1、）,香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板（創業板的特色,創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。,由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。,香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該
2、等內容而引致之任何損失承擔任何責任。,本報告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；本公司董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。,1,4,10,華彩控股有限公司目錄,公司資料財務概要管理層討論及分析董事及高級管理人員簡歷董事局報告企業管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面損益表綜合資產負債表資產負債表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註,23142631333
3、43537384041,公司資料,2011 年報,2,董事執行董事劉婷（主席兼行政總裁）吳京偉（常務行政總裁）陳丹娜（首席財務官）李子饋廖元煌（於二零一二年三月十六日辭任）陳城（於二零一二年二月十六日辭任）非執行董事,核數師國衛會計師事務所英國特許會計師香港執業會計師註冊辦事處Canons Court22 Victoria StreetHamilton HM 12Bermuda,孔祥達總辦事處及主要營業地點,獨立非執行董事黃勝藍陳明輝崔書明公司秘書譚永凱監察主任劉婷（自二零一二年三月十六日獲委任）廖元煌（於二零一二年三月十六日辭任）法定代表劉婷（自二零一二年三月十六日獲委任）廖元煌（於二零一二
4、年三月十六日辭任）譚永凱審核委員會黃勝藍陳明輝崔書明薪酬委員會黃勝藍陳明輝劉婷提名委員會劉婷黃勝藍陳明輝,香港灣仔港灣道 1 號會議展覽廣場辦公大樓 33 樓 3308 室電話：(852) 2136 6618傳真：(852) 2136 6608互聯網址股份過戶登記處Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) LimitedRosebank Centre11 Bermudiana RoadPembrokeBermuda香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東 183 號合和中心 46 樓法律顧問Appleby貝克 麥堅時律師行北京市榮德律師事務所主要
5、往來銀行渣打銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司,3,（,華彩控股有限公司財務概要China LotSynergy Holdings Limited（華彩控股有限公司 *）本公司）及其附屬公司（合稱本集團）之業績及資產負債概要如下：業績截至十二月三十一日止年度,二零一一年港幣千元,二零一零年港幣千元,二零零九年港幣千元,二零零八年港幣千元,二零零七年港幣千元,營業額毛利商譽減值購股權費用,528,136431,676(19,750),282,577220,340(9,520),84,57837,002(10,667),117,37755,145(854,
6、725)(12,940),310,267259,350(20,327),已扣除推算利息開支後贖回可換,股票據收益淨額財務成本除所得稅前溢利（虧損）所得稅年內溢利（虧損）,(19,495)267,006(48,703)218,303,151,119(5,809)250,221(33,477)216,744,(26,423)(87,722)(5,030)(87,752),(25,238)(927,032)580(926,452),(14,329)249,967(1,034)245,933,溢利（虧損）歸屬：,本公司擁有人非控股權益,66,485151,818218,303,152,25464,49
