1、开 滦 (集 团 )蔚 州 矿 业 有 限 责 任 公 司 单 侯 矿2012年年 经经 济济 运运 行行 方方 案案开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 1 前 言2011 年我矿确立了以打造开滦外埠最好矿井为目标，以经济效益为中心的办矿宗旨，一年来，全矿上下干部职工紧密围绕目标和宗旨，团结一致，拼搏进取，按照“4+1”分线管理的运作模式，合理组织生产，强化预算管理，较好的完成了公司下达的各项生产经营任务。但是，在经营工作中仍然存在着一些差距和不足，一是各管理层自主经营、预算管理的意识还不够强。例如：在经营过程中材料费的使用存在着随意性，使用过程中有浪费现象，在
2、月末考核中对于材料费的超支不是从主观上认真进行分析，而是片面强调客观影响，打报告申请考核剔除。二是预算的科学性、全面性、客观性还需要进一步提高。在制定各种预算定额时还存在着不准确、不全面、生产条件发生变化不能及时跟进的现象，在明年的预算编制过程中需要进一步完善预算定额管理。在明年的经营管理过程中，要按照制定的各项经营管理政策严格考核兑现，不断提升经济运行质量，确保各项经营指标的顺利完成。2012 年矿经营指导思想是：认真贯彻落实两级公司党政工作会议精神，以科学发展观统领矿井建设全局，围绕“治水、扩能、提质、增效”的总体要求，坚持以经济效益为中心的办矿宗旨，夯实基础，强化管理，确保完成 2012
3、 年各项经济指标。2012 年单侯矿经济运行方案分为矿经济运行管理办法、线经济运行管理办法、仲裁办法及基层单位经济运行指导意见四部分，矿开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 2 经济运行管理办法阐述矿对线指标要求及经济政策，线经济运行管理办法阐述线对线内单位指标要求及经济政策。各基层单位要相应制定区队经济运行管理办法，体现区队对班组的指标要求和经济政策。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 3 目 录第一部分 矿经济运行管理办法 1一、单侯矿 2012 年各项重点监控指标 .1二、矿对各线经济政策 .2.指标管控原则 2.线工资构成和
4、核定 2相关规定 3三、矿对线预算工资的核定及提取 .4四、相关说明 .6第二部分 线经济运行管理办法 8一、指标管控原则 .8二、线对线内单位部门提资政策 .8.提资办法（线内单位提资办法仅做为线分配时参考） 8.相关说明 .9第三部分 仲裁办法 .11一、仲裁领导机构 .11二、仲裁原则 .11三、仲裁流程 .12第四部分 基层单位经济运行指导意见 14一、基层经营工作指导思想 .14二、基层单位经营工作指导意见 .14开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012济运行方案 第一部分 1 第一部分 矿经济运行管理办法根据 2012 年全矿各项重点指标，下达矿对各线重点监控指标及经济
5、政策。一、单侯矿 2012 年各项重点监控指标1、原煤产量：295 万吨；2、煤质：原煤煤质不低于 3800 大卡/千克；风选沫煤煤质不低于 4100 大卡/千克；3、出块率：12 %；4、综合成本：187.59 元/吨；5、销售收入：88649 万元；6、开掘进尺：14400 米，其中：开拓进尺 2400 米；7、利润：33780 万元；8、安全生产：杜绝死亡、重伤及二级以上非伤亡事故，实现安全生产自然年，减少轻伤事故和三级非伤事故发生，轻微伤较上年降低 20%；安全质量标准化保持国家一级水平，全面实现动态达标。争做“安全知识型矿工”活动取得突破性进展，在 2011 年基础上再有 50%的员
6、工进入“安全知识型矿工”行列。9、企业管理：深入推进对标工作管理，全力打造开滦外埠最好矿井。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第一部分 2 二、矿对各线经济政策.指标管控原则1、 “谁主管、谁负责”原则，各预算管理层有各自的考核指标，线经济运行管理机构对线指标负责，区队班子对本单位考核指标负责，班组长对班组指标负责。2、 “谁负责、谁受益”原则，考核指标与考核奖惩办法相对应，各级管理岗位及操作岗位收入分别与责任指标相连挂，不同的指标完成水平对应不同的收入。3、 “风险共担、利益共享”原则。生产技术线是全矿效益的源头，其他线要紧密围绕生产技术线开展工作，在收入分
