1、2011 年年度报告公告编号：【CMPD】2012-006第一节 重要提示及目录重 要 提 示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司法定代表人林少斌、财务总监 黄培坤和财务部经理徐 义霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在 对两种文本的理解上 发生歧义时，以中文文本 为准。目 录公司基本情况简介 1会计数据和业务数据摘要 2股本变动及股东情况 4董事、监事、高级管理人员和 员工情况 8公司治理结构 .12股东大会情况 简
2、介 .16董事会报告 .16监事会报告 .30重要事项 .32审计报告 .38备查文件目录 154招商地产 2011 年年度报告1第二节 公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局地产控股股份有限公司中文名简称：招商地产英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.英文名简称：CMPD二、公司法定代表人：林少斌三、公司董事会秘书：刘 宁证券事务代表：曾凡跃联系地址： 深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼邮政编码： 518067联系电话： 0755-26819600 传 真： 0755-26818666电
3、子信箱： 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼公司办公地址：深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼邮政编码：518067 公司互联网网址：http:/电子信箱：五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报和香港商报证监会指定的信息披露国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票第二上市交易所：新加坡交易所股票简称：招商地产、招商局 B股票代码：000024、200024 七、其它有关资料1、公司首次注册日期：1990 年 9 月 19 日2、公司首次
4、注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：4403015032878414、税务登记号码：深税登字 4403006188451365、组织机构代码：61884513-66、公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：上海市延安东路外滩中心 30 楼招商地产 2011 年年度报告2八、释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、 证监会：中国证券监督管理委员会2、 深圳证监局：中国证券监督管理委员会深圳监管局3、 深交所：深圳证券交易所4、 本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司5、 招商局集团：招商局集团有限公司 6、 达峰国际：达峰国际股份有限公司7、 蛇口
5、工业区：招商局蛇口工业区有限公司8、 漳州开发区：招商局漳州开发区有限公司9、 深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司10、 招商供电：深圳招商供电有限公司11、 香港瑞嘉：瑞嘉投资实业有限公司12、 全天域投资：全天域投资有限公司第三节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据 （单位：元）项目 金额营业利润 4,389,510,829 利润总额 4,491,848,414 归属于上市公司股东的净利润 2,591,781,031 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,490,234,506 经营活动产生的现金流量净额 -2,112,339,698 非经常性损益项目非经常性损益项
6、目 2011 年 2010 年 2009 年非流动资产处置损益 -256,439 13,091,826 1,299,323政府补贴 1,876,900 3,716,729 3,528,698其它营业外收支净额 100,717,124 -5,816,519 -19,337,833少数股东损益的影响 -598,846 -367,515 -741,097所得税的影响 -192,214 -2,404,410 2,686,297以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 0 1,940,114合计 101,546,525 8,220,111 -10,624,498招商地产 2011 年年度报告3二、截止报告
7、期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年营业总收入 15,111,366,642 13,782,425,231 9.64% 10,137,701,049利润总额 4,491,848,414 3,272,123,773 37.28% 2,273,730,035归属于上市公司股东的净利润 2,591,781,031 2,011,397,239 28.85% 1,644,143,880归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,490,234,506 2,003,177,128 24.31% 1,654,768,3
8、78经营活动产生的现金流量净额 -2,112,339,698 -4,446,294,010 52.49% 7,054,731,3332011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末总资产 79,666,494,368 59,818,240,763 33.18% 47,897,160,497归属于上市公司股东的股东权益 20,418,214,797 18,207,431,836 12.14% 16,278,736,754股本（股） 1,717,300,503 1,717,300,503 0.00% 1,717,300,503主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增
