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类型金融诈骗案层出不穷:十大经典骗局知多少.doc

  • 上传人:微传雄起来
  • 文档编号:5890343
  • 上传时间:2019-03-20
  • 格式:DOC
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    金融诈骗案层出不穷:十大经典骗局知多少.doc
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    1、近年来,金融诈骗的案子屡屡发生,诈骗的花样也层出不穷。“纵横不出方圆,万变不离其宗。 ”如果知晓了敌人的布阵,在日常理财中破解敌人的骗局也就容易多了。“是谁制造了钞票,你在世上称霸道,有人为你去卖命呀,有人为你去坐牢”一首体现金钱诱惑的歌词,道出了古往今来,多少人因它而身陷囹圄,迷失自己。骗子为骗钱设下种种骗局,百姓为获更多利益而踏入骗局,无数事实告诉人们,除了要抵挡金钱的诱惑,如何慧眼识破骗子的诈骗手段也尤为重要。骗局:庞氏骗局庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔斯庞奇的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆

    2、东墙补西墙” 、 “空手套白狼” 。简言之,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的钱。查尔斯庞奇 1920 年开始从事投资欺诈,大约 4 万人被卷入骗局,被骗金额达 1500 万美元,相当于今天的 1.5 亿美元。庞奇最后锒铛入狱。骗局:连环信骗局戴夫罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20 多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,连环信的标题是“快速赚钱” ,信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺,这样做的结果就是用小投资赚大钱,在 60 天内就能赚到 4 万英镑。在中国,常在短信、Q

    3、Q 群、微博、论坛里见到“转发并能话费增值” 、 “把此消息传给 10 位好友,将加上 10 元话费。我刚试过是真的,试后请查费。 ”遇见此类信件和帖子,大可不必理会。骗局:传销诈骗2001 年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象,这一诈骗案席卷整个英国,令许多英国妇女遭受巨大损失。这一骗局采取交纳入会费的方式,鼓励女性投资,许诺投资 3000 英镑,就可以得到 2.4 万英镑的回报,还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。很多人因此失去了 3000 英镑的入会费。骗局:“419 诈骗案”你是否收到过一封英文电子邮件,写信人自称是尼日利亚政府某高官的家人

    4、,因政变或贪污行为暴露,其银行账户被冻结,需要有人帮助,才能将数千万美元转移出来,然后要求你提供资金以及银行账号的细节,帮助他们转移这笔资金,并许诺给你丰厚的回报,但实际上他们会取空你的账户。这就是尼日利亚“419 诈骗案” 。据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达 4000 万美元。骗局:征婚骗局人们常说,爱情会遮蔽人的眼睛。这或许是越来越多爱情骗子通过互联网交友中心诈骗的原因。去年 7 月份,6 名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人,在各小报、杂志刊登征婚虚假广告,专门骗取文化程度不高的中老年男子,骗取金额高达数百万元。当然,也不乏“高富帅”骗“多金女”的案例。骗局:彩

    5、票骗局加拿大的有组织犯罪团伙给一些英国家庭打电话,告诉他们中了加拿大的彩票大奖,而要兑奖,必须先缴纳一定数额的手续费。尽管手段很拙劣,但仍有很多英国人上当,有人甚至被骗走 4 万英镑。去年就有媒体报道,贵阳多人在路边捡到“刮刮奖”中二等奖 26 万元,兑奖方式是传真身份证复印件和银行卡账户。这样的骗局,老年人最容易上当。骗局:金字塔传销骗局上世纪 90 年代,70%的阿尔巴尼亚家庭在 5 年时间里,将相当于这个国家一年国民生产总值 30%的 10 亿美元投入到这个无底洞中,这些骗子承诺给投资者支付高达 20%30%的月息。阿尔巴尼亚 2/3 的人口在最具破坏性的金字塔传销骗局中失去了自己的毕生

    6、积蓄,引发街头骚乱,导致数千人死亡,在这个贫穷的国家差点掀起了一场内战,最后导致政府垮台。因为从一开始,这一骗术就得到了政府的支持。骗局:克洛斯骗局巴洛克洛斯骗局是英国历史上最臭名昭著的骗局之一。上世纪 80 年代,巴洛克洛斯公司吸收了 1.8 万个私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的政府债券。实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发出来,锒铛入狱。骗局:白血病骗局一些骗子颇懂得触动人们的心弦。几年前,美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病,希望能在孩子死前满足她的梦想。整个小镇都被调动起来捐款,最后筹集了 1.3 万美元。结果事实是他们的孩子很健康,而他们带着骗取的钱,飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。骗局:虚拟银行骗局风靡全球的在线游戏第二人生中出现了一个虚拟银行“GinkoFinancial” ,它声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。之后,第二人生上又出现了一个银行,它在吸收了众多虚拟货币林登币之后,关门大吉,而银行的两位开办者把 250 万林登币兑换成了现实中的货币5000 美元,再也不在第二人生上露面。星时代金融 http:/ 编辑:syycem

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