7、配上体现风险共担、利益共享。.线工资构成和核定本办法所指工资为矿属各单位、部门员工薪酬，含正式工工资、劳务工、临时工劳务费，不含随资计提费用。工资构成包括预算工资、单列工资两部分。1、预算工资预算工资比例地面工人：地面生产工人：井下辅助工人：井下生产工人=1：1.05：1.35：2.15；工人：一般管技：绩效薪人员=1：1.30：2.34。人力资源部根据预算工资比例确定各类人员人均预算工资标准。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012济运行方案 第一部分 3 线预算工资的核定线预算工资包括正式工、劳务工、临时工工资三部分，井下工人工资同岗同酬，井上工人不同的岗位对应不同的计资标准。
8、按在册人数和计资标准核定各线年预算工资总额。每月按各线的实际在册人数和对应的计资标准核定各线的月度预算工资总额。机关部室下井工人预算工资按井下辅助标准，不下井工人预算工资按地面工人标准，其中：固定工资 750 元；机关部室及基层单位管技人员工资按实际出勤人数核定预算工资。2、单列工资单列工资包括安全类工资、绩效工资、矿下达的各项政策性单项奖励（包括修旧利废及物资回收奖励、主井提升奖、一通三防奖等、列车返装奖、商品煤细加工奖励） 、政策性工资以及各项临时性奖励。政策性工资包括：节假日加班工资、工龄工资、技能津贴、上级拔付的一次性奖励等，按国家及上级有关规定执行。各项政策性单项奖励及临时性奖励按照
9、单侯矿单项奖励管理办法执行。相关规定1、各线对所属单位工资参照本线实际提取额进行分配，当月分配额结合本线实际情况可以留有节余，也可以动用节余，但累计分配额不得超过线累计提取额。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第一部分 4 2、线工资累计应提取额如果超出线工资核定额，超出部分暂沉淀在矿，待季末或年底视本线全年各项任务目标完成情况统筹分配。三、矿对线预算工资的核定及提取（一）生产线预算工资的核定及提取1、预算工资的核定（见附件 2）2、预算工资的提取指标名称 年预算指标 月预算指标 基本分 备注1、原煤产量 295 万吨 按月度作业计划 35 实际得分(a)累计
10、实际产量/累计考核指标*基本分2、掘进进尺 12000 米 按月度作业计划 35 1 实际得分(b)累计实际进尺/累计考核指标*基本分3、煤质 3800 大卡 3800 大卡 30 实际得分(c)累计实际完成/3800*基本分； 累计实际完成以 101 皮带取值为准4、材料费 2801.44 万元生产单位根据作业计划确定月度预算指标，辅助单位按月均数作为月预算指标。材料奖罚额材料费节超额*30%线工资实际提取额线工资核定额*实际得分/100+材料费奖罚额实际得分a+b+c(二) 机电线预算工资的核定及提取开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012济运行方案 第一部分 5 1、预算工资
11、的核定（见附件 2）2、预算工资的提取指标名称 年预算指标 月预算指标 基本分 备注1、原煤提升量 295 万吨 按月度作业计划35 实际得分(a)实际提升量/预算提升量*基本分2、原煤入冼量 应入洗量 应入洗量301、实际得分(b)实际入洗量/应入洗量*基本分2、应入洗量101 皮带秤数据-3#皮带秤数矸石转载秤数据3、煤质 4100 4100 351、当原煤煤质3800 时：实际得分(c)风选沫煤质/4100*基本分2、当原煤煤质3800 时： 实际得分(c)=风选沫煤质/4100-(3800-原煤煤质)*基本分4、材料费 680 万元 56.67 万元1、 奖罚额=材料费节超额 *30%
12、2、矿井检修材料费 224.40 万元，污水处理费 80 万元，采取事后逐月分摊的方式考核线工资实际提取额线工资核定额*实际得分/100+材料费奖罚额实际得分a+b+c（三）生活管理线预算工资的核定及提取1、预算工资的核定（见附件 2）2、预算工资的提取指标名称 年预算指标 月预算指标 备注1、材料费 41.16 万元 3.43 万元 奖罚额=材料费节超额 *100%线工资实际提取额线工资核定额+材料费奖罚额(四 )综合管理线预算工资的核定及提取1、预算工资的核定（见附件 2）2、预算工资的提取指标名称 年预算指标 月预算指标 备注开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行