7、0216,744,(81,596)(6,156)(87,752),(930,729)4,277(926,452),132,094113,839245,933,資產及負債於十二月三十一日,二零一一年港幣千元,二零一零年港幣千元,二零零九年港幣千元,二零零八年港幣千元,二零零七年港幣千元,流動資產總額資產總額負債總額資產淨額,948,4161,766,710(549,172)1,217,538,614,2381,417,451(331,072)1,086,379,1,175,5451,948,957(1,023,270)925,687,1,110,5641,810,535(823,723)986,
8、812,1,338,1182,859,639(759,035)2,100,604,* 僅供識別,2011 年報,4,管理層討論及分析本集團是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備、遊戲產品、市場運營的技術提供商與服務商，業務涵蓋視頻彩票、電腦彩票與快開型彩票，以及新媒體彩票等各個領域。通過穩健務實的技術積累和專業有效的運營管理，本集團在中國公益彩票行業奠定了堅實的基礎，建立了優秀的企業品牌，具備了可持續發展的綜合實力。中國彩票市場二零零六年至二零一一年，中國彩票業整體銷量（包括福利彩票和體育彩票）年複合增長率達到22%。二零一一年，中國彩票業表現亮麗，整體銷量保持強勁增長，總銷量達人民幣 2,21
9、5.8 億元，同比二零一零年增長 33%。二零一二年一月，經國務院批准，財務部、民政部及國家體育總局三部委負責人共同簽署發佈了彩票管理條例實施細則，該細則自二零一二年三月一日起施行，將進一步加強彩票監督管理、規範市場運行，有助彩票市場健康穩定發展。業務回顧與展望二零一一年，本集團在視頻彩票、電腦彩票（包括快開型彩票）、新媒體彩票等業務方面表現優異，取得了許多實質性突破，為二零一二年集團持續高速健康發展奠定了堅實的基礎。視頻彩票業務中福在線VLT以高科技為載體的視頻彩票中福在線VLT是中國公益彩票業中增長最快的票種。本集團是該票種的獨家設備提供商。中福在線VLT在二零一一年全年持續保持高速增長，
10、銷售廳總數達到 860 多家，遍佈全國 28 個省和直轄市，連線銷售終端機總數近 20,000 台。中福在線VLT全年銷售超過人民幣 170 億元，同比二零一零年增長 82.8%，遠高於中國整體彩票市場 33% 的年度增幅，佔全年福彩總銷量逾 13%，成為中國福利彩票快速發展的重要動力。尤其在二零一一年第四季度，中福在線VLT日均銷量超過人民幣5,000萬元。這些成績的取得源於國家各有關部委的正確領導，中福彩中心的精心部署，以及各級福彩機構的精心組織和大力推進。同時，全國中福在線VLT公益宣傳有聲有色、公益活動方興未艾，湧現了一批頗具社會影響力的品牌欄目和活動，包括資助貧困學生、興辦希望小學、
11、走進敬老院、建設老年助餐點、開展愛心助殘健康行、設立慈善醫療救助基金、資助勞務工返鄉訂票等多種形式的社會公益活動。這些活動充分體現出福彩扶老、助殘、救孤、濟困、賑災的發行宗旨，在社會上引起了強烈反響，也使中福在線VLT更加深入人心。,5,華彩控股有限公司,管理層討論及分析,本集團遵循中福彩中心的整體部署、精心組織、周密安排、嚴格管理，做了大量踏實細緻的工作。在視頻彩票的軟硬件研發、製造及運營維護等方面的實力進一步加強，運營工作平穩有序。本集團開發的新一代投注終端機即第三代投注終端機（以下簡稱三代機）採用雙屏設計，外觀新穎、功能出色，可支持更多類型的遊戲，將中國視頻彩票終端機發展推到了全新高度。
12、二零一一年十月份三代機在河北省、天津市等地試點投放非常成功。預計二,零一二年將可能有超過 15,000 台三代機在全國範圍內進行大規模鋪機運營。根據中福彩中心的部署，部分三代機,將在新廳鋪設運營、部分三代機將替換已經到期的一代終端機。據此，中福在線VLT終端機保有量將進一步增長，從而進一步擴大中福在線VLT的銷量。二零一二年將是中福在線VLT三代機年。中福在線VLT作為中國彩票業唯一的視頻彩票，必將以自身的獨特性和三代機帶來的強勁推動力在二零一二年保持持續、快速的增長。,電腦票業務（包括快開型彩票）電腦票業務,本集團在傳統電腦票領域繼續鞏固優勢，二零一一年，全國福利彩票電腦票銷,售達人民幣 9
