1、 1 / 5公 司 章 程第一章 宗旨第一条 为适应社会主义市场经济的发展和建立现代企业制度的要求。经全体股东研究决定成立本公司。第二章 公司的名称和住所第二条 公司名称：第三条 公司住所： 第三章 公司经营范围第四条 公司经营范围：第四章 公司注册资本第五条 公司注册资本：公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应自作出决议之日十日内通知债权人。并与三十日内在报纸上公安。公司变更注册资本应依法向登记机关变更登记手续。第五章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资第六条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额如下：股东名称或姓名证件名称及号码 认缴出资额
2、出资方式持股比例（%）出资时间出资方式余额交付期限第七条 公司成立后应向股东签发出资证明书。股东出资证明书一式两份，一份交该股东，一份公司保留备案。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事机构第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：1. 决定公司的经营方针和投资计划；2. 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4. 审议批准执行董事的报告；2 / 55. 审议批准执监事的报告；6. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8. 对公司增加或者减少注册
3、资本作出决议；9. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；11.修改公司章程12.对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决议。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每六月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可委托他人参加，行使委托书载明的权利。第十二条 股东会会议由执行董事召集主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股
4、东召集主持。第十三条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第八条第八款、第十款、第是一款规定事项所的决定作出的决议有代表三分二以上表决权的股东表决通过。股东会应对对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。第十四条 公司设立执行董事。由股东选举产生。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事行使下列职权：1召集股东会会议，并向股东会报告工作；2执行股东的决议；3决定公司的经营计划和投资方案；4制订公司的年度财务预算方案、决算方案
5、；5制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6制订公司增加或者减少注册资本的方案；7制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8决定公司内部管理机构的设置；3 / 59决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；10制定公司的基本管理制度；第十五条 公司设经理，由执行董事聘任。经理对执行董事负责，行使下列职权：1主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；2组织实施公司年度经营计划和投资方案；3拟订公司内部管理机构设置方案；4拟订公司的基本管理制度；5制定公司的具体规章；6提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7决定聘任或者
6、解聘除应由执行董事决定聘任以外的责任管理人员； 8执行董事授予的其他职权。第十六条 公司设立监事一名，由股东会选举产生。监事任期每届三年，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。公司监事行使下列职权：1检查公司财务；2对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正；4提议召开临时股东会会议；5公司章程规定的其他职权；第十七条 执行董事、监事、经理应当遵守法律、行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权， 为自己谋取私利。执行董事、监事、经理执行公司职
7、务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第七章 公司的法定代表人第十八条 执行董事为公司的法定代表人，任期为三年，任期届满，连选可以连任。第十九条 公司法定代表人实行下列职权：1召集主持股东会议；2 检查股东会议的落实情况；3 代表公司签署有关文件4 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告；5 提名、聘任公司经理人选；4 / 56其他职权。第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。并应在每个会计年度
8、终了时制作财务会计报告，依法经审查验证后，与第二年2月15日前送交各股东。财务会计报告包括下列财务会计报告表及附属明细表：1财产负债表2损益表3财务状况变动4财务情况说明书5 利润分配表第二十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，并提取利润的5%到10%列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金，公司弥补亏损和提取公积金。法定公益金后所余利润
9、，公司按照股东的出资比例分配。公司的公积金用于弥补公司亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。第二十二条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。公司对干部实行聘任制，对全体职工实行合同制，参加社会保险统筹。第九章 股东认为需要规定的其他事项第二十三条公司的营业期限为长期，从企业法人营业执照签发之日起计算。第二十四条 公司根据需要可修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分二以上表决权的股东通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案；设计变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第二十五条 公司章程的解释权属于股东会。第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十七条 本章程经股东共同协商订立，自公司设立之日起生效第二十八条 本章程一式五份，公司存档一份份，股东各持一份，并报公司登记机关备案一份 。5 / 5股东签字盖章：年 月 日
