1、自 查 汇 报根据集团公司下发的关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。全面动员，按照集团公司的要求，自查自纠，对发现的问题及时纠正。二、自查、自纠小组结合我公司的实际情况，在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上，进行了自查。1、投资1）投资行为：公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家
2、法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。 3）投资管理 总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。 经自查：目前公司无投资行为。2、担保1）担保行为：公司为他人提供担保的行为。 2）担保决策权限： 公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。 3）担保管理： 遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。 4）担保责任 未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。
3、 经自查：目前公司无担保行为。3、借贷1） 借贷行为：公司向金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。 2） 借贷管理 公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。经自查：目前公司无借贷行为。4、合同管理1）健全制度，规范合同管理为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信
4、调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到 100%。三、整改措施在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，认真贯彻落实关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知精神，切实做到抓实、抓细。2、遵章守法，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。3、严明纪律，严肃责任追究。随时自查自纠，且对公司的规章制度进行
5、全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。具体做法：1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。依法治企是一项长期性、日常性的工作，我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作的关系，做到有机结合，相互促进。将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。
