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1、 北京中电达通通信技术股份有限公司 DATACOMO COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO.,LTD. 定向增资方案 （股份代码：430055） 二O一一年八月 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 1 目 录 一、增资主体 .2 二、增资种类、方式及数额 .2 三、增资价格及定价依据 .2 四、定向增资期限 .2 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案2 六、定向增资认购人及认购方案3 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系3 八、出资方式 .3 九、募集资金用途及项目可行性分析4 十、前次募集资金使用情况 14 十一、本次定向增资前滚

2、存未分配利润的处置.14 十二、本次定向增资对公司控制权、股权结构及公司治理的影响.14 十三、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响.14 十四、防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施15 十五、新增股份登记和限售情况.15 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 2 一、增资主体 北京中电达通通信技术股份有限公司(以下简称“达通通信”或“公司”) 股份简称：达通通信 股份代码：430055 二、增资种类、方式及数额 增资种类：有限售条件的人民币普通股。 增资方式：非公开定向增资。 增资数量及金额：不超过120万股（含120万股），融资金额不超过人民币1075.2 万元（含10

3、75.2万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币8.96元。 根据公司2010年度经审计的归属于公司股东的净利润5,696,455.64元计算， 本次增 资后，摊薄的每股收益为0.42元，摊薄的静态市盈率约为 21.33 倍。本次定向增资价 格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通 后确定。 四、定向增资期限 本次定向增资须取得中国证券业协会备案确认。定向增资具体实施自获得中国证 券业协会备案确认后一个月内完成。 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案 本次定向增资拟增资股份不超过120万股（含120万股），其中，拟向股权登记日 在册股东

4、配售不低于30%的股份，股份不低于36万股（含36万股）。在册股东按股权 登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账 户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配售的股份，计入向机构投资者定向增资的份 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 3 额。 六、定向增资认购人及认购方案 本次定向增资中拟认购人为1名，为新增机构投资者：新疆水木银桦股权投资有 限合伙企业。 向拟认购新增机构投资者配售的股份总数为下述两部分之和：1、拟增资股份总 数的70%；2、股权登记日在册股东放弃优先配售的部分。 以上认购价格均为每股人民币8.96元。 经股权登记日在册股东优先认购后剩余部分

5、由新疆水木银桦股权投资有限合伙 企业全部认购。具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方再 协商确定。 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 本次定向增资认购人为新疆水木银桦股权投资有限合伙企业，系在新疆维吾尔自 治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局登记的有限合伙企业。 根据新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局于 2011年4月12日核发的合伙企业营业执照（注册号：650000079000279），新疆水 木银桦股权投资有限合伙企业主要经营场所为乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦 2015-31号，执行事务合伙人为陈海

6、勇，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为： “许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公 开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务”。 该公司与达通通信及其主要股东之间无关联关系。 八、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资。 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 4 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资预算 本次公司拟定向增资筹集资金不超过人民币1075.2万元，根据公司既定的发展战 略与目标，在进行充分的市场调查和可行性分析的基础上，本次募集的资金将分别用 于以下项目，以提升公司的自主创新能力，增强核

7、心竞争力： 1、历史数据生命周期管理系统 2、基于3G的移动互联网社区运营管理平台 本次募集资金在上述两个项目上的分配如下： 项目名称 项目内容 预计投资 （万元） 占本次募集 资金比例 历史数据 生命周期 管理系统 历史数据是指运营商生产系统所产生的各种结果 数据，这些数据必须在一定时间长度予以保留、备查和 统计分析之用。从减轻生产系统存储压力、提高生产系 统效率的角度考虑，海量的历史数据应从生产系统中予 以剥离，以提高生产系统的效率。 DataMerger 采用云计 算技术的分布式数据存储方式，有效地提高海量数据的 存储管理性能，帮助电信运营商实现更少的资源投入、 更安全的数据保护、更稳定

8、的系统运行、更便捷及低成 本的数据扩容、更快捷的数据分析查询。 200 18.60% 基于3G 的移动互 联网社区 运营管理 平台 该平台是面向移动互联网开发的以无线技术为核 心，以手机和智能终端为主要载体的手机社会关系运营 支撑平台，是嵌入式、合作型的平台。采用平台级的、 开放的架构， 可支持所有以手机/互联网为使用平台的第 三方增值业务的加载；在UE/UI（User Experience用户体 验、User Interface用户界面）方面以用户体验感为最终 目标，采用了国际化的设计理念，具备快速部署新业务 的能力。 875.2 81.40% 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 5

