1、北大荒营销股份有限公司关于召开经济工作会议和区域公司董事会的通知各区域公司：经研究决定：于 2011 年 1 月中旬召开北大荒营销股份有限公司2010 年总结和 2011 年经济工作会议，同时举行各区域公司董事会会议。一、主要议程如下：1、听取董事长、 总经理李姝钰所做的工作报告。2、听取财务总监霍红所做的 2010 年财务决算和 2011 年财务预算的报告。3、典型发言。4、研究讨论公司 2011 年工作计划。5、签订 2011 年经营目标责任状、安全生产责任状、党风廉政建设责任状。6、奖励 2010 年度先进工作者。7、分别召开各区域子公司董事会。二、准备工作1、各区域公司要对 2010
2、年总体工作进行总结，重点是在经营指标完成情况、主营业务拓展、网络建设、 营销 策略、团队建设等方面的主要做法、取得成效，经验教训和改进措施。对区域内加盟商经营中实践证明行之有效的经验要做专题材总结介绍，便于在全公司范围推广。2、各区域公司在总结经验的基础上，按照营销公司的总体发展目标和 2011 年经营指标分配方案制订 2011 年工作计划，要求包括经营目标、指标 分解、措施、投 资计划、建设项目及可行性分析。对需投资建设的项目应事先征得营销公司同意。3、2010 财务决算和 2011 年财务预算报告及说明。4、征求员工意见，提交提案。5、推选北大荒营销股份有限公司先进单位、先进工作者。先进单
3、位条件：（1）坚持以邓小平理论和“三个代表” 重要思想 为指导，认真领会党的十七大、十七届四中、五中全会和总局党委（扩大）会议精神，深入贯彻落实党的路线、方针政策、模范遵守国家法律法规，各项事业做出突出贡献。2 认真贯彻落实公司的各项重大决策，紧紧围绕中心工作、团结和带领广大员工积极投身到企业的改革、发展和稳定的工作中。3 紧密结合企业自身实际，明确目标，制定措施，努力完成公司下达的各项经济指标，成效显著。4 拥有一支高素质的干部员工队伍，单位内部管理制度健全规范，自身建设过硬，工作条件保障情况较好。5 领导班子团结实务、廉洁勤政、富有开拓和创新精神，工作思路清晰，决策民主，事业心、 责任心强
4、，精神 风貌良好。6 本单位未发生违法违纪等问题，无重大安全责任事故。先进个人评选条件（1）能认真学习邓小平理论和“三个代表” 重要思想，努力提高理论水平和业务知识，政治立 场坚定，工作作风良好。（2）模范遵守国家法律法规，清正廉洁、严以律己、作风正派，在员工中享有较高的群众威信。（3）具有较高的组织协调能力和管理水平，业务素质好，在工作中发挥骨干和模范带头作用。（4）热爱本职工作，具有奉献、敬业精神，勤于思考、作风扎实、勇于开拓，工作效率高，表现较为突出。先进工作者指标分配哈尔滨公司 3 人，大连国际贸易公司 2 人，其余公司各一人。三、参会人员：各区域公司董事、总经理、 财务负责人。先进工
5、作代表。四、具体时间和报到地点另行通知。五、各公司先优材料请于 2010 年 12 月 31 日前报公司综合部，联系人：张振新 QQ 号 254011945北大荒营销股份有限公司北大荒营销股份有限公司先进集体审批表单位 人数 单 位 负责 人基本情况主要事迹（500字）所在单位意见盖章年 月 日营销公司工会意见盖章年 月 日集团公司意见盖章年 月 日北大荒营销股份有限公司先进个人审批表姓名 年龄 性别 民族 政治面貌单位 职务 文化程度个人简历曾受奖励情况主要事迹（500字）所在单位意见盖章年 月 日营销公司工会意见 盖章年 月 日营销公司意见盖章年 月 日董事会基本程序一、年度董事会年度董事
6、会一般与股东会一并召开，时间订于每年一月公司工作会议期间。参加人员：股东单位主要负责人、自然人股东、公司董事。监事、非董事财务负责人列席。会前准备：1 年底前，公司行政要组织调研，提出下年工作计划和目标，制订完成目标的具体措施，对拟建设的项目进行可行性研究分析，涉及投资的项目要事先征求营销公司的同意。2 公司上年的经营指标完成情况和财务分析。下年度财务预算。3 通知。召开董事会应提前十天通知董事，通知内容包括：会议时间、地点、会议议题 及相关背景资料介绍和可行性分析简介。4 材料准备 ：1 总经理：年度工作总结；提交审议的下年工作计划，包括经营目标、指 标分解、措施、投 资计划、建设项 目及可
7、行性分析。下年度公司机构设置方案和公司副总级高管聘用提案；2 财务负责人准备年度财务决算及分析说明，公司的利润分配方案和弥补亏损方案，下年度财务预算。3 其他议题相关的背景资料，拟建项目的可行性分析。4 董事如提交议案，应在收到会议通知五日内将提案及相关资料提交董事长。董事长如决定列入董事会，应在会议开始前四天将提案和相关资料电传给董事会成员。5 会议程序1 董事长宣布会议开始，并宣布会议主要议题。2 总经理做工作报告和下年度工作计划，并就主要内容进行说明。3 财务负责人做年度财务决算报告及分析说明，下年度财务预算草案及说明。4 项目负责人，就拟建项目做建设、投资、市场展望、预计收益说明。5
