1、中盐昆山有限公司迁建年产 60 万吨纯碱项目工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则编制：审核：签发：2012 年 月 日工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则为顺利完成中盐昆山有限公司迁建年产 60 万吨纯碱项目，促使项目部全体员工提高费用控制意识，在项目实施过程中，各部门、各岗位能够各司其职，各尽其责，严格审核签署工程变更签证、工程进度款支付、工程招投标发包等，确保项目费用控制目标的实现，根据中盐昆山有限公司相关规定和中盐昆山有限公司迁建年产 60 万吨纯碱项目管理手册，特制定此实施细则：一、 工程变更签证管理程序工程变更签证申请单据（手续齐全且经过监理公司、工程
2、部流程）必须于变更工程开工前送达计划控制部，否则中盐昆山有限公司对该变更工程视为无偿服务。对于因为工程紧急而未及时提出中盐昆山签证预估费用审批表的情况，则要求最迟不超过一周内补全中盐昆山签证预估费用审批表 ，否则中盐昆山有限公司视为无偿服务。1. 工程变更审核及审批a) 工程变更管理程序（不涉及费用）：施工单位提出的变更，由施工单位提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、技术核定单） ，经监理公司签署审核意见，报送工程部审核并签署审核意见，工程部审核通过后送计划控制部审核备案并签署审核意见，计划控制部备案后报送设计代表签字盖章，设计代表签字盖章后返回给计划控制部。计划控制部将工程变更单（工
3、程联络单、技术核定单）返回各部门。 （施工单位应与工程部、监理单位、设计单位在提出工程变更申请前对变更方案有一个初步共识为妥）附 1：工程变更（不涉及费用）流程施工单位 监理单位 工程部 计划控制部工程部、监理单位、施工单位计划控制部（完整） 设计单位计划控制部（备查、校核）附 2：工程联络单工程联络单工程名称：主 项 号：联络单编号 送达单位内容：提出单位（公章）经 办 人：日 期：工程部意见：工程部（公章）审 核 人：日 期：会签意见计划控制部：会签单位（公章）日期：监理单位：会签单位（公章）日期：设计单位：会签单位（公章）日期：附 3：技术核定单技术核定单工程名称 编 号建设单位 工程图
4、纸编号项次 核定内容1提出单位（签章）日 期：提出者签字 审核者签字工程部意见：工程部（公章）审 核 人：日 期：监理单位签字、盖章 设计单位签字、盖章 计划控制部签字、盖章b) 工程变更管理程序（涉及费用）：涉及费用的工程变更除按照“a） ”程序执行外，还应增加以下部分：1) 施工单位在提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、技术核定单）的同时填写并提交中盐昆山签证预估费用审批表给监理单位审核。如未同时填写，则应最迟不超过一周补填中盐昆山签证预估费用审批表 。2) 监理单位将审核后的中盐昆山签证预估费用审批表及附件交工程部审核。3) 工程部审核后交计划控制部备案后转设计院审核，设计院审核
5、通过并返回计划控制部后，由计划控制部转造价公司审核。4) 造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后通知工程部、监理单位和施工单位。5) 现场施工专业管理人员没有决定工程变更的权利，现场区域施工经理有执行工程变更的权利，其权限小于等于 10000元。工程部经理权限小于等于 20000 元。计划控制部经理权限小于等于 30000 元。副总指挥权限小于等于 300000 元。对于大于 30 万元的工程变更需上报项目领导小组审批。6) 超出审批权限的工程变更为无效变更，必须按流程完成审批后才能有效。附 4：工程变更（涉及费用）流程施工单位 监理单位 工程部 计划控制部工程部、监
6、理单位、施工单位计划控制部（完整）设计单位计划控制部（备案校核）造价公司 计划控制部附 5：中盐昆山签证预估费用审批表中盐昆山工程建设项目现场签证预估结算表项目名称： 编号：施工部位 日期致：承包方(公章) 承包方项目经理：日 期：监理单位审核意见：监理公司总监：日 期：造价公司审核意见：造价公司工程师：日 期：工程部审核意见：工程部经理：日 期：计划控制部审核意见：费用控制工程师：日 期：计划控制部经理：日 期：审批意见：项目指挥部：日 期：审批意见：项目领导小组：日 期：此费用为预估费用，作为工程投资过程控制的参考。具体费用以正式结算时根据竣工图等资料综合考虑。2. 工程签证审核及审批签证
7、是指不形成实体工作量的零星用工和机械台班,应与合同中包干的施工措施费和安全文明措施费和综合单价中已包含的人工机械材料严格区分,不得重复。若有重复应在结算时予以扣除。对于反复多次混淆事实重复计费单位将给予最高两倍处罚，并从结算中扣除。a) 工程签证管理程序：1) 施工单位在填写并提交签证单的同时填写并提交中盐昆山签证预估费用审批表给监理单位审核。如未同时填写，则最迟不超过一周内补填中盐昆山签证预估费用审批表 。2) 监理单位审核通过后交工程部审核。3) 工程部审核后交计划控制部备案,由计划控制部转造价公司审核。4) 造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后并负责通知工程部
