1、新疆天山雪马铃薯开发有限公司质 量 手 册QualityManual依据 GB/T19001-2008（idtISO9001 ：2008）版本状态：B/0 生效日期：2010 年 8 月 20 日编 制 人： 日 期： 审 核 人： 日 期： 批 准 人： 日 期： 受控印章： 分 发 号： （未经批准，不得复制复印）天山雪淀粉 0.0 质量手册目录编号：XJTSX-QM-2010版号：B/0页码：1/1序号 编 号 内 容 版 态 保存期限1 XJTSX-QM-0.1 质量手册颁布令 B/0 /2 XJTSX -QM-0.2 管理者代表任命书 B/0 3 年3 XJTSX -QM-0.3 质
2、量方针、目标 B/0 3 年4 XJTSX -QM-0.4 体系文件修改控制页 B/0 3 年5 XJTSX -QM-0.5 公司简介 B/0 3 年6 XJTSX -QM-0.6 组织机构图 B/0 3 年7 XJTSX -QM-0.7 质量职能分配表 B/0 3 年8 XJTSX -QM-0.8 质量体系文件发放表 B/0 3 年9 XJTSX -QM-0.9 生产工艺流程图 B/0 /10 XJTSX -QM-1.0 体系应用范围 B/0 3 年11 XJTSX -QM-2.0 体系引用标准 B/0 3 年12 XJTSX -QM-3.0 质量手册说明 B/0 3 年13 XJTSX -
3、QM-4.0 质量管理体系 B/0 3 年14 XJTSX -QM-5.0 管理职责 B/0 3 年15 XJTSX -QM-6.0 资源管理 B/0 3 年16 XJTSX -QM-7.0 产品实现 B/0 3 年17 XJTSX -QM-8.0 测量、分析和改进 B/0 3 年18 附录 A 程序文件清单 B/0 3 年19 附录 B 作业指导书清单 B/0 3 年20 附录 C 质量记录清单 B/0 3 年21 附录 D 岗位说明书清单 B/0 3 年22 附录 E 各部门质量目标 B/0 3 年为完善公司质量管理体系，规范各项质量活动，使我公司产品满足广大顾客的要求和期望，本公司依据
4、GB/T 190012008idt ISO 9001：2008质量管理体系-要求 ，结合我公司实际情况，编制了本质量手册。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，阐明了公司质量方针、质量目标，是指导公司建立和实施质量管理体系运行的纲领和准则，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。自 2010 年 8 月 20 日起生效实施，要求公司全体员工必须遵照执行。总经理： 2010 年 8 月 20 日新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.1 质量手册颁布令页 码 1/1任 命 书为了贯彻执行 GB/T9001-2008 idt ISO9001
5、：2008质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，特任命赵汉民同志为我公司国际质量管理体系的管理者代表，除其原有工作职责外，特赋予其以下质量管理职责：a).确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进；b).向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进要求；c).确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；d).就质量管理体系有关事宜负责对外联络（包括与认证、咨询机构） 。董事长：2010 年 8 月 20 日新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.2 管理者代表任命书页 码 1/1新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-Q
6、M-2010版本状态 B/00.3 质量方针和目标页 码 1/1公司质量方针为：以尊重赢得员工参与；以诚信赢得客户认同；以创新赢得市场回报；以发展赢得社会赞誉。质量方针解释：以尊重赢得员工参与：信赖和尊重员工，让员工参与到公司目标与任务的确定程序中，与员工经常沟通工作感受，塑造一个有尊严，有凝聚力和成就感的员工队伍，赢得员工对企业发展的心动和行动。以诚信赢得客户认同：诚信是根，品质服务是本，企业要在激烈的市场竞争中，立于不败之地，要实现创一流企业的总目标，就要把诚信作为企业经营的一种信念，把品质服务建设放在首位，以人为本，通过科学有效的管理手段，去赢得客户，去赢得市场，去赢得效益。以创新赢得市
7、场回报：企业应从产品创新的新视角来应对竞争。通过不断进行产品创新，提高产品的差异化程度，降低运营成本。企业的竞争力、企业的投资回报率得以提高；这种通过产品创新进行的市场竞争，是一种各利益相关者共赢的竞争。以发展赢得社会赞誉：“依靠科技、坚持标准、信守承诺 ”，以向社会奉献优良产品为己任。公司以“ 立足开发、拓展市场、励精图治、求实创新”的企业精神，为地方经济的繁荣和发展做出重大贡献。公司质量目标：产品出厂检验合格率 100； 年生产安全事故为零；顾客满意率95。 销售合同履约率 100%新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编码 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.4 体系文件更改控制页
