1、四川省金珂锐科技有限公司内部管理流程1一、行政流程 .201、会议管理流程 .202、固定资产管理流程 .303、办公设备管理流程 .504、办公用品采购管理流程 .605、文书档案管理流程 .706、档案借阅管理流程 .807、客情管理工作流程 .908、印章使用管理流程 .1009、工作报告管理流程 .1110、名片、签店协议管理流程 .12二、人事流程 .1311、组织结构设计工作流程 .1312、人力资源规划工作流程 .1413、人事档案管理工作流程 .1514、考勤管理工作流程 .1615、员工招聘管理工作流程 .1716、员工录用管理工作流程 .1817、员工转正评估管理流程 .1
2、918、员工社保管理流程 .2019、员工加班调休管理流程（客服部、市场部适用） .2120、员工离职管理流程 .2221、员工绩效考核管理工作流程 .2422、劳动合同管理工作流程 .25三、市场部工作流程 .2601、市场部招聘工作流程 .2602、市场部人员培训流程（含入职培训） .2703、市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程 .2804、市场部业务绩效提成方案制订、审批流程 .2905、市场部申请业务营销物料用品等资金流程 .3006、市场部物料管理出入库流程 .3107、业务市场推广活动策划方案制订、审批流程 .3208、合作商家信息录入电子平台流程 .3309、市场维护服务流程
3、 .3410、市场部出差申请管理流程 .352一、行政流程01、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程序 详细步骤步骤 1 各分公司指定会议记录人统一按照会议纪要模板进行会议记录步骤 2 会议结束后的 2个工作日内，会议记录人将会议内容整理成纸质版和电子版会议纪要步骤 3 电子版会议纪要通过电子邮件形式通知至各分公司、各主管部门、个人等步骤 4 电子版和纸质版会议纪要由办公室存档入库公司内部办公会议流程： 确立议题 安排会议议程会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综 合 部 收 集 发出会议通知笔 记准 备 文 件撰写会议纪要、决议领导、部门提
4、出302、固定资产管理流程编号：行政-02-流程图 编制日期：2012-8-13固定资产采购填写购置办公设备申请表申请部门、主管部门领导、总经理（签字） ，总公司财务审核 ，总公司审批采购 三价询价，汇总三家询价，采购小组签字确认供应商采购人员进行采购验收填写资产验收单各相关部门签字使用 定期盘点、日常维修维护报废正常到期报废非正常报废被盗 损坏无法修复4报废正常报废单项资产原值低于20 万报总公司决议、总公司同意报废单项资产原值超过 20 万资产提出报废处置申请总部各相关部门进行审核，形成处置建议总公司作出决议非正常报废向总部资产管理部提出报废申请总部各相关部门进行审核，形成处置建议总公司作
5、出决议资产使用部门填写固定资产报废申请单资产管理部门填写固定资产报废单相关部门领导签字资产管理部门进行报废资产处置（丢弃/变卖废品/转让）财务部进行账务处理处理结果（报资产管理部、财经部备案）503、办公设备管理流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 综合部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 综合部步骤 2 设备维修，由分公司总经理审批，进行维修(200 元以内)步骤 3 设备报废，由办公室主任报分公司总经理审核，审核后上报总经理审批综合部、总经理室步骤 4 执行维修、报废工作 综合部、申请使用部门流程图： 综合部 分公司总
6、经理 总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批200 元以内 审批 200 元以上604、办公用品采购管理流程编号：行政-04-流程图 编制日期：2012-8-13 未通过通过各分公司办公室主任提出采购预算及清单200 元/月或单次 100 元以上，上报至分公司总经理审批200 元/ 月或单次 100 元以下，各分公司办公室主任报分公司总经理审核，批准后安排采购分公司总经理审批后，由分公司办公室主任将预算表和清单报至总公司人力资源综合部、财务室审核上报总经理最终审批总公司人力资源综合部将未通过原由告知申请单位按采购计划安排购买盘点入库，清单存档705、文书档案管理流
7、程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13汇总人：办公室主任 审核人：总经理 流程图： 相关部门 行政部 相关领导备份程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 各部门及时整理出本部门需要存档备份的文件资料。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2 综合部汇总需要存档备份的资料，并分类、编号，进行归档保管。 综合部步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。综合部、总经理室开始文书结案 收集、整理销毁建议档案鉴定存档保管分类、编号总经理和总公司综合部审核销毁 总经理审批总公司人力资源综合部