8、、监理单位和施工单位。5) 现场施工专业管理人员没有决定现场签证的权利，现场区域施工经理有执行现场签证的权利，其权限小于等于10000 元。工程部经理权限小于等于 20000 元。计划控制部经理权限小于等于 30000 元。副总指挥权限小于等于 300000 元。对于大于 30 万元的现场签证需上报项目领导小组审批。6) 超出审批权限的工程变更为无效变更，必须按流程完成审批后才能有效。附 6：工程签证流程施工单位 监理单位 工程部 计划控制部计划控制部（备案校核） 造价公司工程部、监理单位、施工单位计划控制部（完整）项目副总指挥金额超过 30 万元附 7：工程签证单现场签证单工程名称：标 段：
9、主 项 号：签证单编号 送达单位签证事由及原因（附图及计算式）：提出单位（公章）经 办 人：日 期：工程部意见：工程部（公章）审 核 人：日 期：会签意见计划控制部：会签单位（公章）日期：监理单位：会签单位（公章）日期：设计单位：会签单位（公章）日期：二、 工程进度款的支付按工程承包合同有关条款规定验收合格的工程项目，实行按期支付进度款，每期按监理机构和业主工程师确认的当期完成的有效工程量进行结算，竣工后依据竣工清算办法办理。工程进度款的支付程序： 1. 施工单位将工程计量报审表上报监理单位。2. 监理单位应在3日内进行现场计量，将审核后的工程计量报审表上报工程部。3. 工程部对工程计量报审表
10、内的工程量进行核实，核实后送计划控制部。4. 计划控制部将核实后的工程计量报审表发给施工单位、监理单位、工程部。5. 施工单位接到核实后的工程计量报审表后填写工程款支付申请(核准) 表上报监理单位。6. 监理单位依据相关合同的有关进度款支付条款审核完支付要求，将审核后的工程款支付申请(核准)表上报工程部。7. 工程部对工程款支付申请(核准)表进行核实，核实后送计划控制部。8. 计划控制部将工程计量报审表和工程款支付申请(核准) 表转造价公司审核。9. 造价公司审核后，计划控制部的费用控制工程师在3个工作日内审核工程款支付申请(核准)表, 计划控制部批准后负责通知施工单位。10. 当支付进度款时
11、，应将建安费预付款按有关合同要求扣回，计算实际应支付的进度款，计划控制部批准后负责通知施工单位。11. 施工单位应按批准的工程款支付申请(核准) 表依据相关合同的要求，开具合格的发票。12. 财务部在接到施工单位的合格发票后，在相关合同规定的工作日内支付。附 8：工程进度款支付流程施工单位（报量）监理单位（审量）工程部（核量）计划控制部（备案流转）施工单位（填表申请付款）监理公司（审核支付要求）附9：工程计量报审表工程计量报审表工程名称： 编号：A 4.1- 致： 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的合格工程量，请予核查。类别： 1 合同内工程量 2 变更工程量附件： 1 计算书和说明共 页
12、。 2 变更通知单。 3 设计变更等其它变更依据。承包单位项目经理部（章）项目经理： 日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日期：总监理工程师审核意见：工程部（核实）计划控制部（流转）造价公司（审核）费用控制工程师（审核）计划控制部（批准并流转）施工单位（开发票）财务部（付款）项目监理机构(章)总监理工程师： 日期： 工程部意见：工程部（公章）审 核 人：日 期：计划控制部意见：计划控制部（公章）审 核 人：日 期：注：项目监理机构一般应在自收到本报审表之日起 3 日内予以计量。附10：工程款支付申请（核准）表中盐昆山工程款支付申
13、请（核准）表工程名称： 标段： 编号：致: 我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定,现申请支付本期的工程款额（大写）_， （小写）_元。请予核准。序号 名称 金额（元） 造价审核1 累计已完成的工程价款 2 累计已实际支付的工程价款 3 本周期已完成的工程价款 4 本周期已完成的计日工金额 5 本周期应增加和扣减的变更金额 6 本周期应增加和扣减的索赔金额 7 本周期应抵扣的预付款 8 本周期应扣减的质保金 9 本周期应增加或扣减的其它金额 10 本周期实际应支付的工程价款承包方(章)承包方项目经理：日 期：复核意见:你方提出的支付申请经复核,本期间完成工程款额为（大写）_， （小写）_
14、元，本期间应支付金额为（大写） ， （小写）元。造价公司工程师： 日 期： 复核意见:与实际施工情况不相符,修改意见见附件与实际施工情况相符,具体金额由造价工程师复核。监理公司总监： 日 期：复核意见:业主费用控制工程师：日 期：审核意见：工程部经理：日 期：审核意见：计划控制部经理：日 期：项目指挥部审核意见：审核人： 日期：注：1.在选择拦中的“”内作“”2.本表一式六份,由承包方填写,发包方三份，监理方、造价咨询方、承包方各存一份三、 工程招投标发包管理程序工程发包可根据实际情况由不同部门提出发包申请。提出申请部门需将工程发包内容以书面形式详细描述后交计划控制部，由计划控制部统一填写工程
