1、XX 集团2002-2004 年发展规划（第二稿）XX 集团三年发展规划第一部分、综述一、宗旨与使命XX 集团的宗旨：为顾客创造价值，为股东创造财富，为员工创造机会，为社会创造效益。XX 集团的使命：追求持续、快速地增长，在做大规模的过程中做强，并取得相应的行业地位；成为以家电业务为核心，业务领域涉及家电产业链上、下游的综合性集团公司。二、2002 年2004 年集团发展目标1、发展方向：三年内，继续以中小家电产品的 OEM 为主要业务基础，逐步扩大 OEM 的市场范围和提高自有品牌产品的市场份额，在中小家电成品、家电中间产品、电子元器件、家电商业等四大业务领域形成较成熟的产业群，成为集研发、
2、制造、销售于一体的国内大型家电企业集团。2、经营目标： 业务收入：2004 年集团主要业务总收入超过-亿元，年均增长-%；其中家电成品制造（包含电热管）业务收入-亿元，电子元器件业务收入-亿元，家电批发及零售业务收入 21 亿元，铜管及其相关产业业务收入-亿元。 净利润：2004 年集团净利润（税后）-亿元，其中家电成品制造业务（包含电热管）利润-亿元，电子元器件业务利润-亿元，家电批发及零售业务利润-亿元。3、其它目标 经营安全性目标：2004 年，集团资产负债率控制在_75%_以内。 品牌目标：“Y”牌成为知名家电品牌，至少获得广东省著名商标称号；“AA”成为广东省知名商业及服务品牌；CF
3、 公司获得省级三新项目及市级以上高新技术企业称号。 行业目标：各小家电产品产能、产量进入全国前五名，家电控制器成为广东省该行业前五名，家电经销成为广东省第一名。 研发目标：形成系统的研发能力。XX 公司、JK 公司形成跟踪研发能力，YK 事业部形成研发驱动市场能力。三、各业务相关目标1、XX 公司 三年内发展成为规模化、专业化的中小家电产品制造基地； 2004 年各类中小家电产品产销量居全国前列，预计产值合计达-亿元，年均增长-%。其中： 电饭煲系列产品实现产销-万台，销售收入- 亿元； 电热水器系列产品实现产销 100 万台，销售收入-亿元； 洗碗机实现产销-万台，销售收入- 亿元； 电热件
4、实现产销-万支，销售收入-亿元。2、JK 公司 三年内成为全球最大的电风扇生产基地，到 2004 年实现年产销-亿元，年均增长-%。其中， Y 牌风扇产销-亿元，年均增长-%。 （注：风扇业务的增长是以 XX 风扇业务的全面转移为基础的。若情况变动，则另做调整。 ） 电暖器到 2004 年实现年产销-亿元，年均增长-%； 油汀产品到 2004 年实现年产销-亿元； 其它新产品实现年产销-亿元。3、AA 公司 成为广东省区域内最具影响力的家电商业品牌； 2004 年营业收入-亿元，年均增长-%，成为广东省内第一名；其中： 零售业务收入-亿元； 批发业务收入-亿元； 机团业务收入-亿元 ； 在市场
5、上形成“服务最好”的口碑。4、YK 事业部 2004 年实现销售收入-亿元，年均增长-%。 以电子控制器为基础，通过资产并购等方式，实现投资积累，并逐步转型。 改善市场结构和产品结构，外延市场销售收入比例占-1%，产品结构由家电控制器为主发展为家电控制器和其它电子产品都占重要比重。 实现经营重心逐步向深圳研发中心的转移。5、CF 公司 2004 年实现产销内螺纹铜管-吨，销售收入近-亿元，年均增长80%； 待时机成熟，进入空调配管、两器行业。注：若现时进入，预计 2004 年，空调两器年销售收入将达到-亿元，配管年销售收入将达到-亿元。6、HF 公司 2004 年，实现贸易额-亿元，年均增长-
6、% ； 积极寻求与日本等国外优秀家电企业的合作，在家电和电子领域收集信息，寻找合资合作项目，引进先进技术，为集团各子公司的技术提升及寻求策略联盟发挥重要作用。注：HF 公司业务收入因不确定因素多，故不计入集团业务收入总额。7、新业务 铜管产业向下延伸，发展规模化家电配套产品，比如空调两器、配管、连接管等，从而改善产品结构，争取在业务拓展方面的主动地位。 小家电产品拓宽产品群，适时进入其它小型家用电器产品领域，比如消毒碗柜、烤炉； 电子原器件以深圳研发中心为突破口，实现产品向全家电领域及高新电子产品核心电控件延伸和转型。注：新业务收入已计入各公司业务收入总额。四、职能目标1、行政管理发展目标 集
7、团部门形成体系管理能力； 人力资源、财务、营运发展三大管理模块趋于专业化，形成相应的监控、管理、激励、约束立体化体系。 建立完善的文控、会议、经营分析、管理调研制度；2、人力资源发展目标 2004 年全集团员工总数接近- 人，其中大专以上学历人员占 -%； 培育一支精干、高效、专业的管理及技术人才队伍，实现人才结构从经验型向知识型、生产型向经营型、干部外聘向内部培养的转变。3、财经资源发展目标 形成资金的统一管理及分配机制。 在未来三年内，将集团财经资源分成资金结算中心、审计监控、财务管理三条线规范化运作； 在未来三年内，集团将增加投资- 多万元。 保证累计利润大于新增投资（除厂房场地的投入）
