1、,厦门科华恒盛股份有限公司章程厦门科华恒盛股份有限公司,章,程,（2011 年 4 月修订）二一一年四月-0-,厦门科华恒盛股份有限公司章程,目,录,第一章 总 则 . 2第二章 经营宗旨和经营范围 . 3第三章 股份 . 3第一节 股份发行 . 3第二节 股份增减和回购 . 4第三节 股份转让 . 5第四章 股东和股东大会 . 6第一节 股东 . 6第二节 股东大会的一般规定 . 9第三节 股东大会的召集 . 11第四节 股东大会的提案与通知 . 12第五节 股东大会的召开 . 14第六节 股东大会的表决和决议 . 16第五章 董事会 . 20第一节 董 事 . 20第二节 董事会 . 23
2、第六章 总裁及其他高级管理人员 . 27第一节 总裁及副总裁 . 27第二节 董事会秘书 . 29第七章 监事会 . 30第一节 监事 . 30第二节 监事会 . 31第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . 33第一节 财务会计制度 . 33第二节 内部审计 . 34第三节 会计师事务所的聘任 . 35第九章 通知与公告 . 35第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 36第一节 合并、分立、增资和减资 . 36第二节 解散和清算 . 37第十一章 修改章程 . 39第十二章 附 则 . 39-1-,第一条,第二条,第三条,、,第九条,第十条,厦门科华恒盛股份有限公司章程,第一章,总
3、,则,为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）中华人民共和国证券法（以下简称证券法）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起设立的方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：350298200000533。公司于 2009 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券交易所上市。,第四条第五条第六条第七条第八条,公司注册名称：厦门科华恒盛股份有
4、限公司公司英文名称：XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.,LTD.公司住所：厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元邮政编码：361006公司注册资本为人民币 15600 万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。,公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理
5、人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。,第十一条,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、,财务总监。-2-,厦门科华恒盛股份有限公司章程,第二章,经营宗旨和经营范围,第十二条,公司的经营宗旨：采用国际先进技术和设备，致力于高新技术产,品的研发和生产，坚持技术进步，立足科学管理，为全体公司股东创造最大经济利益。,第十三条,经依法登记，公司的经营范围是：电力电子产品（含不间断电源、,通信电源、工业专用电源及二次电源等）、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集中监控系统、专业恒温湿环境控制设备、精密配电系统（含配电柜等电气产品）、服务器机柜、
6、通信机柜、EPS 电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备（变流器、逆变器等）的研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询等服务；网络工程服务，防雷工程设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、计算机及软件，发电机、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）,第三章第一节,股份股份发行,第十四条第十五条第十六条,公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。公司股份的发行，实行公开、公平
7、、公正的原则，同种类的每一,股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十七条,公司发行的股票，以人民币标明面值，公司发行的股份，在中国,证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。-3-,厦门科华恒盛股份有限公司章程,第十八条,公司发起人为陈建平、陈成辉、林仪、吴建文、苏瑞瑜、林清民,等 128 名自然人，发起人均以现金出资，出资时间为 1999 年 3 月 26 日。,第十九条第二十条,公司股份总数为 15600 万股，全部为普通股。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、,担保、补偿或贷款等
8、形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。,第二节,股份增减和回购,第二十一条,公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股,东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股票；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条,根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本，公司减少注,册资本，应当按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。,第二十三条,公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和,本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本
9、公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。,第二十四条,公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：,（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。-4-,厦门科华恒盛股份有限公司章程,第二十五条,公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收,购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个
10、月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。,第三节,股份转让,第二十六条,公司的股份可以依法转让。,公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前款规定。,第二十七条,公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。,第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
11、的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,第二十九条,公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的,股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限
12、内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接-5-,厦门科华恒盛股份有限公司章程向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。,第四章,股东和股东大会,第一节,股东,第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是,证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,第三十一条,公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股,东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条,公司
13、股东享有下列权利：,（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；
14、（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。-6-,厦门科华恒盛股份有限公司章程,第三十三条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公,司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。,第三十四条,股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他,法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。,第三十五条,董事、高级
15、管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或,者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的
16、规定向人民法院提起诉讼。,第三十六,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，,损害股东利益的，股东可以向人民法提起院诉讼。,第三十七条,公司股东承担下列义务：,（一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。-7-,厦门科华恒盛股份有限公司章程公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司
17、债务承担连带责任。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。,第三十八条,持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股,份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。,第三十九条,公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公,司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司
18、的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和社会公众股股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的经理人员、财务总监、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和
19、精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。,第四十条,控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当,严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福-8-,厦门科华恒盛股份有限公司章程利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。公司也不得以下
20、列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（三） 委托控股股东或其他关联方进行投资活动；（四） 为控股股东或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五） 代控股股东或其他关联方偿还债务。公司董事会发现控股股东占用公司资产的，有权对其所持公司股份申请司法冻结，控股股东不能以现金清偿其所占用公司资产的，通过变现其所持公司股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员应当维护公司资金不被控股股东占用，公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其下属企业占用公司资产时，公司
21、董事会经审议可视情节轻重对直接责任人员给予处分并对负有严重责任的董事予以罢免。,第二节,股东大会的一般规定,第四十一条,股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：,（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；-9-,厦门科华恒盛股份有限公司章程（
22、十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。,第四十二条,未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。,公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
23、审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议上述第（二）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。,第四十三条,股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每,年召开一次，并应于上
24、一会计年度结束后的六个月内举行。,第四十四条,有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临,时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；- 10 -,厦门科华恒盛股份有限公司章程（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。,第四十五条,本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会会议通知,中指明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络等通讯方式为股东参加股东大会提
25、供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会的，按照公司指定的网络投票服务机构的相关规定办理股东身份验证，并以按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。第四十六条：本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。,第三节,股东大会的召集,第四十七条,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要,求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
26、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。,第四十八条,监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形,式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。- 11 -,厦门科华恒盛股份有限公司章程董事会不同意召开临
27、时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。,第四十九条,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事,会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向
28、监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。,第五十条,监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同,时向中国证监会厦门监管局和深圳证券交易所备案。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于百分之十。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会厦门监管局和深圳证券交易所提交有关证明
29、材料。,第五十一条,对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书,将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。,第五十二条,监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公,司承担。第四节 股东大会的提案与通知,第五十三条,提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决- 12 -,厦门科华恒盛股份有限公司章程议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。,第五十四条,公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公,司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召
30、集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。第五十五条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告的方式通知各股东。,第五十六条,股东大会的通知包括以下内容：,（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
31、必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码。第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。,第五十八条,发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
32、取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。- 13 -,厦门科华恒盛股份有限公司章程第五节 股东大会的召开,第五十九条,本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的,正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。,第六十条,股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大,会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。,第六十一条,个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明,其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示
33、本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。,第六十二条,股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下,列内容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。,第六十三条,委托书应当注明如果股东不作具体指
34、示，股东代理人是否可以,按自己的意思表决。,第六十四条,代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授,权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。- 14 -,厦门科华恒盛股份有限公司章程委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。,第六十五条,出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明,参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。,第六十六条,召集人和公司
35、聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股,东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。,第六十七条,股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当,出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。,
