工、化工原料、建筑材料、装饰材料、日用杂,品销售；经营商品和技术的进出口业务（以上国家限定或禁止公司经营的除外）；港口装卸及物资中转服务（不含运输）(3)实际控制人情况单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国诚通控股集团有限公司马正武1998 年 1 月 22 日506,016资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金
23、属材料及矿产品、焦炭、建材、,天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。(4)控股股东及实际控制人变更情况,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,泰格林纸集团股份有限公司2011 年 1 月 28 日2011 年 2 月 9 日中国证券报、上海证券报、证券时报中国诚通控股集团有限公司2011 年 1 月 28 日2011 年 2 月 9 日中国证券报、上海证券报、证券时报,(5)公司与实际
24、控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100%中国诚通控股集团有限公司100%中国纸业投资总公司55.92%泰格林纸集团股份有限公司22.48%岳阳林纸股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。9,五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况报告期,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额（万,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,元）,童来明吴佳林洪军王奇蒋利亚黄阳旭樊燕伍中信李志
25、辉曾源凯黄煌邹小弟彭莉曹文伟姚泽阳彭纯蒋利亚徐远梅肖世利侯波李守权唐作钧李正国刘曙光尹超施湘燕,董事长副董事长董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事职工监事职工监事总经理副总经理总法律顾问副总经理财务总监副总经理副总经理副总经理副总经理董事会秘书,男男男男男男女男男男男男女男男女男男男男男男男男男女,4258525837504945744766594745373737555649554649564240,2011-08-122009-09-212011-08-122011-08-122011-04-202011-08-122011-08-122009-09-21
26、2009-09-212009-09-212011-08-122009-09-212009-09-212011-04-202011-03-222009-09-212011-02-152011-12-292012-01-202011-12-292011-12-292011-12-292012-01-202003-09-232011-02-152000-09-22,2012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-02-1
27、52012-09-202012-09-202012-09-202012-09-202012-09-20-,0000000000004680000000000110500000,0000000000004680000000000110500000,-,000018.803.871010103.8711.0502.087.295.0718.800000014.311.1510.95,是是是是否是否否否否否否是是否否否是，任职前在股东单位任职否否否否,原副总经,邵启超,理、总工,男,46,2010-02-01,2012-01-20,0,0,-,12.35,否,程师,陈绍红,原财务负责人,男,39,2
28、010-08-16,2011-12-29,0,0,-,9,否,合计,115180,115180,139.78,现任董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历：童来明先生，2011 年 8 月至今担任公司董事长。曾任中国物资开发投资总公司总经理，现任中国纸业投资总公司总经理、法定代表人，兼任佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事长，兼任嘉成企业发展有限公司法定代表人。10,洪军先生，2011 年 8 月至今担任公司董事。曾任中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记，现任中国纸业投资总公司党委
29、书记、副总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席，兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。,吴佳林先生，2011 年 8 月至今担任公司副董事长。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副董事长、党委副书记，董事长、党委书记，本公司董事长。现任泰格林纸集团股份有限公司总经理、党委书记、董事。,王奇先生，2011 年 8 月至今担任公司董事。曾任佛山华新发展有限公司董事长、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司董事长。现任中国纸业投资总公司党委委员，佛山华新发展有限公司副董事长，佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任广