9、减 2009 年基本每股收益（元/股） 1.51 1.17 29.06% 0.96稀释每股收益（元/股） 1.51 1.17 29.06% 0.96扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.45 1.17 23.93% 0.96加权平均净资产收益率 13.39% 11.66% 增加 1.73 个百分点 10.54%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 12.87% 11.62%增加 1.25 个百分点 10.61%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.23 -2.59 52.51% 4.112011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末归属于上市公司股东的
10、每股净资产（元/股） 11.89 10.60 12.17% 9.48资产负债率 69.53% 64.65% 增加 4.88 个百分点 61.79%三、按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响（未经审计） （单位：元）归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产2011 年 2010 年 2011 年末 2010 年末按国际财务报告准则 2,591,781,031 2,011,397,239 21,758,044,026 19,547,261,065按中国会计准则 2,591,781,031 2,011,397,239 20,418,214,797 18,207,431,836境内外会
11、计准则差异 - - - 1,339,829,229 1,339,829,229其中：商誉调整 - - 1,339,829,229 1,339,829,229招商地产 2011 年年度报告4境内外会计准则差异说明根据国际财务报告准则及中国会计准则计算的归属于上市公司股东的净利润没有差异，根据国际财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，而国际财务报告准则对合并产生的商誉做为资产单独列示。招商地产 2011 年年度报告5第四节 股本变动及股东情况一、股份变动情况（一）截止 2011 年 12 月
12、 31 日 股份变动情况1股份变动情况表 （单位：股）本报告期变动前 本报告期变动增减（+ ，-） 本报告期变动后数量 比例 送股 公积金转股 其它 小计 数量 比例一、有限售条件股份 891,594,208 51.92% 11,699 11,699 891,605,907 51.92%1、国家持股 2、国有法人持股 693,419,317 40.38% 693,419,317 40.38%3、其它内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 197,709,440 11.51% 197,709,440 11.51%其中：境外法人持股 197,709,440 11.51%
13、197,709,440 11.51%境外自然人持股 5、高管持股 465,451 0.03% 11,699 11,699 477,150 0.03%二、无限售条件股份 825,706,295 48.08% -11,699 -11,699 825,694,596 48.08%1、人民币普通股 684,265,720 39.84% 20,176 20,176 684,285,896 39.85%2、境内上市的外资股 141,440,575 8.24% -31,875 -31,875 141,408,700 8.23%3、境外上市的外资股 4、其它 三、股份总数 1,717,300,503 100%
14、 1,717,300,503 100%招商地产 2011 年年度报告62. 限售股份变动情况表 （单位：股）股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 解除限售 日期蛇口工业区 693,419,317 693,419,317全天域投资 94,144,050 94,144,050招商证券香港有限公司 49,242,245 49,242,245FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 27,720,000 27,720,000ORIENTURE INVESTMENT LIMITED 26,603,145 26,603,145未申请解除限售承诺解除限
15、售日为 2010年 9 月 24 日，但未申请解除限售林少斌 106,627 7,500 114,127 高管持股贺建亚 72,876 6,525 79,401 高管持股杨志光 57,971 5,250 63,221 高管持股黄培坤 83,025 24,375 107,400 高管持股杨百千 67,425 89,900 22,475 - 离任董事持股解禁胡建新 7,500 7,500 高管持股王 立 22,640 6,300 28,940 高管持股朱文凯 7,500 7,500 高管持股孟 才 33,512 1,274 34,786 高管持股张 林 1,650 1,650 高管持股王正德 7,
16、500 7,500 高管持股刘 宁 10,125 10,125 董秘持股刘 晔 11,250 3,750 15,000 离任监事持股依据有关高管持股变动的规定确定合计 891,594,208 89,900 101,599 891,605,907 说明：1、 有限售条件的股份包括：蛇口工业区直接持有的 A 股 693,419,317 股和间接持有的 B 股 197,709,440 股，高管持有的 A 股 252,000 股，B 股 225,150 股。2、 有限售条件的高管持股数减少 89,900 股，系离任董事杨百千持股解禁所致；增加 101,599 股,系报告期内公司高管自二级市场买入公司股
