1、湖北武昌鱼股份有限公司,600275,2011 年年度报告,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、 重要提示 . 2二、 公司基本情况 . 2三、 会计数据和业务数据摘要. 3四、 股本变动及股东情况. 5五、 董事、监事和高级管理人员. 8六、 公司治理结构 . 10七、 股东大会情况简介. 13八、 董事会报告 . 14九、 监事会报告 . 21十、 重要事项 . 22十一、 财务会计报告 . 30十二、 备查文件目录 . 78,1,否,否,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
2、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李成,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名樊国红,李,董事,因公出差,张,旭,(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,高士庆张旭张旭,公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭声明：保证年度报告中财
3、务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,湖北武昌鱼股份有限公司武昌鱼Hubei Wuchangyu CO.,LTD.wcy高士庆,(二) 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址,许轼湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层,电话传真,0711-32003300711-3200330,010-84094197010-84094197,电子信箱,,(三) 基本情况简介2,湖北武昌
4、鱼股份有限公司 2011 年年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点,湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层436000湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层436000http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司投资发展部,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 昌鱼,股票代码600275,变更前股票简称*ST 昌鱼,(六) 其他有关资料,公司首次注册登记日期公司
5、首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1999 年 4 月 27 日鄂州市鄂城区南浦南路特一号2000 年 8 月 29 日湖北省工商行政管理局,首次变更最近变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,420000100075442070170709509070709509-02011 年 12 月 26 日湖北省工商行政管理局4200001000754,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,42070170709509070709509-0中勤万信会计师事务
6、所有限公司中国北京,三、 会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币,项营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,目,3,金 额-34,370,855.19-30,248,650.60-29,578,786.00,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,-34,832,747.65-12,224,555.57,(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,2011 年金额1
7、,196,323.204,122,204.59-64,566.14,2010 年金额110,290.002,114,335.55-6,263,637.05188,344.801,009,752.88,2009 年金额1,370,860.6015,800.00-576,467.04-15,714.01,合,计,5,253,961.65,-2,840,913.82,794,479.55,(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年13,537,591.00-34,370,855.19-30,2
8、48,650.60-29,578,786.00,2010 年202,536,978.5529,078,568.0525,039,556.5523,016,313.48,本年比上年增减（%）-93.32-218.20-220.80-228.51,2009 年110,988,167.62-79,624,112.59-78,813,919.03-79,405,099.43,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-34,832,747.65,25,857,227.30,-234.71,-80,199,578.98,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,-12,224,555.572011 年末,33
9、,994,971.202010 年末,-135.96本年末比上年末增减（%）,71,914,205.602009 年末,资产总额,2,817,878,418.34,2,896,195,107.92,-2.70 2,984,513,982.90,负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,587,464,221.01223,385,423.43508,837,238.00,2,635,853,272.23252,964,209.43508,837,238.00,-1.84-11.690.00,2,748,616,628.12229,947,895.95508,837,238.00,主要财务
10、指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年-0.0581-0.0581-0.0581-0.0685-12.42-14.62-0.02402011 年末0.439091.82,2010 年0.04520.04520.04520.05089.532310.70890.06682010 年末0.497191.01,本年比上年增减（%）-228.54-
11、228.54-228.54-234.84减少 21.95 个百分点减少 25.33 个百分点-135.93本年末比上年末增减（%）-11.69增加 0.81 个百分点,2009 年-0.1561-0.1561-0.1561-0.1576-29.45-29.740.14132009 年末0.451992.10,4,末股东总数,股份数量,0,0,0,0,0,0,0,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量,0,比例(%),0,发行新股0,送 公积金转 其股
