1、,、,（600173）,卧龙地产 2012 年度社会责任报告,卧龙地产集团股份有限公司2012 年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”、“公司”）根据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知编制指引及浙江证监局关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）的要求，回顾了报告期内公司在完善公司治理、维护股东、员工、债权人利益，参与社区建设及
2、社会公益事业，保护环境，促进经济、社会可持续发展方面的一系列社会实践活动。通过制定公司内部规章制度，落实各项政策措施，举行形式多样的活动，以实际行动参与到履行社会责任的方方面面。本报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。一、对公司股东的责任 完善公司治理公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则股票上市规则等法律法规的要求，完善公司治理结构，健全公司制度体系，形成了股东大会、董事会、监事会及经营层合理分工、相互制衡的企业组织体系。报告期内，公司根据证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定修订了公司内幕信息及知情人管理制度，完善了公司内幕信息知情人登记、档案管理；根据证监会关于进
3、一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和浙江证监局关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，召开股东大会对公司章程中利润分配政策相关条款予以修改，修改后的公司现金分红政策及决策机制更为科学合理，更能体现维护股东利益。公司着力提升内控规范建设水平，根据五部委企业内部控制基本规范及其配套指引、浙江省财政厅、浙江证监局关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知的要求，对公司运营过程中存在的固有风险、内控缺陷进行了自查梳理，自查结果及整改措施及时向浙江证监局及公司管理层作了汇报备案；公司董事会持续四年对公司内部1,（600173）,卧龙地产 2012 年度社会责任报告,控制情况自我
4、评价，出具自我评价报告并经审计机构鉴证。报告期内，公司持续第二年作为上证公司治理指数样本股。 为股东持续创造价值报告期内，公司实现营业收入 76,716.61 万元，归属于上市公司股东净利润7,425.04 万元，总资产 336,933.54 万元，归属于上市公司股东权益 143,503.74 万元，基本每股收益 0.1 元/股。公司在为股东创造的基本每股收益的基础上，结合报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息及公司对外捐赠额等数据，计算出公司 2012 年度每股社会贡献值 0.24 元，公司持续四年对外披露每股社会贡献值。公司十分注重股东回报，2009-20
5、11 年度以现金股利形式累计分红9,104.63 万元；2012 年度，公司拟以 2012 年年末股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每 10 股发放现金股利 0.5 元（含税），预期共分配人民币 3625.74 万元，占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 48.83%，让全体股东共享企业发展成果。严格履行信息披露义务公司依据上海证券交易所股票上市规则等规定，严格履行信息披露义务。报告期内，累计披露公司临时公告43项，定期报告4项，上述公告均能达到上海证券交易所关于上市公司公告真实、准确、完整、及时、公平披露的要求，无纠错、更正公告，无上级监管部门对公司因信息披露引致
