1、江苏中天科技股份有限公司,600522,2011 年年度报告,0,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、 重要提示 . 2二、 公司基本情况 . 2三、 会计数据和业务数据摘要. 3四、 股本变动及股东情况. 5五、 董事、监事和高级管理人员. 11六、 公司治理结构 . 14七、 股东大会情况简介. 19八、 董事会报告 . 20九、 监事会报告 . 29十、 重要事项 . 30十一、 财务会计报告 . 37十二、 备查文件目录 . 37,1,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
2、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 中兴华富华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,薛济萍高洪时徐继平,公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文
3、名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,江苏中天科技股份有限公司中天科技JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.ZTT薛济萍,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨栋云江苏省南通市经济技术开发区中天路六号0513-835995050513-2,叶永连江苏省南通市经济技术开发区中天路六号0513-835995050513-,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告(三) 基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信
4、息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,江苏省如东县河口镇226463江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部中国证券报、上海证券报、证券时报http:/江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称中天科技,股票代码600522,变更前股票简称,(六) 其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1999 年 2 月 9 日江苏省如东县河口镇2002 年 10 月 17 日江苏省工商行政局,首次变
5、更最近变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,320000110466232062313867094713867094-72011 年 9 月 9 日南通市工商行政局3200001104662,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,32062313867094713867094-7中兴华富华会计师事务所有限公司北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层,三、 会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利
6、润,3,金额,404,826,298.40436,464,893.63352,364,972.12,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,345,230,617.29-250,644,816.86,(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-65,213.62,2010 年金额39,496,176.04,2009 年金额1,786,172.10,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,35,485,5
7、43.31,23,381,022.33,16,459,646.00,定额或定量持续享受的政府补助除外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -21,764,848.71交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,1,698,961.275,579,893.17,2,107,522.397,926,924.88,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-3,781,734.46-1,013,367.76-1,726,
8、023.937,134,354.83,-3,021,921.57-1,472,131.42-10,141,375.5355,520,624.29,-9,905,257.27-2,069,801.88-3,107,374.3013,197,831.92,(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币本年比上,主要会计数据,2011 年,2010 年,年增减,2009 年,（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,4,873,970,523.76404,826,298.40436,46
9、4,893.63352,364,972.12345,230,617.29-250,644,816.86,4,346,955,497.06521,999,974.21542,138,217.17436,916,337.79381,395,713.5022,538,255.86,12.12-22.45-19.49-19.35-9.48-1212.09,3,725,236,522.35459,424,100.06473,695,745.95337,091,375.72326,001,066.19328,195,484.30,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）
10、,资产总额负债总额,6,249,262,703.592,177,940,855.64,4,734,758,526.852,614,026,690.19,31.99-16.68,4,129,647,350.062,270,965,142.55,4,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告,归属于上市公司股东的所有者权益总股本,3,900,563,897.65391,391,235.00,1,963,729,241.28320,803,000.00,98.6322.00,1,685,051,395.05320,803,000.00,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股
11、本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年1.0061.0060.9000.98612.6212.36-0.642011 年末9.9734.85,2010 年1.3621.3621.1161.18923.6320.820.072010 年末6.1255.21,本年比上年增减（%）-26.14-26.14-19.35-17.07减少 11.01 个百分点减少 8.46 个百分点-1,014.29本