8、页 码 1/1序号更 改 前 文 件编 号 与 内 容更 改 后 文 件编 号 与 内 容修改者/日 期审核者/日 期批准者/日 期1 质量手册目录 0.0 中质量手册颁布令、生产工艺流程图等 22 项内容保存期限为 3 年。将质量手册目录 0.0 中的质量手册颁布令、生产工艺流程图的保存期限内容取掉彭莉/2010 年8 月 20 日赵汉民/2010 年8 月 20 日2 质量手册 0.9 中的产品生产加工主流程中有薯渣的处理过程,而实际工艺流程中没有。将薯渣的处理流程去掉 彭莉/2010 年8 月 20 日赵汉民/2010 年8 月 20 日3 质量手册中没有 5.5.2 条款的内容。质量手
9、册中增加 5.5.2 条款的内容。彭莉/2010 年8 月 20 日赵汉民/2010 年8 月 20 日新疆天山雪马铃薯开发有限公司是以加工马铃薯淀粉为主的股份有限责任公司，公司始建于 2007 年 8 月 20 日，公司位于昭苏县七十五团，占地面积 99300 平方米，年设计加工能力 10 万吨马铃薯，公司注册资本人民币 1200 万元。主营产品为“福瑞雪”牌精制马铃薯淀粉，公司总资产 5756 万元（其中固定资产 1500 万元） 。公司现有固定员工 60 人，同时每个生产期吸纳农村富余劳动力 450 余人，解决了昭苏地区及农四师 75 团当地农村劳动力转化及就业和再就业难的问题。公司现有
10、各类专业技术人员35 人，大专以上管理人员 10 人。公司已经通过 ISO9001-2000 国际质量管理体系认证，公司内部管理将不断完善，对于应变市场风险以及效益和各项指标的顺利完成具有重要意义，公司自成立以来拥有日处理 850 吨马铃薯的全套生产设备，以及相配套的电力、供热、运输、维修设备和技术人员。公司在经营中不断强化内部管理，降低生产成本，企业经济效益和社会效益一年上一个新台阶。带动了全县千余户马铃薯种植户增收致富。企业产品畅销全疆，还远销内地省市。公司在经营管理中坚持以“有利于企业增效、有利于农民增收、有利于国家增税”为基本思路，把发展壮大驻昭团场和地方马铃薯深加工产业和扶持马铃薯种
11、植户致富增收作为首要任务和经营宗旨，走“公司+基地+农户”的利益联结机制，逐步形成“市场牵龙头，龙头带动基地，基地带农户”新型经济联合体，实现了公司与农户双赢，公司年自种 5000 余亩马铃薯，保证了企业的原料自给，同时在伊犁地区起到了种植马铃薯的示范作用，为昭苏县和伊犁州农业产业化发展和农副产品深加工及农民的致富增收做出了积极贡献新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.5 公 司 简 介页 码 1/1法人代表：赵汉民 电 话：0999-6230555 传 真：0999-6230555 邮政编码：835605公司地址：新疆伊犁州昭苏县 75 团，新
12、疆天山雪马铃薯开发有限公司组织机构设置图新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.6 组织机构设置图页 码 1/1总经理管理者代表行 政 部生 产 部销 售 部1.生产加工车间(清洗/锉磨/烘干/包装)2.质检室3.动力机修车间1.行政文秘2.后勤事务3.人事劳资4.管理督导5.安全保卫采购供应部财 务 部1.采购2.仓储注:虚线内的部门未纳入体系中说明：表示主要职能表示相关职能新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.7 质量职能分配表页 码 1/1条款 质量管理体系 总经理 管理者代表 综合部 采供部
13、销部 生产部4.1 总要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1 职责、权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监
14、视和测量装置的控制 8.1 总 则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 质量手册和体系文件分“受控”和“非受控”两种版本，以封面上加盖印章进行标识。受控版本发放本公司内部有关部门和人员以及认证机构使用。为确保质量手册和体系文件为有效版本，更换版本或修订版本时，应及时对修订状态进行标识。非受控版本用于对外提供参考或提供给顾客做证明使用，换版本或修订版本时不予更新。文件分发号及内部发放表： 分发号 发放范围01 总经理02 副