6、的批评事项。确保了全体投资者能通过正规渠道公平、及时获知公司发展信息。,做好投资者关系管理,公司通过接待投资者调研公司，参加证券公司组织的策略会、鼓励证券公司对公司定期报告解读等方式，主动与投资者进行接触，本年度共接待机构现场调研 7 家。公司已经建立了有投资者关系专栏的公司网站、附带录音功能的投资者电话，公司传真、电子邮箱收到的投资者来信均能在第一时间回复投资者。根据浙江证监局关于印发的通知，公司拟在 2012 年年度报告披露后举办网上业绩说明会和投资者见面会，与广大投资者充分交流。同时公司拟定以后年度、半年度报告期间（发布后）均将举办业绩说明会或类似投资者互动活动。二、对债权人的责任,保护
7、债权人利益公司充分尊重债权人的各项法定权利，严格依据与债权人的合同履约。报告期内，2,（600173）,卧龙地产 2012 年度社会责任报告,公司与银行、信托公司借款形成的债务，未有违反法律法规及双方协议的情况出现，未有债权人就公司债务事项提出重大纠纷或采取相关法律行为，公司外部借款、内部资金管控及关联方资金往来均能根据相关法律法规及证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）等规定履行。公司聘请会计师事务所每年对控股股东及关联方非经营性资金占用、对外担保事项出具专项审计说明。三、对员工的责任 员工职业发展规划公司在员工入职初始，就根据岗位特点
8、及个人发展潜力制定员工职业发展规划，明晰员工责任义务、发展机会等。报告期内，正略钧策管理咨询公司对公司人力资源现状进行了再梳理，公司管理层认真听取了相关建议，优化了部分不合理编制岗位，同时对核心人员及想干事、能干事的员工迅速提拔，优化了人力资源结构；公司按惯例每年为员工提供带薪休假、带薪学习的机会，促进员工综合素质的提高，本年实现员工外部培训 40 余人次，邀请外部专家、学者来公司内部培训 600 余人次。逐步提高员工待遇及福利公司严格执行劳动法劳动合同法等相关规定，与每位正式员工签订劳动合同，维护员工就业权力，不存在用工方面的性别歧视，充分保障员工通过正常劳动获得报酬的权力。报告期内，公司根
9、据行业标准、绩效考核结果调整了员工待遇，在年初及年中两次为员工加薪，逐步提高了员工整体收入水平；公司按照规定为员工提供社会统筹保险，每年为新入职员工免费体检，邀请健康管理公司、知名医师为员工定期检查身体，举办健康知识讲座；公司重视员工职业健康，对于工程现场管理人员等特殊岗位，要求切实做好现场安全工作，如进出场所须佩戴安全帽，按规定操作运输及工程器械等；在每年春节前夕，公司领导协同控股工会一起看望公司困难员工，为他们送上节日慰问金，为他们度过生活难关尽一份力。作为公司职工代表大会选举产生的职工监事，能按照要求参与3,（600173）,卧龙地产 2012 年度社会责任报告,公司治理、维护广大员工的
10、正当权益，向公司管理层提出员工合理诉求。 企业文化与员工生活公司重视企业文化宣贯，通过举办丰富多彩的员工活动，满足员工不断增长的精神文化需求，推动企业文化落地。本年度，公司参与了卧龙第十届篮球联赛；在五四青年节、圣诞节期间，利用卧龙青年影院免费为卧龙员工放映影片的机会，组织员工观看，丰富了外地员工的业务生活。在员工宿舍区，设立了自助电视室、台球室、乒乓球室、篮球场等独立娱乐场所，方便员工就近锻炼身体，交友休闲。员工也自行组织成立摄影爱好者协会、书法爱好者协会等组织，公司在邀请师资培训、场所提供方面给予大力支持。四、对客户的责任坚持房子质量是企业生命线公司始终强调产品质量是企业的生命线，从内部管
11、理入手，制定了质量手册不合格产品控制流程对施工单位的检查考核作业指引工程验收管理作业指引等较为完善的质量控制体系；狠抓制度流程执行，定期组织管理人员对项目工程质量、安全情况实施检查，检查结果普遍较好，对检查出的个别问题及时提出反馈意见，督促施工方限期整改，坚决避免不合格工序、不合格产品流入市场；在楼盘竣工验收环节上，严格要求旗下项目以实际情况，高标准接受政府质检、消防等部门的审核验收，保证卧龙地产品牌质量过硬，消费者买的放心，住的舒心。承担大众群体的住房需求责任公司积极响应国家为刚性置业群体、改善型群体提供住房的政策，在区域选择上侧重消费潜力较好的国内二三线城市，产品设计定位上侧重中小户型，为
