1、相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁1.1 五年规划 总裁办 1 2 总裁办 1 2 各相关中心 1 2 各事业部及置地营运部 1 2 3 4 营运管理中心营运部 1 各事业部及置地营运部 1 2 3 4 地产公司 1 2 3 4 2 2酒店集团主责的一二三级节点计划由酒店集团总经理审批地产公司 1 2 3 相关部门 1 1 2 里程碑节点 地产公司 1 2 3 4 5 一级节点 主责部门 1 2 3 1 二三级节点 主
2、责部门 1 1 签发 相关中心/部门完成、延期 接单人1.5 会议申请 相关中心/部门 1 1.6 其他 相关中心/部门/地产公司1.4计划完成1.2 经营计划序号1.3工作指令单相关中心/部门发起，根据事项指定接单人、督办人，签发人签批决策委员会项目三级计划开发计划完成与指令单管理项目里程碑节点计划项目一二级计划内容 分类 权限描述 发起部门开发计划编制和调整各专项计划项目启动立项地产公司总经理各事业部及置地接单人发起，督办人审核，总裁办审核，签发人审批备注酒店集团主责的一级节点计划完成由酒店集团总经理审批总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块1.计划管理宝
3、龙地产五年发展规划宝龙地产年度经营计划总部各中心年度/月度工作计划各事业部及置地年度/月度经营计划例外事项宝龙文化集团预/决策会申请仅用于无其他适用权限的情况，所有例外事项均需到总裁审批。符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 1 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产
4、总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团总裁办 1 相关中心 1 2 各事业部及置地营运部 1 2 3 4 各事业部及置地相关部门 1 2 3 地产公司 1 2 3 3.1 组织架构 总裁办 1 3.2 岗位配置 及编制 总裁办 1 总裁办 1 行政人事中心人力资源部 1 2 相关中心 1/ 2 涉及跨部门事项的制度须经相关中心会签相关中心 1 3.4 总裁办 1 组织绩效所有薪酬、福利、奖励制度信息化建设方案公司日常规章制度、工作流程制度编制/修订立项2.组织绩效管理3.管理体系建设3.3宝龙地产年度目标责任书总部各中心年度目标责任书各事业部及置地/置地年度目标责任书各事业部及置地/及其各
5、部门年度目标责任书地产公司年度目标责任书总部、各事业部及置地、地产公司组织架构公司权责体系权责、制度2.1总部、各各事业部及置地及置地、地产公司标准岗位配置及编制符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 2 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理
6、板块宝龙文化集团总部 相关中心 1 4 3 2 各事业部及置地 相关部门 1 2 5 4 3 地产公司 地产公司 1 2 3 6 5 4 增加编制 相关中心 1 3 2 编制不变，用人 相关中心 1 增加编制 相关部门 1 2 3 4 5 6 编制不变，用人 相关部门 1 2 3 增加编制 相关部门 1 2 3 4 5 6 编制不变，用人 相关部门 1 2 3 4 总经理级及以上行政人事中心人力资源部 1 2 3 试用期月度考核到总裁审批副总经理级及以下行政人事中心人力资源部 1 2 试用期月度考核到行政人事中心总经理审批总经理级及以上行政人事中心人力资源部 1 2 3 4 5 试用期月度考核
7、到总裁审批部门负责人（非总经理级）各事业部及置地行政人事部 1 2 3 4 1.双线人员需总部对口中心审核2.“不满一年或调薪一级以上或调薪幅度15%以上的”需报总裁审批3.试用期月度考核到各事业部及置地总审批其他人员 各事业部及置地行政人事部 2 1 3 试用期月度考核到各事业部及置地分管副总审批总经理级及以上各事业部及置地行政人事部 1 2 3 4 5 试用期月度考核到各事业部及置地总审批总部各事业部及置地地产公司4.3各各事业部及置地及置地本部人员申请4.行政人事4.14.2人员聘用、试用期考核、转正（含提前转正）、晋升、任免、续签、异动、辞职辞退公司注册、注销、变更-证照办理总部地产公
