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类型ST大路B:第四届监事会第十二次会议决议.pdf

  • 上传人:HR专家
  • 文档编号:5971970
  • 上传时间:2019-03-22
  • 格式:PDF
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    1、 证券代码: 200160 证券简称: ST 大路 B 公告编号: 2012-021 承德大路股份有限公司 第四届监事会第 十二 次会议决议 承德大路股份有限公司第四届监事会第 十二次 次会议 于 2012年 4月 22日在上海木花路 832 号一楼 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 2 人。符合公司法和公司章程的有关规定,会议由监事会主席袁润兵先生主持,会议审议并通过了如下决议: 一、会议以 2 票 赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了 公司 2011 年度监事会工作报告; 二、会议以 2 票 赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审 议通过了 公司 2011 年度财务报告; 三、

    2、会议以 2 票 赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了 公司 2011 年年度报告及 摘要; 监事会对年报的审核意见 如下: 公司 2011 年年度报告客观、真实、准确的反映了公司本年度的经营情况和财务状况,实事求是、客观公正。 我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、 会议以 2 票 赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了 董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 ; 监事会认为: 2011 年度,公司财务报告经 北京国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

    3、 审计,出具了有强调事项的无保留意见的审计报告。 董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 符合实际情况,监事会对此表示认可,无特别说明的事项。 五 、会议以 2 票 赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告 ; 监事会 认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产 的安全和完整。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价 报告 全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 特此公告 承德大路股份有限公司 监事会 2012 年 4 月 22 日

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