1、血浆制品企业三年发展战略规划（2012-2014）一、公司未来发展规划与发展目标（一）发展规划1、公司整体发展战略公司将依托多年血液制品行业经验积累，抓住市场机遇提高血浆综合利用能力，提升供应链能力，增强产品转化能力，并全面提升公司研发水平和内部管理水平，使公司在国内血液制品行业中居于领先地位。公司将以上市为契机，提升公司原料血浆供应的保障水平，优化公司产品结构，提高宝贵的原料血浆资源的利用率，并加快公司新产品的研发进度，以进一步巩固和增强公司竞争优势，并加快树立长期竞争优势，争取早日跻身行业领军企业之列。2、主要业务经营目标结合本公司的实际情况和行业的发展现状及今后的发展趋势，公司在本次发行
2、当年及未来三到五年的主要业务发展目标如下：公司将着力提升原料血浆供应、加大产品开发及市场拓展力度，通过强化管理，提升执行力等方式，力争未来三年内新建浆站3-5 个、新注册产品2 个，并在巩固现有优势区域性市场的基础上，着力构建覆盖全国的销售网络，并通过项目开发与建设，培养一批在原料血浆拓展、生产质量管理、产品研发、市场推广、品牌建设等方面的中、高级专业技术人才。（二）拟采取的主要措施1、加大浆源开拓力度公司将着力保障原料血浆供应，一方面挖掘现有浆站的采浆潜力，力争现有浆站每年能发展一定数量的供血浆者，保证供血浆者数量持续增长，激励供血浆者提高献浆次数，并积极向政府主管部门申请扩大浆站采浆区域，
3、以保证崇仁公司和南城公司的采浆量平稳较快增长，金溪公司和南康公司的采浆量实现快速增长；另一方面积极利用好公司具有新设浆站这一宝贵资质，尽快增加公司浆站数量。争取到2013 年公司浆站数量能增加到7-9 家，并在此次募集资金投资项目实施后2 年后采浆量能达到220 吨左右，5 年后采浆量能达到300吨左右，公司的浆站数量、采浆量和经营规模达到行业领先水平。2、加快产品开发未来三到五年，公司研发将以提升原料血浆综合利用水平为重点，根据对未来市场需求的趋势性分析，结合产品的临床表现和老百姓的用药需求，在现有产品的工艺提升及深度开发的基础上，不断开发新产品，丰富公司的产品系列，提高公司产品竞争力，力争
4、未来三年内能新注册产品2 个，使公司能生产的产品数达到9 种，进一步巩固公司的产品线优势。根据对现有产品的供求状况和对未来市场形势的判断，公司拟定的未来重点产品研发计划包括：（1）充实凝血因子类产品线根据现有凝血因子类产品市场需求大，且系血友病患者、大手术病人等的必备药，但目前可生产企业少（如凝血因子目前仅华兰生物、上海莱士和绿十字（中国）生物制品有限公司等三家能生产）、产品严重供不应求的现状，公司基于履行社会责任和提升自身盈利能力的考虑出发，未来将把凝血因子类产品的开发作为重点突破口，重点开发凝血因子及凝血酶原复合物、纤维蛋白胶等产品，并且适时启动对重组凝血因子类产品的研发，以改变公司凝血因
5、子类产品相对不足的状况。（2）继续丰富特异性免疫球蛋白产品线公司目前拥有乙肝人免疫球蛋白和狂犬病人免疫球蛋白的生产能力，是行业内十余家同时拥有两种以上特异性免疫球蛋白生产能力的企业之一，公司将充分利用目前在特异性免疫球蛋白方面的先发优势，继续加大对破伤风人免疫球蛋白、手足口病人免疫球蛋白等附加值很高的特异性免疫球蛋白产品的开发力度。3、提升技术开发与创新力度公司将把产品的研、产、销有机结合起来，强化公司产品开发和技术创新的市场反应机制，通过以研发为支撑的产品开发和技术创新构建公司持续发展的基石。公司未来的技术开发与创新将紧密围绕原料血浆的综合利用及血液制品的安全性、有效性而展开，重点加大层析技
6、术在血液制品分离纯化中的应用研究，提升产品技术含量和附加值，从而促进公司实现产业升级，并逐步带动全行业的产业技术升级。（1）以研发促进市场开发建立和完善以客户需求为中心、以潜在市场需求为导向的产品、技术创新制度。通过广泛的市场调研，收集市场需求、技术动态，了解市场对血液制品的需求趋势，制定公司长远的技术开发计划，进行新技术、新产品的开发，从而使技术创新成为公司向客户提供差异化服务和开拓新兴应用领域的有利支撑。（2）加强科研合作进一步加强同各大高校、研究单位的技术合作和技术交流，在人才培养、基础研究、产业化开发等方面进行专业化合作，加快先进技术的研究、应用和科研成果的转化。公司与中科院武汉病毒研
7、究所、南昌大学转化医学研究院、江西中医学院等建立了长期、友好的合作关系，未来公司将与其继续保持多种形式的技术交流与技术合作。（3）完善技术创新激励机制继续完善公司内部的技术创新激励制度，鼓励研发人员、技术工人开展自主创新活动。公司计划加大对科研成果和创新的奖励力度，鼓励创新；在条件成熟时，根据技术创新成果的经济效益，对研发和技术骨干人员实施股权奖励等多种激励方式。（4）加大研发投入力度进一步加大研发的投入力度。公司将通过新建血液制品研发中心和中试车间，逐步加大对血液制品及关联的重组因子类产品等的研发投入，创造良好的研发环境，使研发中心成为技术创新基地和广泛吸收专业技术人才、网罗行业精英的平台。
8、4、加强市场营销规划公司将继续巩固以江西为中心的华东市场，加强对以北京为中心的北方市场推广，发展以广东为中心的华南市场，逐步拓展华中、西南市场，形成可覆盖全国的市场销售能力。未来三年内，公司将建立3-5 个区域销售管理中心，形成更加贴近客户的区域市场管理模式，一线营销人员从目前的10 余人逐步扩展到20 余人。在市场网络建设的同时，强化和大力推进品牌战略，结合血液制品行业的特点，采用学术推广等手段，提升品牌美誉度。5、增强人力资源规划公司以“责任、专业、进取、高效” 为核心价值观，将继续健全以绩效和能力为核心的专业人力资源管理体系，加强企业文化建设，提升员工的使命感，进一步激活员工队伍的活力。