8、司行政人事中心法务部、资本管理中心董事会秘书审核1.用人需求变化情况包含：岗位职责变化；对增补人员职级要求变化；用人部门负责人和分管领导对招聘人员要求不一致2.各事业部及置地的双线部门需总部对口中心审核3.地产公司的双线部门需各事业部及置地对口部门审核符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 3 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总
9、经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团条线负责人 地产公司 1 3 2 4 1.双线人员需到各事业部及置地相关部门审核2.“不满一年或调薪一级以上或调薪幅度15%以上的”需报总裁审批3.试用期月度考核到地产公司总经理审批其他人员 地产公司 总部 行政人事中心人力资源部 1 2 3 调入调出部门会签各事业部及置地各事业部及置地行政人事部 1 2 3 4 5 地产公司 地产公司 1 2 3 4 5 总部 相关中心 1 3/ 2 4为行政部审核。信息部备案调整各事业部及置地 相关部门 1 2 信息部备案调整地产公司 相关部门 1/
10、信息部备案调整4.6 行政人事中心人力资源部 1 2 人力资源部门参与试用期考核，下同中心第一负责人 相关人员 1 2 部门负责人 相关人员 1 其他人员 相关人员 1/各事业部及置地总 相关人员 1 其他副总裁级人员 相关人员 1 2 部门负责人 相关人员 1 双线部门负责人需总部对口中心考核其他人员 相关人员 1 地产公司总经理 相关人员 1 条线负责人 相关人员 1 1 2 双线部门负责人需总部对口中心考核其他人员 相关人员 1/ 直接上级考核，地产总经理确认总部地产公司各事业部及置地4.3年度薪酬回顾人员聘用、试用期考核、转正（含提前转正）、晋升、任免、续签、异动、辞职辞退4.7 绩效
11、考核员工调岗交接二次入职和特殊关系申报地产公司4.44.5符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 4 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团预算内，且金额10万相关中心 1 预算内，且金额10万；或相关中心 1 2 预算内，且金
12、额10万地产公司/各事业部及置地相关部门1 1 2 3 预算内，且金额10万；或地产公司/各事业部及置地相关部门1 1 2 3 4 5 副总裁/中心总经理 相关人员 1.成本、技术、营运中心总经理需分管副总裁审核2.出差费用报销到行政人事中心总经理审批部门负责人 相关人员 其他人员 相关人员 1/ ：部门负责人审批人员出差申请和出差费用报销4.9总部培训管理培训申请（总部）培训申请（各事业部及置地/地产公司）4.8符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 5 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心
13、财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团各事业部及置地总经理相关人员 费用报销到行政人事中心总经理审批其他副总裁级人员 相关人员 部门负责人 相关人员 双线部门负责人出差申请需总部相关中心会签其他人员 相关部门 总经理 相关人员 部门负责人 相关人员 双线部门负责人出差申请需各事业部及置地对口部门会签其他人员 相关人员 副总裁/中心总经理 相关人员 1 技术/营运中
14、心总经理需分管副总裁审核部门负责人 相关人员 1其他人员 相关人员 1 ：部门负责人审批各事业部及置地总经理相关人员 1 其他副总裁级人员 相关人员 1 部门负责人 相关人员 1 双线部门负责人需总部对口中心会签其他人员 相关部门 1总经理 相关人员 1 部门负责人 相关人员1/ 双线部门负责人需各事业部及置地对口部门会签其他人员 相关人员 1/地产公司人员出差申请和出差费用报销总部各事业部及置地人员短期请假（3天及以内）4.10各事业部及置地地产公司4.9符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 6 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总
