1、,福建实达集团股份有限公司,600734,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.8重要事项.12财务会计报告.23备查文件目录.112,1,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三)
2、 公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,臧家顺郑进华郑进华,公司负责人臧家顺、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人（会计主管人员）郑进华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,福建实达集团股份有限公司实达集团,公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式姓名联系地址电话传真电子信箱,FUJIA
3、N STARTSG臧家顺董事会秘书吴波福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层0591-837258780591-2,GROUP CO.LTD证券事务代表周凌云福建省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6 层0591-837096800591-,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告(三) 基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼350007福建
4、省福州市洪山园路 68 号省招标大厦 A 座 6层350002http:/中国证券报、上海证券报http:/本公司总部办公室,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称实达集团,股票代码600734,变更前股票简称实达电脑,(六) 公司其他基本情况1、公司首次注册登记日期 1996-08-05，公司名称为福建实达电脑集团股份有限公司，企业法人营业执照注册号为 3500001001579。2、2009 年 7 月 7 日，公司名称变更为福建实达集团股份有限公司，企业法人营业执照注册号变更为 350000100034048。(七) 主要财务数据和指标1
5、、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,615,311,252.50115,413,343.75,1,930,352,726.54190,312,720.68,1,930,352,726.54190,312,720.68,-16.32-39.36,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,0.3283,0.5413,0.5413,-39.35,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-9,281
6、,675.32-7,651,962.44-19,883,076.58,-58,939,848.60-50,815,635.20-35,326,980.13,-58,939,848.60-50,815,635.20-36,218,968.44,84.2584.9443.72,3,0,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告归属于上市公司股,东的扣除非经常性,-20,373,346.09,-40,882,202.77,-41,774,191.08,50.17,损益的净利润,基本每股收益(元),-0.0566,-0.1005,-0.1030,43.68,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,-
7、0.0580,-0.1163,-0.1188,50.13,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,-0.0566-13.01-36,368,844.77,-0.1005-21.6128,001,536.15,-0.1030-32.5028,001,536.15,43.68增加 8.60 个百分点-229.88,每股经营活动产生,的现金流量净额,-0.1035,0.0796,0.0796,-230.03,（元）2、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
8、额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-24,277.391,511,000.00-346,706.08-313,805.0655,599.95-391,541.91490,269.51,三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,079 户,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻
9、结的股份数量,(%),北京昂展置业,境内非国,20.46,71,930,284,71,930,284,质押,71,572,500,4,0,0,0,0,0,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告,有限公司北京中,有法人境内,兴鸿基科技有,非国有法,5.78,20,303,564,20,303,564,质押,15,000,000,限公司,人,中国华润总公司,国有法人,3.75,13,200,000,13,200,000,无,福建计,算机外部设备,国有法人,3.36,11,789,787,-11,780,000,5,983,947,质押,11,780,000,厂福州经济技术,开发区科技园建
10、设发,国有法人,2.24,7,875,000,0,0,无,展总公司福建投,资企业集团公,国有法人,1.50,5,265,347,0,0,无,司中国工商银行,股份有限公司,国有法人,1.18,4,156,007,4,156,007,无,福建省分行境内,邱林,自然,0.58,2,020,694,0,0,无,人工业和信息化,部计算机与微电子发,国有法人,0.47,1,642,500,1,642,500,无,展研究中心,福建省,境内,经济贸易委员,非国有法,0.47,1,642,500,1,642,500,无,会劳动,人,5,序,号,1,2,3,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告服务公司