15、总经理（管理者代表）03 综合部（贯标综合部）04 财务部05 销售部06 生产部07 采购供应部新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.8 体系文件发放表页 码 1/1工艺流程图新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/00.9 生产工艺流程图页 码 1/1马铃薯原料清 洗锉 磨细胞液分离纤维提取除 沙淀粉精制脱 水干燥/包装成品包装蛋白回收工艺水细纤维分离淀粉回收清水砂粒1.0 手册的适用范围1.1 本手册所描述的质量管理体系认证的范围：马铃薯淀粉产品的生产加工和销售服务。1. 2 本手册适用于:本公司内部
16、的各项质量活动及外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客及法律法规要求的能力。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/01.0 手册的适用范围页 码 1/1新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/02.0 引用的标准和术语页 码 1/12.0 引用的标准、术语2.1 引用的标准：2.1.1 GB/T 190012008质量管理体系-要求2.1.2 GB/T 190002008质量管理体系-基础和术语2.1.3GB/T8884-2007马铃薯淀粉标准2.1.4JJF1070-2000定量包装商品计量检验规程2.1.5
17、GB7718-1994食品标签通用标准2.1.6 GB191 包装储运图示标志2.1.7 GB/T2713淀粉类制品卫生标准2.1.8 GB/4789.2 食品卫生微生物学检验（菌落总数测定）2.1.9 GB/4789.3 食品卫生微生物学检验（大肠杆菌测定）2.1.10 GB/T5538-1995 食品卫生微生物学检验（霉菌和酵母计数）2.1.11 GB/T5009.53 淀粉类制品卫生标准的分析方法2.1.12 GB7718 预包装食品标签通则2.1.13 GB8886 淀粉原料2.1.14 GB/12086 淀粉灰份的测定2.1.15 GB/12087 淀粉水份的测定2.2 术语和定义：
18、采用以上标准中的规定术语和定义，以及本行业通用的习惯用语。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/03.0 手册说明页 码 1/13.1 手册的目的3.1.1 本手册系依据 ISO 9001：2008 标准的要求，并结合本公司的实际情况编制而成。3.1.2 本手册规定了本公司的质量管理体系，用于向顾客和社会各界证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务。3.2 手册的管理3.2.1 公司质量手册由综合部负责管理并负责解释。3.2.2 编制与审核：由综合部组织相关科室编制，管理者代表负责审核。3.2.3 批准和发布：由公司总经理批准后发布
19、和实施。3.3 手册发放：质量手册分为“受控”和“非受控”两种文本，由综合部按发放册发放。“非受控本”可发放给上级主管部门和顾客（必要时） ，仅用于交流，应进行标识；3.4 手册标识：质量手册有版本和修改次数标识，版本标识从英文大写字母开始，更换版本时顺序使用、，修改次数用数字、顺序使用。3.5 手册更改： 在下列情况下应更改：a.公司质量管理体系结构发生较大变化时；b.部门质量职能分配进行较大调整时；c.发现手册存在差错或条文模糊不清时；d.公司经营环境、生产方式有较大变动时；e.作为手册依据的有关标准、法律法规有较大修改时。手册更改应由各部门向综合部提出申请，亦可由综合部向有关部门下达更改
20、指令。更改经批准后由综合部组织实施。下发新版本，收回所有“受控”旧版本并处理。3.6 使用与保管（适用于公司内部）手册持有者应妥善保管，不得丢失涂改。若丢失，要向综合部书面说明情况，申请补发。因工作变更已不在发放范围内的手册持有者，必须将手册归还原发放部门。 3.7 手册的评审：内审小组每年组织对手册的适用性和有效性进行评审。3.8 条款删减说明：对照 ISO9000 标准要求，结合本公司的产品生产的实际情况特点，条款 7.3 不适合本公司要求，其它标准条款均适用于公司产品实现的全过程，故本手册对标准条款7.3、进行了删减，但不影响本公司体系运行的完整性。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号
21、 XJTSX-QM-2010版本状态 B/04.0 质量管理体系页 码 1/34.0 质量管理体系4.1 质量管理体系总要求公司按照 ISO 19001：2008 标准的要求建立了质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。并确保按照下列要求策划和管理：a.确定质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；b.确定公司体系实施过程的顺序和相互作用；c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e.监视、测量和分析这些过程；f.实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司应按 ISO 1