13、07 億元，比去年增長 24%，其中本集團所服務的福彩第一大省廣東省福彩電腦票銷售達到人民幣 101 億元，大幅領先於其他省份。二零一二年，,為進一步配合廣東省福彩擴大在電腦票市場的優勢，本集團預計將為廣東省福彩增加投放銷售終端機。同時，本集團繼續為深圳市福彩提供終端維護服務。通過產品不斷創新和改進，本集團持續在投注終端機、彩票掃描儀及閱讀器等部件產品上保持全國彩票行業領先優勢。在國內市場，本集團繼續為新老客戶提,供彩票掃描儀及閱讀器；在海外市場，本集團為越南、俄羅斯彩票運營商供應銷售終端機及部件產品。,二零一二年，隨著福彩部分省份電腦票系統和終端合作合約陸續到期，本集團將憑藉在電腦票系統和終
14、端機方面的整合優勢力爭獲得新的合約，為更多的省份提供服務。另外，本集團也在積極準備參加中體彩中心終端機的新一輪競標，爭取為體彩各省提供整機終端與服務。,2011 年報,6,管理層討論及分析快開型彩票業務（開樂彩KENO）本集團與美國GTECH的合資公司是中國福利彩票唯一全國統一系統的快開型彩票開樂彩KENO的系統、遊戲、終端設備及運營維護的獨家合作商。二零一一年，開樂彩KENO銷量比去年同比增長 37%。試點省河北和遼寧繼續表現突出，單機日均銷量超過人民幣 2,200 元，是包括所有電腦票和快開票日均銷售量最高的票種。由於返獎率提升問題遲遲未能解決，以及終端機供應與上線率偏低，造成開樂彩KEN
15、O總體表現不盡人意。儘管如此，二零一一年下半年各省快開型遊戲的發展並沒有影響開樂彩KENO的平穩增長，充分說明開樂彩KENO屬於增量型彩種，證明此一國際流行快開票種的特色及潛力。管理層相信，福彩這一唯一全國性快開票種將突破發展瓶頸，在返獎率獲得提高、並按社會型票種規律實施兼營模式等措施下，在全國範圍得到全面及高速的發展。新媒體彩票業務電話彩票及互聯網服務二零一一年是本集團電話彩票及互聯網服務業務具有里程碑意義的一年。自二零零九年開展業務以來，集團依據彩票行業的發展趨勢和市場環境，與多家彩票機構就電話投注業務進行合作，是國內獲得彩票管理機構授權最多的行業公司之一，並與電信運營商、金融機構等優質夥
16、伴開展深度合作，以及通過收購相關行業企業使業務結構更加完善合理，成為國內電話彩票及互聯網服務領域的重要參與者。二零一一年，集團電話銷售彩票業務總銷量同比增長 344%。電話彩票及互聯網服務團隊的日益成熟是二零一一年業務高速發展的重要因素之一。按照規劃，本集團組建電信運營商、金融機構、手機應用平台、互聯網服務等項目管理組，在實行項目管理制之後，團隊有效整合，執行力進一步加強，有效地促進各個項目快速發展，在發展既有業務、提高老用戶忠誠度的同時，開拓了多項新業務吸引了大量新增用戶。電信運營商方面，除與中國聯通保持良好的合作之外，本集團還成為中國移動手機支付彩票業務官方合作夥伴，並與中國電信翼支付開展
17、了深入合作，是目前國內唯一一家與三大運營商都有深度合作的彩票行業公司，為廣大的全國手機用戶提供彩票服務。,7,華彩控股有限公司,管理層討論及分析,金融機構合作方面，本集團與招商銀行、交通銀行、中國銀聯和中國銀行等多家金融機構的業務合作取得重大突破，特別是與招商銀行手機銀行的合作，上線後立即獲得廣大客戶的認可，銷量呈直線上升趨勢，成為彩票行業與金融機構合作的最成功案例。,華彩手機彩票客戶端新版本於二零一一年第三季度推出，這是國內首家支持高清屏幕的彩票客戶端產,品，優化與新增功能同步實現在蘋果 iOS、Android,等平台，讓用戶體驗上了一個更高的台階，增強了產品粘度。目前，華彩手機客戶端已在全
18、部手機主流應用商城上線，成為國內市場領先的手機彩票客戶端產品。,新型彩票業務,在彩票行業蓬勃發展、持續高速增長的背景下，華彩集團憑藉多年行業經驗和卓越先進技術及創新能力，通過移動、網絡、視頻等新媒體渠道拓展新型彩票業務，覆蓋新型電子彩票、互動彩票遊戲、及移動彩票產品等領域。使用新型電子設備購買彩票已經成為一種趨勢和潮流，其具有綠色環保、新穎便捷、趣味互動、安全可靠等特點，符合現代人快節奏生活的消費習慣。新型彩票對中高端用戶具有較強的吸引力，是深具發展潛力和市場前景廣闊的票種。,在二零一一年，本集團新型彩票業務主要以技術研發和業務推廣為工作重點，在產品研發方面，通過不斷創新，已形成了支持多種銷售
