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银监办发【2011】206 中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知.pdf
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1、中国银行业监督告理委员会办公斤文件银监办皮(2011)206号中网银l监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险徙布的通知银监局.喜欢置性银行、固有商业银行、脏钳制商业银行,邮政储蓄银行近期.不法分于利用银行承且汇罩进行监诈活动且曲遣置遭银行承且汇罩的章件有明显丘弹趋势、山西、江草、河街、嚣圳等袍相撞出现了与银行承且汇罩有盖的靠件风险。为进-步强化银行承兑军事业#的管理.酣草童件且险,现作如下且险提示-、各银行业金融机构要克分认识并高度重视银行罩据业务中存在的风险隐患.强化制度执行蝇撞撞作班程.加强监督雄辈革事责任制.审幢盘切其睛在据作风险.二、加强对承且申请人和贴现申请人的黄借调查,真理风险是口
2、前移.银行业金融机构要坚决按照了解你的事户“、了解你在户的业务约原则.加强事户费倍调查工作,严格审罄罩据请人费咯、贾晶背景的真实性且背书擅转过程合理性,严肺神罪人肆意.,.套取银行借用.三、加强对保证金来真实性、含量性约审核和管理.本得降。t业#标准.办理业#过程中,世捆确保承且保证金比例适当且且时足额到位,本得且置.1贴现贵金量存悻证金不得挪用1提前丈取佳证金,不得将悻证金班户与其他账户串用,惺证金未覆盖部分所要卓约抵押、质押量三方悻证必锺严格革实.囚、加强对占理资金制付和使用惜现的管理.银行业金融机构要加强贴现资金使用情血的追踪徐壶.对与企业组曹草田成合同约是不#舍的曹金t转行为要采取严格
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