22、9001：2008 标准的要求管理这些过程。本公司如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注 1：上述质量管理体系所需要的过程包括与管理活动、自愿提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。注 2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由本公司选择，并由外部方实施的过程。注 3：本公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程的类型和程度可受诸如下列因素影响。：a)外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响。b)对外包过程控制的分担程度。c)通过应用 7.4 条款实现
23、所需控制的能力。g.本公司确定的影响产品符合要求的外包过程主要是：原料和部分成品的外包装物的加工。本公司对这一外包过程按合同规定和标准的要求进行控制。本手册所描述的质量管理体系过程，充分体现了上述要求。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/04.0 质量管理体系页 码 2/34.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：a形成文件的质量方针和质量目标。b.质量手册（包含公司的质量方针和质量目标） ；c. ISO 19001：2008 标准所要求的形成文件的程序和记录。d.本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件（例如管理标准
24、、工作标准、技术标准、质量计划、外来文件等） ，包括记录。注 1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。注 2：本公司的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于：a)公司的规模和活动的类型。b)过程及其相互作用的复杂程度。c)人员的能力。公司的文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸张、硬拷贝、电子媒体等。4.2.2 质量手册本公司编制和保持质量手册，质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其
25、引用；c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应得到控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4 的要求进行控制。综合部会同公司相关部门和人员应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前须得到批准；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d.确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e.确保文件保持清晰、易于识别；f.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。g.防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些
26、文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制公司为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。公司应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/04.0 质量管理体系页 码 2/3新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管理职责页 码 1/85.0 管理职责5.1 管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。a)向公司传达满足顾客和法
27、律法规要求的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得；5.2 以顾客为关注焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1 和 8.2.1）5.3 质量方针公司总经理应确保质量方针：a)与公司的宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在公司内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审5.3.1 公司以八大质量管理原则为基础，将顾客为关注焦点作为核心，特制定如下方针：以尊重赢得员工参与；以诚信赢得客户认同；以创新赢得市场回报；以发展赢得社会赞誉。5.
