1、上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-009 证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券 上海凌脉网络科技股份有限公司 董事变更公告（任职情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据公司法及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临时股东大会于2017年1月23 日审议并通过：任命郑于聪为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股
2、东，实际到会股东 6人。到会人持有公司股份26,866,000 股，占股份总数的72.69%，会议由董事长张洪图主持。 以上决议的表决情况为： 同意股数为26,866,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事郑于聪持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事郑于聪不属于失信联合惩戒对象。 上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-009 （三）任命/免职的原因 基于郑于聪先生的专业学识、工作经
3、历和对公司治理的深刻认识，在公司发展战略、经营方针等方面能进一步地提高公司决策能力，使得公司能以更好的业绩回报股东，特任命其为第二届董事会董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次补增郑于聪先生为公司董事后，董事会人数为 7 人，符合中华人民共和国公司法和上海凌脉网络科技股份有限公司章程规定的董事人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 郑于聪先生担任公司董事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、备查文件 上海凌脉网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议 特此公告。 上海凌脉网络科技股份有限公司 董事会 2017年1月24日