11、前十名无限售条件股东持股情况,股东名称福州经济技术开发区,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,科技园建设发展总公,7,875,000,人民币普通股,7,875,000,司,福建计算机外部设备厂福建投资企业集团公司邱林,5,805,8405,265,3472,020,694,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,805,8405,265,3472,020,694,东海证券交行东,风 5 号集合资产管理,1,330,000,人民币普通股,1,330,000,计划,邱守璧北京天地广通投资策划有限公司吕世敏陆君辉段禹熙,1,228,7121,078,032960,000867,500854,
12、100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,228,7121,078,032960,000867,500854,100,本公司控股股东北京昂展置业有限公司和第二大股东北京中兴鸿基科技有限公司于 2011 年,上述股东关联关系或一致行动的说明,8 月 1 日已解除一致行动人关系。除此之外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致,行动人的情况。报告期内，公司第二大股东福建计算机外部设备厂通过上海证券交易所合计减持公司流通股11780000 股(其中通过大宗交易系统减持 11770000
13、股、通过日常交易系统减持 10000 股）。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件,北京昂展置业有限公司北京中兴鸿基科技有限公司,71,930,28420,303,564,2012 年 4 月 2 日2013 年 4 月 2 日2014 年 4 月 2 日2012 年 4 月 2 日2013 年 4 月 2 日,17,577,92017,577,92036,774,44417,577,9202,725,644,因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展,中国华润总公司
14、,13,200,000,6,置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意,4,5,6,7,8,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告其限售股流通的书面同意函后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。,福建计算机外部设备厂,5,983,947,2011 年 12 月 26 日,5,983,947,因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京,中国工商银行股份有限公司福建省分行福建省经济贸易委员会劳动服务公司工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）中晨电子实业
15、发展公司,4,156,0071,642,5001,642,500450,000,7,昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意函后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意函后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意函后，再由公司向上海证券交易所
16、提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展置业有限公司代为垫付，,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告因此该股东须获得北京昂展置业有限公司同意其限售股流通的书面同意函后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间。本公司控股股东北京昂展置业有限公司和第二大股东北,上述股东关联关系或一致行动人的说明,京中兴鸿基科技有限公司于 2011 年 8 月 1 日已解除一致行动人关系。除此之外，本公司未知其他前十名有限售条,件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、 控股股
17、东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2011 年 1 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第 7 届董事会和监事会，董事会成员为景百孚、臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、郝爱军、雷波涛、李建辉、潘敏，监事会成员为张建、李丽娜、陈美玲（职工监事）。2、2011 年 1 月 15 日召开的公司第七届董事会第一次会议选举臧家顺先生为公司董事长，选举邓保红先生、
18、邹金仁先生为副董事长，聘任马骥成先生为公司总裁，聘任汪清先生为公司执行总裁，续聘戴露先生为公司常务副总裁，聘任郑进华先生为公司财务总监，续聘吴波先生为公司董事会秘书。3、2011 年 1 月 15 日召开的公司第七届监事会第一次会议选举张建先生为公司监事会主席。4、2011 年 5 月 24 日，公司董事郝爱军女士因工作原因申请辞去公司董事职务，该事项于2011 年 5 月 25 日公告。5、2011 年 6 月 20 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于增补汪清先生为公司董事的议案，同意增补汪清先生为公司董事。6、2011 年 6 月 20 日，公司董事杨俊洁女士因工作
19、原因申请辞去公司董事职务，该事项于2011 年 6 月 21 日公告。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内公司实现营业收入 34,763 万元，与去年同期的 28,230 万元相比增加 23.14，主要原因是控股子公司长春融创置地有限公司本期结转房产销售收入比去年增加 8,752 万元；实现营业利润-928 万元，与去年的-5,894 万元相比减亏 84.25；实现归属于普通股股东的净利润-1,988 万元，与去年同期的-3,532 万元相比减少 1,544 万元，主要是报告期内公8,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告司房地产业务的利润比去年同期增加约