28、3.2 质量方针是公司关于质量方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了公司的发展宗旨并与之相适应。它包括了对满足顾客和法律法规要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3 本方针为公司制定质量目标提供了框架，质量方针通过质量目标落实体现。5.3.4 在每年的管理评审中，必须对质量方针的贯彻情况、绩效、持续适宜性、有效性作出评价。5.3.5 本质量方针应经总经理批准并正式发布，各级管理者应确保在公司内得到沟通知理解，并坚决贯彻执行。5.4 策划5.4.1 质量目标公司总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 7.1a） 。质量目标应是可测量的，并与质量方针
29、保持一致。a.根据公司质量方针的要求，总经理主持制订质量目标，包括与产品和服务有关的要求并且确保目标是可以测量的；b.制订质量目标应考虑现有的产品和过程的业绩、当前和未来的需求、顾客的满意程度等，目标既要有一定挑战性又应是经过努力可以实现的；c.综合部每年负责将公司总的质量目标落实分解到相关的职能部门和各层次，各个层次之间所定目标应自上而下层层展开；并定期对各部门和员工目标的完成情况进行检查并进行考核。由于客观原因未能如期完成的质量目标应分析原因并采取相应的措施。d.质量目标为受控文件，其制定、批准、发布、修订等，应按文件控制程序的要求执行。公司的质量目标产品出厂检验合格率 100；年生产安全
30、事故为零；顾客满意率95。销售合同履约率 100%新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管理职责页 码 2/85.4.2 质量管理体系策划公司总经理应确保：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及 4.1 的要求；b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1 质量管理体系策划的时机为确保质量目标的实现及满足质量管理体系标准的要求，总经理委托管理者代表组织相关职能部门对质量管理体系进行策划。当发生下列情形时，应组织重新进行策划：a.公司的质量方针、质量目标发生重大变化；b.公司的组织机构、产品结构、
31、工艺技术发生重大改变；c.公司的资源配置、外部经营环境发生重大变化；d.现有体系文件未能覆盖的特殊事项。5.4.2.2 质量管理体系策划的内容a.识别应达到的质量目标和体系所需的全部过程，确定过程的顺序、过程输入与输出及相互作用，并作出相应规定；b.为确保过程有效运作和控制,识别并确定所需要建立过程的资源配置；c.对质量目标和体系进行定期评审，以寻找续改进的机会，提高体系的有效性；d.策划的输出应形成文件，输出文件的编制、审批和发放按文件控制程序执行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司总经理应确保公司内部的职责、权限得到规定和沟通公司设 5 个管理职能部门，具体见手册：公司组织
32、机构图和质量职能分配表。公司对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员和部门，均规定了其职责、权限和相互关系。描述如下：总经理：a.组织制定公司发展战略和方针目标，为各部门提供工作框架；新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管理职责页 码 3/8b.制定公司质量方针和质量目标，批准和发布公司的质量手册；c.确定公司组织机构，对公司重大经营管理问题进行决策；d.提供质量管理体系运行所必要的资源配备；e.审批培训计划，确保通过培训在公司内部提高满足顾客要求的意识；f.审批制定业绩考核和绩效考核方案，调动各级人员积极性；g.主持管理评审；h.任命
33、管理者代表；i.审批和调动公司的各项财务费用和资金的使用；j.对合同签订、各项采购计划进行审批；k.组织制定公司的各项规章制度。副总经理：1 在总经理领导下，做好分管范围内的管理工作，对采购仓储和销售工作负全责。2 协助总经理组织制定企业中、长期发展规划、经营管理方针，并领导组织实施。3 负责处理解决生产过程中的采购仓储和销售各种问题。组织对生产销售服务过程进行检查、监督，向总经理提出各种生产经营管理建议。4 协助总经理建立质量管理体系，参加管理评审，并负责对评审结论的实施进行监督。5 负责主持召开采购仓储和销售经营会议，下达采购和销售计划，并进行有效监督。6 负责采购仓储和销售计划方案的制定
34、和实施。7 协助总经理确定、提供生产经营所需的基础设施、工作环境和人力资源。8 完成总经理交办的其他工作。综合部：a.负责实施公司质量体系内部审核，对不合格项的纠正和预防措施进行跟踪和验证；b.负责公司的劳动、人事、培训管理及员工绩效考评工作；c.负责公司总体质量目标完成情况的统计分析；d. 负责公司质量管理体系文件和公司各种行文的撰编、发放、修订、作废的管理；e. 负责公司的后勤福利、车辆、员工食堂、安全保卫的管理及会议管理；新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管 理 职 责页 码 4/8f. 负责公司档案管理、资质管理、印章管理工作；g
35、. 负责公司对外公共关系的处理和内部接待工作；h. 负责公司的管理评审的组织实施。财务部：a.贯彻执行国家的财经政策、规定和制度；b.负责公司的财务核算、帐务处理和管理工作；c.负责公司各种资金使用情况的监督、检查和管理（包括各项收款、付款情况） ；d.负责指导、监督和检查生产科的成本核算工作；f.负责公司各类财务报表的编制、上报和对外有关财务工作的协调；g.负责公司的资本运做和现金管理；e.负责公司地磅的管理及其它所使用的设备管理；f.负责公司财务档案、资产的管理（包括资产盘点管理） 。销售部：1 负责产品生产前期、中期和售后的市场调研工作。2 负责公司销售计划的制定和审批后的具体执行。3