17、票和离任监事持股全部转为限售所致。3、 招商证券香港有限公司持有的 49,242,245 股系由达峰国际委托买入。达峰国际、全天域投资、 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LIMITED 均为蛇口工业区的全资子公司。4、 2007 年，蛇口工业区因增持本公司非公开发行股份，承诺在 2010 年 9 月 24 日前不出售其持有的（包括直接和间接持有）本公司股份。截止本报告日，公司尚未收到蛇口工业区要求解除限售的通知。（二）股票发行和上市情况截止报告期末，公司近 3 年没有股票发行情况。招商地产 2011 年年度报告7二、公司股东
18、情况（一）截至 2011 年 12 月 31 日，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东总数 62,017 户（其中，A 股 49,799 户，B 股 12,218 户）前 10 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量招商局蛇口工业区有限公司 国有法人 40.38% 693,419,317 693,419,317 无全天域投资有限公司 境外法人 5.48% 94,144,050 94,144,050 无招商证券香港有限公司 境外法人 2.93% 50,320,727 49,242,245 无招商局漳州开
19、发区有限公司 国有法人 1.79% 30,680,000 无FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.61% 27,720,000 27,720,000 无ORIENTURE INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.55% 26,603,145 26,603,145 无全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 1.36% 23,436,423 未知上投摩根中国优势证券投资基金 境内非国有法人 1.18% 20,270,000 未知CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 境外法人 1.03%
20、17,625,461 未知富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.00% 17,099,671 未知持股情况说明：招商证券香港有限公司持有公司股份中，有 49,242,245 股系由达峰国际委托买入。前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类招商局漳州开发区有限公司 30,680,000 A股全国社保基金一零二组合 23,436,423 A股上投摩根中国优势证券投资基金 20,270,000 A股CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 17,625,461 B股富国天瑞强势
21、地区精选混合型开放式证券投资基金 17,099,671 A股诺安价值增长股票证券投资基金 17,091,616 A股易方达价值成长混合型证券投资基金 14,638,223 A股中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 13,052,362 A股中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 12,879,884 A股BOCI SECURITIES LIMITED 12,581,428 B股上述股东关联关系或一致行动的说明蛇口工业区与其子公司全天域投资、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LIMITE
22、D 以及漳州开发区属于一致行动人。说明：漳州开发区原持有本公司 A 股 37,878,788 股，2010 年 11 月 18 日，经深交所批准解除限售。报告期内漳州开发区减持了 7,198,788 股，2012 年初至 2 月 15 日，减持了 17,780,000 股，截止 2012 年 2 月 29 日，漳州开发区持有本公司 A 股 12,900,000 股。（二）截至 2012 年 2 月 29 日，股东总数为 58,946 户，其中，A 股 47,641 户，B 股 11,305 户。（三）公司控股股东及实际控制人情况简介1、控股股东：蛇口工业区法定代表人：孙承铭注册时间：1992
23、年 2 月招商地产 2011 年年度报告8注册资本：人民币 22.36 亿元经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。2、实际控制人：招商局集团法定代表人：傅育宁注册时间：1986 年 10 月注册资本：人民币 100.5 亿元经营范围：水陆客货运输及代理，水陆运输工具、设备的租赁及代理，港口及仓储业务的投资和管理，海上救助、打捞、拖航；工业制造
24、；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。报告期末，本公司股东、实际控制人与本公司之间的控制关系图：3、报告期内控股股东没有发生变更。4、原非流通股股东持有股份的限售条件2006 年 2 月 9 日，公司完成股权分置改革，
25、原非流通股股东蛇口工业区持有本公司有限售条件流通股份 147,426,958 股，该等股份承诺的限售条件为：自获得上市流通权之日（即 2006 年 2 月 9 日）起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后 12 个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的 5%，且上述 24 个月届满后 36 个月（即 2011 年 2 月 9 日）内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产 A 股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前 30 个交易日收盘价算术平均值的 120%，即 11.51 元（经 2005 年度分红：每 10 股派息 0.2 元；2006