13、方案 第一部分 6 1、全矿材料费 4618 万元 384.83 万元奖罚额=材料费节超额 *1%2、销售收入 84999 万元 7083.25 万元 销售奖罚额=( 月度预算指标-实际销售额)0.1%线工资实际提取额线工资核定额+材料费奖罚额+销售收入奖罚额（五）安全管理线2012 年矿各项安全活动奖励基金 1246 万元，具体包括：安全风险工资 418 万元；群体安全风险基金 152 万元；安全生产竞赛奖 596万元；其他奖励 80 万元。四、相关说明1、每月编制生产经营计划说明书时，生产技术部要充分考虑井下工作面的生产条件和地质状况， 生产经营计划说明书一经下达原则上不再变更，如需变更由
14、生产技术部请示主管矿领导后出具正式的生产经营计划变更说明书 。2、在编制生产经营计划说明书时，生产线在全年任务不变的情况下，可以根据实际生产情况分解各月作业计划，但必须保证全矿月度累计生产任务的完成。3、调度室为单项工程的管理部门，各线生产活动过程中产生的单项工程由矿属单位完成，工资指标由线内自行解决，掘三、掘四两个外包单位只负责资金来源为内部投资的单项工程。4、结算中心按线内单位工资提取办法计算的各单位工资仅作为线工资分配参考。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012济运行方案 第一部分 7 5、结算中心每月 8 日前将线工资提取情况报线经济运行管理机构，各线经济运行管理机构参考
15、各单位提资核算情况对线内单位进行平衡，9 日前将平衡结果报送结算中心，10 日前组织召开工资会议，经矿班子会审议通过后将工资核算最终结果转人力资源部，人力资源部下达各单位工资、劳务费指标，12 日前各单位将工资明细报人力资源部，人力资源部审核后转财务部，15 日前财务部将工资明细账报送银行。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第二部分 8 第二部分 线经济运行管理办法根据 2012 年线各项重点指标，线下达对线内各单位考核指标及经济政策。一、指标管控原则.指标分解、自主经营原则：根据管理范围、责任分工，线各项重点监控指标全额分解到线内各单位，各单位根据分解指标，
16、量入为出、统筹谋划、自主经营。.落实责任、逐级负责原则：线经营管理者、区队班子、班组长分别对各自考核指标负责。.突出针对性原则：针对线内单位管理范围及责任分工的不同，制定相应单位提资考核政策。二、线对线内单位部门提资政策.提资办法（线内单位提资办法仅做为线分配时参考）线内各部室和单位预算工资分为政策性工资、浮动工资，基层单位工人政策性工资包括:下井津贴、夜班费、地面临时工工资，政策性工资按标准和实际开支人数拔付；浮动工资按标准和岗位定员核定，根据考核指标完成情况提取，各类工资标准详见基层单位工人工资标准明细表 。单位提取工资= 政策性工资+ 浮动工资提取额绩效考核+单列工资开滦 (集团 )蔚州
17、矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第二部分 9 政策性工资实行拨付制；浮动工资提取额= 任务工资成本工资+ 单项工程工资绩效考核=单位浮动工资标准/100*（实际得分-100）单列工资按相关政策发放；材料费按物管科考核办法执行；单项工程工资执行调度结算额。各单位任务工资按下列公式计提：单位部门 提资办法综一、综二、掘一、掘二、综三各掌面采掘单价*实际工作量（综三按计件工资提资）通风、地测、运输、保卫、物管、生活、储运标准浮动工资*生产单位浮动工资增长率钻探队 标准浮动工资*生产单位浮动工资增长率 *钻探进尺完成率 皮带、选煤、机电、信息科 提运单价*原煤产量基层单位一般管技按实际