9、 该平台还可延伸拓展以下功能管理模块： 通过手机在各娱乐消费场所实施消费支付的管理 系统，通过建立与移动运营商现有手机支付系统的技术 接口，从而实现和用户银行卡的安全连接，以及相应的 实时消费验证的技术手段和转账、计费功能即可实现。 通过对WiFi、上网卡、手机上网流量和AAA信息进 行采集和分析，有效的检测、分析上网流量，配合业务 系统实现精细化营销。依据用户群属性实施主动网站导 航、个性化信息推送、用户行为分析和全网业务精确化 营销、在线防毒、在线过滤不良网站等一系列工作，提 供在线续费、用户资料更新维系、用户个性化服务、业 务宣传，套餐定制、费用催缴、移动互联网业务分析等 功能。依附于无

10、所不在的无线接入网络而产生的终端应 用：新闻娱乐、政务便民、移动商务、数字旅游、社区 交友等。 面向商业客户提供的以统一商业数据库为核心的 信息展示平台。旨在开发一套能同时实现“语音查询、 交互式短信查询、手机上网查询、互联网查询”等功能 的，全方位的综合性的商业信息查询服务平台。 （二）资金使用计划 项目名称 第一年计划投资额 （万元） 第二年计划投资额 （万元） 总投资额 （万元） 历史数据生命周期管理系统 150 50 200 基于3G的移动互联网社区运营 管理平台 500 375.2 875.2 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 6 （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的

11、关系 达通通信是一家由电信行业的资深技术、管理和市场专业人士于2005年创立的， 专注于在固网、移动网、数据通信网及增值业务领域提供多网络、多业务、多终端的 应用系统融合解决方案， 同时面向3G发展手机增值运营业务以引导电信业务发展的新 方向，立志成为电信行业领先的融合应用技术和服务提供商的高新技术企业。公司主 要产品全部拥有自主知识产权，并得到了业内专家、合作伙伴的高度认可，客户遍及 各大电信运营商、政府、银行、邮政等系统。 本次融资对以上两个项目的投入，将进一步提升公司产品体系的质量和水平，增 进产品的可靠性，打造公司的技术核心竞争力，扩大市场份额。本次募集资金投资项 目属于公司现有业务及

12、技术的拓展。 （四）募集资金的必要性 近年，国家信息化建设蓬勃发展，信息化产业投资高速增长，各种新概念、新技 术不断涌现，“三网融合”、“手机支付”、“社区应用”、“精细化运营”等新兴 细分市场也逐渐出现。国内政府主管部门、各大运营商、各类投资机构及社会上的各 行各业有识之士均认为未来几年将是提升我国信息化水平的关键阶段。在激烈的国 际、国内竞争环境中，是否能赢得发展的先机、是否能在技术上领先、是否能实现信 息时代的跨越式发展，是否能在这一波通信技术、计算机技术、金融信息创新等方面 迎头赶上国际发展的最新步伐，成为了国家多个行业主管部门、各地政府和国内各大 运营商、金融机构所关心的首要问题。

13、达通通信顺应时代和行业发展的潮流，抓住了这个难得的市场机遇，全身心的投 入到这个前景广阔的庞大市场。经过数年的努力，达通通信已经拥有了比较完善的产 品开发体系和较具规模的专业研发团队；已经有了较高的市场知名度，并在国内多个 省市拥有比较忠实、稳定的客户，与国内多个省市的电信运营商建立并保持了良好、 紧密的合作共赢关系。 为了更好的为客户、 为全社会的进步作出自己的贡献， 达通通信在每年将超过20% 的收入投入到产品研发当中去的同时， 需要寻找一些有经验的、 可靠的伙伴进行合作。 一方面希望借助伙伴的的力量，以更好的质量、更快的速度、更可靠的性能来为客户 定向增资方案 公 告编号： 2011-1

