1、龙油集团第一个五年发展规划纲要（对应 国家 “十二 五 ”发 展 规 划）编制部门：总工程师、总经济师、财务总监、 各项目办、公司办公室编制时间：2011 年 7 月 10 日目 录一、 历 史回 顾 .4（一）原 上市公司状 况 .4（二）傅氏集团启动联谊情况 .41、傅氏集团简介 .52、启动联谊指导思想 .53、启动后公司情况 .6(三) 企业存在主要问题 .101、产品结构必须调整 .102、技术水平有待改进 .103、企业生存环境受到制约 .104、安全环保压力增大 .105、人力资源综合素质和企业凝聚力亟待提高 .116、经营模式创新及销售网络拓展 .117、管理现代化水准和企业文
2、化需要完善 .11二、第一个五年发展规划的指导思想及实施战略 .11（一）规划的指导思想 .11（二）规划发展定位 .11（三）规划实施战略 .11三、第一个五年发展规划主要项目 .12（一）新华沥青公司主要技改项目 .13（二）龙化公司成品油储运技改项目 .13（三）龙油石化气体公司气体综合利用项目 .13（四）龙油石化蜡化公司特种油蜡生产项目 .13（五）龙油石化股份公司新建 550 工程项目 .14（六）对外合作发展规划项目 .14（七）创新科技发展规划项目 .14四、第一个五年发展规划经营目标 .14(一) 主要加工生产能力（二）总投资（三）物料总平衡（四）经济效益测算五、存在问题及项
3、目储备 .15六、龙油集团公司远景规划 .15附表：1、第一个五年发展规划项目表2、总图布置龙油集团第一个五年发展规划纲要（对应国家 “十二 五 ”发展规划）一、 历 史回 顾（一）原 上市公司状 况大庆联谊石化股份有限公司（下称：联谊股份），成立于 1993 年10 月，位于黑龙江省大庆市大同区，占地 95 公顷，是一家股份制地方炼油企业，也是黑龙江省唯一一家生产筑路沥青的企业。公司主要从事石油开采、炼制、石化产品的生产和经营，国家计划内原油指标 17 万吨/年，主要装置 6 套，与主装置配套的附属设备：30 万立方米的储油罐区、7 条铁路专用线、火车和汽车栈桥、铁路罐车和汽车油槽等。公司建
4、有和大庆石油管理局联网的输送管线，原油输送方便快捷。1997年4月在上交所上市，总股本为23,800.9万股。2003年2005年，由于国家实施成品油限价政策，公司连续三年亏损，于2007年12月终止上市，进入股票代办系统。面对退市，公司努力寻找战略合作，历经几次洽谈、股权转让都没成功，目前第一大股东为深圳市淞江投资担保集团有限公司，持有6981万股，占29.33%。退市以来，公司仍连年亏损，原油计划指标被停止，生产装置处于闲置状态；拖欠职工工资、保险、采暖费达2767万元，拖欠税款1.42亿元；企业建厂早，双职工比较多，由于家庭失去生活来源，职工相继离开；外偿还债务，一些设备被拆卸；职工多次
5、联名上访，给社会带来不安定因素。 （二）傅氏集团启动联谊情况1、傅氏集团简介集团成立于 1985 年，坐落大连市，注册资金 3.4 亿元人民币，是铜材加工、双金属电缆生产、贸易、教育于一体的大型民营企业集团。集团已位居全国民营企业 500 强，现有职工 1500 余人。下属15 家实体企业，其中“傅氏国际（大连）双金属线缆有限公司” 是大连市第一家在美国上市的高新技术企业，是全球最大、技术领先的双金属制造商。截止 2010 年 12 月，集团总资产 80.2 亿元，年实现销售收入 212.3 亿元、利润总额 25.8 亿元。2、启动联谊指导思想大连傅氏集团具有石油国际贸易经验，拥有国际原油、重
