1、工程管理制度ZLZY-GCGL-20130301（暂行）编制人：审核人：审批人：二一三年三月目 录1第一章：公司理念2第二章：工作方法3第三章：工作要求4第四章：制度、流程及标准化7第一节：制度7工程报表管理制度7工程招标管理制度8图纸会审管理制度10工程项目例会制度10工程检查制度12工程预决算管理制度13工程资料管理制度15工程移交制度17工程质保维修制度20合理化建议管理制度21现场水电费用管理制度23行风建设管理制度23第二节：流程24第三节：标准化26B1:郑州正力置业有限公司工程拨款汇签表26B2:郑州正力置业有限公司施工现场签证单29B3:郑州正力置业有限公司技术核定单31B4:
2、质保金退费申请表32B6:单位（分包）工程竣工验收表34B7:样板工程确认表35B8:工程结算明细表36B9:奖罚通知单37B10:材料价格通知单38B11:项目部月份施工用电分摊报表39第五章：现场管理规定40第一节：质量控制40第二节：进度控制42第三节：安全控制42第四节：施工现场文明施工管理43附 表45附表一：临时验收意见表45附表二：项目部夜间值班表46附表三：项目单体工程进度动态表（样表）47附表四：单体工程项目质量验收权限表48附表五：合理化建议申报表（样表）492第一章公司理念一、观念上：统一思想，统一认识，统一行动，要胸怀全局，以大局为重。二、做人上：走正道，做正事，学先进
3、，守正出奇。不投机，不胡干，不违法，不想歪点子，越有危机越要走正道。守正是根本，出奇靠智慧。三、做事上：目标明确，方法得当，公平公正，有所不为才能有所为。不存私心、不谋私利、不偷工、不减料、不浪费，不蛮干。四、信用上：诚信第一、利润第二。以信为本，以诚待人，不骗人，不坑人，追求利润合理化。五、作风上：实事求是，从实际出发,根据实际情况办事，有错必认、知错必改。从善如流，谁说得对就照谁说的办；艰苦奋斗、不铺张、不摆谱、不浪费。六、质量上：质量第一，进度第二。首先要确保质量，然后再保证进度。质量是第一位，进度是第二位。七、品牌上：积极管理，注重细节，力求完美，做精品工程。八、学习上：学习、创新、反
4、省、总结。学习新知识，用知识来解决问题推动发展和创新，随时、随地、随人学习；经常反省、反省时不给自己留面子、不找客观、不找理由，反省的痛苦才能让人提升；做好总结，通过反省和总结得到提升，把好的经验和教训沉淀下来，形成标准化。九、精神上：独立自主，自力更生，学他人之长，走自己的道路。守住企业贞操，学习、独立、自强。3第二章工作方法一、基础工作1、 机构和岗位设置合理；2、 人员配备齐全；3、 分工明确；4、 职责到人；二、部门工作方法1、凡事必须责任到人（最好一个人全程负责一个工程） ；2、凡事必须先做样板工程，然后按样板工程的标准推进工程（土建、水电、土方、绿化等都要做样板工程） ；3、凡事必
5、须坚持先管人后管事，管好人才能管好事的工作方法；4、工程管理必须奖罚并用，奖优罚劣，重奖重罚。三、工程管理人员的工作方法1、方法一事先吃透人、吃透事，有计划、有方案、有准备、有交底（重要工作方案需上报） ；事中有指导，有跟踪、有检查；事后有验收、有总结、有标准化；2、方法二先管人，后管事；管好人才能管好事；管好人是前提；管好事是目标；管好人：首先吃透人，诚恳待人，然后方法得当，沟通到位，以理服人，奖罚并用；管好事：首先吃透事，做样板，然后跟踪、落实、检查、验收、负责到底、有问题及时纠正解决，解决不了及时向上级汇报，直到纠正解决，绝不得过且过任何一个问题、一件事。4第三章工作要求一、对管理人员的
6、工作要求1、所有管理人员必须事先吃透合同、制度，并严格按合同、制度要求办事；2、所有管理人员必须吃透所有施工图纸（总平面定位图、单体工程施工图、安装样板图、室外工程施工图等） ；3、工程中的会审纪要、变更、技术核定单随时发生随时用红色签字笔在施工图上标注清晰（如有附图，将附图复印后贴于相关图纸空白处，达到施工图完全能反映工程实体的效果） ；4、专业工程师应熟练掌握相关的图集、规范、构造做法，开工前必须将相关图集节点做法全部摘录复印后装订成册，以提高工作效率，避免在工程管理过程中出现遗漏现象。5、安装工程师在工程开工前先绘制安装综合样板图（水、电、气、暖绘制在一张图上，要求：1、避免冲突，2、布