14、5 7 服务；另一方面希望与伙伴分享全社会信息化这一庞大市场所带来的丰厚收益，以达 到新老股东、社会与企业共同获益、共同发展的目标。 （五）募集资金投资项目的可行性分析 1、历史数据生命周期管理系统 （1）项目概述 随着电信业务的发展，用户对运营商的期望越来越高，这导致电信运营商的运营 支持系统中的历史数据数量非常庞大。 在基于关系型数据库的在线事务处理系统(OLTP)中，存在大量业务历史记录数 据，例如金融系统中的交易记录、账单记录，电信业务中的话单记录、账单记录、交 费记录等等，还有客户投诉、查询、咨询等处理记录。随着系统运行时间的增加，这 类数据不断累积增长，构成了OLTP系统中的主要数

15、据，通常占总数据量的40-70%。 系统运算资源和存储资源中的很大一部分，用于处理这部分数据。这些历史静态数据 是客户交易、操作的真实记录，在企业OLTP系统中需要存储较长的时间以供客户和 企业进行查询、统计及核对。随着系统运行时间和业务量的增长，这类静态数据（对 于这类不可更改的历史记录，我们以下统称为静态数据。）迅速膨胀，大量占用存储 空间和系统资源，使数据库系统响应速度减慢，存储空间告急。目前企业往往采用扩 容更换现有数据库硬件系统或者分离静态数据的方法解决问题。硬件投资昂贵，大大 增加了企业的成本，而把早期的静态数据转移到磁带库、光盘库等二级存储介质的方 法，虽然看似比较经济，但一旦需

16、要使用这些早期数据时，需要把数据从存储介质重 新装入在线系统。由于数据量庞大，这个数据准备的周期将很长，代价高昂。 可见， 目前的数据库管理系统对于静态数据的处理方式， 不仅效率低而且成本高。 因此，有必要寻找一种解决方案，能够以最低的成本存储静态数据，并提供高速的查 询功能，同时实现与现有数据库系统的透明连接，做到不影响现有应用。 历史数据生命周期管理系统是专为关系型数据库中海量数据的压缩存储与快速 访问而设计的软件。该产品一方面可实现对数据的高倍率压缩，另一方面提高数据的 访问速度。由于采用了当前最新的实时压缩技术和独创的聚集索引、快速排序等系列 新技术，产品在提供压缩和提速功能的同时能大

17、大降低了对系统硬件的要求。历史数 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 8 据生命周期管理产品能够保证产品的安全、稳定与可靠性，将在电信和银行等领域得 到广泛的应用和推广。 该项目已经实现了关键技术方面的突破，拥有雄厚技术基础 在该项目上已经开发出的相关产品有：电信运营商用户资源管理及联合营销系 统、电信运营商影像管理系统、电信运营商视频广告发布平台，在研发这些产品的过 程中，公司掌握了先进的软件设计、开发技术以及积累了电信行业大量的业务知识。 获得了四项软件著作权：电信运营商详单数据高效备份联机检索系统V1.0；客户资源 综合管理及运营支持系统V1.0；电信运营商综合业务支撑系统V1.

18、0；掌中宽带智能导 航系统V1.0。综上，公司已经掌握了该项目的核心关键技术。 该项目的研发队伍具有较强的研发实力 目前该项目研发团队已达44人。公司员工全部拥有大专以上学历，其中15%以上 人员具有硕士、博士学位。已经自主研发和设计成功多项软件产品，并全部拥有自主 知识产权，得到了业内专家、合作伙伴及客户的高度认可。 （2）投资预算 项目名称 序号 项目核算明细 项目投资额度 （万元） 占总投资 预算比例 1 软件升级版本开发费 60 5.58% 2 办公设备及存储设备 100 9.30% 历史数据生命周 期管理系统 3 市场推广会议费 40 3.72% 合计 200 18.60% （3）市

19、场前景分析 由于达通通信的历史数据生命周期管理是专门针对静态数据而设计的数据库系 统，采用了压缩存储、聚集索引等一系列的专用技术，一方面大大降低了对硬件（运 算能力、存储等）的要求，另一方面提供更快的响应速度。这种处理方法，在提高响 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 9 应速度的同时极大的降低了对企业数据库系统的存储容量和处理能力的需求，从而节 省了系统的硬件投资。而且随数据量的增长，这种收益将越发明显。 历史数据生命周期管理Plus产品的设计充分考虑了系统的效益、效率、安全和可 扩展性及工程实施等方面的均衡。 在保证现阶段企业的效益、 安全和工程实施的同时， 系统提供了良好的扩展能