6、油供销网络和经验丰富的国际贸易团队，同国际上主要原料油供应商保持长期合作关系，集团从 08 年开始，对联谊公司进行全面了解、调研、论证，制定了周密的实施步骤，力争在 3-5 年内，实现集团单一经营双金属电缆行业，向石油化工行业迈进，打造多元化、国际化企业集团。集团此项重大决策主要有意于:从宏观上分析1） 国内原油产能将逐年递减，引进海外油气资源，将成为保证石化行业持续发展的关键，国家发改委批复的“黑河阿穆尔 550万吨/ 年重油储运和 炼化” 项目正在加速建设中，利用中俄输油管线联通后哈铁局空闲的油品运输能力，与俄方合资建设炼化项目，加工劣质原料油符合国家产业结构调整政策。2）国务院民进 36
7、 条“鼓励民间资本参与石油天然气建设，与国有石油企业合作参与建设原油、天燃气、成品油的储运和管道输送设施及网络” ，“鼓励民 营企业进行技术 改造，淘汰落后产能，加快技术升级”。面 对国内 经济高速增长，预计 “十二五”期间，我国 GDP 将继续保持年均 8%以上的增长速度，石化行业将保持 10%左右的增长速度前提下，选择走石油化工发展路线，产品质量升级，以及节能减排项目具有广阔空间。3） 在原油配置计划未放开的前提下，进口重油，尤其是劣质重油，未来仍然是主要原料，预计未来三五年后，石化行业央企完成总体布局后，原油配额可能会对符合条件炼化民企放开。4） 大庆是国家重要的能源基地，有着雄厚的石化
8、产业基础和石化人才。而大庆林源又是中俄输油管线、铁路运油专用线的终端。林源地区具有得天独厚建设石化项目的优势。从微观上分析1）大庆联谊是大庆第一家上市公司，具有十多年的发展创业史，积累宝贵的化工装置操作经验，职工对企业有着深厚的感情，通过实施启动政策，可吸引原职工重新回到岗位。2）联谊公司占地 79 万平方米，厂区界区外的土地闲置，具有上新项目的空间。通过 2-3 年的努力，在确保公司持续经营能力前提下，实现复牌，走资产重组资本运作的路线。基于上述有利条件，2008 末傅氏集团与联谊展开合作。3、启动后两年来公司发展情况1）“新华沥青 ”公司的变化 傅氏集团进入大庆，首先启动大庆新华沥青有限责
9、任公司（下称新华沥青），公司成立于 2001 年，有套生产装置，加工能力 20万吨年，现有职工10 人。截止 5 月末， 为省交通厅“ 淡储旺销” 储运沥青 7.3 万吨，年底将达到 10 万吨，可实现利润 2000 万元；加工销售基质沥青 2.5 万吨，可实现利润 1000 万元，预计本年可实现利润 3000 万元，扭转了启动前亏损局面。同时，新华沥青又在着手实施两个建设、一个重组项目：从改变原装置耗能大、安全环保不达标入手，上马“年 10 万吨加工改性沥青”项目， 项目计划投资 1.5 亿元，2011 年 9 月开工，建设期一年，可实现利润 3000 万元。同时，在吉林省大安市申报建设“年
10、 13 万吨沥青储运项目” 项目占地 5 万平米，总投资 3500 万元，以满足吉林省、内蒙、东北地区沥青储运，满足当地改性沥青生产的需要，计划 7 月份开工，年底竣工，实现当年投产，当年见效。为了使沥青公司产业链得到延伸，取得规模效益，公司拟在明年完成收购“ 黑龙江融合嘉金市政工程有限公司” ，该公司主要经营范围：高速公路建设、维护，目前从事大庆市政、齐齐哈尔市政、吉林省交通厅公路建设，2010 年销售收入实现 4000 万元，利润1000 万元。这样，上述三个项目实现后，新华沥青将形成集加工、生产、储运、公路施工、维护一体化企业，预计项目达产后，年销售收入将达到.5 亿元， 实现利润 80
11、00 万元，税金 2000 万元，可解决 800 人社会就业。 2）“联谊股份”公司的变化进入联谊公司，立即组建三个团队，就资本运作、处理遗留问题、生产装置运行展开艰苦工作。两年来，启动生产装置、安置职工共投入资金 4.7 亿元，先后解决再就业 1467 人，联谊老职工连涨三级工资，为职工补交劳动保险金 827.7 万元，使一个停产达三年之久的企业走出低谷，焕发生机，经营效益逐年提高，彻底甩掉了亏损帽子。2010 年实现销售收入 13.6 亿元、利润总额 2598 亿元，上缴税金 4800 万元。截止 2011 年 5 月实现销售收入 5.7 亿元，利润总额 1250 万元，上缴税金 2500