7、设合理） ，报公司审批后作为安装工程施工及验收依据。6、专业工程师必须保证相关资料（设计图纸、图纸会审、设计变更、技术核定单、现场签证单、施工日记、临时报验单、重要工序施工方案、技术交底记录、材料复试报告复印件、现场施工动态记录表）的完整、准确。7、管理人员上楼检查必须携带图纸（含其它相关资料）及必要检查工具。8、所有项目验收标准要高：须高于国家规范标准。9、专业工程师对各种工程资料在签认前必须认真复核，确保资料内容真实、表达准确；现场签证工作必须做好原始记录，每份签证均须留原始图像资料，必要时附于签证后，以备复核。10、各项工作在开展前必须事先拿出方案，并作好交底工作，然后再做样板，经过验收
8、确认样板之后才能大面积展开。11、如工程出现重大事件，发现后必须立即上报公司,不得隐瞒不报。12、工程重要部位、隐蔽工程必须留原始图像资料。13、工程检查验收时所有验收项目必须事前划分好报验批（如：主体施工时可以分一个单元一个报验批,抹灰工作一层或多少户为一个报验批等） ，按报验批进行验收及办理临时验收意见表 （见附表） ，不得出现报验批混乱不清，施工与验收程序关系模糊的现象，各项验收权限详见单体工程项目质量验收权限表 （见附表） 。14、所有项目在接近尾声时，必须严把最后 10%的工程质量（所有分项收尾工作） ，以保证各项工程各部位均与样板一致。15、开工前工程部必须制定出完善的施工现场检查
9、评比制度 ，应定期展开施工现场质量、进度、安全文明检查，并根据制度对检查结果作出总结和评比，奖优罚劣，以提高现场管理效率。516、要求工程部必须安排夜间值班，值班表应张贴在明显部位，值班人员必须作好详细的夜间值班记录。 （值班表见附表） 。17、工程部应根据工程进展情况，做好各阶段合同动态管理工作（如：材料的定货、认价，工期，承包内容变更等） ，同时定期随时上报公司。18、要求工程部每周开展学习活动，学习内容包括：合同、制度、流程等，学习要有记录。19、工程部管理人员必须做好工程进度动态控制表 （见附表） ，并张贴于办公室明显部位；20、工程部管理人员在工作中必须加强行风建设，要求廉洁自律、品
10、行端正，不得借工作之便接受他人财物和各种形式的宴请、健身娱乐活动，也不得向施工单位介绍材料、作业队伍。二、对监理单位的工作要求1、总监每月考勤不得少于 20 天，总监代表每月考勤不得少于 26 天。2、监理人员应严格按照考勤规定时间上下班，不得随意迟到、早退，工作时间不允许干与工作无关的事情（打牌、赌博、上网、打游戏等） 。3、监理人员调休之前应预先与工程部的管理人员（专业对口）进行沟通，经工程部确认其工作安排、移交妥当，并同意后方能调休。4、项目监理部在工程开工前应编制合理可行、针对性强的工程现场管理办法 ，报工程部审批后，作为项目监督、管理工作的指导依据，保证监理工作能务实、高效的开展。5
11、、项目监理部应严格按图纸、图集、规范及合同进行各工序的审查、检查、验收。6、项目监部应在每道工序验收后及时向工程部反馈验收结果。7、坚持每日填写监理日志，及时、如实地填写原始记录。8、项目监理部必须随工程进度为工程部提供以下工程资料：经审批的专项施工方案、进场材料“原材三证” （出厂合格证、出厂检验证明、复检报告） ，经审批的周、月、总体施工计划。9、项目监理部必须按时向公司上报监理例会纪要、监理月报等工作资料。10、当工地夜间施工工程重要部位或须旁站的工序，要求监理单位必须安排专人值班。11、监理人员应按照相关规定对工程的关键部位或关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督，并作好旁站记录。1
12、2、项目监理部必须严格按照见证取样程序进行原材质量控制，严把材料关。13、项目监理部必须每周至少组织一次安全文明施工（安全用电、外架搭设、监边防护、施工机械及现场整理等）大检查，并要求有整改通知及整改回复结果（签字齐全） 。14、项目监理部不得以任何理由在施工单位就餐。15、监理人员在工作中必须加强行风建设，要注廉洁自律、品行端正，不得借工作之便接受他6人财物和各种形式的宴请、健身娱乐活动，也不得向施工单位介绍材料、作业队伍。三、对施工单位的工作要求1、要求施工单位必须配备完整的管理组织机构，各岗位人员配置齐全称职，分工合理明确，未经建设单位许可，不得随意调换管理人员，如发现有不称职人员，建设