15、发包申请表 ，并报送项目指挥部负责人核准。项目指挥部负责人核准后根据工程实际情况选择以下流程：a) 紧急委托第一步，计划控制部在工程发包申请表核准后 1 个工作日内负责组织工程部、计划控制部、HSE 部门、监审部门讨论工程发包承包商名单，填写项目发包内部提名表确定承包单位。第二步，确定承包单位当天，计划控制部根据工程发包申请表上工程发包内容及讨论确定的施工单位填写工程项目紧急委托施工单，并负责流转。先流转至工程部确认，再流转至计划控制部负责人审核，然后流转至项目指挥部负责人核准。如金额超过 50 万元，计划控制部填写紧急委托审批表并交项目领导小组签字确认。第三步，计划控制部通知工程部、施工单位
16、施工，待施工结束后施工单位填报工程计量报审表和结算书并负责流转给监理公司，监理公司审核工程量。监理公司审核后施工单位再交工程部核实工程量。工程部对工程计量报审表和结算书内的工程量进行核实，核实后由工程部送计划控制部再由计划控制部转造价公司核量核价。造价公司核量核价后，交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后计划控制部通知工程部和施工单位。施工单位确认后，签订施工合同。b) 直接发包第一步，计划控制部在工程发包申请表核准后 3 个工作日内负责组织工程部、计划控制部、HSE 部门、监审部门讨论工程发包承包商名单，填写项目发包内部提名表确定承包单位。第二步，确定承包单位当天，计划控制部根据
17、工程发包申请表上工程发包内容及讨论确定的施工单位填写直接发包委托单 ，并负责流转。先流转至工程部确认，再流转至计划控制部负责人审核，然后流转至项目指挥部负责人核准。第三步，计划控制部通知施工单位根据监理单位和施工部确认的方案或直接根据蓝图报价（预算书） ，由计划控制部转造价公司核量核价。造价公司核量核价后，交计划控制部的费用控制工程师审核。施工单位确认后，签订施工合同（暂定价） 。合同签订后开始施工。c) 邀请招标、公开招标进入招标投标流程。附 11:工程发包流程a)工程紧急委托流程计划控制部（填表并流转）工程部（确认）项目领导小组（签字）项目指挥部负责人（核准）金额超过 50 万元计划控制部
18、（组织讨论会）计划控制部（审核）计划控制部（通知施工）施工施工单位（报工程量）监理单位（审核工程量）工程部（核实工程量）计划控制部（流转）造价单位（核量核价）费用控制工程师（审核）计划控制部（流转） 工程部施工单位 按要求签订施工合同申请部门(提出申请)计划控制部（填表）项目指挥部负责人（核准）b)工程直接发包流程c)工程邀请招标、公开招标流程计划控制部 招标投标计划控制部（填表并流转）工程部（确认）项目指挥部负责人（核准）计划控制部（组织讨论会）计划控制部（审核）计划控制部（通知施工单位报价）施工单位（报预算）计划控制部（流转）造价单位（核量核价）费用控制工程师（审核）计划控制部（流转）施工
19、单位（确认）签订施工合同 施工附 12：工程发包申请表中盐昆山迁建年产 60 万吨纯碱项目工程发包申请表编号：F-33-申请部门 申请日期发包项目名称 项目主项号拟开工时间 拟完工时间预估造价 预审造价工程主要内容：申请人： 审核：紧急委托（）直接发包（）邀请招标（）发包形式公开招标（）计划控制部审核： 项目指挥部核准：备注：本表格一式两份，发包单位一份，计划控制部归档一份。附 13：项目发包内部提名表项目发包内部提名表项目名称 中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目建设单位 中盐昆山有限公司工程内容工期资质要求被提名单位 被提名原因工程部签字计划控制部签字HSE部门签字监审部门签字附 14
20、：工程紧急项目委托施工单中盐昆山迁建年产 60万吨纯碱项目工程项目紧急委托施工单编号:F-19-工程名称主项编号项目施工负责人应急主要施工内容：工期要求：质量要求：时间：年月日推荐的施工单位工程部计划控制部项目指挥部备 注* 本表格一式两份，申请单位一份，计划控制部归档一份。附 15：工程紧急委托审批表中盐昆山迁建年产 60万吨纯碱项目紧急委托审批表编号：F-34-申请部门 申请日期发包工程名称 主项编号拟开工时间 拟完工时间预估造价 预审造价工程主要内容：搬迁领导小组签字确认* 本表格一式两份，申请单位一份，计划控制部归档一份。附 16：工程直接发包委托单中盐昆山迁建年产 60万吨纯碱项目直接发包委托单编号：F-32- 发包工程名称主项编号 工程估价项目负责人 申请日期直接发包工程主要内容：工期要求：质量要求：申请人签字：时间： 年 月 日发包施工单位工程部计划控制部项目指挥部备 注*直接发包项目，必须经签字确认后方可实施，并由计划控制部汇总。本表格一式两份，申请单位一份，计划控制部归档一份。