12、 股 他0 0 0,小计0,数量,0,比例(%)0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,508,837,238508,837,238,100100,00,00,00,00,00,508,837,238508,837,238,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股,4、其他三、股份总数,508,837,238,100,0,0,0,0,0,508,837,238,100,2、 限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二) 证券发行与上市情
13、况1、 前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、 公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,2011 年末股东总数,35,165 户 本年度报告公布日前一个月前十名股东持股情况,35921 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减 持有有限售条件,质押或冻结的股份数量,北京华普产业集团有限公司,境内非国有法人,20.77,105,671,418,质押,105,671,418,
14、王晶茅菊艳林梅微覃杰陈晓云,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.990.640.580.500.43,5,040,7503,270,6292,933,8092,545,4472,171,920,5,040,7503,270,6292,933,80917,4002,171,920,未知未知未知未知未知,5,0,0,0,0,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告,顾德逵鄂州市建设投资公司陆叶叶青芳,境内自然人国有法人境内自然人境内自然人,0.410.390.380.37,2,059,0322,000,0001,914,0311,857,690,2,059,03201,91
15、4,0311,857,690,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京华普产业集团有限公司王晶茅菊艳林梅微覃杰陈晓云顾德逵鄂州市建设投资公司陆叶叶青芳上述股东关联关系或一致行动的说明,105,671,418 人民币普通股 105,671,4185,040,750 人民币普通股 5,040,7503,270,629 人民币普通股 3,270,6292,933,809 人民币普通股 2,933,8092,545,447 人民币普通股 2,545,4472,171,920 人民币普通股 2,171,9202,059,032 人民币普通股
16、 2,059,0322,000,000 人民币普通股 2,000,0001,914,031 人民币普通股 1,914,0311,857,690 人民币普通股 1,857,690前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,2、 控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东为北京华普产业集团有限公司,实际控制人为翦英海。(2) 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名,称,北京华普产业集团有限公司,单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,翦英海1994 年 4 月 10 日350,00
17、0,000购销百货、针纺织品、通讯设备（无线电发射设备除外）、五金交电化工、机械电器设备、家具、医疗器械、电子计算软、硬件及外部设备、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料、包装食品、食用油；物业管理（含出租写字楼）；技术服务、技,术转让、技术培训；经济信息咨询；劳务服务；组织展览展示活动；家居装饰；销售自行开发的产品（未经专项审批项除外）。(3) 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,翦英海中国取得香港居住权1994 年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁，2005年至 2011 年 9 月任湖北武昌鱼股份有限公司董事长,(4) 控股股东及
18、实际控制人变更情况6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图2、 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内从公 是否在股东,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期,任期终止日期,年初持 年末持 变动原 司领取的报酬 单位或其他股数 股数 因 总额（万元） 关联单位领,（税前） 取报酬、津贴,翦英海刘鸿岳王晓东,董事长副
19、董事长董事、总经理,男男男,50 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日63 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日38 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日,000,000,0.750.7514.19,是是否,吴迪真,董事、财务总监 男,60 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日,15.55,否,邵运杰崔生祥郝法勤,独立董事独立董事独立董事,男男男,72 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日62 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日57 20
20、08 年 9 月 25 日 2011 年 9 月 25 日,000,000,2.252.252.25,否否否,汪小林,董秘、副总经理 男,40 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日,7.6,否,高士庆樊国红詹 健高士庆樊国红,监事会召集人副总经理监事董事长董事、总经理,男男男男男,52 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日50 2009 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日49 2008 年 8 月 27 日 2011 年 9 月 25 日52 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日50 2011 年