20、力，保证了企业投资的长期收益。 从该项目产品主要竞争格局来看，由于主要针对国内市场，我们仔细研究了国内 各主要竞争对手的相应技术和服务，我们选取了在电信行业具备很长发展历史和实力 的一些竞争对手，作了详尽的对比分析，总的来看，这些公司由于长期开发电信运营 商各种支撑系统，的确具备丰富的实施经验，但在这一细分市场，我们发现基本没有 相关的产品具备和我们类似的概念。 随着3G业务的迅速发展，视频、音频等数据的迅速增加，各大运营商及其地方公 司对海量数据处理业务的需求将在未来很长一段时间内快速增加，所以该产品拥有广 阔的市场前景。 2、基于 3G 的移动互联网社区运营管理平台-手机公社 （1）项目概

21、述 手机公社的核心理念是打造无缝隙的人际沟通互动平台，服务于真实社交关系， 将通信网和互联网紧密结合，让人更有效的联系、让信息更有效的流动；是一个跨平 台、多终端的产品（包括PC版、WAP版、iPhone版、iPad版、Android版等），将改变 人们的沟通和交流方式以及习惯，提高人际沟通的效率。 移动互联网和传统互联网的最大区别就在于能够直接确认上网用户的身份（手 机），因此其业务运营特点和传统互联网颇有不同。电信运营商本身拥有大量的电话 客户，通过手机公社很容易把这些用户转化为无线互联网用户，因此传统电信运营商 在向互联网运营商转型时，社区业务是不能失去的市场。 在推广模式上，手机公社平

22、台和其它社区平台有很大不同：其力图和电信运营商 各个业务系统进行嵌入式合作，依托于现有成熟的业务应用、改造，使之具备社区平 台用户高度互动和自传播内容的功能特征，在提升运营商业务发展的同时，全面改善 用户体验，“新服务、新业务、新功能、新收入”是推广该嵌入式社区管理平台的核 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 10 心目标。而无论是嵌入何种业务系统，都能使用户具有全网唯一性，实现跨应用业务 领域、跨运营商、真实反映用户社会关系的社交关系管理。 基于手机公社的云计算平台为用户基础和运营支撑开发垂直化、行业应用社区， 采用平台级的、开放的架构，可支持所有以手机/互联网为使用平台的第三方增值

23、业务 的加载；在UE/UI（User Experience用户体验、User Interface用户界面）方面以用户体 验感为最终目标，采用了国际化的设计理念，具备快速部署新业务的能力。还可衍生 如下功能管理模块，并形成新的产品或项目： 通过手机在各娱乐消费场所实施消费支付的管理系统，通过建立与移动运营商现 有手机支付系统的技术接口，从而实现和用户银行卡的安全连接，以及相应的实时消 费验证的技术手段和转账、计费功能即可实现。 通过对WiFi、上网卡、手机上网流量和AAA信息进行采集和分析，有效的检测、 分析上网流量，配合业务系统实现精细化营销。依据用户群属性实施主动网站导航、 个性化信息推送、

24、用户行为分析和全网业务精确化营销、在线防毒、在线过滤不良网 站等一系列工作，提供在线续费、用户资料更新维系、用户个性化服务、业务宣传， 套餐定制、费用催缴、移动互联网业务分析等功能。 依附于无所不在的无线接入网络而产生的终端应用：新闻娱乐、政务便民、移动 商务、数字旅游、社区交友等，打造无线城市。 面向商业客户提供的以统一商业数据库为核心的信息展示平台。旨在形成一套能 同时实现“语音查询、交互式短信查询、手机上网查询、互联网查询”等全功能的， 全方位的综合性的商业信息查询服务平台。 （2）投资预算 项目名称 序号 项目核算明细 项目投资额度 （万元） 占总投资 预算比例 1 软件开发费 200

25、 18.60% 2 机房建设及服务器托管费 375.2 34.90% 手机公社 3 市场推广费用 300 27.90% 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 11 合计 875.2 81.40% （3）市场前景分析 随着运营商的重组、3G牌照的发放，固网运营商进入了移动通信领域，面对“移 动牌照”这个资源蛋糕被更多运营商分食的状况，如何更有效的锁住目标客户，以新 的服务方式提升客户品牌忠诚度、以新的业务形式吸引客户，将显得非常关键。 3G应用的快速推进和手机终端性能提升，手机逐渐成为“个人信息处理中心”， 互联网从PC到手机的趋势正在加速进行。而中国的几大运营商，因其庞大的手机用户 数量