20、 3,062 万元。1、在房地产业务方面报告期内国家对房地产市场的宏观调控政策不断升级，随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施，调控效果逐步显现，房地产市场将出现阶段性波动。报告期内，公司房地产业务实现签约面积 2.99 万平方米，签约金额 17,943 万元；结转面积 1.62 万平方米，结转收入 8,976 万元，已售待结转面积 4.69 万平方米。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主要公司）实现营业收入 9,248 万元，实现营业利润 2,117 万元，实现归属于母公司所有者净利润 1,684 万元（其中归属于实达集团的净利润为 859 万
21、元）。报告期内长春融创置地有限公司全力扩大公司在商业地产方面的影响力，以上城金街与商业广场相互呼应，填补了长春市高新核心区商业的空白。上城金街在 1 月 15 日推出后受到客户的追捧，已全部售罄。上城金街现已正式交房，预计部分商铺将于今年底前对外营业。上城金街的热销为商业广场做了一个良好的铺垫，上城商业广场已正式动工，目前正在进行基础施工。此外，为了巩固公司在长春房地产市场份额，增强公司房地产业务持续发展能力，报告期内长春融创置地有限公司以 1 元人民币购买了长春嘉盛房地产开发有限公司股东长春中创投资有限公司 100的股权，使长春融创置地有限公司对长春嘉盛房地产开发有限公司股权从 63.8上升
22、到 90。长春嘉盛房地产开发有限公司开发的长春净月源山墅项目规划建筑面积约 42 万平方米，产品以高端低密度住宅为主，将有可能成为公司下一步在长春市场新的利润增长点。该项目 4 月 29 日举办了大型的开工奠基仪式，目前正在进行会所及一期项目的施工工程。截止报告期末，公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：,项目名称 类别,状态,公司权益 规划总建筑面 报告期内新开 累计开工面积 累计竣工面积 报 告 期 内 销 售% 积（平米） 工面积（平米）（平米） (平米） 面积(平米）,长春上城,商业、住宅,在建,51,652468,76726,652468,549416,27125,公司通过长春融创
23、持有其 90%的股权(折算到公司权益为,净月源山墅 住宅,在建,45.9,419380,45.9%)，项目已开工建设，报告期内新开工面积 47869 平,米。,烟台国际商业广场天竺杨林公寓,商业住宅,拟建拟建,5151,13058042008,公司通过长春融创持有其 99.67的股权(折算到公司的权益为 51%)，报告期内项目处于拆迁准备阶段。公司通过长春融创持有其 100的股权(折算到公司的权益为 51%)，规划已经结束，报告期内项目处于施工准备阶段。,2、在电脑外设业务方面报告期内公司电脑外设业务主要产品公司福建实达电脑设备有限公司进一步调整产业结构，努力围绕“产品专业化、市场细分化”两方
24、面开展工作，打印机、终端、电子支付三大产品线呈现较好的发展态势。报告期内电脑设备公司实现营业收入 1.91 亿元，比去年增长约 3.84，实现归属于母公司净利润-1,307 万元，比去年同期减亏约 600 万元，主要原因是产品综合毛利率有所提高。报告期内电脑设备公司打印机产品销量和去年同期相比增长约40，终端产品销量和去年同期相比基本持平，支付产品销量和去年同期相比增长约 800（去年基数较小）。报告期内电脑设备公司继续发挥专业化优势，把握客户应用需求，推进新产品的开发与9,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告设计，积极拓展税控产品、农村信息化、政府费税类、第三方支付项目等新兴领域
25、。面对因日本地震引发的原材料价格不断上涨的困局，电脑设备公司的研发团队采用新的电子电路设计理念，以更大规模的集成电路板为主件，在同等质量上总用料数、总生产工时均有所降低，产品更安全、更节能，品质更高。报告期内电脑设备公司打破传统分公司直销的销售模式，根据产品特性对应各种不同市场状况，采取更为灵活多样的销售策略和奖惩措施，同时加强与合作伙伴的沟通与合作，进一步拓展自有打印机产品的渠道建设，积极接洽 OEM 合作并形成规模销售。3、在资产重组方面公司控股股东北京昂展置业有限公司在 2010 年底曾就解决与公司同业竞争问题做出承诺，承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进
26、程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。目前因国家对房地产市场的宏观调控政策尚未改变，因此公司在资产重组方面还没有新的进展。4、主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币,公司名称,主要产品或服务,注册资本,总资产,归属于母公司所有者权益,营业收入,归属于母公司所有者的净利润,长春融创置地有 房地产开发、销限公司 售福建实达电脑设 计 算 机 外 设 产备有限公司 品,30,00014,818.18,129,08435,596,19,06416,423,9,24819,165,1,684-1,307,安孚国际有限公
27、司,贸易,100 万元港币 3,500 万元港币 329 万元港币,7,433 万 元 港币,-2.2 万元港币,(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,计算机行业贸易物业收入房地产收入,188,548,093.3262,529,143.302,722,058.6587,867,034.00,141,182,028.8561,197,592.002,609,548.0644,594,594.12
28、,25.122.132.1349.25,2.27-31.6752.242,717.25,-6.03-31.6149.251,852.06,增加 6.61 个百分点减少 0.09 个百分点减少 3.44 个百分点增加 22.50 个百分点,分产品10,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告,计算机外设产品其他（打印服务收入）贸易物业收入房地产收入,165,234,102.5223,313,990.8062,529,143.302,722,058.6587,867,034.00,122,862,635.4718,319,393.3861,197,592.002,609,548.0644,