13、单位有权要求更换。2、施工单位项目经理、技术负责人及安全员必须在工程部考勤，项目经理每月考勤不少于 20天，技术负责人及安全员每月考勤不少于 26 天，未经工程部同意不得离岗。3、任何施工单位，必须无条件遵守公司的各种规章制度、管理标准化，服从公司、工程部及监理部所有管理人员的领导。4、施工单位在施工前应提前编制“施工组织设计” ，要求内容齐全，施工计划科学可行，技术措施、质量措施、安全措施符合实际，施工组织设计应经总监理工程师和甲方专业工程师审批后方可实施。5、施工单位对工程部安排的其它零星工作必须积极配合、按时完成。6、施工单位必须将施工过程中所产生垃圾及时清理出场，竣工验收前将各自场区内
14、垃圾清理干净。7、施工单位所有管理人员必须吃透所有技术资料（图纸、变更、技术核定单、安装样板图、规范、图集） ，且随时发生随时用红笔标于图纸上。8、施工单位钢筋下料单必须经技术负责人审查、签字后方可开始加工。9、各道工序在报验前，必须做好“自检、互检、专检”工作，层层检查，严格把关。10、重要工序及关键部位施工时，施工单位必须安排专人进行全过程值班旁站。11、施工单位管理人员上楼检查工作时必须携带图纸及相关检查工具。12、各分项工程开始施工前，施工单位管理人员必须对各班组做好技术交底工作。13、如施工图纸存在不当之处，施工单位技术负责人应按照技术问题处理流程解决，不可盲目操作。14、施工单位管
15、理人员必须做好施工进度动态控制表。15、施工单位应按照工程部要求及国家相关规范做好现场安全文明施工工作。16、施工单位应按时向监理部上报施工进度计划等管理资料，并严格按照计划控制施工进度，保证各项节点按时完成。17、施工单位应多提合理化建议，发现设计不合理部位应及时向建设单位反映。18、施工单位不得以任何形式对工程部、成本部及监理部工作人员进行贿赂。7第四章：制度、流程及标准化第一节：制度工程报表管理制度为使公司更加及时详细地了解相关工程工作的进展情况，特制定本制度。一、 程 序1、各部门指定专人按时编制相关报表；2、各部门负责人审核后上报公司。二、要求及相关规定1、责任部门应按时上报相关报表
16、，具体时间详见后附表；2、内容：准确详实；3、报表的格式应按公司统一制定的格式编制（包括封皮、目录） ，报表相关要求在封面背面作相关说明。三、各部门需上报的工程类报表清单单位 序号 具体名称 类别 责任人 时间 备注1 工程月进度预决算报表 月报表 每月 28 日2 工程月招标、采购报表 月报表 每月 28 日3 月度工作进度计划 月报表 每月 28 日4 各项目工程年终核算报表 年报表 次年 1 月 31 日前成本部5 周计划 周报表成本部负责人每周五1 工程月度工作进度计划 月报表 每月 28 日前2 工程月工作总结 月报表 每月 28 日前3 周计划 周报表 每周五4 合同履约表 随时更
17、新 每月 28 日前工程部5 签证变更月清单 月报表工程部负责人每月 28 日前8工程招标管理制度为规范公司工程招标管理，特制定本规定。一、工程招标管理规定1、所有招标必须坚持“公平公正、有效投标不少于三家” 的原则；2、所有投标人必须具有与工程发包方案相符的履约能力；3、所有投标人必须响应公司的招标文件；4、所有投标人均须经过考察（考察包括：投标人信息、工程实体、现场人员及设备配置情况等）；5、对曾承接公司工程且施工质量较好的投标人可简化考察程序；6、公司招标工作由公司招标领导小组负责。二、招标工作程序（一）内部招标程序1、需求部门提出招标申请；2、成本部负责编制招标文件；3、公司各相关负责
