1、,安徽六国化工股份有限公司安徽六国化工股份有限公司6004702011 年年度报告,2011 年年度报告,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,目录一、 重要提示 .2二、 公司基本情况 .2三、 会计数据和业务数据摘要.3四、 股本变动及股东情况.4五、 董事、监事和高级管理人员.8六、 公司治理结构 .11七、 股东大会情况简介.14八、 董事会报告 .14九、 监事会报告 .25十、 重要事项 .25十一、 备查文件目录 .971,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,黄化锋方劲松秦红,公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定
3、中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,安徽六国化工股份有限公司六国化工Anhui liuguo chemical co.,ltd黄化锋,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三) 基本情况简介,邢金俄安徽省铜陵市铜港路0562-38016750562-,刘磊安徽省铜陵市铜港路0562-38010210562-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,安徽省铜陵市铜港路244000安徽省铜陵市铜港路244000http:/,安徽六国化工股份有限公司(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载
4、年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,上海证券报http:/本公司证券部,2011 年年度报告,(五) 公司股票简况公司股票简况,A 股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称六国化工,股票代码600470,变更前股票简称,(六) 其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,2000 年 12 月 28 日安徽省铜陵市铜港路2004 年 4 月 28 日安徽省铜陵市铜港路,首次变更最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,34000
5、01300191（1/1）34070072632393372632393-32011 年 8 月 18 日安徽省铜陵市铜港路340000000030262（1-1）,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,34070072632393372632393-3华普天健会计师事务所（北京）有限公司北京市西城区西直门南大街 2 号 2105,三、 会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,158,382,832.
6、25161,502,980.17133,311,322.75130,933,463.19-238,064,489.38,(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-2,045,499.33,2010 年金额-4,720,928.54,2009 年金额-3,401,480.82,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,5,562,866.67,12,539,360.00,7,207,760.00,定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成,本小于取得投资
7、时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益对外委托贷款取得的损益,4,642,683.68564,888.89,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,-5,039,903.10,-492,378.07,1,087,705.38326,598.28,3,0,0,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-547,695.91-759,481.342,377,859.56,94,426.37-1,087,858.886,332,620.88,-783,844.15-926,582.613,510,156.08,(三
8、) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2011 年3,352,581,129.09158,382,832.25161,502,980.17133,311,322.75130,933,463.19-238,064,489.382011 年末5,317,190,861.482,815,396,736.232,289,798,680.01521,600,000.00,2010 年2,7
9、33,575,353.3396,825,123.56104,151,176.9581,700,305.0575,367,684.17-2,473,162.012010 年末3,413,405,812.081,118,989,228.012,199,536,002.59326,000,000.00,本年比上年增减（%）22.6463.5855.0763.1773.73不适用本年末比上年末增减（%）55.77151.604.1060.00,2009 年2,916,368,640.0847,922,328.4352,776,460.2154,426,802.5150,916,646.43591,32
10、6,159.682009 年末2,166,641,167.561,015,393,244.061,098,174,505.66226,000,000.00,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,2011 年0.260.26不适用0.255.945.83-0.46,2010 年0.200.20不适用0.185.525.10-0.01,本年比上年增减（%）3030不适用38.89增加 0.42 个百分
11、点增加 0.73 个百分点不适用,2009 年0.240.24不适用0.235.034.712.62,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%） 2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,4.3952.94,4.2232.78,4.03增加 20.16 个百分点,4.8646.86,四、 股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,100,000,000,30.67,60,000,00
