1、公告编号：20XX-0001 / 3证券代码：8xxxxx 证券简称：XX 股份 主办券商：XX 证券XXXXX 股份有限公司XXXX 年第 X 次股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次填 “本次会议为 XXXX 年第 X 次临时股东大会。 ”或 “本次会议为 XXXX 年年度股东大会。 ”（二）召集人本次股东大会的召集人为 董事会 /监事会 /其他 。（三）会议召开的合法性、合规性召集人就本次股东大会会议召开是 /否符合有关法律
2、、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序（四）会议召开日期和时间开始时间： _结束时间： _如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间；其它需说明的事项。（如有）公告编号：20XX-0002 / 3（五）会议召开方式： 选填 “现场 ”、 “网络 ”等方式 。（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为_。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决
3、,该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3、 本公司聘请的律师 。（七）会议地点：_。二、会议审议事项介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接。三、会议登记方法（一）登记方式_（二）登记时间: _ （三）登记地点_四、其他公告编号：20XX-0003 / 3（一）会议联系方式_（二）会议费用：_。（三）临时提案如有。五、备查文件目录(一 )提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。(二 )有助于股东决策的其他资料（如有）。(三 )会议需要的其他文件（如有）。XXX 股份有限公司董事会20XX 年 X 月 X 日