26、年度分红：每 10 股派息 2.5 元；2007 年度分红：每 10 股送 3 股转增 2 股派息 1 元；2008 年度分红：每 10 股派息 1 元；2009 年度分红：每 10 股派息 1 元。该限售价格调整为 7.23 元） 。蛇口工业区因 2007 年增持公司非公开发行股份而承诺在 2010 年 9 月 24 日前不出售其持有的本公司股份。报告期内蛇口工业区仍没有申请解除限售上述股份，其持有股份没有变化。招商局集团蛇口工业区漳州开发区达峰国际100%Orienture Holdings Co. Ltd100%全天域投资Foxtrot International LimitedOrie
27、nture Investment Limited 100%2.87%5.48%1.61%1.55%100%100%招商局地产控股股份有限公司40.38%78% 100%1.79%国务院国有资产监督管理委员会 100%招商地产 2011 年年度报告9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况年初持股数 年末持股数姓名 职务 性别 年龄 任职期间A 股 B 股 A 股 B 股变动原因报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬林少斌 董事长 男 51 2011.12 2014.12
28、 41,670 100,500 51,670 100,500 258.62 否杨天平 副董事长 男 52 2011.12 2014.12 是贺建亚 董事总经理 男 46 2011.12 2014.12 97,170 - 105,870 210.55 否王 宏 董事 男 49 2011.12 2014.12 是华 立 董事 男 40 2011.12 2014.12 是胡 勇 董事 男 45 2011.12 2014.12 是黄培坤 董事财务总监 男 49 2011.12 2014.12 - 130,700 143,200 212.94 否柴 强 独立董事 男 50 2011.12 2014.12
29、 12.00 否刘洪玉 独立董事 男 49 2011.12 2014.12 1.00 否卢伟雄 独立董事 男 51 2011.12 2014.12 1.00 否张 炜 独立董事 男 40 2011.12 2014.12 1.00 否吴振勤 监事会主席 女 53 2011.12 2014.12 是刘志民 监事 男 54 2011.12 2014.12 是黄均隆 监事 男 46 2011.12 2014.12 是陈 燕 职工监事 女 33 2011.12 2014.12 45.07 否陈 青 职工监事 女 29 2011.12 2014.12 33.68 否杨志光 副总经理 男 48 2011.1
30、2 2014.12 44,295 33,000 51,295 33,000 205.18 否胡建新 副总经理 男 53 2011.12 2014.12 10,000 198.61 否王 立 副总经理 男 56 2011.12 2014.12 30,187 - 38,587 - 184.43 否朱文凯 副总经理 男 44 2011.12 2014.12 10,000 189.66 否孟 才 副总经理 男 53 2011.12 2014.12 44,682 46,382 105.50 否张 林 副总经理 男 49 2011.12 2014.12 2,200 116.81 否王正德 总经济师 男 4
31、8 2011.12 2014.12 10,000 143.69 否刘 宁 董事会秘书 女 43 2011.12 2014.12 - 13,500 13,500自二级市场买入103.74 否合 计 258,004 277,700 316,004 300,200 2,023.48除林少斌、贺建亚、黄培坤董事在公司受薪，四位独立董事在公司领取津贴外，其余董事在招商局集团或蛇口工业区任职受薪；除两位职工监事在公司受薪外，其余监事均在招商局集团任职受薪；本公司高级管理人员均在公司受薪，上述薪酬按收付实现制计，部分高管因职务变化对应的薪酬变动将在 2012 年度体现。招商地产 2011 年年度报告10（二
32、）董事出席董事会会议情况董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参加 会议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议林少斌 董事长 17 6 11 否杨天平 副董事长 17 6 11 否贺建亚 董事总经理 12 4 8 否王 宏 董事 12 3 8 1 否胡 勇 董事 12 4 8 否华 立 董事 6 2 3 1 否黄培坤 董事财务总监 17 6 11 否付刚峰 离任董事 11 2 8 1 否杨百千 离任董事 5 2 3 否陈 钢 离任董事 5 2 3 否柴 强 独立董事 17 6 11 否刘洪玉 独立董事 1 1 否卢伟雄 独立董事 1 1 否张 炜 独
33、立董事 1 1 否孟 焰 离任独立董事 16 5 11 否龚兴隆 离任独立董事 16 5 11 否陈燕萍 离任独立董事 16 5 11 否（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、董事会成员林少斌：高级建筑师，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任招商局蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，招商局蛇口工业区有限公司副总经理、首席规划发展顾问，本公司董事总经理。杨天平：高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商