12、0,-160,000,000,-100,000,000,1、国家持股2、国有法人持4,0,0,0,0,0,安徽六国化工股份有限公司股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股,2011 年年度报告,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,226,000,000226,000,000,69.3369.33,135,600,000135,600,000,160,000,000160,000,000,295,600,000295,600,000,521,600,000521,600,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资
13、股4、其他,三、股份总数,326,000,000,100,195,600,000,195,600,000,521,600,000,100,股份变动的批准情况1、2011 年 4 月 28 日召开的股东大会通过2010 年利润分配预案：以 2010 年年末公司总股本 32,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税）分配，共计分配股利 4,890 万元，此次红利分配后，公司未分配利润剩余 283,711,115.03 元，结转以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 19,560 万股。并于 2011 年 6 月份实施。2、本公司于 2011
14、年 8 月 20 日发布关于非公开发行形成的有限售条件流通股上市公告，非公开发行及公积金转增形成的有限售条件流通股上市日期：2011 年 8 月 24 日，上市数量：160,000,000 股。股份变动的过户情况已及时过户2、 限售股份变动情况单位：股,股东名称中海基金公司深发中海信托股份有限公司中航鑫港担保有限公司中融国际信托有限公司浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙),年初限售股数16,000,00015,000,00015,000,00010,000,000,本年解除限售股数25,600,00024,000,00024,000,00016,000,000,本年增加限售股数9,60
15、0,0009,000,0009,000,0006,000,000,年末限售股数,限售原因年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成,解除限售日期2011 年 8月 24 日2011 年 8月 24 日2011 年 8月 24 日2011 年 8月 24 日,5,0,8,0,8,0,8,0,8,0,8,0,/,/,0,0,0,0,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,铜陵市工业投资控股有限公司江苏瑞
16、华投资发展有限公司安徽省投资集团有限责任公司江苏鑫惠创业投资有限公司中钢投资有限公司合计,10,000,00010,000,00010,000,00010,000,0004,000,000100,000,000,16,000,00016,000,00016,000,00016,000,0006,400,000160,000,000,6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0002,400,00060,000,000,年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增
17、股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成年初为定向增发，本年增加限售股为对定增股份公积金转增所形成,2011 年月 24 日2011 年月 24 日2011 年月 24 日2011 年月 24 日2011 年月 24 日,(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格（元）,发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,人民币普通股 A 股,2010 年 8 月 24 日,10.39,100,000,000,2011 年 8 月 24 日,100,000,000,200
18、9 年 8 月 15 日安徽六国化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议和 2009 年 9月 2 日公司 2009 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案等相关议案。2010 年 4 月 9 日，中国证监会发行审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票申请。2010 年 5 月 20 日，中国证监会证监许可2010670 号文关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复核准了本次发行。截至 2010 年8 月 12 日止，完成了本次非公开发行的发售工作，共向 9 名特定投资者发行了 10，000 万股人民币普通股，募集资金总额人民币 10
19、3,900.00 万元。发行股份于 2010 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。2、 公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,2011 年末股东总数,95,773 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,96,415 户,前十名股东持股情况,股东名称铜陵化学工业集团有限公司中融国际信托有限公司中航鑫港担保有限公司铜陵市工业投资控股有限公,股东性质国有法人未知未知国家,持股比例(%)25.49
20、4.601.511.15,持股总数132,971,74424,000,0007,884,6426,000,000,报告期内增减49,864,4049,000,000-7,115,358-4,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知无,6,司,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,闫明黄芹霍灵芝李晓滨关威刘兆臣,未知未知未知未知未知其他,0.180.160.150.140.130.13,934,000850,000800,000718,100704,000686,829,613,000264,000,0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,前十名
21、无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,铜陵化学工业集团有限公司中融国际信托有限公司中航鑫港担保有限公司铜陵市工业投资控股有限公司闫明黄芹霍灵芝李晓滨关威刘兆臣,132,971,744 人民币普通股24,000,000 人民币普通股7,884,642 人民币普通股6,000,000 人民币普通股934,000 人民币普通股850,000 人民币普通股800,000 人民币普通股718,100 人民币普通股704,000 人民币普通股686,829 人民币普通股,132,971,74424,000,0007,884,6426,000,000934,000850