12、 万元。兴联谊、富职工、谋发展是全体职工的共同愿望。在启动过程中，等到了省、市政府的大力支持。2009 年 9 月恢复国家计划内原油年 17 万吨指标。2010 年 10 月得到大庆市社会保险事业管理局 307.7 万元的社会保险补贴。根据国家税务总局（2006）167 号关于豁免东北老工业基地企业历史欠税有关问题的通知的规定，对 1997 年 12 月 31 日前形成的历史欠税，符合条件的予以豁免，目前已获得豁免税金 8260 万元。3）战略性运作工作公司领导班子，在一手抓生产基础上，一手抓长远规划，以安全、质量、诚信、发展为企业方针，实施了一系列战略性运作： 为实现产业结构调整，2011
13、年 3 月公司成立了“黑龙江省龙油石油化工股份有限公司”注册资金 5 亿 元，建设“550 万吨/ 年重油催化热裂解工程项目” （下称：龙油 550 工程），该项目年加工原料油550 万吨，原料油为进口俄罗斯重油 480 万吨/年、进口俄罗斯化工轻油 70 万吨/年，主要产品为丙烯、乙烯和芳烃等。项目总投资 79.5亿元，主要生产芳烃和烯烃，并以此为原料实现向高端石油化工产业链突破。550 工程于去年 12 月 30 日获省发改委立项批复，土地预批复已下达，环评在批复中，现园区正在进行“三通一平” 。为了给 550 工程保驾护航，2010 年 5 月成立了锦联房地产开发有限公司，注册资金 20
14、00 万元，主要任务是：在大庆龙凤区世纪大道南侧，开发 30 万平方米综合办科技大楼，为 550 工程科技研发、产学研合作实验室提供环境支持。公司与庆南新城政府规划20 万平土地，位于 550 工程附近，建设职工公寓，总投资 4.97 亿元，以成本价再给予职工补贴形式出售，用良好环境凝聚人才。2010 年 1 月公司注册了大庆锦联物业有限公司，注册资金300 万，职工人数 89 人，以服务于联谊公司、沥青公司、550 工程、科技大楼及家属宿舍管理，并拓展业务范围，服务于庆南新城政府、轻纺园区。同时，培养一批高水平、高素质的物业经营与管理人才，打造“ 联谊 物业” 品牌，服 务于社会。 4）拟筹
15、建新公司根据公司未来长远发展，第一个五年期间还需成立以下公司（1）大庆龙化成品油储运有限公司与省内央企石油公司和其他民营石化企业联盟，专注成品油加工、批发业务，为将来 550 工程项目疏通产品销售渠道。（2）黑龙江龙油进出口有限公司组建中俄石油化工经济合作区工作组：建立俄罗斯依尔库茨克石油化工经济合作区；建立俄罗斯满洲里大庆石油化工经济合作区；组建满洲里贸易公司，建设年轻化、专业化、国际化管理团队。（3）黑龙江龙油石化气体有限公司以地产及自产液化气和天然气为原料，采用先进加工工艺，增产高附加值 MTBE、混合芳烃、丙烯和丁烯等化工产品。（4）黑龙江龙油石化蜡化有限公司以地产及自产石蜡基原油为原
16、料，采用先进加工工艺，增产高附加值液蜡、石蜡和环保溶剂油等产品。（5）黑龙江龙油石化研发中心以沥青、劣质重油和气体三大研发项目为主线，结合产学研一体化，适时建设创新工艺的工业示范装置，为企业今后可持续性发展增添活力。（6）黑龙江龙油石化质量检测中心整合各石化公司产品质量化验分析和原料评价检测站，统一协调产品化验分析体系。（7）黑龙江龙油传媒有限公司通过设立龙油集团新兴媒介，重塑企业文化，打造国内国际知名品牌。(三) 企业存在主要问题1、产品结构亟待调整装置实际加工能力 35 万吨/年，实际原油指标 17 万吨/年，开工负荷不足是制约公司发展的瓶颈，产品品种单一、附加值不高，影响经验效益的进一步提高，主要产品生产能力较小，达不到经济规模。受工艺路线影响，催化装置的生产只能采用生产消费税税种高的成品油等产品，造成成本居高不下，故需尽快改变原料加工工