19、渠道和多種類彩票遊戲的綜合解決方案，產品設計新穎獨特，系統功能完善，滿足了快速增長的中國市場對新型彩票的需要，為下一階段的工作打下了堅實的技術基礎。在業務推廣方面，本集團為各級彩票機構提供了綜合的解決方案，獲得了客戶方面的高度認可和評價，已取得與多家重點省級彩票機構的獨家合作協議或達成明確合作意向。,在政策的支持鼓勵下，部分省份有望在今年投入新型彩票實際運營，為集團帶來突破性進展。集團將繼續通過扎實、穩步、高效的工作推動新型彩票業務的發展，同時，在現有技術產品的基礎上，將繼續加大投入和研發力量，為中國彩票提供源源不斷的創新彩票遊戲。,展望未來，新型彩票不僅可以吸引新的彩民群體、拓展彩票銷售渠道
20、競爭力，更重要的是，其將成為中國公益彩,票市場的主要增長動力。在龐大的用戶基礎上（中國手機用戶已超過 9 億，互聯網用戶達到 5.1 億），其市場預期將,不可限量。集團將繼續順應政策、把握蓬勃發展趨勢，全力推動新型彩票業務的發展。本集團深信，憑藉先進的技術產品和與客戶良好的合作基礎，將新型彩票作為集團戰略性業務，挖掘潛在發展機會，並鞏固行業領先地位，有信心在未來取得更大突破。,2011 年報,8,管理層討論及分析技術實力本集團在視頻彩票、電腦彩票（包括快開彩票）、新媒體彩票等業務領域所涉及的包括交易系統、遊戲設計與開發、終端設計與開發、新媒體系統及客戶端開發等方面的技術水平及技術積累不斷提升。
21、CMMI 為目前國際上最實用、最流行的軟件生產過程標準和軟件企業成熟度等級認證標準。本集團成功於二零一一年內高質量的通過了 CMMI 3 級認證，在技術開發的成熟度和科學管理方面上了一個新的台階，進一步健全了華彩集團的技術體系。華彩集團已經成為中國公益彩票行業規範、成熟、可靠的卓越廠商代表。企業社會責任本集團積極承擔企業的社會責任，投身公益慈善事業，發起並捐助了全國性公募基金中華社會救助基金會。二零一一年，中華社會救助基金會發起並持續進行的公益項目主要包括：救助塵肺農民工的大愛清塵項目、改善孤老生活狀況及提高敬老院管理服務水準的農村百萬孤老愛心認助項目、農民工救助專項基金幸福列車項目、設立中華
22、助學助教專項基金等。基金會公益項目惠及全國近二十個省市區的數十萬人，受到全國80 餘家平面、網絡等媒體的關注，產生了較大的社會影響，為中國公益事業作出了積極的貢獻。國家民政部發佈的2011 年度中國慈善透明度報告，中華社會救助基金會排名第八。此項排名在全國 1000 家各類公益慈善組織中展開，以各組織公開的基本信息、治理信息、業務信息、財務信息的完整性、及時性、準確性和易得性為依據。華彩相信，熱心公益事業、關注社會民生、承擔企業社會責任，是具有前瞻性的企業應有的承諾，也是中國公益彩票行業參與者應具備的基本信念。華彩將秉承此信念，為中國公益事業繼續做出更大的貢獻。結語二零一二年對本集團各項彩票業
23、務是挑戰和機遇並存的一年。彩票管理條例實施細則的出台將使彩票行業朝著更有序、健康的方向發展。對於華彩集團這樣一貫嚴格遵守國家相關政策法規的企業，行業的有序發展將為集團業務的進一步發展提供有力的保障。中國公益彩票行業即將進入新媒體時代，本集團相信憑藉完善的業務佈局、強大的技術實力和積極投身於公益的企業社會責任，本集團必將在激烈的市場競爭中脫穎而出，成為中國彩票行業的佼佼者。在為公益彩票行業和廣大彩民服務的同時，努力為股東貢獻優異的長期回報。,9,華彩控股有限公司,管理層討論及分析,財務表現回顧,於截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團共錄得營業收入約港幣 5.281 億元，較二零一零年同期增
24、加87%，由於 VLT 及電腦票業務的銷售強勁之增長，本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔溢利約港幣 6,650 萬元。扣除贖回可換股票據之淨收益，二零一零年之本公司擁有人應佔溢利為約港幣110 萬元。因此，本集團從核心業務所錄得之淨溢利比去年增長達 5,945%。,流動資金、財務資源、負債比率及資本結構,集團相信現時之財務資源足夠應付資本及運營需要。於二零一一年十二月三十一日，本集團就銀行提供的一項港,幣 1.069 億元（於二零一零年十二月三十一日：港幣 1.069 億元）額度之物業分期貸款及定期貸款提供無上限之公司擔保及就銀行提供的一項人民幣 8,000 萬元（