30、东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。蒋利亚先生，2011 年 4 月至今担任公司董事，2011 年 2 月至今担任公司总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、总经理，兼任泰格林纸集团股份有限公司董事。,黄阳旭先生，2011 年 8 月至今担任公司董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人，兼任泰格林纸集团股份有限公司董事，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长、广东省造纸协会特种纸专业委
31、员会会长。,樊燕女士，2011 年 8 月至今担任公司董事。曾任中国轻工业长沙工程有限公司总经理、董事长，现任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁，中国轻工业长沙工程有限公司董事长。,伍中信先生，2009 年 9 月至今担任公司独立董事。现任湖南大学会计学院教授兼博士生导师、湖南财政经济学院院长，兼任大唐华银电力股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。,李志辉先生，2009 年 9 月至今担任公司独立董事。,曾源凯先生，2009 年 9 月至今担任公司独立董事。曾任湖南金凯华律师事务所主任律师。现任湖南湘和律师事务所高级合伙人，兼任多家企事业单位和政府行政部门的法律顾问。,11,黄煌
32、先生，2011 年 8 月至今担任公司独立董事。2003 年 7 月至 2008 年 12 月兼任湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师、顾问。2009 年 5 月至今任湖南大宗商品交易中心有限公司行政财务总监。,邹小弟先生，监事会主席，2005 年 6 月始担任公司监事会主席，2012 年 2 月 15 日因,退休原因辞去监事会主席、监事职务。,彭莉女士，监事，2009 年 4 月至今担任公司监事。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公司、岳阳华泰木材有限责任公司财务总监，岳阳纸业股份有限公司审计室副主任、主任，泰格林纸集团股份有限公司监察审计部部长。现任公司监察审计部部长。,曹文伟先生，监事，201
33、1 年 4 月至今担任公司监事。曾任中国华融资产管理公司长沙办事处投资银行部经理、经营管理部经理、股权管理部经理、股权管理部高级经理助理。现任中国华融资产管理公司长沙办事处高级副经理。,姚泽阳先生，监事，2011 年 3 月至今担任公司监事。曾任公司办公室主任、湖南泰,格林纸集团有限责任公司办公室主任。现任公司办公室主任。,彭纯女士，监事，2004 年 11 月至今担任公司监事。曾任卓越学院院长、公司人力资,源部部长，现任公司物资管理部副部长。,徐远梅先生，副总经理，2011 年 12 月至今担任公司副总经理，兼任湖南骏泰浆纸有限责任公司董事长、总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理
34、、怀化四十万吨工程指挥部指挥长、项目法人，湖南泰格林纸集团有限责任公司总经济师、副总裁，泰格林纸集团股份有限公司副总裁。,肖世利先生，总法律顾问，2012 年 1 月至今担任公司总法律顾问。曾任湖南茂源林业有限责任公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司行政事务部主任，湖南泰格林纸集团有限责任公司首席法律顾问兼法律事务部部长，泰格林纸集团股份有限公司总法律顾问。兼任湖南茂源林业有限责任公司董事。,侯波先生，副总经理，2011 年 12 月至今担任公司副总经理。曾任印友纸品有限责任公司副总经理、总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理，岳阳纸业股份有限公司副总经理，泰格林纸集团股份有限公司
35、副总裁。,李守权先生，财务总监，2011 年 12 月至今担任公司财务总监。曾任岳阳纸业股份有限公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司、沅江纸业有限责任公司财务总监和湖南泰格林纸集团有限责任公司副总会计师，泰格林纸集团股份有限公司总会计师。兼任湖南茂源林业有限责任公司董事。,12,是,是,是,是,否,是,否,是,唐作钧先生，副总经理，2011 年 12 月至今担任公司副总经理，兼任湖南茂源林业有限责任公司董事长。曾任湖南茂源林业有限责任公司总经理，岳阳纸业股份有限公司总经理助理、副总经理、泰格林纸集团股份有限公司副总裁。李正国先生，副总经理，2012 年 1 月至今担任公司副
36、总经理，兼任永州湘江纸业有限责任公司董事长、总经理。曾任泰格林纸集团永州 15 万吨系列包装纸项目常务副指挥长、总工程师，沅江纸业有限责任公司总经理，永州湘江纸业有限责任公司常务副总经理，泰格林纸集团怀化 40 万吨制浆项目开机调试总指挥，泰格林纸集团副总工程师、总工程师办公室主任。刘曙光先生，副总经理，2003 年 9 月至今担任公司副总经理。尹超先生，副总经理，2011 年 2 月至今担任公司副总经理，曾任公司副总经理。施湘燕女士，董事会秘书，2000 年 9 月至今担任公司董事会秘书。2、现任董事、监事在股东单位任职情况,姓名童来明洪军吴佳林王奇蒋利亚黄阳旭彭莉曹文伟,股东单位名称泰格林
37、纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司中国华融资产管理公司,担任的职务董事长董事总经理、党委书记、董事董事董事董事原监察审计部部长长沙办事处高级副经理,是否领取报酬津贴否否否否否,3、现任董事、监事在其他单位任职情况,姓名,其他单位名称中国纸业投资总公司,担任的职务总经理、法定代表人,是否领取报酬津贴,佛山华新发展有限公司、佛山华新,童来明,包装股份有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司、广东冠豪,董事长,否,高新技术股份有限公司,嘉成企业发展有限公司中国纸业投资总公