18、出勤人数及人均工资标准下拨各基层单位，由基层单位党政正职进行内部考核分配。绩效薪人员：矿副总、部室单位正副职（包括正副职待遇人员）执行绩效薪。绩效薪分基准工资、绩效工资两部分，具体按人力资源部相关文件执行。综掘三队、综掘四队：按合同执行，不参与线内单位工资分配。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第二部分 10 .相关说明1、单价的核定根据工作内容分为生产单位单价和辅助单位单价两种。生产单位单价实行单掌单面核算，每月根据生产作业计划及排定的定员计算各工作面单价。单价=人均浮动工资标准*定员/日历天数*生产天数/ 计划工作量。辅助单位单价以服务量为基础核定。机电队
19、、皮带队、选煤队、信息科实行吨煤提运单价。单价=人均浮动工资标准*定员/计划提运量。2、掘进遇岩巷人工单价按 3 倍执行；遇半煤岩巷（岩石占断面面积 1/54/5）人工单价按 2 倍执行，遇夹矸不调整单价。3、综掘机及其附件的安装从井上解体、装车、下井运安、调试完好，一次 8000 元；井下解体上井一次 6000 元；倒安装需综掘机解体的一次 6000 元，不需解体直接倒安装的 4000 元。4、安装顶板离层仪、打锚索每个（根）支付 80 元人工费；各掘进头如先探后掘打超前钻时，用地质钻钻探煤巷为 40 元/米，岩巷为 80 元/米，煤电钻打超前钻 18 元/米。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责
20、任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第三部分 11 第三部分 仲裁办法为规范我矿经济运行，妥善处理经济运行中出现的问题，被考核单位或个人对核算结果出现异议时，可提出仲裁。一、仲裁领导机构矿党政班子会为仲裁工作领导机构，负责对重大仲裁事宜及仲裁会议未确定事宜的裁决。仲裁领导机构下设仲裁办公室，办公室主任：经管部部长成员：物管科科长、机电部部长、生产技术部部长、调度室经营主任、财务部部长、人力资源部副部长（主管工资） 、定额定员科科长、结算中心核算员仲裁办公室负责仲裁会议的组织，仲裁结果及未决事宜向仲裁领导机构汇报。二、仲裁原则.归口管理原则。按照职责分工，材料费、修理费由物管科负责仲裁；电费由
21、机电管理部负责仲裁；定额定员由定员定额科负责仲裁；采掘效率由生产技术部负责仲裁。不能归口的事宜可直接向仲裁办公室申请仲裁。为保证仲裁的合理性，仲裁会议结果仅适用于基层单位，涉及开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 第三部分 12 到的管控部门指标仲裁及重大事宜需上报经营副矿长审核，必要时提交班子会裁决。.以预算为基础原则。要强化预算管理，坚持以预算为基础的原则，预算外项目以年初预算范围为界定依据，凡列入年初预算范围的项目，不得进入预算外。预算内项目由各预算管理主体根据实际需要，在保证总体预算完成的前提下，小额项目可适当进行项目调整，大额项目调整需经矿班子会审议通过
22、。仲裁仅适用于对政策制度未做明确规定的事宜，政策有明确规定的，原则上不进行仲裁，仲裁申请可作为下一步政策修订的参考。.仲裁不奖原则。相关指标经仲裁后，原则上不再享受该指标的奖励条款。.事前提出、事中论证原则。对于可能出现或正在出现的仲裁事宜，相关单位应及时向归口部门提出仲裁事由，归口部门应及时现场查看、论证。三、仲裁流程.月初指标归口部门应将需仲裁事项汇总整理并提出初审意见，5 日矿仲裁办公室组织召开仲裁会，集体审议各归口部门提交的仲裁事项，仲裁办公室成员因故不能参加仲裁会议，需提前委托他人代理出席。当月出现的仲裁事项必须当月仲裁，过期不补。.结算中心以仲裁后的裁决结果进行单位及线工资核算。开
23、滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 13 单侯矿经济运行管理机构图生产线所辖单位 机电线所辖单位 生 活 线 所 辖 单 位决策层矿党政领导班子综合管理层人力资源部经营管理部财务部机电管理部生产技术部综合办公室纪委监察部安全管理部党群工作部专业 管理层综合调度室机电管理部物资管理科人力资源部物资管理科安全管理部生活服务科实施层综采一队综采二队综掘一队综掘二队综掘三队综掘四队机电队皮带队运输队地测科信息科物资管理科生产技术线 机电管理线 安全管理线 综合管理线通风区生活科生活管理线保卫科经营管理部选煤队生产技术部综合调度室财务部综采三队开滦 (集团 )蔚州矿业有限责