36、负责各种客户的现场接待服务工作及有关接待记录。4 负责客户的各种投诉管理及有关的投诉处理记录。5 负责客户的定期或不定期回访工作和回访工作记录。6 负责产品售后服务管理工作（包括产品的退换货处理等）7 负责产品售后客户满意度的调查和统计分析工作。8 负责公司产品销售的广告宣传和企划管理工作。9 负责公司产品销售合同的签定和销售合同签定前的评审工作。10 负责定期对销售人员进行培训和考核。采购供应部：1 负责制订公司的年度采购计划和采购实施；2 负责公司日常办公用品、用具和生产所需原材料、物资等的采购；3 负责组织对供方进行评价、选择和控制；新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-Q
37、M-2010版本状态 B/05.0 管 理 职 责页 码 5/84 负责公司各种库房管理（包括库存商品的标识和防护） ；5 负责购进物品入库验收管理工作。6 负责公司采购合同的签定和管理。生产部职责：1 负责公司产品生产全过程管理。2 负责编制生产计划，并具体实施。3 负责根据生产计划的要求，合理组织安排生产所需的人力、技术和管理人员。4 负责生产设备设施维护和保养的管理。5 负责原料和产品质量的检验检测、生产设备安全和人身安全保障管理。6 负责生产过程中的工作环境和机器设备清洁的管理。7 负责生产过程中不合格品的控制。8 负责组织生产工作会议，并做好会议决议的落实工作。9 负责本部门员工的内
38、部培训工作和员工业绩考核管理。10 负责严格执行生产操作规程和国家产品生产标准进行生产并进行生产运行记录。11 协助其它部门的工作。5.5.2 管理者代表：公司总经理应在公司管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。a) 负责对质量管理体系范围内各个管理过程的识别和策划。b) 负责对质量管理体系规定的各项管理活动进行协调 ， 确 保 各 层 次 人 员 对 质 量 管 理 体系 要 求 的 沟 通 和 理 解 ； 确 保 对 不 合 格 控 制 、 纠 正 和 预 防 措 施 等 活 动 的 有 效
39、 开 展 。c) 落实质量管理体系策划结果的各项要求，保证体系的持续有效和改进。2 向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；a)通过内审等活动对体系的运行情况实施有效的监控。b)对不合格和潜在不合格的分析，向总经理反映纠正和预防措施的需求信息。c)协助总经理开展有效的管理评审活动，落实评审的各项改进要求。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管 理 职 责页 码 6/83 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。a)负责对各级人员质量意识的培训。b)负责质量管理体系各项要求的培训。c)负责与外部顾客和认证机构等的沟通和联络，将顾客
40、的要求转化为相关体系要求。管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联系。5.5.3 内部沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。a).沟通内容：与质量管理体系运行有关的多方面内容，如：质量要求、顾客的需求、目标及完成情况、过程有效性等；b).沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；c).沟通方式：公司各种例会、文件、培训学习、工作信息联络单等。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质
41、量目标变更的需求。应保持管理评审的记录。5.6.1.1 管理评审的形式和频次：为确保体系的适宜性、充分性和有效性，由总经理主持，每年按管理评审计划，以会议的形式进行一次管理评审。当公司外部环境或内部情况发生重大变化或严重异常时，可由总经理决定是否增加管理评审的频次。5.6.2 评审输入：管理评审的输入应包括以下方面信息：新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管 理 职 责页 码 7/8a.质量方针和目标的实施情况及持续适宜性；b.包括变更的需要；c.审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核） ；d.顾客反馈（包括顾客满意程度和投拆情况） ；
42、e.质量管理体系过程的绩效和产品的符合性，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；f.产品的质量状况和质量趋势；g.预防和纠正措施的状况；h.以往管理评审的跟踪措施的实施情况；i.可能影响质量管理体系的变更，包括外部及内部条件的重大变化而引起的变更；j.对有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.3 评审输出：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；b. 与顾客要求有关的产品改进；c. 资源需求；包括因外部环境和内部条件的变化而导致的资源适宜性的考虑管理评审会议结束后，由综合部负责编写“管理评审报告” ，经总经理批准后发至相应部门并监控执行