8、机构设置和拟聘高管介绍。6 其他提案，提案人做提案介绍。7 会议对上述内容逐项讨论。讨论内容要记录在案，并经与会人员签字。6 表决及决议。对会议中讨论议题并形成决议。1 董事会表决事项公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ； 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 、决 算 方 案 ； 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ； 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ； 公 司 合 并 、分 立 、解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ； 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ； 聘
9、 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 及 其 报 酬 事 项 ，并 根 据 经 理 的 提 名 决定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 、财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ； 公 司 的 基 本 管 理 制 度 。2 股东会表决事项决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ； 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 、监 事 ，决 定 有 关 董 事 、监 事 的 报 酬 事 项 ； 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ； 审 议 批 准 监 事 会 或 者 监 事 的 报 告 ； 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算
10、 方 案 、决 算 方 案 ； 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ； 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 决 议 ； 发 行 公 司 债 券 决 议 ； 公 司 合 并 、分 立 、解 散 、清 算 或 者 变 更 公 司 决 议 ； 修 改 公 司 章 程 。3 对表决通过的事项按权限分别形成股东会、董事会决议。4 股东会和董事会决议表决权按公司法第四十四条、四十九条规定规定执行。二、临时董事会根据公司发展需要，由董事或总经理提议，经董事长同意可召开临时董事会，临时董事会一般对专项议题进行讨论，提议人应事先将提案内容发给所有董事。临时
11、董事会议程序与年度董事会相同。北大荒营销股份有限公司 2011年经营指标分解表年度 2011指标 销售额(亿元） 利润 （万元） 展店数（个）24 3000 260营销总体目标大宗业务 营销网络内 总计 核心店 销售点 合计大连子公司 18 / 18 2500 / / /通辽子公司 1 / 1 100 / / /哈尔滨子公司 4.2 0.8 5 300 25 35 60北京子公司 0.2 0.5 0.7 70 25 35 60上海子公司 0.1 0.1 0.2 30 10 10 20南京子公司 0.1 0.1 0.2 30 15 25 40成都子公司 0.2 0.1 0.3 35 15 25
12、40深圳子公司 0.1 0.1 0.2 15 10 30 40合计 22.9 1.7 25.6 3080 100 160 260北大荒营销股份有限公司“十二五”经营指标分解表年度 2011 2012 2013 2014 2015指标销售额(亿元）利润 （万元） 展店 数 销售额(亿元） 利润（万元） 展店 数销售额(亿元） 利润 （万元） 展店数销售额(亿元）利润 （万元） 展店 数 销售额(亿元） 利润 （万元） 展店 数总部计划 25 3000 260 30 3500 320 37 4000 200 43 4500 200 50 5000 100大连子公司 18 2500 23 2900
13、28 3300 33 3700 38 4200通辽子公司 1 100 2 200 3 300 4 400 5 500哈尔滨子公司 5 400 60 4 400 65 4 400 45 4 400 40 4 400 20北京子公司 0.7 70 60 1 90 65 1.2 110 45 1.5 120 40 1.8 150 20上海子公司 0.2 30 20 0.5 40 20 0.6 50 10 0.7 60 10 1 90 10南京子公司 0.2 30 40 0.5 40 50 0.8 60 30 0.9 70 35 1 90 15成都子公司 0.3 35 40 1 60 60 1.1 80 40 1.3 100 40 1.5 110 20深圳子公司 0.2 15 40 0.5 30 60 0.7 40 30 0.9 70 35 1 90 15立争目标 25.6 3180 260 32.5 3680 320 39.4 4340 200 46.3 4920 200 53.3 5630 100