24、任公司单侯矿 2012年经济运行方案 14 第四部分 基层单位经济运行指导意见为促进基层单位经营工作的开展，根据 2012 年矿经营指导思想精神，结合目前基层经营工作实际，制定本指导意见。一、基层经营工作指导思想以建立完善四级预算体系统领班组经营工作，健全完善班组各岗位效率定额、消耗定额体系，划小核算单位，独立核算，分灶吃饭，体现岗位贡献率。二、基层单位经营工作指导意见.健全基层单位预算工作制度，做实班组预算管理工作。根据单位管控指标进行单位内部班组指标分解，实现班组预算管理。班组预算包括工效预算、材料消耗预算、周转材料配件使用周期预算、物资备用量预算及单项工程预算。通过班组预算制度的建立，将
25、单位指标具体细化落实，促进单位各项指标的完成。.建立完善岗位标准体系和考核体系。在岗位定员及班组预算基础上，制定岗位标准体系。岗位标准包括工作标准、操作流程、效率定额、消耗定额。对应岗位标准建立考核体系，明确岗位工完成工作标准或完不成工作标准对应接受什么幅度的考核奖罚。健全单位管理人员绩效考评体系。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 15 为强化管理责任的落实，领导小组要进一步健全对单位副职、一般管技、班组长的绩效考核制度，实现单位内部管理指标的连挂考核。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 16 附件 1：单侯矿单项奖励管理办法单
26、项奖励是对工作业绩突出、完成领导交给的本职工作之外的任务或在管理和技术方面创新为矿创造效益（经济效益、社会效益、提高工作效率等）而设置的奖励，包括：上级拔入奖励、矿政策性奖励、矿临时性奖励。为了充分发挥单项奖励的激励作用，规范单项奖励的管理程序和执行标准，结合矿实际制定本办法。一、单项奖励的原则（一）坚持按需设立，突出重点的原则。单项奖励是推动重点工作任务完成、激励有关人员奋发进取的一项措施，必须围绕矿中心任务和生产经营工作的重点、难点实施考核和奖励。（二）坚持绩效优先，激励先进的原则。单项奖励必须以显著提高效益和效率、取得突出工作业绩为奖励依据，发挥激励先进、鼓舞士气的作用。（三）坚持规范程
27、序，严格考核的原则。单项奖励必须建立管理制度，严格进行考核，明确审批权限，规范审批程序。（四）坚持严格控制，严格管理的原则。单项奖励是工资分配的重要组成部分，要纳入工资管理调控系统，严格控制奖励项目和奖励额度，不影响全矿工资大比例的平衡。开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 17 二、单项奖励审批程序及奖励标准（一）上级拔入奖励人力资源部收到上级单项奖励工资审批单后报主管工资矿领导，上级明确了得奖范围和标准的按上级要求执行，上级没有明确的由受奖有关部室做出分配方案（个人得奖额不超同类人员人均得奖额的 2.5 倍） ，经主管矿领导审批后报人力资源部，涉及矿领导奖励的
28、需矿主要领导审批后执行。（二）矿政策性奖励矿政策性奖励包括：煤质奖、修旧利废、物资回收奖励；单项工程管理奖励；提升奖励；一通三防奖励；商品煤细加工奖励；列车返装奖励；“两员”津贴、保卫井口验身奖。政策性奖励由相关部室按政策规定的范围和标准执行，没有规定标准的，个人得奖额不得超过同类得奖人员的 2.5 倍。政策性奖励每月由有关单位和部室做出分配方案经主管矿领导审批报人力资源部审核，经班子会审议后随工资发放。（三）矿临时性奖励矿临时性奖励是为了促进某项重点工作或奖励工作业绩比较突出的集体和个人而设立的奖励，如：抢险救灾、技术管理创新、增收节支、提高效率等。此项奖励由矿各党政班子成员负责审批，实行费用总额包干，生产副矿长和准备副矿长每人每年 2 万元，其他副职每人每年 1 万元。申请奖励时，由单位（部室）填写单侯矿开滦 (集团 )蔚州矿业有限责任公司单侯矿 2012年经济运行方案 18 单项奖励审批表 ，个人得奖额不超过同类得奖人员的 2.5 倍，经主管矿领导审批后做出具体分配方案报人力资源部审核，经矿党政班子审定后随工资发放。三、其他规定（一）矿提取的绩效工资、安全类工资、上级统一发放的政策性奖励等不在本办法规定范围内。（二）上述奖励不计入绩效薪人员绩效薪内。（三）本办法自 2012 年 1 月 1 日起执行。