18、人审批招标文件；4、办公室部进行招标文件的发放及组织答疑；5、招标领导小组组织相关人员对投标人、供应商的考察；6、办公室接收投标单位的投标文件；7、成本部编制考察报告 ；8、招标领导小组组织进行开标和评标；9、按公司规定程序审批。（二）工程对外招标按建设主管部门招标规定进行。三、附 表投标单位报名及资格审查表招标项目名称： 编号: 序号 公司名称 报名资料 审查结果 审核人 复核人1、2、3、1、2、3、9投标单位情况考察表被考察单位： 编号：序号 考察内容 所占分值 所得分值 备注1 企业环境（包括办公场所及生产场所） 20 分2 公司业绩 20 分3 样板工程的实地考察 20 分4 设备能
19、力 20 分5 管理能力 20 分合计 100 分略 1、10综合评价考察人：郑州正力置业有限公司年 月 日图纸会审管理制度一、 组织者：工程部负责人二、 参加部门：施工单位、监理单位、工程部、成本部、总工程师、设计单位；三、 会审地点：公司会议室四、 会审安排1、准备工作：参加人员必须事先熟悉图纸，进行必要的核对和计算工作，准备问题和意见，会审前由工程部负责人事先将各单位发出问题统一汇总，要求汇总时分建筑、结构、安装专业整理。2、专业会审：在系统会审之前，按照楼号分专业先进行初级会审，会审时按照问题底稿对照图纸逐一解答，并由专人记录会审初步意见。 3、系统综合会审：将各专业会审中发现的问题及
20、初步意见汇总后，综合考虑各专业相互影响后协商解决，如不能解决，交设计单位另作会审补充。 4、会审补充：针对系统综合会审中未能解决问题，由设计单位统一考虑后进行会审补充。 5、定稿：系统综合会审结束以后，由施工单位及工程部在 2 日内整理出会审初稿，转交成本部，成本部设计工程师审核后提交设计公司，设计公司在接到会审初稿后 7日内确定会审内容，返还施工单位，施工单位在接到会审定稿后 5 日内完善签章手续。五、 图纸会审的重点 1、施工图纸与设备、特殊材料的要求是否一致。2、设计图纸与施工主要技术方案是否相适应。 113、图纸表达深度能否满足施工需要。4、各专业之间设计是否协调，如设备外型尺寸与基础
21、尺寸、建筑物预留孔洞及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线间相互关系等。5、设计上采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。6、施工图之间、总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。 7、能否满足安全经济运行要求和合理的检修作业需要。 8、施工图纸上的材料设备的规格、型号、数量与材料表是否一致，是否符合现场实际。9、 建筑、结构、水、暖、电、卫与设备安装之间有无重大矛盾。10、图纸上的尺寸、标高、轴线、坐标及各种管线、立体交叉、连接有无矛盾等工程项目例会制度一、宗旨： 发现问题、解决问题；协调工作、促进工作；统一思想、统一步调。二、参加人员：公司：公司
22、总经理、总工程师（视情况参加）成本部：负责人（视情况参加，每月不少于一次） 、设计主管工程师工程部：负责人、现场工程管理人员监理公司：总监或总监代表、监理工程师施工单位：合同签订人或授权委托人、现场负责人、技术负责人三、会议地点：甲方现场会议室四、会议时间：每周五上午 9：30（项目检查及项目检查时间根据项目开发情况另行通知）五、会议组织人：工程部负责人六、会议主持人：总监或总监代表七、检查要求1、要求对工程的质量、安全、进度、材料、施工现场和资料等方面进行检查。2、每次现场检查前由工程部负责人根据汇报情况确定本次检查内容,所有施工单位共同参与。3、现场检查要实测实量并做好记录。4、检查重点工
23、程和工程的重点部位，如有样板间的先检查样板间。八、会议流程1、总监或总监代表点名，检查各单位相关人员是否到场，由资料员记录请假和旷会人员名单。2、施工单位负责人汇报工程进度情况及上周检查内容的落实情况。3、施工单位及提出需要工程部和公司协调解决的事宜（要求会议前汇总问题并准备好相关资料。顺序：按分期、楼号排列顺序） ，工程部针对问题作出答复（不能现场确定的事项需在检12查记录上明确解决时间） 。4、各部门针对工地前期情况提出具体要求（顺序：工程部、成本部、总工程师、总经理） 。5、现场检查，检查后简要汇总（根据情况确定是否到会议室汇总） ；各部门针对检查情况及后期工作提出具体的要求（顺序同上）