25、於二零一零年十二月三十一日：無）額度之流動資金貸款提供上限為人民幣 8,000 萬元加利息及費用之公司擔保。本集團於二零一一年十二月三十一日之未償還銀行貸款為港幣 3.806億元（於二零一零年十二月三十一日：港幣 1.051 億元）。於二零一一年十二月三十一日，本集團之銀行貸款及額度是以 (i) 本集團之租賃土地及樓宇約港幣 1.355 億元（於二零一零年十二月三十一日：港幣 1.383 億元）；(ii) 由一銀,行開具之備用信用證總額為美元2,980萬元（於二零一零年十二月三十一日：無）；(iii)應收帳項約港幣1.524億元（於,二零一零年十二月三十一日：無）；及 (iv) 銀行存款約港幣
26、 2.938 億元（於二零一零年十二月三十一日：無）作抵押。,本集團於二零一一年十二月三十一日之權益總額約港幣 12.175 億元（於二零一零年十二月三十一日：港幣 10.864億元）。本集團於二零一一年十二月三十一日之流動資產淨額約港幣 4.137 億元（於二零一零年十二月三十一日：港幣 3.559 億元），當中約港幣 6.489 億元為現金及存於銀行及財務機構之存款（於二零一零年十二月三十一日：港幣 3.476 億元）。,於二零一一年十二月三十一日，集團之負債比率（負債總額資產總額）約為 31%（於二零一零年十二月三十一日：23.4%）。,外匯兌換風險,本集團所有資產、負債及交易均以港元、
27、美元或人民幣折算，集團相信現經營之業務受外匯風險影響極低。,資產抵押,於二零一一年十二月三十一日，本集團之租賃土地及樓宇之帳面淨值為港幣 1.355 億元（於二零 一零年十二月三十一日：港幣 1.383 億元）已抵押予銀行以獲得由銀行提供之貸款。於二零一一年十二月三十一日，本集團之應收帳款中有約港幣 1.524 億元（於二零一零年十二月三十一日：無）及銀行存款約港幣 2.938 億元（於二零一零年,十二月三十一日：無）已抵押予銀行以獲得由銀行提供之流動資金貸款及信用額度。,或然負債,於二零一一年十二月三十一日，本集團沒有任何重大或然負債（於二零一零年十二月三十一日：無）。,僱員,於二零一一年十
28、二月三十一日，集團僱員共計 430 人（二零一零年：314 人）。管理層相信僱員素質乃保證本集團,業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金、醫療保險及中國政府規定的僱員社會福利保障。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。本集團將著力加強團隊尤其是技術團隊的建設，繼續為中國彩票市場提供全面而優質的服務。,2011 年報,10,董事及高層管理人員簡歷董事劉婷董事局主席兼行政總裁劉女士，五十五歲，為本公司董事局主席、執行董事兼行政總裁。劉女士為本集團創辦人，為本集團策劃整體經營發展戰略
29、並領導組織實施。劉女士在企業策劃與管理、企業並購、財務及人力資源管理等方面擁有逾二十年豐富經驗。劉女士同時為香港上市公司寶威控股有限公司之執行董事。彼為陳丹娜女士之母親。吳京偉執行董事兼常務行政總裁吳先生，四十歲，為本公司執行董事兼常務行政總裁。吳先生的主要工作是協助行政總裁制定集團發展戰略，負責集團的市場和運營管理。吳先生在信息產業具有逾十五年經驗。二零零七年七月加入本集團前，吳先生曾先後在北大方正集團和海信集團擔任高級管理職務。吳先生持有北京工商大學機械工程學士學位。廖元煌於二零一二年三月十六日辭任廖先生，四十二歲，於辭任前為本公司執行董事、執行副總裁兼首席財務官及監察主任。彼在銀行及金融
30、業擁有逾十年經驗。於二零零七年九月加入本集團前，廖先生曾任香港上市公司順誠控股有限公司投資者關係部董事，及該公司附屬公司之副總裁及財務總監。他亦曾任花旗銀行（香港）資本投資部投資總監。此外，彼曾任花旗銀行（台北）資本投資部投資總監、風險分析員及副總裁等職位。廖先生持有國立交通大學管理科學文學士學位及英國劍橋大學管理研究碩士學位。廖先生同時為香港上市公司順誠控股有限公司及中國天溢控股有限公司（前稱為天溢果業控股有限公司）之非執行董事。陳丹娜執行董事兼首席財務官陳女士，三十一歲。於二零一二年二月加入本集團，為本公司執行董事兼首席財務官。陳女士負責本集團財務、投資者關係及公司秘書部等工作管理。彼擁有