8、 。4、资本运营发展目标 理顺产权关系，注册成立集团公司为一系列资本运营打开通道； 三年内，为在创业板上市或主板的直接、间接上市做好前期准备工作； 以小家电产业为主营业务，加大资本运营手段，通过兼并、收购、合作、联合等手段，迅速切入其它中小家电产品的生产，以形成完整产业结构。5、技术发展目标 建立集团网站，利用网络及信息技术改善管理手段； 建立二级技术研发管理体系，形成技术管理中心技术研发中心体系； 家电技术水平与国内家电大型企业集团接近，实现个别家电产品核心技术能力的领先与掌握； 加大新产品开发力度和老产品的改型、改造，力求掌握主导产品的核心技术；三年内，XX 、JK 对老产品的改型、改造费
9、用，确保不低于本子公司投入总额的-%。 年度自主新产品开发量、国家专利申请量均保持增长率超过 15%。6、品牌发展目标 加大“Y”牌、 “AA”两个品牌的培育力度，力求在全国范围内有一定的知名度和影响力； “Y”牌成为知名家电品牌，至少获得广东省著名商标称号； “AA”成为广东省具领先地位的家电商业服务品牌； YK 电控、CF 铜管相关产品、电热管成为行业内具有良好口碑的企业。7、市场营销发展目标 各产品公司应建立独立运作的市场营销部门，以此为契机，最终建立市场导向型组织。 稳固与 XX 的合作关系，拓宽 OEM 生产的业务范围； 加大销售渠道建设，建立全国范围内较完善的自主市场网络； 进一步
10、加大国际市场的开发力度，优化国内国际市场结构。特别是拓展和加大电热管等产品的国际市场份额，将国际市场作为电热管产品的主要市场；各家电制造公司建立各自的出口部门，形成批量出口能力。五、系统规划、培育核心能力XX 集团的核心能力是：产业领域纵跨中小家电生产、家电上游产品生产、家电连锁销售而形成的完整产业链。多年小家电行业形成的规模生产经验。规模生产及灵活经营形成的总成本领先优势。影响这一核心能力成为长期竞争优势的障碍是家电产业链上/下游产业的比例调控，各产业规模尚欠缺比较优势，集团受各方面限制尚缺乏资源整合的能力。第二部分、SWOT 分析及市场预测一、 公司外部机会与风险机会 风险政府法律法规1.
11、 目前对外资合资企业的优惠将逐步减少，中外企业将在更平等的基础上竞争。2. 政府对国有企业的补贴进一步减少。3. 各项法规进一步透明化。4地方政府加大对大中型民营企业的支持1. 包括合同法、劳动法、环保法、各种税法、消费者保护法等法规的立法与执法力度增强，企业法务成本增加。2. 短期内，一些不利于民营企业的条例、法规对本企业发展的负面影响仍将难以消除。3. 东南亚国家存在一定的政治不稳定因素。社会文化人口环境1. 大中专毕业生的增多和人才市场渐趋规范，有利于较高素质人才的引进。2. 人们更注重消闲时间和生活的高品质。3. 用电环境的改善，电力管理趋于合理，电价进一步降低的可能性大。4. 城镇化
12、步伐加快。5. 家庭规模趋向于小型化。1. 节能、环保、安全意识强化，对产品的节能、环保、品质要求进一步提高。2. 人们整体生活水平提高和员工意识强化，人才使用成本提高。经济1. 国民生产总值将维持 7%以上的高速增长，居民可支配收入不断增加。2. 中国正在成为全球家电制造组装的最大基地。中国家电市场在全球市场上将占有举足轻重的地位。3. 各种刺激消费的措施，为扩大小家电市场需求带来积极影响。1. 中国市场国际化，国际品牌大量进入中国。2. 失业率高，社会保障体系的完善尚需时日，它们将降低居民消费欲望。3. 由于地区、收入差异导致对产品服务需求多样化，对规模生产带来挑战。4. 加入 WTO 后
13、，进入国际市场的障碍减少，有利于中国家电企业进入国际市场。技术1. 计算机辅助设计与制造（CAD/CAM） ，计算机辅助管理手段进一步普及。2. 电子数字交换系统（EDI）或电子商务将降低库存、改善顾客服务、减少管理费用。3. 新材料的应用，提高了电热水器的安全性能。1. 家电、电子等领域的核心技术尚未掌握。2. 纳米技术、超导技术可能进入商业化阶段，从而引起制造业的革命性变化。竞争1. 零部件供应商的要价能力进一步削弱。2. 行业进一步向优势企业集中，行业前三位的地位将得到巩固。3. 在广东等大部分地区，家电销售企业竞争格局尚不明朗。1. 零部件通用化、标准化将进一步降低家电业进入障碍。2. 消费者的要价能力进一步提高。3. 产品系列全、品牌资源利用充分的企业将获得长期竞争优势。二、公司内部优劣势优势 劣势管理1. 对产业链的驾驭能力较强。2. 公司目标考核指标清晰明了。3. 员工工作积极性高。4. 权力分配明确。5. 公司内赏罚分明。1. 管理计划能力尚待改进。2. 组织结构不理想、内耗大。3. 人力资源体系尚未健全，员工流动性大。4. 监督与控制机制薄弱。财务1. 公司信用好。2. 公司财务经理有良好的素质。3. 财务控制已深入到公司运转的各环节。1. 流动资金占有率过高。2. 库存成本较高。3. 融资能力不强，融资手段有限。