9、公司将通过建立中高端研究人才站和采用特殊的薪酬福利与激励政策吸引和引进中高端人才，实施“再教育资助计划” 帮助现有员工不断提升自身素质，以完善的培训培养体系帮助员工发展与成长，使员工与公司共同成长进步，从而实现“吸引优秀人才、培养优秀人才、留住优秀人才”的人力资源管理目标。6、再融资计划公司在本次发行上市后，将严格按募集资金管理的相关规定管理和使用募集资金。公司亦将不断加强资产运营管理，提高资金利用水平，增强股东收益。在未来融资方面，公司将根据产品研发和市场开拓的情况，依靠对外融资和自身积累的方式继续扩大生产规模。公司将本着对所有股东负责的态度，合理利用财务杠杆，保持多形式、低成本、顺畅的融资
10、渠道，择时择优采纳银行借款、公司债券、配股及公开增发等方式的再融资方案。7、收购兼并及对外扩张计划公司目前暂无具体的收购兼并计划。但上市成功后，随着规模扩大及实力增强，公司本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，将充分依托资本市场，在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度的收购兼并。公司将始终围绕血液制品主业发展的战略，纵向或横向收购相关企业或资产，并根据公司发展战略进行整合，以推动血液制品行业的进一步整合，进一步促进国内企业形成符合国际血液制品行业发展趋势的竞争格局。二、制定和实现发展计划的假设条件、主要困难（一）本公司制定和实现发展计划的假设条件1、本次股票发行上市能顺利实现，本公司计划的
11、募集资金投资项目能如期完成并投产；2、本公司所在行业及领域的市场处于正常发展状态，没有出现重大市场突变情形，公司所需原材料及销售的产品价格在合理范围内波动；3、国内社会政治局势稳定，经济稳步发展。本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态，没有发生对公司发展将会产生重大影响的不可抗力的情形；4、国家行业主管部门对公司所处行业的产业政策不发生重大改变（二）实现发展计划的主要困难公司在制定上述业务发展目标时，充分衡量并考虑到自身实现发展目标的主要困难并提出了解决的可行性计划。1、资金不足是公司实施上述计划面临的主要困难。充足的现金流是企业进行项目扩展的基本保障。如果不能顺利募集到足
12、够的资金，本次募集资金投资项目可能不能按计划建成投产，公司的发展计划很难如期实现。所以，公司股票公开发行成功与否，对公司发展计划的实施具有决定性的意义。2、人才不足也是公司实施上述计划面临的困难之一。为实现上述计划，公司除通过对现有人才的培养外，还需外聘人员，其中主要包括高素质的技术人才合管理人才等。由于对人才素质的要求较高，对公司人才招聘和培养等工作可能造成一定的困难。3、公司规模扩大带来的管理困难。本次发行募集资金到位后，公司的资产规模大幅增长，随着募集资金项目的实施，公司在资产管理和内部控制等方面将带来新的挑战。公司需进一步完善内部控制设计和加强内控执行力度，提升管理水平。三、发行人确保
13、实现上述计划拟采用的方式、方法或途径在本次发行股票为实现上述业务目标提供资金支持的情况下，本公司将认真组织项目的实施及各项计划的开展，确保实现上述各项目标：（一）本公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化各项决策的科学性、合规性和透明度，促进公司的治理结构完善和管理水平升级。（二）本公司将不断加大科技研发投入的力度，开发出更多具有自主知识产权的创新型产品，提高公司的核心竞争力。借助本次募集资金投资建设血液制品研发中心和中试车间的机会，从根本上完善公司从软件到硬件等各方面的研究力量，通过进一步挖掘公司内部研发潜能、引进人才、聘用技术顾问、与国内科研院
14、所合作开发项目等途径，为公司未来发展建立坚实的技术储备。同时，利用新建和改建浆站、建设特异性免疫球蛋白生产线等生产性募集资金项目，提升公司原材料保障能力和生产规模，提高研发成果转化率。（三）继续坚持“以人为本 ”的企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重。建立并完善科技人才和高级管理人才的引进和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平员工队伍。（四）提高公司的知名度和品牌影响力，充分利用各项核心竞争优势，积极拓展市场，提高公司主要产品的市场占有率。四、发展规划和目标与现有业务的关系本公司上述业务发展规划和目标与现有业务是相辅相成的关系。现有业务是发展规划的基础，是实现业务发展规划和目标的前提；业务发展规划是对现有业务的延伸和进一步扩展。上述发展规划及目标都是公司现有业务的发展和延伸，并充分利用了公司现有业务的技术条件、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络，与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。通过上述发展规划的实施，必将提高公司综合竞争实力，提高公司盈利能力，产生良好的社会效益，推动本公司现有业务向更高层次发展，有利于全面实现公司业务发展目标。