34、局蛇口工业区有限公司总经理。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商局物业管理有限公司副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，招商局蛇口工业区有限公司党委书记、副总经理。贺建亚：工程师，毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业，获硕士学位,后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理，深圳招商房地产有限公司总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任，招商局蛇口工业区有限公司企业管理室副主任、主任，深圳招
35、商房地产有限公司副总经理，本公司副总经理。王 宏：高级经济师，毕业于大连海事大学轮机管理专业，获学士学位，后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位，中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团有限公司总经济师兼企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理，招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官，招商局亚太有限公司董事会主席，上海国际港务集团股份有限公司副董事长。华 立：注册会计师（非执业） ，毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计学硕士学位。现
36、任招商局集团有限公司财务部总经理。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团有限公司财务部主任、副总经理；招商局蛇口工业区有限公司财务总监。招商地产 2011 年年度报告11胡 勇：高级工程师，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，获学士学位。现任招商局集团有限公司地产部副总经理。历任招商局集团有限公司业务开发部总经理助理、副总经理，招商局集团有限公司重大办主任。黄培坤：高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商房地产有限公司总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总
37、经理。柴 强：先后就读于武汉理工大学管理工程专业、中国社会科学院研究生院技术经济专业，获工学学士、经济学硕士、经济学博士学位。国务院批准享受政府特殊津贴专家；美国估价学会荣誉会员。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，住房和城乡建设部科学技术委员会委员。 历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。刘洪玉：注册房地产估价师、英国皇家特许测量师（FRICS） 。分别于 1985 年和 1988 年获清华大学结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学建设管理系教授和房地产研究所所长、清华大学恒隆房地
38、产研究中心主任，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长） 。自 2006 年 4 月起任中粮地产（集团）股份有限公司独立董事，自 2007年 3 月起任方兴地产（中国）有限公司独立非执行董事。卢伟雄：澳大利亚特许会计师公会会员、香港会计师公会会员，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学，获商科学士学位。现任永顺油品国际（香港）有限公司财务总监。历任华润投资开发有限公司董事；恒裕控股有限公司顾问，先后任职于多家国际会计师事务所。张 炜： 2005 年毕业于哈佛大学，获博士学位(医疗政策),1998 年从北京协和医学院获得临床医学博士
39、学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008 年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。2、监事会成员吴振勤：高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团有限公司审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长; 交通部船舶检验局财务处处长；招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理；本公司财务总监。刘志民：毕业于武汉工学院管理工程专业。现任招商局集团有限公司企业规划部资深副总经理。历任湖北省经济管理干部学院工经系
40、企管教研室主任；招商局蛇口工业区有限公司企业管理室管理部部长；招商局集团有限公司企业管理部副主任、企业规划部及业绩考核部总经理助理。黄均隆：毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业 ，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务部副总经理。陈 燕：注册会计师、注册内部审计师。毕业于中山大学会计系，获硕士学位。2009 年 10 月加入公司财务部，担任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所