15、总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团副总裁/中心总经理 相关人员 1 2 技术/营运中心总经理需分管副总裁审核部门负责人 相关人员 2 1 其他人员 相关人员 2/ 1各事业部及置地总经理相关人员 1 2 其他副总裁级人员 相关人员 1 2 部门负责人 相关人员 1 2 2 双线部门负责人需总部对口中心会签其他人员 相
16、关部门 2 1 总经理 相关人员 1 2 部门负责人 相关人员 1 1 双线部门负责人需各事业部及置地对口部门会签其他人员 相关人员 1/ 加班申请 相关中心 1 人力资源经理审核调休申请、未刷卡原因确认相关中心 /私事外出需人力资源部负责人审批会议请假单（年会、半年相关中心 1 2 会议请假单（其他会议）相关中心 1/ 会议主办方中心总经理审批加班申请 相关部门 1调休申请、未刷卡原因确认相关部门 /未刷卡原因确认-私事外出需行政人事部审批4.11总部4.12 各事业部及置地各事业部及置地地产公司总部人员长期请假（3天以上）加班、调休及培训请假符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；
17、-批准人 第 7 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团总经理 私事外出需行政人事中心审批其他人员 私事外出需各事业部及置地行政人事部审批加班申请、调休申 地产公司1/总部 相关人员 1/ 相关中心为培训组织部门各事业部及置地 相关人员 1 2 地产
18、公司 相关人员 1 2 相关中心 1 2 涉及商业的需商业集团审核，下同相关部门 1 2 3 4 政府类/土地投资类 地产公司 1 2 3 4 5 6 供应商类（含解约）地产公司 1/ 2 4 3 根据合同金额确定地产公司与各事业部及置地权限，具体见成本采购模块营销/投诉类 地产公司1/ 2 4 3 1.地产公司权限：日常销售函件（包括催签、催款、按揭、质量、服务、广告等）2.各事业部及置地权限：解约、交房、办证（含延期）、5人以上群体其他类 地产公司 1 2 4 3 总部，金额10万行政人事中心行政部1/ 2总部，金额10万行政人事中心行政部 1 2 各事业部及置地，金额2万各事业部及置地行
19、政人事部 1 2 各事业部及置地，2万金额各事业部及置地行政人事部 1 2 3 对外发函4.12地产公司发函未刷卡原因确认资产管理培训请假各事业部及置地发函地产公司办公资产采购4.134.14总部发函加班、调休及培训请假符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 8 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局
20、主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团各事业部及置地，金额10各事业部及置地行政人事部 1 2 3 4 5 地产公司，金额2万地产公司 1 2 3 地产公司，2万金额10地产公司 1 2 3 4 地产公司，金额10万地产公司 1 2 3 4 5 6 总部 相关中心 1各事业部及置地 相关部门 1地产公司 相关部门 1/总部（集团大楼）总部/各事业部及置地 1 2 金额1万元由行政部审批地产公司内部调拨 地产公司 跨地产公司调拨 地产公司 1 2 3 4 5总部，金额2万元 相关中心 1 总部，金额2万元 相关中心 1 3 2 各事业部及置地， 相关部门 1
21、2 3 各事业部及置地， 相关部门 1 2 3 4 5 6 7 地产公司，金额 地产公司 1 2 3 地产公司，金额 地产公司 1 2 3 4 5 6 7 总部，金额2万 相关中心1/ 2总部，金额2万 相关中心 1 2 各事业部及置地， 相关部门 1 2 各事业部及置地， 相关部门 1 2 3 4 5 6 办公资产调拨资产管理办公资产维修/更换办公资产入库办公资产采购4.14办公资产出售/报废/遗失符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 9 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资
22、金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团地产公司，金额2万相关部门 1 2 3 地产公司，金额2万相关部门 1 2 3 4 5 6 7 金额10万元 地产公司 1 2 3 4金额10万元 地产公司 1 2 3 4 5 5 1 2 董事局主席领用需签批件上传后发起总部，金额1万 相关中心 1 总部，金额1万 相关中心 1 2 各事业部及置地/地产公司，相关部门 1 1 2 各事业部