22、,000800,000718,100704,000686,829,持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股东无关联关系或属于,上述股东关联关系或一致行动的说明,上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法,规定的一致行动人。2、 控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,铜陵化学工业集团有限公司黄化锋1991 年 11 月 12 日对化工行业投资、咨询,1,255,263,000,(2)
23、实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,铜陵市国有资产管理委员会,(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图7,5,5,5,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,3、 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、 董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单
24、位领,元）（税前）,取报酬、津贴,黄化锋马苏安陈嘉生王世根王素玲李军张珉李霞王志强,董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事董事董事,男男男男女男女女男,435346604946354950,2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日,2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年
25、1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日,29.95,否是是是否否否是是,王庆成,监事会主席,男,58,2010 年 1 月 16 日,2013 年 1 月 15 日,1,500,2,400,公积金转增,是,黄明玖,监事,男,50,2010 年 1 月 16 日,2013 年 1 月 15 日,否,黄明强方劲松何鹏程姜华,监事党委书记、副总经理总经理常务副总经理,男男男男,45374844,2011 年 3 月 11 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月
26、 16 日,2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2012 年 3 月 22 日2013 年 1 月 15 日,17.2122.1523.0619.16,否否否否,8,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,缪振虎张斌邢金俄秦红,副总经理总工程师董事会秘书财务负责人,男男男女,42434643,2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日2010 年 1 月 16 日,2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日2013 年 1 月 15 日,19.1617.2113.26
27、13.26,否否否否,合计,/,/,/,/,/,1,500,2,400,/,189.42,/,黄化锋： 2002 年 8 月至 2008 年 11 月在铜陵化学工业集团有限公司任董事；2008 年 11月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事长。2000 年 12 月至 2001 年 9 月任本公司一届董事会董事；2001 年 9 月-2006 年 3 月任本公司副董事长；2004 年 3 月至 2007 年 3 月任本公司总经理；2006 年 3 月至今任本公司董事长。马苏安：2004 年 11 月至 2009 年 9 月任铜陵化学工业集团有限公司副总经理；2009 年9 月至今任铜陵市工业投资
28、控股公司董事长、党委书记；2009 年 11 月-2010 年 2 月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记；2009 年 4 月至今任本公司董事。陈嘉生：2001 年元月至 2004 年 10 月在铜陵化学工业集团有限公司新桥矿业公司任副总经理兼总工程师，2004 年 11 月至今任铜陵化学工业集团有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理。2006 年 4 月至今任本公司董事。王世根：铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、党委书记；2000 年 7 月至今任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长；2000 年 12 月至今任本公司董事。王素玲：管理学硕士，会计学教授，历任安徽大学工商管理学院财
29、务管理系主任、会计系主任，硕士生导师。2007 年元月起任本公司独立董事。李军：1996 年 12 月至今在四川大学任职，教授、博士生导师。2007 年元月起任本公司独立董事。张珉：1999 年 7 月至今在安徽省委党校法学教研部任职，法学博士、教授。2007 年元月起任本公司独立董事。李霞：1992 年 12 月至今在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。2010 年 7 月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理兼财务部部长。2010 年 1 月至今任本公司董事。王志强：2002 年 9 月至 2009 年 6 月在
30、铜化集团汽运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009 年 6 月至今任铜化集团总经理助理。2010 年 1 月至今任本公司董事。王庆成：1995 年 10 月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理、董事；2000 年 12月至 2010 年 1 月 4 日任本公司董事。2010 年 1 月 16 日至今任本公司监事会召集人。黄明玖：现任铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理，2000 年 12 月至今任本公司监事。黄明强：2001 年 1 月至今历任本公司生产部电仪室主管、热电车间主任、人力资源部部长。2010 年 3 月至今任公司党委副书记、工会主席、纪委书记。方劲松：2003 年 3 月
31、至 2006 年 5 月任六国公司磷酸车间副主任。2006 年 5 月至 2007年 5 月任六国公司包装二车间主任。2007 年 5 月至 2008 年 12 月任六国公司磷铵车间主任。2008 年 12 月至 2009 年 2 月任六国公司总经理助理。2009 年 2 月至今任六国公司营销公司总经理。2009 年 3 月至今任六国公司副总经理。2011 年 7 月至今任六国公司党委书记。何鹏程：2000 年 12 月至 2004 年 8 月任铜陵化学工业集团有限公司合成氨公司董事长、总经理；2004 年 10 月至 2007 年 3 月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007 年 3 月至