24、 。6、工程部上报上周汇总的签证及技术核定单（负责人已审核确认） ，成本部对上报资料进行现场审核，符合要求的现场签字确认。如存在问题返回工程部补充或更正，直至符合要求。7、涉及技术问题由工程部直接与成本部协调解决，如需出相关变更及方案的，在下发前由公司总工程师参与审核，特别重要项目要由总经理进行审核。8、每次检查情况由工程部指定专人负责记录和整理，周六上午前将项目检查记录整理上报，同时下发各单位及相关人员。9、相关负责人要吃透项目检查记录精神，按照项目检查记录要求履行好自身职责，切实为工程服务。对未按时限完成，又无合理解释的，酌情对相关责任人进行处罚。九、会议规定1、与会人员不得无故旷会、请假
25、、迟到。施工单位若确实有事需请假应提前 3 小时向工程部负责人请假，并安排现场其他管理人员参加（所委派人员必须熟悉现场情况并有一定的权力） ，在3 小时内请假者无效，不到者按旷会处理。2、开会时参会人员必须把手机调为振动、静音或关机，手机响铃一次罚款 20 元。3、开会迟到一次罚款 50 元；迟到超过 15 分钟以上按旷会处理，旷会一次罚款 200 元。工程检查制度一、 检查目的公司和工程部实行的各种检查工作，根本目的在于提前发现问题、预控问题、解决问题，帮助施工单位更好的进行管理工作，施工单位必须全力配合检查，并积极落实整改。二、 检查内容1、工程的关键部位、重要工序以及施工中技术性较强的难
26、点。2、公司规定的各项工程的停检点。3、每周例行的项目检查包括质量、安全、进度等全方位的检查内容。4、根据实际情况需要随时确定的其它检查项目。5、工程部确保每月所有在建工程实体全面普查一遍。三、 检查要求1、检查之前所有人员必须提前熟悉计划检查项目工程的图纸、变更、核定单等技术资料及相关的规范、图集，吃透设计意图，弄清主要部位的详细作法及工艺标准；2、所有人员检查验收前必须携带齐全与验收有关的技术资料及相关检查工具；3、项目部专业工程师及负责人应严格按照规范及公司相关规定开展工作；4、隐蔽工程主要节点及检查验收发现的问题要及时保存原始图像资料；135、隐蔽工程验收必须由专业工程师和负责人一起负
27、责，对需要旁站的项目工程部必须安排全程旁站；6、对公司要求抽检的样板、停检点及临时抽检点等项目的验收公司设计主管部工程师总工程师必须验收；7、工程部负责人每周必须对每个项目进行不少于 2 次的工程检查及验收指导；每月对每个单体工程必须全面检查一次；对所有单个项目实施情况做到心中有数；8、设计主管工程师每月对每个单体工程必须全面检查一次；对所有单个项目实施情况做到心中有数；9、工程部必须根据单体工程项目质量验收权限表规定按时通知相关部门对项目进行复验。四、 检查方法1、检查时应遵循：先总体后细部，先看“面”后抓“点”的检查思路，对工程部进行有效的检查（包括工程实体、资料、合同及公司各种制度执行情
28、况等） 。2、公司检查主要是重点抽检，对工程的关键部位、重要工序及现场其它重要方面进行有计划、有准备的展开检查，检查时应分清主次，抓住重点，认真细致。3、检查结束以后，应在现场及时对问题进行汇总、总结，将存在的问题、问题的整改时间、整改要求及复验时间通知清楚，工程部必须严格按照公司要求，认真落实每一项整改任务，在下次检查时进行复验。五、 奖罚标准建立奖罚机制，目的在于激励管理人员提高工作积极性，增强责任心，提升工程管理效率。实行奖罚制度以“对事不对人，只对结果负责”为原则，力求客观、公平、公正。为了规范工程检查奖罚措施，将具体的奖罚标准规定如下：1、奖励：工程部员工被检查时，出现以下情况将给予
29、奖励1.1 工作一贯细致，能提前发现问题，避免出现质量或安全问题的，部门负责人可根据实际情况给予当事人 50-300 元/次奖励。1.2 工作认真，责任心强，能够按时完成公司下达的阶段性任务（临时性重要任务）的给予100-300 元/次奖励。1.3 能够积极为公司提出合理化建议（降低成本，优化管理） ，根据合理化建议制度进行奖励。2、处罚：工程部员工被检查时，出现以下情况将给予处罚2.1 未严格执行合同、未按合同约定重要节点完成（预售点、主体封顶、质监站竣工验收） ，且未及时办理调整计划的，给予工程部负责人 300 元/次处罚。2.2 检查中发现质量问题处理规定：2.2.1 检查中发现存在的一