31、香港大學經濟金融學學士學位及美國波士頓大學經濟學碩士學位。彼亦擁有特許金融分析師 (CFA) 專業資格及香港證券業學會資產管理相關牌照。陳女士於二零零五年至二零一二年初，分別任職於德意志銀行企業融資部及西京投資管理（香港）有限公司。彼曾參與多項股票首次公開發行、配股融資、兼併收購與債券發行。行業經驗包括科技、媒體、電信業、房地產、天然資源以及消費品行業。彼於任職基金經理期間，同時負責大中華地區上市與非上市公司股權投資；服務的客戶包括歐美國家主權基金、互惠基金、大學基金及其他機構投資者。彼為劉婷女士之女兒。,11,華彩控股有限公司,董事及高層管理人員簡歷李子饋執行董事、副總裁兼電腦票業務群總經理
32、李先生，四十八歲，為本公司執行董事、副總裁兼電腦票業務群總經理。李先生於二零一一年加入本集團。李先生具有逾二十五年的資訊產業背景，對資訊科技行業有豐富的管理經驗。其中，在中國福利彩票行業從業近二十年，負責技術管理，任總工程師，在電腦票、視頻彩票、即開票等領域具有豐富經驗和系統成功經歷。李先生持有解放軍信息工程學院計算機科學與工程學士學位及北京理工大學 EMBA 學位及高級工程師職稱。孔祥達非執行董事孔先生，四十三歲，為本公司非執行董事及公司顧問。孔先生於二零零六年九月加入本集團，並出任本公司執行董事兼首席執行官直至二零零八年九月。孔先生在投資銀行界擁有逾十年經驗；並在國際資本市場及收購合併方面
33、具豐富經驗。孔先生曾任職德意志銀行股票資本市場部董事，負責大中華區業務。彼亦曾出任瑞銀集團資本市場部執行董事；並曾於巴克萊集團企業融資部擔任高職及於國際會計師事務所擔任高職負責審計工作。孔先生現時為香港上市公司遠東發展有限公司之董事總經理及 Tokai Kanko Co. Limited（一家於日本東京上市之公司）之董事及總裁，同時為香港上市公司麗悅酒店集團有限公司之非執行董事及 Land & General Berhad（一家於馬來西亞上市之公司）之非執行董事。彼為英格蘭及威爾斯會計師公會會員；持有倫敦大學帝國學院機械工程學士學位。黃勝藍獨立非執行董事黃先生，六十歲，於二零零二年十月加入本集
34、團，現任獨立非執行董事。黃先生曾任中國光大銀行總行執行董事兼副行長及中國光大科技有限公司執行董事兼總經理。黃先生持有華中師範大學文學、華東師範大學國際經濟學文憑和廈門大學國際經濟法學及美國哈佛大學商學院高級管理課程證書。黃先生同時為香港上市公司寶威控股有限公司及新灃集團有限公司之獨立非執行董事，及上海上市公司重慶路橋股份有限公司之獨立董事。陳明輝獨立非執行董事陳先生，五十歲，於二零零六年五月加入本集團，為本公司獨立非執行董事。彼現為匯海科技集團行政總裁，主理該集團之策略訂立及執行工作。彼之前曾任盛達資本集團總裁，其為財務諮詢顧問服務公司。彼在投資銀行及資產管理方面擁有逾二十年經驗。陳先生曾服務
35、於怡富投資管理，主力負責香港及後至其他亞洲市場信託基金及其他資產管理服務之業務拓展，尤其專注於日本、韓國及印尼成立怡富投資信託之業務發展。陳先生曾創辦凱基證券集團，其為泛亞洲的投資銀行，股東包括區內知名金融及商業機構。彼曾出任凱基資產管理部主管，該部門負責管理超過四億美元的對沖基金及投資組合，彼並為該集團管理委員會成員。陳先生同時為香港上市公司寶威控 股 有 限 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事， 彼 亦 曾 於 二 零 零 九 年 五 月 至 二 零 一 零 年 九 月 期 間 出 任 Advanced EngineComponents Limited（一家於澳洲上市之公司）之非執行董
36、事。陳先生持有香港大學社會科學學士學位，主修經濟。,2011 年報,12,董事及高層管理人員簡歷崔書明獨立非執行董事崔先生，七十四歲，於二零零八年六月加入本集團，為本公司獨立非執行董事。崔先生於中國人民大學畢業。彼曾任中國銀行江蘇省分行副行長、浙江興業銀行常務董事兼香港分行總經理、香港嘉華銀行董事兼執行副總裁，以及兩家香港上市公司祥泰行集團有限公司（現稱為德祥地產集團有限公司）及華燊燃氣控股有限公司之獨立非執行董事。崔先生現時為香港上市公司寶威控股有限公司及悅達礦業控股有限公司之獨立非執行董事。彼在國際金融、企業策劃及管理等方面擁有逾四十年經驗。高層管理人員陳恒本陳先生，七十二歲，於二零零八年
