1、内蒙古恒茂集团公司部门职责表编号 HMJT-ZZ-BM-06 隶属关系 集团公司名称 审计监察部 版本 1.0 分管领导 董事长部门主要职责审计监察部是在董事会的领导下，依照国家法律法规、政策及公司的管理制度，独立的行使内部审计监督权，审计目标是为防范管理风险，减少“跑冒滴漏” ，规范工作流程，优化内控制度，构筑企业安全防线；充分发挥审计监督对企业经营发展“帮扶”作用，震慑违法违规行为。具体职责包括： 1、负责建立集团公司审计管控机制，编制审计规章制度，对应审计事项建立事前、事中、事后审计，落实公司所有者及集团领导管控要求。2、组织制定、实施集团公司年度审计工作计划，并组织实施。3、负责定期对
2、集团及下属各单位公司财务账务、对外投资、技术改造项目、专项经费使用、信贷融资及财务预算、决算的执行情况进行审计，并提出意见和建议；4、负责各公司的经营决策和管理效益等进行审计，并提出意见和建议；5、负责对中高层管理人员进行任期经济责任审计、管理干部离任审计，并提出意见和建议；6、负责定期和不定期对集团下发制度及子公司内部控制制度执行情况进行合规审计，并提出意见和建议；7、进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作，编写内部审计报告，报相关领导审批。8、监督和落实审计问题整改落实情况，督促改进提升管控水平。9、参与各类经济合同、协议的签订前的会审，对协议内容合法性、可行性、权益保障情况进行事前监督；10、完成集团公司领导交办的其他审计工作。 11、审查内部人员舞弊行为，提出合理建议和对违规人员的处罚意见；12、审查内部人员不作为行为，包括管理人员、一般人员，并提出处罚意见13、审查公司内部管理和管理人员的满意度情况，并提出建议14、审查客户、供应商信用评价情况15、负责总结宣传各项内部管理经验，交流集团公司各店的先进管理模式编 制 审 批审 核 有效期限 一年