23、及置地/地产公司，相关部门 1 1 2 3 4 自购项 相关中心 1 2 3 回礼 相关中心 1总部 相关中心 1 2 各事业部及置地 相关部门 1 2 3 4 地产公司 相关部门 1 2 3 4 5 总部 相关中心 1 2 各事业部及置地 相关部门 1 2 3 4 5 6 地产公司 相关部门 1 2 3 4 5 6 发展馆预约参观 相关部门 1 1 危机管理审批适用于全宝龙各板块非办公资产调拨/出售/报废/遗失申请礼品管理礼品采购入库决策层对外品牌形象推广审批/对外品牌活动举办4.15资产管理行政人事中心品牌部、法务部审核礼品领用1.对外品牌形象推广适用于各类论坛出席及奖项获得，各类媒体采访
24、2.对外活动举办适用于以宝龙为主题的活动4.14办公资产出售/报废/遗失4.16 品牌管理原则上接待用礼品均须走入库出库。符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 10 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团总部 相关中心 1 各
25、事业部及置地 相关部门 1 2 3 4 地产公司 相关部门 1 2 3 4 总部 相关中心 1 2 各事业部及置地 相关部门 1 2 3 4 地产公司 地产公司 地产公司双签人审批行政人事、财务、相关中心/各事业部及置地 1 21/ 2通用类 相关中心/各事业部及置地 1 2 1 2 通用类 地产公司 地产公司双签人审批印鉴移交总部 相关人员 1 车辆、住房补贴由人力资源部审批，其他由行政部审批各事业部及置地总 相关人员 其他副总裁级人员 相关人员 1 各事业部及置地部 相关人员 1 其他人员 相关人员 1 总经理 相关人员 各事业部及置地行政人事部按照标准审批其他人员 相关人员 1/补贴申请
26、印鉴会签地产公司印鉴刻制审批各事业部及置地印鉴外借4.17移交人移交，接收人确认，监交人鉴证4.18印鉴管理符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 11 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团副总裁/中心总经理 相关人员 各中心
27、总经理需由分管副总裁审核其他人员 相关人员 各事业部及置地总经理相关人员 其他副总裁级人员 相关人员 各事业部及置地部门负责人相关人员 其他人员 相关人员 总经理 相关人员 其他人员 相关人员 总部，预算内金额2万，相关中心 1/总部，预算内金额2万或预相关中心 1 2 各事业部及置地，预算内金相关部门 1 2 3 各事业部及置地，预算内金相关部门 1 2 3 4 5 地产公司，预算内金额2地产公司 1/地产公司，预算内金额2地产公司 1 2 3 4 5 决策层 相关人员 1 2 总部，金额2万 相关中心1/ 1万以下到部门负责人审批总部，金额2万 相关中心 1 2 费用报销总部各事业部及置地
28、行政类费用报销4.194.18补贴报销地产公司需立项事项：金额大于1万元的事项；需签订合同的事项；预算外事项立项申请符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 12 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团各事业部及置地， 相关部门
29、1 各事业部及置地，1 相关部门 1 2 3 各事业部及置地， 相关部门 1 2 3 4 5 地产公司，金额 地产公司1/地产公司，金额 地产公司 1 2 3 4 5 总部 相关人员 1 人力资源部审批总经理 各事业部及置地总经理 其他副总裁级人员 相关人员 1 其他人员 相关人员 1 总经理 地产公司总经理 1 其他人员 相关人员 1/ 总经办负责人审批总部 相关中心 各事业部及置地各事业部及置地相关部门 地产公司 地产公司 地产公司办公室租赁 地产公司 1 2 3 4 5 总部 申请人 1 人力资源部审批各事业部及置地 申请人 1 地产公司 申请人 1/ 地产公司总经办审批内部公开级 秘密