30、般性问题，在检查记录上给予明确；2.2.2 发现有漏放、错放受力钢筋等较大问题的给予通报批评；2.2.3 发现检查不细致，不到位，出现观感极差，或发现造成严重质量隐患的，对责任人进行 100-200 元/次处罚，并要求责任人写出书面检查；2.2.4 发现形成质量事故事实的要求责任人停职反省，并进行 200-300 元/次处罚。142.3 工程检查中发现存在严重安全隐患的，对相关责任人处以 200 元/次处罚。2.4 检查中发现资料与实体不符的，对相关责任人处以 50 -200 元/次处罚。2.5 检查中发现进场材料与合同不符、不合格材料进场、未复验合格投入使用的，对责任人处以 50-200 元
31、/次处罚。2.6 未按公司制度、流程办事的，越级上报或把关不细的，对责任人处以 20 元/次处罚。2.7 未按样板工程执行（安装综合定位图、节点统一等）的，对责任人处以 50 元/次处罚。2.8 项目发生重大事件未在第一时间上报公司的，对知情人各给予 200 元/次处罚。2.9 不按公司检查意见办事者，未按时落实或落实整改不到位的，对相关责任人处以 50 元/次处罚。2.10工程检查中重点强调（项目检查表中加黑加下划线）的问题重复出现，对相关责任人处以 50-100 元/次处罚。2.11其它未列项目的视情况酌情给予奖罚。工程预决算管理制度一、工程预决算程序（一） 工程预算程序1、对考察合格的投
32、标人发放图纸、招标文件、预算编制说明等文件；2、投标人编制预算过程中，发现问题及时与工程中心进行沟通，解决存在的问题，并按编制说明要求及规定标准编制预算书；3、预算书包括预算封皮、编制说明、造价汇总表、预算书等；4、工程部配合成本部，协调与投标人预算的核对工作；5、成本部负责双方预算书的签字手续，作为合同签订的依据。（二）工程决算程序1、承包人向项目监理部、建设单位工程部递交竣工决算资料；2、工程部负责人组织相关人员审验实体及竣工决算资料并签字确认；3、工程部提交竣工资料（含资料审验报告及工程竣工报告 ）4、成本部、承包人依据审核后的竣工决算资料进行决算编制、签印。5、成本部组织决算核对。6、
33、公司审批决算。二、工程预决算规定（一） 工程预算规定1、严格按图纸和相关设计变更资料进行编制；2、建筑面积必须进行手工计算；3、预算书上报须经承包人签字确认。（二） 工程决算规定1、决算规定15（1）工程实体及竣工交工资料验收合格，已办理单位（分包）工程竣工验收表 ；（2）工程实体、竣工资料及备案书向建设单位移交完成；（3）经审核签字后的竣工决算资料；（4）经建设单位审批的甩项报告 。2、施工过程需同期签认或说明事项（若不办理，则按工程竣工报告意见办理）（1）土方原始自然地貌标高及楼号单体0.00 标高相对应小区整体0.00 标高关系。（2）土方开挖及土方回填方案简述。（3）经批准投入的施工机
34、械（塔机、施工电梯、挖土机）及其规格数量、进出场次数等。（4）施工进度动态表及工期延期处理意见（考虑因乙方原因延期影响造价情况） 。（5）垃圾清运情况及计费意见。（6）价格签认资料：认价单或通知（详见合同中建设方暂定材料价格一览表，可增补项） 。（7）未尽事宜具体详见工程承包合同约定。3、竣工决算资料整理规定（1）所有申报资料必须为原件（复印件无效） 。（2）按合同、图纸、会审纪要、设计变更单、技术核定单、现场签证单、通知单、价格签认单、会议纪要等资料分类。（3）按日期先后顺序整理编号，装订成册。（4）决算核对过程出现问题汇总后统一答疑，形成文字并入决算资料。4、竣工决算资料审核规定（1）工程
35、部专业工程师对竣工决算资料的真实性、完整性进行审核，并在每页资料上签署审核意见，按单项工程出具工程竣工报告 ；（2）竣工报告中需明确内容： 分包项目：桩基、门窗、入户门、车库门、单元门、消防、电梯安装等； 甩项情况； 不合格施工项目及不合格材料使用情况说明并附工程部的处理意见； 较大设计变更项目交底（构造柱实际布置示意图等） ； 一次主体竖向主筋连接方式； 安全文明施工措施费计费意见； 施工用水使用情况； 外墙保温部位说明； 资料移交及备案情况。5、决算编制及核对要求（1） 决算编制及核对人员必须对实体及资料进行深入了解后再行编制，决算工程量应真实有效，一切以资料为依据，不得高估冒算，承包人应