12、年末比上年末增减（%）62.91减少 20.36 个百分点,2009 年1.0931.0930.8611.05724.4823.671.022009 年末5.2554.99,(四) 采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称套期工具合计,期初余额29,233,364.0029,233,364.00,期末余额42,029,402.5042,029,402.50,当期变动-1,570,521.00-1,570,521.00,对当期利润的影响金额-3,681,010-3,681,010,四、 股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，
13、）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,0,5,0,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,320,803,000320,803,000,100100,70,588,23570,588,235,70,588,23570,588,235,391,391,235391,391,235,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、
14、股份总数,320,803,000,100,70,588,235,70,588,235,391,391,235,100,股份变动的批准情况2011 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643 号文关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复核准，公司采用公开发售方式发行人民币普通股（A 股）7,058.8235 万股。本次新发行股份已完成了登记手续，于 2011 年 8 月 1 日上市流通。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响2011 年 7 月 15 日，公司公开增发了 7,058.8235 万股，总股本由 320803000 股扩大
15、为391391235 股，公司每股收益、每股净资产等财务指标会摊薄 22%。2、 限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格（元）,发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,A 股A 股,2009 年 2 月20 日2011 年 7 月15 日,8.623.8,50,000,00070,588,235,2009 年 3 月 4 日2011 年 8 月 1 日,50,000,00070,588,235,1、2009 年度非公开发行6,江苏中天科技股份
16、有限公司 2011 年年度报告2009 年 1 月 23 日，中国证监会核发关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2009】83 号），核准中天科技非公开发行新股不超过 5,000 万股。公司于 2009 年 2 月 20 日以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 5,000 万股人民币普通股（A 股）。根据中兴华富华会计师事务所有限公司出具了中兴华验字（2009）第 006 号验资报告：本次发行募集资金总额 430,000,000 元，扣除发行费用 13,650,000元，募集资金净额 416,350,000 元。公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司
17、募集资金使用管理制度的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。本次发行新增股份已于 2009 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为 2010年 3 月 4 日。2、2011 年度公开发行2011 年 7 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643 号文关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复核准，公司采用公开发售方式发行人民币普通股（A 股）7,058.8235 万股。经中兴华富华会计师事务所有限责任公司中兴华验字（2011）第 2221001 号验资报告审
18、验，此次公开发行股票实际募集资金人民币 161,799.9993 万元已于 2011 年 7 月 22 日存入中 天 科 技 公司 在 中 国 农业 银 行 股 份有 限 公 司 南通 经 济 技 术开 发 区 支 行开 立 的 账 号为727001040218885 的人民币账户的募集资金为人民币 43,799.9993 万元，于 2011 年 7 月 22日存入中天科技公司在中国工商银行股份有限公司如东支行开立的账号为1111323129000260172 的人民币账户的募集资金为人民币 118,000.00 万元。本次新发行股份已完成了登记手续，于 2011 年 8 月 1 日上市流通。
19、2、 公司股份总数及结构的变动情况公司 2011 年度公开发行股票完成后，公司股本总额由 320803000 股增至 391391235 股，股东权益增加 1617999993 元。3、 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,2011 年末股东总数,50,860 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,50,334 户,前十名股东持股情况持有有,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,中天科技集团有限公司海通证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化
20、核心,境内非国有法人未知未知,24.5910.512.05,96,240,20641,154,2148,038,847,13,287,275,无无无,7,说明,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告证券投资新华人寿保险股份有限公,司分红团体分红,未知,1.32,5,184,519,无,018LFH001 沪中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,未知,0.91,3,547,587,无,005LFH002 沪,交通银行汉兴证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划国都证券有限责任公司刘庚胜,未知未知未知未知,0.780.770.490.49,3,036,6543,000,000