12、城镇化过程中兴起的置业群体提供住房需求；同时公司积极承担地方保障性住房任务，承担了迄今上虞最大的保障性住房项目 卧龙天香南园项目，该项目总规划建筑面积逾 8 万平米，目前已进入主体施工阶段。4,、,（600173）,卧龙地产 2012 年度社会责任报告,五、对社会、社区的责任公司在自身发展的同时，不忘回报社会。多年来积极参与希望工程助学、扶老（孤）、助幼、助残、济困、赈灾以及公益事业捐赠等，每年由工会组织慰问社会困难群体，以实际行动参与爱心事业及社会公共事务管理。报告期内，卧龙五洲世纪城社区组织了业主深圳西冲、东部华侨城两日游活动、3D 绘画艺术表演活动、热带水果缤纷嘉年华活动，深得广大业主欢
13、迎；卧龙丽晶湾社区组织的卧龙年代璀璨服饰秀、都市精英马术邀请赛、“又见变形金刚、重回 80 年代”等活动也吸引了不同层次业主、客户的参与，营造了欢乐、和谐的社区文化。本年度，公司董事长陈建成先生还作为浙江省第十二届人大代表，以高度社会责任感参加了人大会议，并提出若干关于企业、社会事务的建议。六、对合作伙伴的责任维护农民工及建筑商的合法权益公司作为工程建筑领域的甲方单位，不直接参与建筑工人的管理。但公司尊重广大建筑工人为城市面貌更新付出的辛勤汗水和劳动，通过与建筑商签订规范的工程建设合同，通过诚信履约，积极维护施工单位的利益，尤其重视广大农民工的合法权益。在项目投标前，仔细考察施工方用工记录，以
14、劳动法关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知等规定，约束建筑商合法经营，不得恶意拖欠农民工工资，不得违反安全规定用工，不得违规转包；工程运行中据实核实工程联系单，工程始末细致做好工程预决算，以阳光化、规范化开展合作，保障建筑单位与公司业务合作中的合理利润，间接保障农民工合法权益获得。供方体系阳光化、体系化报告期内，公司重新制定了供方管理流程、地产集团招标管理实施细则，建立完工项目供方履约评估体系，完善了供方考察评估准入标准，提升与更多的优质供方合作，全年拓展新供方 92 家，优质供方拓展率达 86.3%。从计划抓起，编制了单项招标计划模板，细化了招标事前、事中、事后工作内容，对每项招标要求
15、各主体部门制定专项招标计划，强调了招标前期图纸、选型定板、清单、供方寻找、考察、入围、招标文件等各项工作；编制统一的各类招标文件模板，确定总包招标文件模板、景观、桩基等招标文件模板。全年实施招标 38 项，招标金额达 2.1 亿元，招标率 96.4%，招标结果执行率 100%。为供方伙伴公平、公正、透明参与与公司的业务合作提供了保障。5,（600173）,卧龙地产 2012 年度社会责任报告,七、对环境的责任推广节能新材料、新工艺应用公司加强技术研发力度，探索建筑设计、安装、应用过程中的节能降耗，降低单位能源消耗度。报告期内上虞天香华庭项目采用了仿石材大理石瓷砖的应用，有效降低天然大理石的用量
16、，保护利用不可再生能源；天香华庭项目场外市政采用了新型材料河马井，该材料为 PVC 材料，采用乙烯法原材料制成，相比传统材料更为环保高效；目前公司下属所有项目均已推广采用新型高档塑钢窗，在保证建筑质量的前提下，尽量将新型、低碳、节能产品应用于工程项目建设。重视建筑过程中的污染源管理公司在经营过程中，从源头抓起，严格按照国务院建设项目环境保护管理条例等相关规定，在项目启动前依法取得各地环保部门批复的项目环保许可，做到污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产利用，合理使用建筑面积、规划绿色植被；监督施工方落实施工废水、废气合规排放，废水全部经当地市政污水管网纳入城市污水处理系统处理，废气
17、、噪音不得超越规定标准排放，严格限制扰民作业，建筑垃圾和生活垃圾集中管理，及时清运；项目建成后，及时向当地环保部门申请项目竣工环境保护验收，在环保部门验收通过后才启动项目使用。结语：公司在实践中，以“打造精品楼盘，成就完美生活”作为经营方针，重点关注企业发展与股东利益的实现，公司与债权人在商业关系中守约、讲信用，为员工创造更广阔的发展机会，保障待遇；为客户提供更好品质的房子，更完善的售后服务；为施工方、材料供应商等提供公开、公平、公正、共赢的合作机会，坚持倡导健康的商业伦理，在向社会获取经济利益的同时，关注环境保护，减少环境污染，促进企业与社会的可持续发展。卧龙地产集团股份有限公司董事会2013 年 3 月 11 日6,
