1、1证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临 2006-015中卫国脉通信股份有限公司股东大会 2006 年度第一次(暨 2005 年年会)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中卫国脉通信股份有限公司股东大会 2006 年度第一次(暨 2005 年年会)会议于 2006 年 6 月 22 日上午 9:00 时正在上海东方航空宾馆。参加表决的股东及股东代表共 26 人，代表股份 262,366,432（二亿六仟二佰三拾六万六仟四佰三拾二）股，占公司总股本的 65.3675 。一、关于公司 2005 年工作
2、总结及 2006 年发展计划的报告代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 262,366,432 0 0 100.0000二、关于 2005 年度监事会报告代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 262,366,432 0 0 100.0000三、关于公司 2005 年年度报告及摘要的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 262,366,432 0 0 100.0000四、关于公司 2005 年度财务决算的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比
3、例全体股东 262,366,432 262,366,432 0 0 100.0000五、关于公司 2005 年度利润分配的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 262,354,864 11,568 0 99.9956六、关于公司 2006 年度财务预算及固定资产投资的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 259,323,964 0 3,042,468 98.8404七、关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,43
4、2 262,366,432 0 0 100.00002八、审议关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 259,312,964 11,000 3,042,468 98.8362九、关于续聘会计师事务所和支付 2005 年审计费用的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 262,366,432 0 0 100.0000十、关于修改公司章程的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 259,323,964 0 3,04
5、2,468 98.8404十一、关于修订股东大会议事规则的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 259,323,964 0 3,042,468 98.8404十二、关于修订董事会议事规则的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 259,323,964 0 3,042,468 98.8404十三、关于修改监事会议事规则的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 262,366,432 259,323,964 0 3,042,468 98.8404本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师到场见证并出具法律意见书，认为公司 2005 年度股东大会的召集、召开程序符合公司法和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。本公司股东大会 2006 年度第一次( 暨 2005 年年会)会议的召集、召开程序符合公司法和 公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。中卫国脉通信股份有限公司董 事 会2006 年 6 月 22 日