37、加入本集團，現任集團副總裁兼廣東省電腦票業務公司董事長。陳先生有逾四十年從事計算機、電子技術工程的實踐和經驗，是國內最早從事彩票系統和設備產品開發的人士。曾任廣東省政協委員、兵器工業研究所高級工程師和廣東省科委電腦中心主管技術副總裁；一九九二年參與廣州賽馬場籌建，任廣州賽馬場賽馬彩票實時投注系統工程建設副總指揮；一九九九年曾任澳門賽狗會賽狗彩票實時投注系統工程建設總指揮。其後創立廣州市三環永新科技有限公司和廣州洛圖終端技術有限公司。陳先生持有華南理工大學計算機專業本科學士學位。蘭建章蘭先生，四十歲，於二零零九年加入本集團，現任集團副總裁兼新型彩票業務群總經理。蘭先生曾任職中彩在線科技有限責任公
38、司高職，負責公司戰略、產品和業務發展，在彩票行業包括視頻彩票領域具有豐富經驗和成功經歷。蘭先生具有逾十五年的資訊產業和互聯網從業背景，也曾任職於北大方正等要職，負責資訊科技高端產品和資訊家電的發展。蘭先生持有北京航空航天大學學士學位、中國科學院物理學碩士學位和北京理工大學EMBA學位。賀穎賀女士，四十二歲，於二零零七年加入本集團，現任集團副總裁兼手機及互聯網業務群總經理及市場部總經理。賀女士曾任職方正科技集團股份有限公司市場部總經理及海信數碼產品有限公司副總經理職務。賀女士在資訊科技行業有十五年從業經歷，在市場行銷、公司管理等方面經驗豐富。賀女士持有北京工業大學計算機科學專業本科學位。紀友軍紀
39、先生，三十九歲，於二零零七年加入本集團，現任集團副總裁兼研發中心總經理。紀先生曾任職方正科技集團股份有限公司家用產品開發總監及海信數碼產品有限公司副總經理職務。紀先生擁有多年資訊科技軟硬件產品開發及管理經驗。紀先生持有哈爾濱理工大學學位。,13,華彩控股有限公司,董事及高層管理人員簡歷莊明莊先生，四十歲，於二零零一年加入本集團，現任集團副總裁。莊先生在企業管理、外資合作方面擁有逾十年豐富經驗。莊先生曾任職香港律政司法律援助署主任及香港立法會秘書處主任。莊先生持有香港城市大學翻譯及傳譯系學位，目前在香港中文大學修讀法律博士學位。朱欣欣朱女士，三十二歲，於二零零八年加入本集團，現任集團助理總裁兼人
40、事行政部中國區總監。朱女士曾任職甫瀚諮詢（一間從事商業諮詢和內部審計的國際機構）營運經理職務。朱女士也曾經服務於埃森哲（全球領先的管理諮詢、資訊技術服務和經營外包公司），在埃森哲工作期間，朱女士參與過中海油的 SAP 實施項目，Robert HalfInternational PeopleSoft 實施項目以及英國石油財務外包項目。朱女士持有英國威斯敏斯特大學商業及金融學士學位及英國曼徹斯特大學發展金融碩士學位。宋曉軍宋女士，四十五歲，於二零零七年加入本集團，現任集團法務部總監。宋女士擁有中國大陸律師資格證書，在法律事務方面有逾十七年的經驗，主要從事商務、爭議解決、知識產權方面的業務。曾先後在
41、中國政法大學、中國大陸和香港的律師事務所工作。宋女士擁有中國政法大學的法學學士學位和英國牛津大學的歐洲和比較法學碩士學位。譚永凱譚先生，四十歲，於二零零零年加入本集團，現任集團財務總監兼公司秘書，負責本公司的整體合規及財務會計事宜。譚先生於核數及會計方面累積逾十年經驗。譚先生曾任職德勤會計師行工作（一間國際會計師行，從事多元化的核數及盡職審查工作）。譚先生擁有加拿大 McGill University 商業學系學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位，並為香港會計師公會及美國執業會計師公會會員。張毅張先生，三十五歲，於二零零八年加入本集團，現任本集團中國區財務總監，全面負責華彩中國區的財務投資管
42、理工作。在加入本集團之前，張先生任復星集團 (0656.HK) 投資發展部投資總監，復星集團是中國最大的民營企業之一，擁有醫藥、房地產開發、鋼鐵、礦業、零售、服務業及戰略投資業務。張先生也曾服務於中國知名企業湧金集團、九芝堂股份有限公司 (000989.SZ)。張先生在財務管理和投資管理領域積攢了近十五年工作經驗。張先生擁有北京大學光華管理學院國際 MBA 學位以及北京大學光華管理學院經濟學學士學位，同時張先生是中國註冊會計師 (CICPA) 協會非執業會員以及英國特許會計師公會 (ACCA) 會員。,2011 年報,14,董事局報告董事局謹向各股東提呈本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度