41、，任审计经理，拥有 7 年审计工作经验。陈 青：中级会计师。毕业于厦门大学会计系，获学士学位，2007 年 4 月加入公司，先后就职于财务部、董秘处和办公室，现任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所，任审计员。招商地产 2011 年年度报告123、高级管理人员贺建亚：董事总经理，见前述董事介绍。杨志光：高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，后获长江商学院工商管理硕士学位。现任本公司副总经理。历任招商局蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；招商局蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产有限公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。黄培坤：董事财务总监
42、，见前述董事介绍。胡建新：教授级高级工程师，2009 年获得首批“深圳市国家级人才”认定。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任广东省建筑总公司下属公司副经理；招商局置业有限公司副总经理；招商局地产集团副总经理兼招商局置业有限公司总经理。王 立：高级工程师。毕业于中南工业大学自动化系。现任本公司副总经理。历任中国市政工程西南设计院分院副院长；招商局蛇口工业区有限公司建设规划室建审部经理；深圳招商房地产有限公司工程管理中心总监、总经理助理。朱文凯：经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深
43、圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理、总经理助理。孟 才：工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业，获学士学位。现任本公司副总经理。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有限公司及本公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限公司执行董事。 张 林：高级工程师。毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任本公司副总经理。历任中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电脑公司副总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投
44、资有限公司执行副总裁。王正德：高级会计师。毕业于中南财经政法大学，获硕士学位。现任本公司总经济师。历任本公司第二、三届董事会董事；深圳半岛基金公司总经理、副董事长；招商局蛇口工业区有限公司副总会计师，财务负责人；招商局国际有限公司董事副总经理、财务总监。 刘 宁：经济师。毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书，1998 年起从事证券事务工作，2001 年被聘为证券事务代表，2004 年任公司董事会秘书处主任，2008 年起任公司董事会秘书。（四）董事、监事在股东单位或
45、实际控制人单位的任职情况姓名 任职单位 职务 任职期间杨天平 蛇口工业区 总经理 2011 年 2 月起王 宏 招商局集团 总经济师兼企业规划部总经理 2012 年 2 月起华 立 招商局集团 财务部总经理 2011 年 12 月起胡 勇 招商局集团 地产部副总经理 2011 年 3 月起吴振勤 招商局集团 审计部总经理 2003 年 1 月起刘志民 招商局集团 企业规划部副总经理 2007 年 12 月起黄均隆 蛇口工业区 财务总监 2011 年 12 月起说明：上述董事和监事当前未在除招商局集团系统外的其它单位任职或兼职招商地产 2011 年年度报告13（五）报告期内，董事、监事和高级管理
46、人员变更的情况1、报告期内本公司第六届董事会和监事会任期届满，2011 年 12 月 2 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、华立、胡勇和黄培坤为第七届董事会董事；选举柴强、刘洪玉、卢伟雄和张炜为第七届董事会独立董事；选举吴振勤、刘志民和黄均隆为第七届监事会监事。2、2011 年 11 月 29 日，本公司职工代表大会选举陈燕和陈青为第七届监事会职工监事。3、2011 年 12 月 2 日，本公司第七届董事会第一次会议选举林少斌为第七届董事会董事长，选举杨天平为第七届董事会副董事长，聘任贺建亚为公司总经理，聘任杨志光、胡建新、王立、朱文凯、孟才和张林为公司
47、副总经理，聘任黄培坤为公司财务总监，聘任王正德为公司总经济师，聘任刘宁为公司董事会秘书。同日，本公司第七届监事会第一次会议选举吴振勤为第七届监事会主席。二、员工情况截止 2011 年末，公司共有员工 10,041 人，其中：（一）房地产开发及供电系统共 3,044 人，专业构成和学历构成如下：专业构成 学历构成人员类别 人数 比例 人员类别 人数 比例生产人员 405 13.30% 硕士及以上 420 13.80%销售人员 606 19.91% 本科 1,871 61.47%技术人员 1,184 38.90% 大专 547 17.97%财务人员 280 9.20% 中专及以下 206 6.76
48、%行政人员 471 15.47% 其 它 98 3.22% 合 计 3,044 100% 合 计 3,044 100%（二）物业管理系统共有员工 6,997 人，学历构成见下表：人员类别 人数 比例硕士及以上 21 0.30%本 科 511 7.30%大 专 1,238 17.69%中专及以下 5,227 74.71%合 计 6,997 100%说明：公司无需承担离退休职工的费用。第六节 公司治理结构一、公司治理情况（一） 公司治理基本情况公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况与上市公司治理准则等公司治理的规范性文件的要求不存在差异。公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。公招商地产 2011 年年度报告14司股东大会、董事会、监事会历次会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求。公司一贯重视信息披露工作