8、806、档案借阅管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13查阅人：各部门申请人 审批人：总经理 保管人：办公室主任流程图： 申请部门 综合部 相关领导程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 申请人填写借阅登记表（附表），总经理审批。步骤 2 办公室主任调出文件，申请人查阅并及时归还。步骤 3 办公室主任做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。申请部门、综合部开始填写借阅表 办公室主任审批调出文件查 阅归 还 总经理审批登记、归档普通文件 重要文件结束907、客情管理工作流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13流程图： 接待部门 财务部门
9、 相关领导程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 接待部门到办公室主任处领取并填写客情经费申请单（附表）步骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格步骤 3 接待部门明确费用预算，报送总公司财务审核，总经理审批接待部门、总公司财务部、总经理室客情安排填写招待申请明确费用预算 审核 总经理 审批招待费用汇总报送财务部审核 总经理 审批开始结束1008、印章使用管理流程编号：行政-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 申请人填写印章使用登记表（附表），印章保管人审核。步 骤 2 登记备案、通知用印。步 骤 3印章归还(如外出使用，归还需附用印资料
10、照片或复印件 )。登记存档。用印部门、综合部审批人：总经理、办公室主任 制作人：办公室主任流程图：用印部门 综合部 相关领导11填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核 审核结束重要文件用印普通 用印09、工作报告管理流程编号：行政-09 步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1每周五中午前，将本周工作总结及下周工作计划发至总公司综合部邮箱（遇周五为节假日的，本周最后一个工作日上交周报告）步 骤 2 结合每周周总结，每月 30 日前上交月工作总结各分公司总经理、总公司人力资源综合部制作人：各分公司总经理 汇总人：总公司人力资源综
11、合部流程图： 分公司总经理 综合部 相关领导12邮件形式月总结及计划10、名片、签店协议管理流程编号：行政-10 步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 以季度为单位，由分公司市场部经理提出制作名片、打印签店协议的预算市场部步骤 2 市场部经理上报各分公司总经理审核 市场部步骤 3 市场部经理将审核通过后的预算费用、采购详单发至总公司财务室和市场部负责人处审核步骤 4 总经理审批市场部、总经理室开始每周周总结及下周工作计划汇总、存档 查阅 结束13流程图： 市场部经理 分公司总经理 总公司财务室、市场部 总经理 二、人事流程11、组织结构设计工作流程
12、编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。 决策层步骤 2 分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。 决策层、综合部开始 提出计划 审核 审核同意审批不同意说明具体原因结束14步骤 3 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。步骤 4 组织结构的设计、实施试用，及时调整综合部流程图：相关部门实施 综合部设计 公司管理层规划开始确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作
13、关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束12、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 人力资源现状统计、分析。步骤 2 人力资源供给与需求预测。综合部步骤 3 人力资源规划。 决策层、综合部公司管理层规划发展战略、目标15流程图：人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求综合部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束13、人事档案管理工作流程编号：
14、人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1综合部建立健全人事档案，包括员工登记表（附表） ；学历、学位、学绩培训和评聘专业技术职务材料；学历证明材料；录用（附表） 、辞退（附表） 、工资待遇、社保等材料。综合部16步骤 2 人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集 建立员工档案 档案保管 开始结束综合部收集员工人事资料综合部对档案进行管理、检查综合部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码14、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤
15、 1 员工填写考勤表、请假申请单（附表），办公室主任汇总出勤记录 综合部、相关部门17步 骤 2 递交部门经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表 综合部步 骤 3 考勤信息存档，以便日后存查。 综合部流程图：综合部 相关领导 总公司财务部开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表结束总经理审核填写员工考勤表核对审批信息存档15、员工招聘管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 用人部门提出招聘需求（附表），总经理审批，综合部制定招聘方 用人部门、总经理室、18案并发布信息。 综合部步 骤 2 收集筛选简历，确定初试人员名
16、单。 综合部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、综合部步 骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。 综合部流程图： 用人部门 行政部 相关领导开始结束填写招聘需求审批表 总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期16、员工录用管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 19程 序 详细步骤
17、备 注步 骤 1 发出录用通知（附表）。步 骤 2 为新员工办理入职手续。综合部步 骤 3 新员工试用期培训、管理。 综合部、用人部门步 骤 4 新员工试用考核。 综合部、用人部门流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用结束综合部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备 综合部给新员工办理入职手续向综合部提交入职资料用人部门、综合部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训综合部带新员工到相关部门报到综合部对新员工进行公司制度等陪训综合部为新员工办理转正手续综合部办理员工辞退手续（附表）合格是否17、员工转正评估
18、管理流程编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13开始20程 序 详细步骤 备 注步 骤 1员工转正前至少 5 个工作日，填写新员工试用期报告表，市场部员工由市场部经理出具签店量统计表步 骤 2 用人单位和总公司对口部门负责人给出意见用人单位、综合部步 骤 3 综合各部门意见后，完成转正评估 用人部门流程图：试用期员工 用人单位 相关领导 总公司对口部门 18、员工社保管理流程编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序 详细步骤 备 注开始填写新员工试用期报告表市场部经理给出相应意见给出最终审核意见市场人员填写新员工试用期报告表 管理人员给出审核意
19、见给出审核意见总经理给出最终审批意见结束结束21步 骤 1 根据员工入职、离职时间，及时安排社保的购买、取消工作步 骤 2 按当地社保局流程办理相关社保工作综合部步 骤 3 办理完成后及时更新花名册社保信息，存档相应资料 综合部购买、取消实效：1.转正日期为当月 20 日(含)前的，本月内进行购买；转正日期为当月 20 日以后的，次月进行购买。2.离职日期为当月 15 日（含）前的，本月内进行取消；离职日期为当月 15 日后的，次月进行取消。(如受社保局规定的取消实效限制，导致次月还有社保费用产生的，办理离职手续时，务必扣除社保应缴全额)流程图： 办公室主任 社保局 总公司综合部 开始购买 按
20、照规定安排社保购买工作拷贝扣款数据，了解近期政策等存档更新的花名册及相关资料按照规定安排社保取消工作取消当月可取消 办理取消工作，拷贝扣款数据已过当月 取消时间拷贝扣款数据办理离职手续结算工资时，扣除社保扣款全额（个人+单位部分）存档更新的花名册及相关资料2219、员工加班调休管理流程（客服部、市场部适用）编号：人事-09-流程图 编制日期：2012-8-13程 序 详细步骤 备 注步 骤 1员工加班后，至办公室主任处填写纸质加班确认单并自行保管假条，办公室主任同时将加班情况以电子表单形式备案。步 骤 2 员工凭纸质加班确认单，填写调休申请单。综合部步 骤 3 调休返岗后，至办公室主任处填写调
21、休销假单，办理销假手续 综合部流程图： 员工 综合部 相关领导 同意开始填写纸质加班确定单 电子表单备案调休前凭加班单，填写调休申请单电子表单备案 总经理审批调休办理销假手续结束2320、员工离职管理流程编号：人事-10-流程图 编制日期：2012-8-13一、辞职：根据员工个人意愿或劳动合同期满不愿续签者而辞去工作的行为离职申请辞职员工提前 1 个月填写员工离职申请书 ，交至人力资源综合部/办公室主任处离职申请辞职员工提前 1 个月填写员工离职申请书 ，交至人力资源综合部/办公室主任处离职审批1. 部门主管与员工积极沟通，了解员工辞职原因，对绩效成绩良好的员工努力挽留，探讨改善各项制度、机制
22、等可能性2. 员工执意辞职的，凭员工离职申请单报总经理审批，同意后方可办理手续离职交接3. 物资交接：店家资料、日常文件资料、业务名片、劳工合同原件、钥匙等交回办公室存档4. 工作交接：部门主管安排相应工作交接，并填写离职手续移交表薪资结算统一在每月实际发薪日（10 日）结清所有薪资（如超出社保实效，次月仍有社保扣款情况，填写离职员工薪资发放通知单 ，报至财务室、人力资源综合部）1.证明开具根据员工在职日常表现，可为其开具离职证明24二、辞退：公司根据相关规章制度、管理规定或聘用协议，事先不必征得员工同意而单方面决定终止于员工的聘用关系行为，包括结束试用、除名或开除等情况辞退申请部门主管/总经