21、1,923,1381,900,000,无无无无,申银万国证券股份有限公,司客户信用交易担保证券,未知,0.37,1,467,579,无,账户前十名无限售条件股东持股情况持有无限,股东名称中天科技集团有限公司海通证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行汉兴证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划国都证券有限责任公司刘庚胜申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,售条件股份的数量96,240,20641,154,2148,038,
22、8475,184,5193,547,5873,036,6543,000,0001,923,1381,900,0001,467,579,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,截至 2011 年 12 月 31 日，公司第一大股东与前十名其他股东之间,上述股东关联关系或一致行动的,不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定,的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、 控股股东及实际控制人情况8,无
23、,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东：中天科技集团有限公司，成立于 2003 年 5 月 19 日，注册资本 10,000 万元人民币；中天集团主要从事投资管理、技术研发与转让和普通货运等业务。中天集团持有中天科技 96,240,206 股股份，占中天科技总股本的 24.59%，其所持有的中天科技股票未存在被质押或其它有争议的情况。实际控制人：薛济萍，男，1951 年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中
24、南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获全国劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省优秀企业家等荣誉。1999 年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。(2) 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中天科技集团有限公司薛济萍2003 年 5 月 19 日100,000,000许可经营项目：普通货运；货运代理（代办）、货运配载。一般经营项目：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底
25、光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；投资管理；光缆、电线、电缆、,电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。(3) 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,薛济萍中国中天科技集团董事长、江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理。,(4) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。9,江苏中天科技股份有限公司 2011 年
26、年度报告3、 其他持股在百分之十以上的法人股东单位:元 币种:人民币,法人股东名称,法定代表人,成立日期,主要经营业务或管理活动,注册资本,证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关,海通证券股份有限公司,王开国,1993 年 2 月 2 日,的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金,8,227,821,180,代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务、中国证监会批准的其他业务。10,6,6,6,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告五、 董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股是否在,姓名
27、,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,股东单位或其他关联单位领取报酬、津,贴,薛济萍丁铁骑崔翔任恩恩汤博阳薛驰杭正亚黄新国薄树明黄维张嗣兴朱兆章薛如根尤伟任李海全曲直叶智峰谢书鸿彭声谦高洪时杨栋云,董事长、总经理副董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事董事董事监事长监事监事副总经理副总经理副总经理总工程师副总经理财务总监董事会秘书,男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男女,615151566434455664486265545639373142474731,2009 年 11 月 10 日200
28、9 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2011 年 12 月 9 日2011 年 7 月 18 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2011 年 8 月 18 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2011 年 4 月 1 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2011 年 3 月 16 日2011
29、年 3 月 16 日,2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2011 年 7 月 18 日2011 年 7 月 29 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2011 年 4 月 20 日2012
30、 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日,888062.19433655.257876.4879.522370.040868.450539.7216,否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,689.6657,/,薛济萍：最近 5 年均为中天科技董事长兼总经理。丁铁骑：2003 年 1 月至今，就职于江苏中天科技股份有限公司，现任公司副董事长。崔翔：2003 年 7 月任华北电力大学电气工程学院院长；2006 年 7 月至 2007 年 9 月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006 年 10 月至今任华北电力大学学术委员会副主任。20