36、保证决算资料与实体同步；实体与资料不符者按最不利情况决算；承包人上报决算书必须签印，漏报项目不予追加，决算审减额超出审定额 10%的全部编审费用（审定额2审减额2）由承包人承担。（2） 建设方签认价格材料、设备及零星用工等汇总单列，不参与优惠。16（3） 最终决算定稿时由成本部将承包人决算资料原件收回。（4） 决算定稿在决算资料审核递交后 90 日历天内完成。（5） 决算定稿按公司程序审批。工程资料管理制度一、总 则为规范公司各部门工程资料的管理工作，特制定本制度。二、工程资料管理的范围 1、项目前期（建设工程规划许可证、施工许可证等）资料；2、合同、施工图纸、规范、图集、变更、技术核定单、签
37、证、工程通知；3、建设单位负责的勘察、检测、设备等资料；4、监理部上报的监理大纲、监理规划、监理细则、监理通知、监理例会纪要等；5、施工单位上报的管理类资料（施工组织设计、安保质保体系等） ；6、施工单位上报的竣工交工资料、决算资料、备案资料；7、政府主管单位的通知、文件等。三、工程资料管理规定1、工程部资料员应将各单位报送的资料做好收文登记，并分类、归档、存放；2、工程部的存档资料原则上以存入原件为主，并及时备份；3、对所需发放的资料，必须经部门负责人签字后，方可发放并做好发文记录，应有接收人签字认可；4、工程部收到经确认的工程签证单、设计变更单等需要工地相关人员保留的文件，由资料员按编号记
38、入收文登记本并留原件，将复印件下发至各相关人员；5、编写存档资料目录的总清单和分清单，以备查找资料时使用；6、借阅工程资料需办理借阅手续，填写工程资料借阅表（由公司统一下发） ，并及时归还；7、现场其他人员应将各自的资料分类存放、并保证资料的完整、整洁。 （图纸、变更、技术核定单等） 。四、工程资料移交程序（一）工程竣工交工资料移交程序1、施工单位根据建设主管部门要求整理竣工资料；172、施工单位自检合格后报项目监理部审核；3、项目监理部审核无问题后报建设单位工程部审核；4、建设单位工程部审核无问题后由施工单位报质监站；5、质监站审查无问题，竣工验收合格后，由施工单位将工程竣工资料移交公司办公
39、室存档；6、公司将竣工资料移交城市档案馆。（二）备案资料移交程序1、工程竣工后，由施工单位按规定办理工程质量监督报告；2、施工单位按要求整理备案资料，有公司开发部上报建设主管部门；3、建设主管部门对资料进行审批；4、公司开发部领取备案证并移交公司办公室存档。（三）移交物业公司资料的移交程序1、工程竣工且验收合格后，由工程部负责人组织工程部人员整理移交资料及移交清单（移交资料内容详见工程移交制度 “四” ） ；2、工程部根据移交清单内容逐项移交物业公司；3、经物业公司清点无问题后在移交清单上签字确认；4、营销部对移交情况进行监督，无问题后在移交清单上签字确认（移交清单物业公司、工程部、公司办公室
40、各存一份）（四）书籍资料移交程序根据公司规定项目结束后将所有书籍资料交回公司，如有丢失或损坏，借阅人应按原价赔偿或在书店购买同样资料补齐。(五) 其它资料移交程序项目结束后工程部负责对其他资料（建设工程规划许可证、施工许可证、勘察、检测资料复印件、各种通知、各项目监理资料等）进行整理并列出清单，经公司负责人审查无保留价值的资料进行销毁，有保留价值的资料按规定移交相关部门留存。工程移交制度一、总 则为保证已竣工的工程顺利交付物业（业主） ，保证业主及时入住我公司的楼盘，更好地保证公司的信誉，特制定本制度。二、工程移交的分类181、施工单位给建设单位的移交。2、建设单位给物业公司的移交。三、工程移
41、交具备的条件1、工程已竣工验收合格、资料验收合格、备案完成。2、经公司验收通过并签字。3、经培训后物业公司对现场的设备能进行操作。四、工程移交的内容（一）工程资料内容1、总平面图；2、建筑、结构、水暖、电、气设备、附属工程竣工图及相关变更资料；3、地下管网综合布置竣工图及相关变更资料；4、机电设备方面资料：出厂合格证、使用说明书、安装、调试报告等；5、 房屋建筑工程质量保修书及各种设备保修书等。（二）工程实体方面1、工程实体及各种附属工程；2、各种设备、设备配件、维修工具等；五、移交程序1、工程竣工后，工程部负责人组织编制工程资料移交清单；2、工程部根据工程资料移交清单所列内容将工程实体及资料