23、理提出辞退建议时，应有理有据，并填写员工辞退建议及审批报告表辞退审批部门主管报办公室核实并签署意见，总经理做审批辞退交接1. 物资交接：店家资料、日常文件资料、业务名片、劳工合同原件、钥匙等交回办公 室存档2. 工作交接：部门主管安排相应工作交接，并填写离职手续移交表薪资结算辞退意见生成后 3 日内，结清所有薪资。如造成公司损失的，在薪资中扣除（如超出社保实效，次月仍有社保扣款情况，填写辞退员工薪资发放通知单 ，报至财务室、人力资源综合部）2521、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-11-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 制定绩效考核办法、考核
24、计划 管理层、综合部步 骤 2 下达考核计划，实施绩效考核步 骤 3 汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4 改进考核措施，存档结果。综合部流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果综合部协助公司管理层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标综合部评估考核结果对考核资料、结果存档综合部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标管理层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬综合部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束开始2622、劳动合同管理工作流程编号：人事-12-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序
25、详细步骤 备 注步 骤 1 新员工签订劳动合同进入试用期。 综合部步 骤 2试用期考核通过，进行转正申请（附表）考核，未通过，可延长期限或终止合同。用人部门、综合部、总经理室步 骤 3 转正考核通过后，进行劳动合同内容最后协商，并签署正式合同。步 骤 4 录用人员劳动合同归档、编号、存查。综合部流程图： 用人部门 综合部 相关领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意27三、市场部工作流程01、市场部招聘工作流程编号：市场部-01-步骤表/流程图
26、 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1市场部提出招聘需求（参照人事招聘表格），交至总公司市场部负责人处报总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。市场部、总经理室、综合部步 骤 2 收集筛选简历，确定初试人员名单。 分公司市场部、综合 部（办公室主任）步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后确定合适人选，报负责人审批。市场部、办公室主任步 骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。综合部（办公室主任）流程图： 市场部 （市场部经理） 综合部（办公室主任） 相关领导28开始结束填写招聘需求审 批表 总公司市场部负责人报总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简
27、历与市场部确定面试名单与市场部共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选 市场部总公司负责人协助市场部，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期02、市场部人员培训流程（含入职培训）编号：市场部-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1新入职市场专员入职培训、公司重大决策计划发生时、有关市场部工作整改等情况发生，分公司市场部经理需要拟定相关的市场部培训计划，并结合相关部门意见，制定合理的培训计划。新入职员工培训可由办公室组织学习公司概况及产品介绍、员工手册及相应制度；由
28、部门经理安排人员负责部门工作内容、部门权限、部门员工职责的培训。分公司市场部经理步 骤 2 开展培训计划，培训结束进行考核总结。分公司市场部经理、市场专员步 骤 3 结束培训工作后，必须将当次的培训资料部门内部存档。并按月提交培训总结报告至 分公司市场部经29总总公司市场部负责人，或不定期进行核查存档记录。 理、总公司市场部负责人流程图： 市场专员 市场部 分公司市场部经理 总公司市场部负责人按月提交培训记录总结03、市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1市场专员外出开展业务活动后要及时填写工作
29、日报表，另外需每天与市场部经理联系。市场部经理可按照市场专员外出活动计划的区域，要求市场专员用当地固定电话回电，以确定员工的确切活动位置。市场专员、分公司市场部经理步 骤 2每周一各个分公司市场专员提交周工作计划，分公司市场部经理按月存档；同时在每月 3 日时向总公司市场部负责人提交计算后的员工月绩效统计表以及对当月员工工作完成效率的评估报告。分公司市场部经理、步 骤 3 总公司市场部负责人及时将绩效报告交至财务核算，确认无误发放当月所有 分公司市场部经理、总公参加培训参加考核总结流程起始培训要求 培训需求分析拟定培训计划培训效果评估记录培训文档并部门内部存档流程结束培训测试实施培训计划培训效果评价不定期核查