31、07 年 12 月 27 日起任中天科技董事。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组（C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区秘书、IEEE 电磁兼容会刊副主编、COMPEL学报（国际电气与电子工程数学与计算学报）编委、IET 资深会员（Fellow）和电磁学顾11,。,、 、 、,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告,问组成员、IEEE 高级会员等学术职务。2007 年 12 月 27 日起任中天科技董事
32、。,任恩恩：1986 年 1 月至 1995 年 9 月就职于西南交通大学，历任助教、讲师、副教授；1995年 10 月至 1998 年 6 月，铁道部教育卫生司驻勤；1998 年 7 月至 2003 年 3 月，任兰州铁道学院副院长、院长，2003 年 4 月至今，任兰州交通大学校长。,汤博阳：1982 年参加工作，1994 年任邮电部干线建设管理中心副主任；1997 年电信总局第三工程处处长；2000 年中国电信集团公司工程一处处长。2000 年被信息产业部授予教授级高级工程师资格；2003 年任中国电信集团公司网络发展部资深专家；2008 年从中国电信集团公司退休。2011 年 7 月
33、18 日，任中天科技董事。,薛驰：2004 年 8 月至 2005 年 10 月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005 年11 月至 2009 年 2 月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009 年 2 月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天科技光纤有限公司总经理。,杭正亚：2002 年 1 月至 2007 年 12 月任江苏天豪律师事务所二级律师；2008 年 1 月至,今任江苏天豪律师事务所合伙人、一级律师。,黄新国：2004 年 7 月至今就职于南通天元税务师事务所，先后任质量监控部主任、副所长（分管业务）、董事。,薄树明：曾任电力工业部电力建设研究所杆塔结构研究
34、室主任、副所长、所长、党委书记，国网北京电力建设研究院正局级调研员、中国电力科学研究院正局级调研员；从 2000年 7 月至今任中国电机工程学会理事兼输电专业委员会主任。2011 年 8 月，任中天科技独立董事。,黄维：2002 年 5 月正式加盟复旦大学并创建先进材料研究院。现担任信息显示学会新加坡马来西亚分会联合主席、新加坡国立大学兼职教授、北京大学、中科院化学所等单位兼职教授、著名跨国公司杜邦公司授予杜邦教授（中国首位，亚洲第二位）等学术职务，并受邀担任 Progress in Polymer Science 等著名国际科学杂志编委会成员以及十多家著名的国际学术期刊（如 J. Am. C
35、hem. Soc.、Macromolecules 等）和一些国际学术基金会的特约评审。30 余次应邀在国际学术会议上做大会报告或邀请报告（如：美国高分子千禧年大会，夏威夷，1999 年 12 月）；10 余次出任国际学术会议的顾问或程序委员会成员（如：第三届国际电致发光及相关效应会议，洛杉矶，2001 年 9 月；第四届国际电致发光及相关效应会议，济州岛，韩国，2003 年 8 月）；10 余次主持或参与主持国际学术会议（如：国际首届塑料电子学研讨会，新加坡，2001 年 7 月）,张嗣兴：2004 年 12 月2007 年 11 月任国网北京电力建设研究院院长、党组成员；2007年 11 月
36、至今，任国网北京电力公司正局级调研员。1989 年至今，先后与人合著、独著有企业史鉴竞争学国情与思考中国企业经营最高哲学不战而胜等多部企业管理和经济类专业著作出版，130 多万字。并有大量论文先后在国内外、国家及省部级理论报刊上发表。,朱兆章：2001 年 5 月加盟中天科技，先后任中天科技光纤有限公司总经理、光纤董事,长。,薛如根：1998 年至今任如东县中天投资有限公司副总经理，2009 年 11 月至今任中天科,技监事。,尤伟任：2004 年-2006 年任上海中天铝线有限公司副总经理；2006 年至今任上海中天铝,线有限公司总工程师。2009 年 11 月 10 日，被选为中天科技职工
37、代表监事。,李海全：2003 年 2 月，担任中天日立光缆有限公司副总经理，2005 年 2 月至 2006 年 9月任中天日立光缆有限公司总经理，2006 年 9 月至 2009 年 12 月任电网事业部总经理，现任中天科技副总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理。,曲直：2002 年 6 月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经,12,是,是,江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告理，中天科技海外事业部副经理，现任中天科技副总经理、国际事业部总经理。叶智峰：2003 年加入江苏中天科技股份有限公司，就职于国际事业部，历任销售助理、销售经理、任区域经理、国际部副总
38、经理。谢书鸿：2003 年取得上海财经大学工商管理硕士学位；2003 年 2 月至 2008 年 12 月任中天日立光缆有限公司副总经理、总工程师；2009 年 1 月至 2009 年 11 月任中天科技研究院执行院长，现任中天科技总工程师、中天科技研究院执行院长。彭声谦：1999 年 7 月2006 年 12 月，在浙江天通电子股份有限公司工作，先后任生产总监、副总经理。2006 年 12 月加入中天科技股份有限公司，先后任中天科技副总经理，广网事业部总经理，2011 年 4 月离职。高洪时：2002 年 4 月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份
39、有限公司财务副总监。2011 年 3 月至今任中天科技财务总监。杨栋云：2001 年加入中天科技集团，2003 年-2011 年 3 月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011 年 3 月到今任中天科技董事会秘书。(二) 在股东单位任职情况,姓名黄维,股东单位名称南京邮电大学,担任的职务教授、副校长,是,是否领取报酬津贴,在其他单位任职情况,姓名崔翔杭正亚黄新国,其他单位名称华北电力大学江苏天豪律师事务所南通天元税务师事务所,担任的职务教授、博士生导师合伙人、一级律师副所长（分管业务）、董事,是否领取报酬津贴是,(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况在公司兼任其他职务的董事、监事、高
40、级管理人员的报酬是根据企业内,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,部制定的分配制度，实行岗位工资加奖金的薪酬制度，综合其职责履行情况、业绩水平等因素，确定报酬标准，提请董事会、股东大会审议批准；不在公司兼任其他职务的董事、监事，在相应的股东单位领取报酬，公司不再单独（额外）提供工资、福利、津贴。根据董事会 2011 年初与在公司任职董事、监事及高级管理人员签署的目标，对其业绩进行内部审计，确定其工资水平，提交董事会审议。公司将根据董事会、股东会审议情况支付。,(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,黄维彭声谦汤博阳薄树明叶智峰,姓名,担任的职务董事副总经理董事独立董事副总经理,离任离任聘任聘任聘任,变动情形,变动原因工作变动工作变动实际工作需要实际工作需要业绩突出，职位提升,