30、级 1 机密级、绝密级 1 2 标准配置 申请人 1 行政部审批非标准配置 申请人 1 2 标准配置 申请人 1 非标准配置 申请人 1 2 3 4 5 地产公司各事业部及置地机票退改签申请档案管理费用报销名片印刷内容确认总部各事业部及置地行政类费用报销4.194.20 探亲费笔记本购置申请4.22档案资料使用审批表4.21 日常行政 管理符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 13 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营
31、运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团总部，金额2万行政人事中心行政部 总部，金额2万行政人事中心行政部 1 各事业部及置地，各事业部及置地行政人事部 1 各事业部及置地，各事业部及置地行政人事部 1 2 3 4 派车市内派车、长途派车相关中心/部门 1 1 市内派车由车队队长审批，长途派车由行政人事中心总经理审批诉讼标的额50万 相关中心 1 诉讼标的额50万元 相关中心 1 2 诉讼标的额50万 相关部门 1 2 3诉讼标的额50万
32、元 相关部门 1 2 3 4 诉讼标的额50万 地产公司 1 2 3诉讼标的额50万元 地产公司 1 2 3 4 地产公司 1 2/4.234.24法律顾问单位考核总部地产公司各事业部及置地车辆维修、保险、保养申请车辆管理法律诉讼符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 14 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备
33、注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团申请人 1 信息部负责人审批总部 申请人 各事业部及置地财 申请人 1 地产公司 申请人 1 2 总部 行政人事中心人力资源部 各事业部及置地各事业部及置地行政人事部 1 地产公司 地产公司总经办 1 2 总部 总部相关中心 财务、人事各事业部及置地各事业部及置地相关部门 1 财务、人事地产公司 地产公司 1 2 PD公告发文 相关中心 相关中心指分管副总裁审批网批临时授权 网批临时授权审批功能开发，功能新增、功总部相关中心 1 功能开发，功能新增、功总部相关中心 1/ 2功能开发，功能新增、功总部相关中心
34、1/3 2 网批调整，网批流程、节总部相关中心 1 数据修订，网批 总部相关中心1/ 2 3数据修订，业务数据调总部相关中心 1/2 1为申请部门，2为相关部门其他，邮件删除、邮箱扩容总部相关中心 1 4.26 工作联系 工作联系单 相关部门4.25服务器共享文件权限上级领导审核，隔级领导审批，总裁办信息部备案。IT管理EAS用户增加、变更（财务）EAS用户权限变动申请(人力资源)EAS账套建立申请表PD系统相关事项申请发单单位负责人审核，接单单位负责人确认符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 15 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副
35、总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团宝龙地产年度预算 财务管理中心财务部 1 2 总部各中心财务管理中心财务部 1 各事业部及置地各事业部及置地财务部 1 2 3 4 总部发起 资金管理中心/融资部 1 2 1 1 各事业部及置地发起各事业部及置地财务部 1 2 3 4 4 4 地产公司发起 地产公司财务部 1 2
36、3 4 5 5 5 单笔200万，月度累计2000万且不超过资地产公司 1 2 3 不突破各事业部及置地月度预算其他 地产公司 1 2 3 4 5 总部 相关中心 1 2 各事业部及置地 相关部门 1 2 3 4 5 地产公司 地产公司 1 2 3 4 5 总部 投资发展中心 2 1 各事业部及置地各事业部及置地投资部 2 1 3 4 5 地产公司财务部 1 3 2 3 4 5 金额50万 地产公司总经办 50万金额200万 地产公司总经办 1 3 2 4 金额200万 地产公司总经办 1 3 2 4 7 5 6 成本控制中心造价部审核，5.3下同5.1 预算管理年度/月度预算资金申请土地款、
37、拆迁款政府规费土地投标保证金各事业部及置地月度预算内调剂5.3 付款管理合同审批需行政人事中心法务部审核融资管理5.2 融资立项、融资合同审批5.财务管理符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 16 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝
38、龙文化集团金额50万各事业部及置地技术部 3 1 2 4 金额50万各事业部及置地技术部 3 1 2 4 5 8 6 7 金额20万 地产公司营销部 20万金额50万 地产公司营销部 1 2 3 金额50万 地产公司营销部 1 2 3 5 4 金额50万 地产公司工程部 50万金额200万 地产公司工程部 1 4 2 5 3金额200万 地产公司工程部 1 3 2 4 5 8 6 7 金额500万 地产公司工程部 500万金额1000 地产公司工程部 1 4 2 5 3金额1000万 地产公司工程部 1 3 2 4 5 8 6 7 金额200万 地产公司工程部 200万金额500万 地产公司工
39、程部 1 4 2 5 3金额500万 地产公司工程部 1 3 2 4 5 8 6 7 金额50万 地产公司工程部 1 4 2 5 3金额50万 地产公司工程部 1 3 2 4 5 8 6 7 履约保证金 地产公司成本部 金额50万 地产公司工程部 1 5 3 6 4 2 2金额50万 地产公司工程部 1 4 3 5 6 9 7 8 2 2 监理费、测绘费、勘察费工程进度款设计付款工程、材料设备质保金营销付款1、涉及商业运营审核，则由各商业公司完成2、涉及酒店审核，则由酒店集团（含酒店业主代表）完成材料设备款5.3 付款管理工程、材料设备结算款 结算申请见成本采购模块符号说明：-参与或配合；数字
40、-审核顺序；-备案；-批准人 第 17 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙地产权责手册-管理板块宝龙文化集团工程预借款 地产公司工程部 1 3 2 4 5 8 6 7 100万 地产公司 1 2 100万 地产公司 1 2 3 地产公司 1/地产公司 1 开通 地产公司 1 2
41、3 4 5 变更 地产公司 1 2 3 4 金额50万行政人事中心行政部 1 2 金额50万行政人事中心行政部 1 2 3 相关中心 1 金额10万，且年度累计不地产公司 1 金额10万，或年度累计超地产公司 1 2 重大对外投资和财务举措立项发债、项目合作、投资等财务部/资金管理中心融资部 1 1 2 项目税筹方案 地产公司财务部 1 2 3 4 4 金额1000万 申请部门 1 ：为财务管理中心财务部审批1000万金额5000万申请部门 1 金额5000万 申请部门 1 2 赞助/捐款费用银行付款（宝龙地产系统内资金往来) 仅限于宝龙上市公司内部的资金调拨，上市公司与非上市公司之间、非上市
42、公司之间的资金调拨不适用地产公司特别费用银行付款（缺票）5.35.4付款管理多收部分房款的退款5.5总部、各事业部及置地特别费用银行账户开通（变更）银行账户网银银行账户开户、销户符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 18 页，共 19 页相关部门行政人事部财务部投资部技术部营运部成本部分管副总总经理相关中心监审部资本管理中心行政人事中心财务管理中心资金管理中心资产管理中心投资发展中心技术研发中心成本控制中心营运管理中心营销管理中心总裁办开发副总裁序号决策委员会内容 分类 权限描述 发起部门地产公司总经理各事业部及置地备注总裁董事局主席宝龙商业集团宝龙酒店集团地产总部宝龙
43、地产权责手册-管理板块宝龙文化集团金额500万 资金管理中心 ：为财务管理中心财务部审批500万金额1000万资金管理中心 金额1000万 资金管理中心 1 总部各中心借款金额2万，相关中心 1/ 2 超过30天的借款需审批到总裁总部各中心借款金额2万，相关中心 1 2 各事业部及置地借款金额2相关部门 1 2 3 超过30天的借款需审批到总裁各事业部及置地借款金额2相关部门 1 2 3 4 5 地产公司借款金额2万，且地产公司 超过30天的借款需审批到总裁地产公司借款金额2万，或地产公司 1 2 3 4 5 地产公司 1 2 3 4 地产公司 1 2 3 4 资本管理中心 1 2 2 总部相关中心 1 2 2 总部相关中心 1 2 含设计费、工程进度和结算款、营销、材料设备进度和结算款监审部 1 5.5临时借款/备用金借支银行付款（集团外）财务顾问费(额度安排费）立项股权投资及合作意向合同合同评审（）合同付款（）监审相关报告地产公司财务双签人变动符号说明：-参与或配合；数字-审核顺序；-备案；-批准人 第 19 页，共 19 页