29、594,594.12,25.6521.422.132.1349.25,-10.23-18.86-31.6752.242,717.25,-18.23-25.54-31.6149.251,852.06,增加 7.27 个百分点增加 7.05 个百分点减少 0.09 个百分点减少 3.44 个百分点增加 22.50 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北东北地区西南西北地区华南华中地区其他地区香港地区,营业收入136,371,195.2133,064,088.7720,536,061.4
30、789,165,840.5262,529,143.30,营业收入比上年增减(%),161.100.86-8.198.88-31.67,3、 公司在经营中出现的问题与困难报告期内公司电脑外部设备业务虽然实现了销售收入的增长，但盈利水平仍较低；房地产业务受国家对房地产市场宏观调控的影响，发展前景不太明朗，这对公司未来的持续发展构成一定的负面影响。为此报告期内公司下属长春融创公司根据市场环境适时调整战略发展方向，上城项目报告期内上市产品以商业为主，规避了政策性风险，同时清理少量剩余产品；净月项目拟推出的产品也全部为高端别墅类产品，从目前长春高端市场的销售情况来分析，高端产品受政策性打压影响相对较小。
31、下半年公司将督促电脑外部设备业务进一步降低费用，提高盈利能力；同时探讨通过引进战略投资者、员工持股等方式，彻底解决发展动力、资金、员工激励等制约电脑设备公司长期发展的瓶颈问题。下半年公司房地产业务将围绕上城国际商业广场和净月源山墅两个项目，坚持以建设高端住宅为主，继续以高品质的服务和优质的建筑和景观打造优质项目。下半年公司将督促房地产业务对已开工项目尽快完成开发，达到销售和结转条件；对在开发过程中存在一些困难的项目计划通过引进合作伙伴共同开发；对一些开发前景不明朗的项目计划通过出售股权盘活资产。(三) 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2
32、、 非募集资金项目情况11,1,0,、, ,、 、 、,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:港元,项目名称立兴国际发展有限公司合计,项目金额,1,项目进度正在办理注册手续/,项目收益情况/,2011 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案：因公司电脑外设业务整合需要，同意公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司在香港设立一家全资子公司，新公司名称立兴国际发展有限公司（RIZING INT LDEYLTD），注册地址香港荃灣青山道 491-501 號嘉力工業中心，注册资本 1 万元港币。新公司
33、主营投资控股。(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明鉴于公司第三季度房地产业务有结转营业收入，因此公司财务部门预计公司 19 月份将扭亏为盈。六、 重要事项(一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所颁发的法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则的具体要求，建立健全现代企业制度，规范公司运作。1、根据董事会换届后成员变化情况对公司董事会下属各专业委员会的成员进行调整。在2011 年 1 月 15 日召开的公司第七届董事会第一次会议上审议通过了关于
34、调整董事会下属各专业委员会成员的议案，根据董事会成员变化情况，对董事会下属各专业委员会成员进行了调整。2、进一步完善公司的内部管理制度。在 2011 年 3 月 3 日召开的公司第七届董事会第二次会议和 2011 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第四次会议上分别审议通过了福建实达集团股份有限公司资产核销及管理制度、董事会秘书工作制度、敏感信息排查管理制度等有关内部管理制度。3、根据有关要求公司及时披露了公司2010 年度社会责任报告书和2010 年度内控制度自我评估报告。4、中国证券监督管理委员会福建监管局于 2011 年 4 月 18 日至 5 月 4 日对公司进行了现场检查，并于
35、 2011 年 6 月 10 日作出了关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定，指出了本公司在公司治理、规范运作、财务制度和会计核算等方面存在的问题。公司高度重视本次检查中发现的问题，公司董事会针对决定书中 指出的问题，对照公司法证券法企业会计准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。在 2011 年 6 月 30日召开的公司第七届董事会第六次会议上审议通过了关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告。公司董事会认为，通过此次福建证监局现场检查，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进
36、一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司将认真全面地分析存在的问题，采取切实有效的措施进行整改；同时，公司将以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。5、根据中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展规范财务会计基础工作专项活动12,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告,的通知的要求，为切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制度，大力提高财务会计人员的整体素质，公司开展了规范财务会计基础工作的专项活动。为了推动这次专项活动的顺利进行，公司成立以总裁马骥成先生为总负
37、责人的专项小组，总裁马骥成先生全面负责本次专项活动的开展，财务总监郑进华先生负责具体实施，审计委员会负责指导和检查。财务总监郑进华先生组织全体财务人员认真学习了通知中的文件精神，布置了专项活动工作安排，对公司财务会计基础工作进行了全面自查，并编写自查和整改报告。在 2011 年 6 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议上审议通过了关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告。公司将认真逐项落实整改措施，切实解决存在的问题，提高公司财务会计基础工作水平，从而保证公司在规范的经营运作下持续健康地发展报告期内，公司共召开 3 次股东会议，均严格按照有关法律法规和公司股东大会议事规则要求履行相应