21、9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日,00000,00000,19.17.58.119.17.5,否否否否否,张 旭,董事、财务总监 男,41 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日,9.5,否,詹 健李 成李 郭景春杨 华郝法勤国治维王 京贺 捷,董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会召集人监事职工监事,男男男男男男男男女,49 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日53 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日32 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日76 2011 年 9 月
22、26 日 2014 年 9 月 25 日44 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日57 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日64 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日30 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日44 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25 日,000000000,000000000,8.10.330.331130.330.3310.24,否是是否否否是是否,许 轼合计,董秘、副总经理 男/ /,36 2011 年 9 月 26 日 2014 年 9 月 25
23、 日/ / /,8.52112.62,否/,翦英海：1994 年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁,2005 年至 2011 年 9 月任公司董事长刘鸿岳：1996 年至今，先后任北京华普产业集团董事、副总裁、副董事长王晓东：1999 至 2007 年 12 月，任北京华普产业集团有限公司副总裁，2008 至 2011 年7,是,是,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告9 月任公司总经理吴迪真：2001 至今，任北京中地房地产开发有限公司财务总监邵运杰：1994 年先后被东北财经大学兹聘客座教授，被中国人民银行研究生部兹聘兼职教授崔生祥：1981 年至今，任中国劳动关系学院教授汪小林
24、：1997 年 8 月至 2011 年 9 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理高士庆：1998 年至 2007 年 8 月，先后任北京中地房地产开发有限公司总经理、董事长，现任公司董事长樊国红：1998 至 2009 年，任北京朝阳物业管理有限公司总经理，2009 年至今先后任公司副总经理、总经理詹 健：1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理张 旭：2006.2-2007.7 甘肃茂源会计师事务所 部门经理;2007.8-2010.10 立安达会计师事务所 项目经理;2010.10-2011.6 北京华普产业集团 财务总监，2011 年 9 月至今
25、任公司财务总监李成：1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司干部；2009 年 9 月至今任北京朝阳物业管理有限公司总经理李：2007 年 4 月-2008 年 10 月 就职于北京天骄立宇投资有限公司 投资银行部门；2008年 10 月-2010 年 4 月就职于北京国巨创业投资有限公司投资；2010 年 4 月至今 就职于北京华普产业集团限公司投资部高级经理郭景春：1988 年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员；2009 年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问杨华：2004 年 12 月2009 年 11 月 在北京齐致律师事务所律师、高级合伙
26、人部门主任；2009 年 11 月至今 在北京在线律师事务所律师、高级合伙人 副主任郝法勤：1999.2 至今，北京昆仑华勤会计师事务所主任会计师国治维：1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；2002.6 月至今，任北京华普国际大厦总经理王 京：2006-2007 年任北京圣方财智投资有限公司部门经理。2007 年 5 月至今，先后任北京华普产业集团有限公司企划部经理，投资部高级经理。贺 捷：1998 年2000 年 华普国际大厦有限公司 先任销售部经理助理后任经理；2000年至今 北京中地房地产开发有限公司 销售部经理及客户部经理许 轼：1999 年至今，先后任湖
27、北武昌鱼股份有限公司证券事务代表、投资发展部经理,现任公司副总经理、董事会秘书。(二) 在股东单位任职情况,姓名国治维李 成,股东单位名称北京华普国际大厦北京朝阳物业管理有限公司,担任的职务总经理总经理,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴是是,李 王 京,北京华普产业集团限公司北京华普产业集团限公司,投资部高级经理投资部高级经理,在其他单位任职情况,姓名郝法勤,其他单位名称北京昆仑华勤会计师事务所,担任的职务主任会计师,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴是,8,21,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告,杨 华,北京在线律师事务所,律师,是,(三) 董事、监事、高级
28、管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事由公司股东大会决定，高管由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：当地上市公司的薪酬水平、所在岗位、工作所在地以及公司的经营业绩情况。公司尚欠部分董事、监事。,(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓,名,担任的职务,变动情形,变动原因,高士庆樊国红张 旭詹 健李 成李 郭景春杨 华郝法勤国治维王 京贺 捷许 轼翦英海刘鸿岳王晓东吴迪真邵运杰崔生祥汪小林高士庆樊国红詹 健,董事长董事、总经
29、理董事、财务总监董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会召集人监事职工监事董秘、副总经理董事长副董事长董事、总经理董事、财务总监独立董事独立董事董秘、副总经理监事会召集人副总经理监事,聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任聘任离任离任离任离任离任离任离任离任离任离任,董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届监事会换届监事会换届监事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届董事会换届监事会换届董事会换届监事会换届,(五) 公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别,专业构成9