26、受到全球资本的关注。可以说手机公社概念（SNS，全称Social Networking Services）正迎来一个难得的发展良机。 根据最新统计数据，中国的手机用户已经达到6.4亿，如果按总人口13亿计算，手 机普及率已经达到50%；在很多大城市，手机的普及率已经达到100%，其中手机上网 用户已经超过1.5亿，中国无线互联网存在着巨大的市场需求，并且未来将进入快速发 展时期。在这种情况下，获取新用户的潜力将不断减弱。现有的竞争措施无外乎业务 捆绑、价格套餐、承诺话费送手机等，如何加强用户黏性将是市场竞争的一种重要手 段。 随着运营商GPRS资费的全面下调、运营商的重组以及3G网络的铺设，手

27、机SNS 用户的基础正呈现不断扩大趋势，与此同时，手机SNS的用户体验将有很大改观，用 户将可以完全摆脱对传统互联网的依赖， 随时随地展示自己的个性， 建立自己的圈子， 而符合了人们社交的实际需要。另外，手机SNS的互动具有更加快速、简单，形式更 加易于接受等特点，有望成为新潮、时尚的新生活方式。 互联网交友已经被众人所熟知，但由于手机比互联网更接近用户本身。用户体验 增加以后，手机SNS网站会吸引更多的普通大众成为手机上网用户，并带动用户更多 的需求。 达通通信在手机SNS网站开发方面走在了国内同行业的前面，现有MC手机社区 平台已有30余万的注册用户，并且用户数还在不断增加。公司也在不断地

28、完善手机公 社的多功能性、易用性、可靠性、快捷性等方面的内容，不断对手机公社进行概念、 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 12 技术方面、盈利点等方面的探索和优化。 中国手机用户的庞大数量为未来手机公社项目多赢利点和巨额的利润提供了保 证。 3、募集资金投资项目符合国家政策情况 本次定向增资方案中的上述两个项目分别为基于云计算、移动互联的应用和分享 技术和社区化网络所开发的软件平台。 我国国民经济和社会发展十二五规划纲要中明确提出新一代信息技术产业重 点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、云计算、高端软件。国家发展和 改革委员会关于印发 的通知（发改高技2011367号）则强

29、调要发挥中关村科研技术力量雄厚的优势，大 力推进实施核心电子器件高端通用芯片及基础软件产品、新一代宽带无线移动通信网 等重大专项，支持示范区新兴产业组织和民营科技企业承担重大专项项目（课题）， 取得一批关键核心技术突破，获得一批自主知识产权，为创新型国家建设提供技术支 撑。同时，国务院关于印发的通知 （国发200018号）及国务院关于印发的通知（国发20114号）均提出要大力发展软件产业。 上述两个项目均符合国家政策，顺应社会进步方向，并创造性的进行了研发和应 用。历史数据生命周期管理系统不但满足云计算技术的发展方向，其产品本身还满足 国家节能减排的要求；基于3G的移动互联网社区运营管理平台则

30、采用了WAP2.0的展 现技术，对目前大多数都还停留在WAP1.0的页面技术上的产品来说，是一个具有示 范性的项目，该项目的成功对WAP2.0技术的推广有着十分重要的意义。 4、募集资金投资项目取得政府审批情况 达通通信已于2010年2月1日取得了由工业和信息化部核发的增值电信业务经营 许可证（经营许可证编号：B2-20100064），有效期至2015年2月1日。 达通通信已于 2010 年 11 月 12 日取得了由北京市文化局核发的网络文化经营 许可证（编号：京网文20100487-056号），有效期至 2013年 12月 31日。 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 13 （六）