32、 2012年 3 月任本公司总经理。姜华：2003 年 11 月至 2008 年 10 月，历任六国化工设备动力部部长助理、设备室主管、副部长、部长等职；2008 年 10 月至 2011 年 6 月任本公司副总经理。2011 年 7 月至今任本公司常务副总经理。9,否,是,是,是,是,否,否,否,定依据,21,安徽六国化工股份有限公司,2011 年年度报告,缪振虎：2001 年 4 月至 2006 年 11 月任六国公司磷酸车间副主任；2005 年 9 月至 2007年 3 月任六国公司总经理助理；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。张斌：2003 年 4 月至 2004 年 12 月
33、任六国公司生产部部长助理、生产部副部长；2004年 12 月至 2007 年 3 月任六国公司副总工程师；2007 年 3 月至今任六国公司总工程师。邢金俄 ：2008 年 3 月至今任本公司董事会秘书。秦红 ： 2008 年 3 月至今任本公司财务负责人。(二) 在股东单位任职情况,姓名,股东单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,黄化锋王庆成陈嘉生李霞,铜陵化学工业集团有限公司铜陵化学工业集团有限公司铜陵化学工业集团有限公司铜陵化学工业集团有限公司,党委书记、董事长、总经理党委副书记、董事、副总经理董事、常务副总经理董事、副总经理兼财务部长,王志强马苏安,铜陵化
34、学工业集团有限公司铜陵市工业投资控股公司,总经理助理董事长、党委书记,是,在其他单位任职情况,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,黄化锋王庆成陈嘉生,铜陵市华盛化工投资有限公司铜陵市华盛化工投资有限公司铜陵市华盛化工投资有限公司,董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理、总工程师,李霞王世根王素玲李军张珉黄明玖,铜陵市华盛化工投资有限公司铜陵精达特种电磁线股份有限公司安徽大学工商管理学院四川大学化工学院安徽省委党校法学教研部铜陵市工业国有资产经营有限公司,董事、副总经理董事长会计系主任教授副教授副总经理,否是是是是是,(三) 董事、监事、高级管理人员
35、报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确,独立董事津贴的标准由董事会制定预案，由股东大会审议通过。公司董事、监事、高管的薪酬由董事会薪酬委员会提出初步方案，报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬还需由公司股东大会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参照本地上市公司及,国内同行业公司高管薪酬水平确定，分别按月度和年度进行考核。(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,古亚强黄明强,姓名,担任的职务职工监事职工监事,解任聘任,变动情形,变动原因工作变动选举为职工监事,(五) 公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休
36、职工人数专业构成类别,10,专业构成,专业构成人数,1,588,、 、 、,、 、,安徽六国化工股份有限公司生产人员工程技术人员财务人员采购及销售人员行政人员其他人员教育程度类别研究生本科大专中专高中以下,教育程度,2011 年年度报告数量（人）,849165302544524512233259140944,六、 公司治理结构(一) 公司治理的情况按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照公司章程责权明晰，各司其职，运作规范。公司董事会认为公司
37、治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。报告期内，公司修订了董事会秘书工作制度。对照中国证监会颁发的上市公司治理准则，公司法人治理基本符合要求，实际情况如下：1） 关于股东和股东大会公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利，与本公司不存在同业竞争，公司建立了控股股东行为约束的长效机制；公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，公司严格按照公司法公司章程公司股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。在重大事项上采取网络投票制。2） 关于控股股东和上市公司控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或
38、者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。3） 关于董事和董事会公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。本公司董事会目前由 9 人组成，其中 3 名独立董事（一名法律专业人士、一名会计专业人士、一名化工行业专业人士），其余 6 名董事均由股东委派。公司在选举董事时采用累积投票制。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照董事会议事规则的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习
39、，不断提高个人素质和履职能力。4） 关于监事和监事会公司监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。本公司监事会目前由 3 人组成，其中 1 名职工监事。全体监事切实履行职责。公司在选举监事时采用累积投票制。5） 关于信息披露本公司制定了信息披露事务管理制度并严格执行，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。11,7,1,6,0,是,是,是,是,是,安徽六国化工股份有限公司(二) 董事履行职责情况1、 董事参加董事会的出席情况,2011 年年度报告,董事姓名黄化锋马苏安陈嘉生王世根李霞王志强王素玲李军张珉,是否独立董事否否否否否否是是是,本年应参加董事会次数7777777
40、77,亲自出席次数777777777,以通讯方式参加次数666666666,委托出席次数000000000,缺席次数,000000000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了独立董事年报工作制度，对独立董事在公司年报编织和披露过程中的职责进行了具体规定。报告期内，公司独立董事王素玲女士、李军先生、张珉女士，勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，认真参加每次董事会、股东大会，就相关事项出具了独立意见并提供了富有建设性的建议，对公司规范运作、科学决策发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，三位独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关专门委员会的工作。(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,