30、,313专业构成人数,、 、 、,、,、,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告,生产人员销售人员财务人员研究生大学大专及以下,教育程度类别,教育程度,1986055数量（人）5169139,六、公司治理结构(一) 公司治理的情况报告期内，公司法人治理结构完善，运作规范，主要体现在如下方面：1、关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布股东大会规范意见和公司章程的有关规定召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，享有平等地位，确保股东的合法权益。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活
31、动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开，公司董事会、监事会和经营管理机构均独立运作。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，均履行法定程序并及时进行信息披露。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程规定的董事选聘程序选举董事和独立董事。报告期内，公司董事会组成人员为 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真出席董事会，履行诚信和勤勉职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展的需要。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法和公司章程规定的程序选举监事。报告期内，公司监事会组成人员为 3 人，监事会的人数和人员构成符合法律
32、、法规的要求。全体监事认真履行监事职责，对公司重大事项、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的规范性、合法性进行监督，以此来维护公司和股东的合法权益。5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、销售客户、供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利、共同推动公司持续稳定发展。6、关于信息披露与透明度：公司严格按照股票上市规则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。7、公司由投资发展部负责投资者关系管理，建立电话热线，由专人负责投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复。内部控制制度建立健全情况公司把推进内部控制规范试运行作
33、为全年的重点工作来抓，加强内部控制制度执行的力度。在实际运行工作中，根据公司法证券法会计法企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引等有关法律法规要求，结合部门职能、岗位职责、业务程序、工作制度，查找内控制度存在的不适应之处、缺陷和薄弱环节，增强了公司的风险防范能力。按照中国证监会的要求，公司还相继制定了和修订了对外信息报送和使用管理办法年报信息披露重大差错责任追究制度内幕信息及知情人管理制度等三项重要制度，并根10,1,6,4,1,1,、,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告据公司实际修订了公司章程，经股东大会批准后公告实施。所属企业也结合内部控制规范试运行和自身实际，进一步建立健全
34、了相关的规章制度，企业管理更加科学化，程序化、规范化。公司不存在因部分改制等原因造成的同业竞争和关联交易问题。目前，公司法人治理结构比较完善，法人治理的实际状况与上市公司治理准则和公司法的要求相符。年内完成整改的治理问题,编号,问题说明,对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善。根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定证监会公告201130 号和中国证监会湖北监管局关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知,公司对现执行的内幕信息知情人管理制度进行了修订和完善。(二) 董事履行职责情况1、 董事参加董事会的出席情况,董事姓名,是否独立董 本年应参加 亲自出 以通讯方
35、式事 董事会次数 席次数 参加次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自参加会议,翦英海刘鸿岳王晓东吴迪真邵运杰崔生祥郝法勤高士庆樊国红张 旭詹 健李 成李 郭景春杨 华,否否否否是是是否否否否否否是是,333333633333333,222210433331223,111122200000000,000001000002010,000000000000100,否否否否否否否否否否否是否否否,董事李成因公出差两次未能亲自出席董事会会议,但都委托其他董事代为出席。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情
36、况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则及公司章程的要求，建立健全了董事会议事规则独立董事工作制度及独11,是,是,是,是,是,体方案,湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告立董事年报工作制度，分别就独立董事的任职条件、独立董事职责和权利以及独立董事年报编制及披露工作中了解公司经营及与年审会计师沟通等方面做了详细规定。公司设有 3 名独立董事，符合治理结构的要求。报告期，独立董事能够遵守董事会的各项规定，
37、积极主动地关心公司的发展和各方面变化，准时参加董事会和股东大会，在重大决策中充分发挥自己的专长，客观、公正的向董事会提出自己的建议，有效的避免了董事会决策失误。独立董事能够恪尽职守，确保董事会决策的公平、公开、公正、有效，对公司的关联交易和重大决策发表了独立意见，提出了有益建议。在年报编制和披露过程中，能够严格按照独立董事年报工作制度要求，切实履行相关职责，亲临公司经营现场，认真了解公司生产经营及管理情况，积极与审计机构沟通，并对年度报告及前期会计差错发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益。(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方
38、面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力 。设立了独立的人事部，公司总经理、董事会秘书等高管在公司领薪酬，没有在股东单位担任任何行政职务 。公司拥有独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股股东 。公司设立了独立的组织机构，没有和控股股东合并办公。公司设立独立的财务部门，独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法纳税。,对公司产生的影响,改进措施,(四) 公司内部控制制度的建立健全情况报告期内,公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理等规范性文件进一步完善公司治理结构,严格执行已有的一系列议事规则和内控制度。公司设立的战略、提名、审计、资本营运四个委员会及相关工作细则经过一段时间的实施和,内部控制建设的总内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,