38、的召集、召开、表决程序，每次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。 报告期内，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。报告期内，公司共召开了 3 次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司监事会议事规则的要求，并严格按照规定的会议议程进行。,(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内没有进行利润分配。,(三) 报告期内现金分红政策的执行情况,本报告期公司亏损，因此没有实施现金分红。,(四) 重大诉讼仲裁事项,（一） 重大诉讼事项及债务重组进展,1. 本公
39、司为安徽实达提供 5,800 万元人民币供应商赊货担保。截至 2011 年 6 月 30 日安徽实达尚有 6,795,343.06 元(不含利息)未清偿，其中涉及诉讼金额 531,559.00 元(不含利息)。2. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中信实业银行福州分行 2,000 万元人民币借款提供担保，该借款于 2003 年 12 月 18 日到期后尚余 1,600 万元未归还。中信实业银行福州分行在福州市中级人民法院提起诉讼。依据福建省福州市中级人民法院（2004）榕民初字第545 号民事判决书，中信实业银行福州分行诉福建三农集团股份有限公司、本公司借款合同纠纷一案已于 2004 年 1
40、2 月 16 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司还款承担连带责任（其中本金 2,000 万元人民币，利息按合同约定的利率，从 2004 年 8 月19 日计至判决确定的还款之日止）。2008 年 3 月 12 日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订债务和解协议，约定：福建三农集团股份有限公司于 2008 年 4 月 30日前向债权人偿还 20%即 320 万元，此后应在五年内每年等额偿还借款本金的 16%即人民币 256 万元，本公司对上述债务承担连带偿还责任；如福建三农集团股份有限公司依约履行还款计划，则债权人同意免除福建三农集团股份有限公司截至本协议签署日前发生的
41、以及本协议签署日后在履行本协议约定的还款计划期间发生的全部借款利息的偿还责任。2008 年 4 月 17 日，福建三农集团股份有限公司向中信银行福州分行偿还了上述借款本金人民币 320 万元，2009 年和 2010 年，福建三农集团股份有限公司每年均向中信银行福州分行偿还上述借款本金人民币 256 万元。截至 2011 年 6 月 30 日, 福建三农集团股份有限公司尚欠本金 768 万元未归还。,3. 本公司为福建三农集团股份有限公司在建设银行三明分行 2,000 万元人民币借款提供担,13,、,福建实达集团股份有限公司 2011 年半年度报告,保，该借款于 2005 年 7 月 12 日
42、到期后未能归还。建设银行三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第 38 号民事判决书，该案件（借款合同本金为 2,000 万元人民币）已于 2006 年 4 月 21 日一审终结，判决本公司对三农集团尚欠的借款本息承担连带清偿责任。依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38 号民事裁定书，裁定冻结福建三农集团股份有限公司、本公司银行存款 2,000 万元，或查封、扣押其同等价值的财产。2008 年 5 月 26 日，中国建设银行股份有限公司三明分行与福建三农集团股份有限公司签署减免利息协议，约定福建三农集团股份有限公司履行该协议规定的
43、所有义务后，同意减免福建三农集团股份有限公司所欠的全部借款利息（含协议前及协议后所欠全部利息）。该减免利息协议涉及的债权包括福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第 38 号民事判决书项下借款在内，该减免利息协议本公司未签署。截至 2011 年 6 月 30 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 912.70 万元未归还。4. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中国银行股份有限公司三明分行 22,635,744.70 元人民币借款提供担保，该借款于 2005 年 11 月 12 日到期后未能归还。中国银行股份有限公司三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(20
44、06)三民初字第 10 号民事判决书，该案件已于 2006 年 6 月 15 日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息（其中本金 22,936,744.70 元人民币，利息自 2006 年 1 月21 日起计算逾期贷款利息（该利息自 2006 年 1 月 21 日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付）承担连带清偿责任。2008 年 4 月 11 日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订减免息协议书（明中银执合同(2008)001 号），福建三农集团股份有限公司按以下期限承担还款责任：2008 年 4 月 30 日之前，归还本金人民币 22,936,744.70 元的 20%即 4,587,348.94 元；此后分 4 年（2009 年、2010年、2011 年和 2012 年）每年度的 12 月 31 日之前等额偿还本金人民币 22,936,744.70 元的20%即 4,587,348.94 元。本公司对福建三农集团股份有限公司的还款责任继续承担连带担保责任。2008 年至 2010 年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向中行三明分行偿还了上述借款本金人民币 4,587,348.94 元。截至 2011 年 6 月 30 日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金 9,174,697.88 元未归还。,