38、司,法定代表人党委书记、副总经理,洪军,佛山华新包装股份有限公司,党委书记、监事会主席,佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司中国纸业投资总公司,董事党委委员,否否,王奇,佛山华新发展有限公司佛山华新包装股份有限公司,副董事长副董事长、总经理、党委副书记,否,13,是,是,广东冠豪高新技术股份有限公司,董事,否,黄阳旭,广东冠豪高新技术股份有限公司,副董事长、总经理、财务负责人,樊燕伍中信曾源凯黄煌,中国海诚工程科技股份有限公司中国轻工业长沙工程有限公司湖南大学会计学院湖南财政经济学院大唐华银电力股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司湖南湘和律师事务所湖南大宗商品交易中心有限公
39、司,副总裁董事长教授兼博士生导师院长独立董事高级合伙人行政财务总监,否是是是是是,（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事长、独立董事及除在第一大股东单位及公司任职以外的董事、监事的薪酬或津贴方案由公司董事会审议通过并报公司股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事长报酬：其报酬实行年薪制，主要包括基薪、成就工资、激励工资，并将董事长薪酬与企业成长性结合起来进行考核。独立董事及外部董事、监事报酬：实行年度津贴制。以上报酬分配方案均由董事会审议通过并经股东大会批准实施。高管人员报酬：公司制定了高管人员薪酬方案，将高管人员薪酬与
40、公司当年经营业绩挂钩考核。薪酬由年度基薪、绩效薪金和绩效超额奖金三部分组成。上述考核人员中与公司当年经营业绩挂钩考核部分薪酬为预付。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况1、2011 年 4 月 26 日，根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，王善平辞去公司第四届董事会独立董事职务；2011 年 6 月 1 日，陈鄂生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务；2011 年7 月 18 日，因工作需要原因，潘桂华、贾瑞华、杨傲林、毛国新辞去公司第四届董事会董事职务。由于潘桂华、贾瑞华、杨傲林、毛国新的辞职导致公司董事会成员低于公司章程规定
41、人数的半数，故在补选出的新董事就任前，仍履行董事职务。2、2011 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议并同意提名蒋利亚为公司第四届董事会董事候选人；2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会选举蒋利亚为第四届董事会董事。14,3、2011 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议并同意提名黄煌为公司第四届董事会独立董事候选人；2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议并同意提名樊燕为公司第四届董事会董事候选人；2011 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议并同意提名童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四
42、届董事会董事候选人。2011 年 8 月 12 日，公司 2011 年第二次临时股东大会选举黄煌、樊燕、童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事。4、2011 年 8 月 12 日，吴佳林辞去董事长职务。5、2011 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第二十二次会议选举童来明为公司第四届董事会董事长，吴佳林为副董事长。6、2011 年 3 月 15 日，因个人工作变动原因，陈真兵、石平西分别辞去公司第四届监事会股东代表监事、职工代表监事职务。7、2011 年 3 月 18 日，公司补选姚泽阳为公司第四届监事会职工代表监事；2011 年3 月 27 日，第四届监事会第八次会议审议并同
43、意提名曹文伟为第四届监事会股东代表监事候选人，2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会选举曹文伟为第四届监事会股东代表监事。8、2011 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议同意毛国新辞去总经理职务，许仕清、王锐华辞去副总经理职务，郭勇为辞去总工程师职务；同意聘任蒋利亚为总经理，邵启超为总工程师（兼），尹超为副总经理。9、2011 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十六次会议同意聘任徐远梅、侯波、唐作钧为公司副总经理，李守权为公司财务总监；同意邵启超辞去兼任的副总经理职务，同意陈绍红辞去财务负责人职务。10、2012 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议同意聘任肖世利为公司总法律顾问，李正国为公司副总经理；同意邵启超辞去总工程师职务。（五）公司员工情况截止报告期末，公司在职员工为 5597 人，公司需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况,