43、之董事局報告及經審核財務報表。財務業績及分配本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績載列於第 33 頁之綜合損益表內。本年度並無派付中期股息。董事局不擬就截至二零一一年十二月三十一日止年度派付末期股息。主要業務及分部資料本公司之主要業務為投資控股公司。本集團是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備、遊戲產品、市場運營的技術提供商與服務商，業務涵蓋視頻彩票、電腦彩票與快開型彩票，以及新媒體彩票等各個領域。本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之營業額分析及分部資料載列於綜合財務報表附註 5。主要供應商及客戶本集團五大客戶佔集團本年度營業額約 95%。此外，集團最大客戶佔本集團營業額約 78%
44、。本集團五大供應商共計佔集團本年度採購約 62%。另外，最大供應商佔集團本年度採購約 40%。除上文所述者外，各董事、其各自聯繫人或據董事局所知擁有本公司股本 5% 以上權益之股東，於年度內任何時間概無擁有上述客戶或供應商之任何權益。物業、機器及設備本年度內物業、機器及設備之變動情況詳列於綜合財務報表附註 14。附屬公司本公司於二零一一年十二月三十一日之主要附屬公司資料載列於綜合財務報表附註 16。股本本公司股本於本年度之變動情況詳列於綜合財務報表附註 30。,15,華彩控股有限公司,董事局報告須予披露交易於二零一一年二月十四日，本公司之附屬公司（作為買方）與第三方（作為賣方）訂立一份股權轉讓
45、協議，收購重慶拓扣網絡科技有限公司 一家專注於國內專業快開彩票投注平台研發和運營的彩票銷售服務提供商的70%股權。此項收購之總代價為人民幣21,000,000元（相等於約港幣24,851,400元），以現金及發行代價股份支付。賣方保證，重慶拓扣二零一一年度之稅後利潤達到人民幣 4,500,000 元。此項收購已於二零一一年四月十三日完成。於二零一一年十一月二日，本公司之附屬公司（作為買方）與第三方（作為賣方）訂立一份股權轉讓協議，收購廣州頂尚信息科技有限公司（廣州頂尚）的 70% 股權。廣州頂尚連同其子公司為專注於移動互聯網增值業務領域、致力於商務模式創新並為用戶提供優質服務的創新科技企業集團
46、。此項收購之總代價為人民幣 28,000,000 元（相等於約港幣 34,146,000 元），以現金及發行代價股份支付。賣方保證，廣州頂尚連同其子公司二零一一年度及二零一二年度之稅前利潤分別達到人民幣 8,500,000 元及人民幣 10,000,000 元。此項收購已於二零一一年十二月七日完成。贖回新可換股票據根據本公司日期為二零一零年九月二十一日之公告內提述的新可換股票據（新可換股票據）項下之條款及條件，本公司已於二零一一年九月二十七日以現金向 International Game Technology 贖回新可換股票據項下之本金港幣95,000,000 元。在上述贖回後，新可換股票據之
47、尚未償還本金為港幣 71,250,000 元，預計將於二零一二年五月十二日全部贖回。削減股份溢價董事會於二零一一年三月十八日公佈擬向股東提呈一項削減本公司股份溢價之建議。建議削減之金額將用以抵銷本公司於二零一零年十二月三十一日之累計虧損。董事局認為，抵銷本公司之全部累計虧損可使本公司更靈活地於未來董事局認為適合時盡早向股東宣派股息。削減股份溢價已由本公司股東於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會上通過批准並已於當天生效。董事、監察主任及授權代表變更李子饋先生自二零一一年八月十日起獲委任為本公司執行董事。陳丹娜女士自二零一二年二月十六日起獲委任為本公司執行董事兼首席財務官。陳城先生辭任本公司執行董事，自二零一二年二月十六日起生效。廖元煌先生辭任本公司執行董事、首席財務官、監察主任及授權代表，自二零一二年三月十六日起生效；劉婷女士獲委任為本公司之監察主任及授權代表，自二零一二年三月十六日起生效。,