31、募集资金投资项目经济效益 根据公司现有的技术和市场基础，结合此次募集资金，预计未来募集资金投资该 项目经济效益如下： 1、历史数据生命周期管理系统，投资完成后，预计2年内新增实现销售和部署本 项目产品12套的生产能力，预计实现销售收入960万，实现税后利润300万； 2、基于 3G的移动互联网社区运营管理平台，投资完成后，预计23年发展用户数 500万3000万，每个活跃用户带来的APRU（AVERAGE MONTHLY REVENUE PER UNIT，指平均每个用户每月贡献的业务收入）值为5元/月，在用户数突破500万的情 况下，按10%活跃用户数计实现销售收入3000万1.8亿元，实现税

32、后利润1500万9000 万元。 （七）项目实施单位 自2005年成立以来，达通通信一直一如既往的将“永续创新，服务中国”视为公 司长期健康发展的目标和源泉，高度重视研发投入及知识产权的积累和保护，赢得了 广大运营商客户的一致好评。公司拥有丰富的研发经验，系统的研发体系和实力雄厚 的研发团队。基于对通信领域各种服务和产品的深刻理解，及对上述2个项目已有的 坚实基础，达通通信将负责该2个项目的研发。 （八）项目人员配备计划 达通通信公司经过多年的技术和市场积累，在汲取了电信行业先进管理经验和先 进技术的基础上，已建立了较为完善的项目开发管理体系、调研制度、质量保证和售 后服务体系。 公司在项目管

33、理中采用专业的软件研发模式管理，在对项目研发过程中各个环节 进行全过程的项目管理，从需求分析，设计、编码、测试到线上验收等各个环节进行 严格的控制。并通过对软件开发的范围、项目进度、项目质量、项目沟通、人力资源、 项目成本六大核心要素的集成管理，实现软件开发管理效能的最大化，从而大大提高 了软件的开发质量。经过多年的积累，公司已在数据管理与分析、跨平台数据共享、 中间件、C、JAVA 开发，及不同应用系统之间的互联互通方面具备丰富的经验。 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 14 本次募集资金所投项目人员配备计划如下：两个项目共需配备45人，其中技术人 员40人，技术管理人员5人。 十

34、、前次募集资金使用情况 公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让以来，未发生过募集资金行为。 十一、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十二、本次定向增资对公司控制权、股权结构及公司治理的影响 截至本定向增资方案出具之日，纪航军先生现持有达通通信9,329,002股，持股比 例为75.62%。本次定向增资拟增资数量不超过120万股，在股权登记日在册股东放弃 优先配售情况下，新增机构投资者新疆水木银桦股权投资有限合伙企业最多将持有达 通通信120万股股份，持股比例最高为 8.87%。本次定向增资方案实施后，纪航军先 生仍持有达通通信9,32

35、9,002股，持股比例为68.92%，仍为达通通信绝对控股股东，仍 享有对达通通信经营决策控制权。 本次定向增资方案实施后，新增机构投资者新疆水木银桦股权投资有限合伙企业 将有权提名一名董事进入达通通信董事会，达通通信新董事会至少每半年召开一次董 事会会议。 十三、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司注册资本将增加不超过120万元，货币资金将增加不 超过人民币1075.2万元，这将在一定程度上改善、提高公司股本、净资产、每股净资 产等财务指标。短期内由于募集资金尚未完全投入投资项目，公司的流动比率及速动 比率将有较大提高，资产

36、负债率将明显下降，并进一步提高公司偿债和抵御财务风险 的能力。 定向增资方案 公 告编号： 2011-15 15 （二）募集资金运用对主要经营成果的影响 本次募集资金到位后后，将有效提高公司对以上研发产品的研发能力，加快公司 为客户提供更高品质、更可靠的软硬件产品及服务。但短期内公司每股收益可能会受 到股本增加而摊薄的影响，较定向增资前有一定程度下降，净资产收益率也将会有一 定幅度的下降。但随着研发项目的逐渐完成，公司的生产效率将较大幅度得提高，进 而公司收入和净利润逐步提高，公司的每股收益及净资产收益率也将稳步提高。 十四、防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施 公司现有股东11人，本次定向增资拟引进新股东1人。故本次定向增资后，公司 股东人数不会超过200人。 十五、新增股份登记和限售情况 本次定向增资的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。新增股 份自股份登记之日起十二个月内不得转让。锁定期满后，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东及实际控制人所持新增股份按照中华人民共和国公司法及其他相 关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入代办股份转让系统进行股份报价转 让。 北京中电达通通信技术股份有限公司 二一一年八月二十二日