1、1_有限公司第_届董事会第_次会议记录时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理； 2、听取总经理的工作总结和计划；3、审定公司预算方案；4、对公司融资方案进行审议；主持人：XXX，_有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_有限公司副董事. 应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人列席人：XXX,_有限公司总经理XXX,_有限公司监事会主席XXX，_有限公司财务总监记录人：XXX，_有
2、限公司办公室主任XXX 董事：尊敬的 XX 董事、XX 董事、XX 董事，XXX 总经理；尊敬的 XXX 主席：今天我们召开北京 XXX 有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10 天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间-、地点-、议题-，请问各位董事是否在 10 天前收到此会议通知？XX 副董事：收到。XXX 董事：收到。主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中 XXX 董事委托 XXX 董事发表意见并代其行使表决权。根据中华人民共和国公司法和北京_有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司 XX 先生、公司2监事会主席 XXX 先生列席本次会议，公司办公室
3、主任 XXX 女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？众董事：无异议。主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司 XX 先生的提名，讨论是否任命 XXX 为公司副总经理。首先请 XXX 先生陈述提名理由。XXX：-。主持人：下面请各位董事发表意见。A：-。B：-。C：-。XXX 董事同意我的意见。主持人：下面讨论第二项议题：首先请 作关于公司 方案的简要说明。D：-主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。A：-。B：-。C：-。XXX 董事同意我的意见。主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。（众董事填写选票）主持人：XXX 亮先生收票和计票，请 XXX 女
4、士协助。（XXX 女士协助 XXX 先生收票和计票）主持人：请 XXX 先生唱票。XXX：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权 0 票；主持人：现在宣布表决结果：-主持人：请 XX 女士草拟董事会决议草案（XXX 草拟董事会决议草案）主持人：现在宣布董事会决议草案：-主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。（ 名董事举手）XX（声明）：我同时代表 XX 董事举手。主持人：反对的请举手。（ 人举手）3主持人：弃权的请举手。（ 人举手）曹：好， 票通过。根据公司法和公司章程规定，本次会议形成董事会决议如下：-。决议还要形成议案交由股东会表决通过。主持人：请问各位董事还有什么意见？众董事：无意见。主持人：请问各位列席人员还有什么意见？XXX：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。其他列席人员：无意见。主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。（ 打印董事会决议）主持人：请各位董事在董事会决议上签字。（众董事签字）主持人：请 XXX 女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。出席董事签字：列席人员签字：记录人： 年 月 日