42、逐项移交物业公司，营销部监督移交过程；3、工程部配合设备厂家对物业公司的人员进行交底和培训；4、工程部、营销部、物业公司在移交清单上签字确认。六、移交所需填写的表格楼资料移交表序号类别名称页数移交人 接收人移交时间备注图纸会审纪要设计变更洽19谈纪录户型图设备资料其它钥匙移交表总页第页序号时间楼号单元号装修钥匙数量正式钥匙数量移交人接收人备注工程移交表编号：工程名称 验收时间工程范围 移交时间移交范围20移交单位意见签名盖章：时间：签名盖章：接收单位意见时间：工程质保维修制度及管理一、目 的为了更好的服务于业主，及时处理售后使用中出现的问题，提升公司的品牌形象，特制定本制度。二、工程保修范围及
43、内容适用于公司各项目所有工程、设备保修服务。三、工程保修程序（一）质保期内维修1、质量保修期以建设方验收合格，出具单位（分包）工程竣工验收表最终签章之日起计算（质保期详见合同约定） ；2、需维修时，物业公司项目部直接与施工单位联系进行维修，施工单位必须在 24 小时内到场维修（发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修） ，维修费用及由此引起的一切赔偿均由乙方承担；3、如果施工单位维修不及时，由物业公司项目部向工程部负责人递交工程维修通知单 ，由工程部安排施工单位维修， 因施工单位原因未及时维修的，可委托第三方进行维修，并书面出具维修扣补单 ，由工程部统计后递交财务室存
44、档。（二）质保期外维修1、当小区内出现保修期外需维修项目时，物业公司自行组织维修；2、如出现物业公司不能组织维修项目，由物业公司项目部以书面形式向公司负责人递交维修申请单，公司组织维修（维修费用从维修基金中支取） 。21（三）质保金退费管理1、质保金退费程序根据合同约定达到退费条件后，由承包人填写质保金退费申请表所属项目物业公司项目经理、公司负责人审核工程部负责人审核成本部负责人审核公司负责人审批。2、质保金退费规定（1）质保金退费需提供资料：合同、 单位（分包）工程竣工验收表及退费申请表 ；（2）每期质量保修期满，建设方、物业、施工单位三方对工程进行复验，复验合格后乙方按程序办理质量保修金退
45、还手续。若质量保修期满两个月内乙方不来办理复验、退费手续，则视为乙方自动放弃本期质量保修金。（3）办理质量保修金退还手续时，扣除维修费用及赔偿费用后剩余部分无息退还乙方（维修费用扣除规定：若质量保修期内维修是由乙方全部负责维修的，则不扣除维修费用；若质量保修期内维修由第三方维修的，则双倍扣除乙方“第三方维修费用” ；赔偿费用扣除规定：赔偿费用据实扣除） 。 四、附表：工程维修扣补单编号：单位：元序号项目 内容 备注1 工程名称2 维修内容3 费用承担人4 通知施工方时间5 维修时间6 维修班组227 派工情况或费用 注明大写8 物业公司意见11 工程部意见12 公司意见说明：此费用从承包人质保
46、金中扣除。合理化建议管理制度一、合理化建议定义：1、合理化建议指以创造性的思维提出改善工作的各种建议；2、对公司发展来说也包含借鉴第三方经验；3、合理化建议为岗位职责以外进一步研究、思考提出的合理意见；4、合理化建议是不断更新和优化的，现阶段合适即可。二、合理化建议作用：1、提高员工工作、学习（学习他人之长）的积极性，打造优良团队；2、提升企业竞争力及管理水平；3、通过激励，提高全员合理化建议意识及主人翁精神；4、优化工程、提升品牌，降低成本、综合收益。三、合理化建议管理：1、合理化建议面对人群：规划中心、工程中心、项目公司、营销中心、物业公司、施工单位、监理单位等所有人员；2、合理化建议的发动、收集、审核、评审、采纳、奖励、实施及管理均由办公室负责，工程主管要对建议进行动态管理（电子文本） 。3、针对员工提出的合理化建议，由工程部主管根据情况组织相关人员进行评审确定（简单的可由工程主管与小组领导沟通后直接确定） ，