43、。新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/05.0 管 理 职 责页 码 8/8新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/06.0 资 源 管 理页 码 1/26 资源管理6.1 资源提供:公司应确保并提供以下方面所需的资源a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客的要求，增强顾客满意；公司通过管理体系策划和产品实现策划来确定所需的资源，并提供和有效使用资源，包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境和财务资源等，以实施和改进质量管理体系的有效性，满足顾客要求，增强顾客满意。公司从顾客满意的角度出
44、发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。6.2 人力资源6.2.1 总则：基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。 （注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性）6.2.2 能力、培训和意识a)确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力；b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；c)评价所采取措施的有效性；d)确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出的贡献e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见 4.2.4）6.2.2.1 综合部编制人力资源控制程序 ，包括以下内容
45、：a.综合部负责组织编制公司各部门职责和各类人员岗位规范，明确各类从事影响产品质量工作的岗位人员的能力要求；b.根据人员接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合因素，采用内部调配、公开招聘等方式选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动；c.根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训，使其具备满足要求的能力和意识；d.为提高培训有效性，实行分层分类培训：管理人员培训、专业技术人员培训、作新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/06.0 资 源 管 理页 码 2/2业人员培训、特殊工作人员培训等，以确保按需培训。e.评价所采取培训措施的有效性
46、，评价方式包括：理论考试、实际操作测试、观察、面谈、问卷调查、文件检查等；f.对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到工作的重要性。g.保持员工教育、培训、技能和经历的有关记录。6.3 基础设施：公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软件）c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）6.3.1 公司的基础设施包括：办公设备设施、通讯设施、生产设备设施、计量检测设备、工具用具、车辆、计算机、专业软件及支持性水、电、暖等。6.3.2 综合部制定基础设施使用、维护和管理规定，并督促执行。6.4 工作环境：公
47、司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、适度。6.4.1 公司应提供良好的、适宜的工作环境以满足经营管理的需要。6.4.2 各部门工作现场环境的整理、清扫、清洁、定置管理等工作由各部门负责，综合部进行检查、监督7 产品实现7.1 产品实现的策划：公司应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见 4.1）对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容；a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源需求；c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验
48、和实验活动，以及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见 4.2.4） 。7.1.1 对公司产品实现所需的过程都应进行策划，策划的结果应形成文件，如质量计划等。7.1.2 对于公司的常规管理，现有的质量体系文件可以满足要求，可不编制质量计划。7.1.3 对特定的项目或合同，现有文件不能满足要求时，由综合部编计划报总经理批准。7.1.4 策划的内容：应确定需策划产品的质量目标和要求；a.针对管理项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求，各科室尤其是生产科新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSX-QM-2010版本状态 B/07.0 产 品 实 现页 码 1/7应识别其关键点，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；b.以生产科为主，应识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职权和相互关系；c.生产科应确定生产过程涉及的验证、确认、监视、测量活动及产品验收准则；d. 生产科确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。7.1.5 质量计划a.根据质量策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标和体系文件；b.根据实际情况可编制总体质量计划，也可针对某一特定的活动编写单项计划；e.质量计划可
