1、- 1 -1：山东诸城建信村 镇银行反洗钱工作台 账-岗位职责第 页机构名称：岗位设置：各岗位职责：2： 山东诸城建信村 镇银行反洗钱工作台 账-会议纪要 第 页- 2 -会议名称： 第 次会议会议时间： 年 月 日 时会议地点：主持人：与会者：议题与决议：3：山东诸城建信村 镇银行反洗钱工作台 账-学习及交流记录第 页时间： 年 月 日 时地点：- 3 -内容：发言记录：组织人签章：参加人签章：4：山东诸城建信村 镇银行反洗钱工作台 账-培训及考核记录第 页培训时间：培训地点：- 4 -培训内容：培训对象：培训目的：授课人：学员人数：学员考试成绩：5：山东诸城建信村 镇银行反洗钱工作台 账-
2、检查及整改记录第 页检查起止时间： 年 月 日 时检查对象：- 5 -检查内容检查结果检查意见整改情况检查单位 介绍信号码 检查人签章被查单位负责人签章被查单位经办人签章6： 银行业金融机构报告可疑交易基本情况表金融机构名称 金融机构代码客户基本信息客户名称/姓名客户号 客户类型- 6 -客户国籍 客户身份证件/证明文件类型客户身份证件/证明文件类型对公客户法定代表人姓名对公客户法定代表人身份证件类型对公客户法定代表人身份证件号码交易基本情况交易期间 本币累计交易笔数本币累计交易金额外币累计交易笔数外币累计交易金额可疑交易特征可疑行为描述采取措施其他需要说明的情况填表人及联系电话： 负责人（盖章）： 填报日期：- 7 -7： 银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细表序号金融机构名称账号交易日期交易方式涉外收支交易分类与代码资金收付标志资金来源和用途对方金融机构网点名称对方金融机构网点行政区划代码交易对手账号交易对方身份证件/证明文件类型交易对方身份证件/证明文件号码交易对手姓名或名称币种交易额按原币计交易额折合美元计业务标示号代办人姓名代办人身份证件/证明文件号码备注填表人及联系电话： 负责人： （盖章）： 填报日期：8
